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1、舞钢东方置业有限公司管理手册二 OO 八年十一月一日舞钢市东方置业有限公司组织架构股东会总经理秘书总工程师 顾问财务总监副总经理工 程 部驻 外 机 构成本合约部财 务 部开 发 部营 销 部物 业 公 司行 政 部总 工 办 目 录股东会会议制度 .4考勤管理制度 .6通讯管理制度 .9报表管理制度 .11印章管理制度 .13保密管理制度 .19行政部卫生管理制度 .22办公用品管 理制度 .24食堂管理制度 .26车辆管理制度 .28证照管理制度 .32计算机管理制度 .34档案管理制度 .37文件管理制度 .40业务招待、礼品费用管理制度 .42值班管理制度 .44固定资产管 理制度 .
2、46仪容仪表、工装管理制度 .48能源节约管理制度 .50会议管理制度 .52员工培训管理制度 .55绩效考核制度 .63合同管理制度 .65差旅费报销制度 .70资金计划管理制度 .73财务借款、日常报销管理制度 .76工资管理制度 .78注：公司管理条例在不断的修订中与完善中，以行政部及总经理处为准确依据。A.股东会会议制度一、总则（一）为加强股东会对公司日常运营的监管力度，确保公司按照股东会确立的目标方向健康发展，便于公司股东会掌握公司运转情况和对公司重大问题的决策，保证公司股东会决议顺利执行，根据公司法和东方置业公司章程，结合公司的实际情况及相关规定，特制定本制度。（二）本制度所称股东
3、会会议制度，是指公司股东会会议的组织、安排、决议、执行。 （三）本制度适用于公司的股东会会议，会议决议指股东会上各股东对重大问题形成的最后共同意见而形成的决议。（四）股东会决议要遵守公司章程，符合公司法等相关法律法规规定。二、组织机构（一）公司组织机构的设置由股东会规定，实行股东会领导下的总经理负责经营、股东巡视监督机制。（二）股东会是公司的最高决策机构，负责公司的整体运营与各项费用审批。第七条 股东会设秘书一名，由总经理兼任。（三）总经理受股东会委托，负责公司股东会决议的具体执行及公司正常运营,并及时向股东会汇报运营情况,将工作计划提交股东会审议。三、会议组织（一）股东会秘书负责股东会会议召
4、集、服务、记录工作。（二）股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议为每月的十号前召开，会议由股份大的股东或其委托代理主持，有特殊情况需要召开股东会会议的，应当召开临时会议。（三）决议的表决方法按公司章程规定的方法表决。（四）股东会议讨论研究的内容事项由股东会秘书提前两天书面或电话告知股东。四、会议制度与内容（一）股东会会议股东必须参加，股东因故不能参加会议的，可以委托代理人参加，或书面告知自己的意见。（二）股东会会议对会议提案进行讨论，必须达成最终共同意见，形成决议,总经理依最终会议决议执行。（三）股东会对形成会议决议的内容负责，会议决议执行过程中任何股东不得随意更改。（四）股东会会议对总经理每月（季、年）的工作汇报进行审查、考核。（五）股东会会议对总经理提交的月（季、年）工作计划方案进行审核、批示。（六）股东会会议对公司决策、管理制度、投资项目、项目业务合同签订、资金计划、工程决算、财务收支、营销推广方案等重大问题进行讨论、研究，并形成决议。（七） 对总经理提交的公司远景规划、企业管理、重大改革措施等方面的重大问题进行讨论、研究，并形成决议。五、执行与监督（一）股东会议决议由总经理负责组织传达实施。（二）股东会会议决议落实执行情况，由股东会负责监督。（三）股东会会议纪要、工作记录是公司的
