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1、内部控制制度薪工循环文件管制等级：管制文件非管制文件文件履历纪要页文件发行单位 文件管制等级管理代表 管制文件 非管制文件文件履历纪录版次 修订内容 核准 权责 编撰 日期0 第 1 版（新发行）1. 总 则1.1. 制 定 目 的为 促 使 本 公 司 内 部 控 制 （ Internal Control） 之 薪 工 循环 （ Wage） 程 序 ， 能 有 所 遵 循 ， 特 订 定 本 文 件 ， 俾 利 各 相 关 单位 遵 循 。1.2. 适 用 范 围凡 本 公 司 有 关 内 部 控 制 之 薪 工 循 环 作 业 程 序 与 控 制 重点 ， 悉 依 照 本 文 件 之 规
2、范 办 理 。1.3. 权 责 单 位管 理 、 财 会 单 位 为 本 文 件 之 权 责 单 位 ， 权 责 单 位 主 管 经 承 认 单 位 授权 ， 负 责 本 文 件 之 管 制 ， 并 确 保 依 据 本 文 件 之 规 范 作 业 。2. 薪 工 循 环2.1. 循 环 图【 见 】 （ 资 料 1） 薪 工 循 环 图 。2.2. 循 环 作 业本 循 环 之 各 项 作 业 ：1) 人 力 资 源 规 划 作 业 （ CW101） ， 另 订 之 。2) 招 募 征 选 作 业 （ CW102） ， 另 订 之 。3) 任 用 作 业 （ CW103） ， 另 订 之 。4
3、) 训 练 研 习 作 业 （ CW104） ， 另 订 之 。5) 考 勤 考 核 作 业 （ CW105） ， 另 订 之 。6) 奖 惩 升 迁 作 业 （ CW106） ， 另 订 之 。7) 薪 资 作 业 （ CW107） ， 另 订 之 。8) 福 利 作 业 （ CW108） ， 另 订 之 。9) 离 职 资 遣 退 休 作 业 （ CW109） ， 另 订 之 。3. 附 则3.1. 制 修 废 与 颁 布 实 施本 文 件 属 于 管 理 文 件 ， 经 经 营 会 审 议 后 ， 呈 请 董 事 长 核 准 承认 后 ， 交 由 权 责 单 位 颁 布 公 告 实 施
4、； 修 订 或 废 止 时 亦 同 。3.2. 编 号 、 版 本 、 日 期 、 页 次 页 数本 文 件 之 项 类 、 标 题 、 编 号 、 版 本 、 实 施 日 期 、 公 司 名 称 、 文 件 页次 页 数 等 项 ， 见 本 文 件 之 页 首 与 页 尾 。3.3. 附 件3.3.1. 相 关 资 料（ 资 料 1） 薪 工 循 环 图 内控制度 薪工循环薪工循环（总说明）编号版本日期CW1001.02002/01/01（股份有限公司发行） 页次 5/24 页（ 资 料 1） 薪 工 循 环 图 CW101人力资源规划|CW109 CW102- - -离职资遣退休 招募征选
5、 | | | | CW103 CW104 - - - - - 任用 - 训练研习| | - - - - -| | CW105 CW107 CW108| - -| 考勤考核 薪资 福利| | | | | | CW106 | - - - -奖惩升迁内控制度 薪工循环人力资源规划作业编号版本日期CW1011.02002/01/01（股份有限公司发行） 页次 6/24 页第 1 節 作 业 程 序1. 人 力 资 源1) 规 划 应 依 据 目 前 公 司 目 标 、 经 营 计 划 、 整 体 发 展 ， 并 考 虑 政 府 之 劳工 政 策 及 目 前 之 劳 工 问 题 ， 以 订 定 本 公
6、司 之 人 事 政 策 。2) 对 内 部 各 项 工 作 进 行 分 析 ， 以 计 算 各 工 作 所 需 之 人 数 ， 并 列 明 其 特性 及 必 须 具 备 之 能 力 、 条 件 。3) 分 析 本 公 司 目 前 及 未 来 之 人 力 资 源 需 求 状 况 ， 预 测 职 工 退 休 、 升 迁、 调 职 及 流 动 率 等 情 形 。4) 分 析 本 公 司 内 部 及 外 部 人 力 资 源 供 给 之 状 况 ， 并 预 测 未 来 之 趋 势 。5) 规 划 各 单 位 之 人 力 资 源 需 求 ， 并 据 以 作 为 公 司 人 员 职 业 前 程 规 划 之参
7、 考 。6) 根 据 规 划 预 算 订 定 各 项 人 力 取 得 、 训 练 与 培 养 计 划 。2. 职 业 前 程1) 对 内 部 职 工 作 职 业 前 程 规 划 。2) 对 职 工 之 职 业 前 程 规 划 须 以 公 司 的 整 体 人 力 资 源 规 划 为 前 提 ， 并 考虑 职 工 之 个 人 兴 趣 与 能 力 ， 以 及 职 工 个 人 对 自 我 的 认 知 与 对 未 来 的规 划 。3) 应 让 职 工 了 解 公 司 对 个 人 所 做 之 职 业 前 程 规 划 ， 以 激 励 其 工 作 热 忱。4) 对 职 工 未 来 之 晋 升 应 有 明 确
8、之 标 准 。5) 可 透 过 职 业 训 练 以 培 养 所 须 之 职 工 。第 2 節 控 制 重 点1) 人 力 资 源 计 划 须 每 年 、 每 季 更 新 。2) 人 力 资 源 规 划 是 全 面 性 的 ， 须 考 虑 升 迁 、 教 育 、 训 练 、 薪 资 、 激 励、 福 利 等 项 目 。3) 达 到 所 需 可 用 人 力 前 之 前 置 时 间 ， 在 做 人 力 资 源 规 划 时 应 予 顾 及 。4) 人 力 资 源 如 有 冗 员 ， 会 造 成 员 工 劳 逸 不 均 与 挫 折 感 ， 应 极 力 避 免 。5) 员 工 职 业 前 程 规 划 之
9、订 定 ， 应 考 虑 个 别 员 工 间 之 能 力 、 个 性 等 差 异， 且 具 有 前 瞻 性 ； 必 要 时 可 采 纳 员 工 之 意 见 ， 以 使 其 对 公 司 产 生 认内控制度 薪工循环人力资源规划作业编号版本日期CW1011.02002/01/01（股份有限公司发行） 页次 7/24 页同 感 。内控制度 薪工循环招募甄选作业编号版本日期CW1021.02002/01/01（股份有限公司发行） 页次 8/24 页第 1 節 作 业 程 序1. 需 求1) 各 单 位 有 人 员 离 职 或 因 工 作 需 要 ， 须 增 补 人 员 时 ， 应 详 填 增 补 人 员
10、 申 请 表 ， 呈 请 核 准 后 办 理 增 补 。2) 用 人 单 位 提 出 增 补 人 员 申 请 时 ， 可 建 议 增 补 方 式 系 由 内 部 晋 升 或 采对 外 招 募 。 若 建 议 由 内 部 晋 升 ， 可 推 荐 合 适 之 人 选 。3) 用 人 单 位 对 所 需 增 补 人 员 之 条 件 、 资 格 等 资 料 应 详 予 说 明 。2. 招 募1) 各 单 位 有 人 事 出 缺 或 因 工 作 需 要 须 增 补 人 员 时 ， 依 规 定 手 续 申 请 核准 后 办 理 增 补 作 业 。2) 权 责 单 位 依 据 公 司 人 力 资 源 规 划
11、 以 及 公 司 实 际 人 力 资 源 状 况 ， 决 定是 否 对 外 招 募 。3) 公 司 内 部 有 空 缺 或 有 新 职 而 产 生 人 力 需 求 时 ， 以 内 部 晋 升 或 调 迁 为原 则 ， 有 下 列 情 形 时 则 采 对 外 招 募 ：(A) 公 司 内 部 无 适 当 人 选 。(B) 需 求 量 大 ， 内 部 人 力 不 足 时 。(C) 须 具 备 特 殊 技 术 或 专 业 知 识 人 才 时 。(D) 期 望 藉 对 外 招 募 方 式 招 收 不 同 组 织 文 化 背 景 之 人 力 ， 以 改 变公 司 的 组 织 气 氛 时 。4) 由 人
12、事 单 位 负 责 招 募 作 业 ， 并 可 经 由 下 列 方 式 进 行 ：(A) 刊 登 报 纸 人 事 广 告 。(B) 向 就 业 人 才 市 场 登 记 求 才 。(C) 向 学 校 登 记 求 才 。(D) 张 贴 求 才 布 告 。(E) 透 过 人 员 介 绍 。3. 甄 选1) 人 员 之 甄 选 ， 大 专 以 上 之 人 员 由 人 事 单 位 统 一 招 考 ， 基 层 作 业 职 工由 各 用 人 单 位 自 行 办 理 ， 人 事 单 位 协 助 之 。2) 对 应 征 者 的 各 项 数 据 进 行 初 步 的 审 核 ， 检 阅 应 征 者 学 经 历 是
13、否 符 合内控制度 薪工循环招募甄选作业编号版本日期CW1021.02002/01/01（股份有限公司发行） 页次 9/24 页所 需 ， 初 步 淘 汰 资 格 不 合 者 。3) 对 初 审 合 格 者 进 行 各 项 测 验 ， 测 验 项 目 包 括 ：(A) 性 向 测 验 。(B) 智 力 测 验 。(C) 专 业 技 能 测 验 或 专 业 科 目 测 验 。4) 用 人 单 位 主 管 对 测 验 合 格 者 进 行 面 试 ， 透 过 各 种 面 谈 技 巧 以 进 一 步了 解 应 征 者 各 方 面 的 综 合 表 现 。5) 应 透 过 各 种 方 式 查 询 应 征
14、者 各 项 数 据 之 可 靠 性 。 例 如 查 询 应 征 者 过去 工 作 之 上 司 或 学 校 的 师 长 等 ， 以 辅 助 书 面 资 料 之 不 足 。6) 应 要 求 应 征 者 检 具 医 院 之 体 检 证 明 ， 以 避 免 录 取 身 心 不 适 者 。7) 应 征 者 不 论 录 取 与 否 ， 应 于 一 定 时 间 内 通 知 其 是 否 录 取 及 录 取 者 报到 时 间 。8) 录 取 人 员 ， 应 依 本 公 司 相 关 规 定 办 理 报 到 及 试 用 核 薪 手 续 。第 2 節 控 制 重 点1) 招 募 与 甄 选 的 基 本 目 的 是 增
15、 加 选 择 适 当 人 员 之 成 功 机 率 ， 因 此 招 募与 甄 选 方 式 的 选 择 ， 要 视 其 个 别 情 况 及 应 用 此 项 方 式 之 可 信 度 及 有效 度 而 定 。2) 员 工 均 须 经 审 核 或 甄 试 合 格 后 ， 方 得 依 规 定 聘 用 。3) 人 员 之 甄 选 ， 除 注 意 学 历 及 经 历 外 ， 应 测 验 其 学 识 、 专 业 技 能 ， 并重 视 操 守 品 德 及 身 体 健 康 。 此 外 ， 亦 可 函 询 应 征 者 过 去 服 务 单 位 主管 之 评 语 意 见 ， 作 为 取 舍 参 考 。4) 新 进 人 员 招 募 甄 选 作 业 程 序 应 依 公 司 规 定 办 理 ， 应 征 应 缴 之 文 件 表格 须 齐 备 ， 各 阶 层 人 员 之 任 用 应 依 规 定 之 核 准 权 限 办 理 。5) 甄 选 时 ， 避 免 主 观 印 象 及 给 予 规 定 外 之 承 诺 ， 双 方 均 应 坦 诚 相 向 。6) 办 理 招 募 甄 选 之 方 式 ， 务 求 客 观 公 正 ， 为 公 司 遴 选 最 优 秀 人 才 ， 招募 甄 选 之 条 件 ， 须 保 持 适 当 弹
