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1、四川观想科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-0 四川观想科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一 五 年 三 月 四川观想科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统 公司 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
2、。 根据证券 法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 四川观想科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一 、 公司 存在销售收入依赖于少数客户的 风险 单位：元 2014 年度 2013 年度 前五大客户销售收入 26,529,196.91 25,754,507.56 主营业务收入 31,614,699.47 31,216,845.25 前五大客户销售收入/主营业务收入 83.91% 82.50% 如上表所示，报告期各期，公司前五大客户销售收入占 主营业务收入 的比例分别为 82.
3、50%和 83.91%， 因此，公司 存在销售收入依赖于少数客户的 风险。 二 、 泄漏国家秘密的风险 根据武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证 。 公司已取得 军工三级保密资格单位证书。公司在生产经营过程中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，进而可能对公司生产经营产生不利影响。 三 、 实际控制人不当控制的风险 截至 本 转让 说明书签署日 ， 魏强持有公司 85%的股权 ，并担任公司董事长 、总经理 ，为公司 控股股东、 实际控制人。虽
4、然公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生，但即使如此，也不能完全排除控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，控股股东、实际控制人有可能会损害公司及公司中小股东的利益。 四川观想科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 目录 声明 . 1 重大事项提示 . 2 一、公司存在销售收入依赖于少数客户的风险 . 2 二、泄漏国家秘密的风险 . 2 三、实际控制人不当控制的风险 . 2 释义 . 7 第一节基本情况 . 9 一、公司基本情况 . 9 二、股票挂牌概况 . 10 （一）股票挂牌基本情况 . 10
5、 （二）股东所持股份限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 . 10 三、公司的股权结构 . 10 四、公司股东情况 . 11 （一）公司股东基本情况 . 11 （二）控股股东及实际控制人的基本情况 . 11 五、公司股本形成及变化 . 12 （一）观想有限设立 . 12 （二）历次工商变更事项 . 12 六、公司重大资产重组情况 . 16 七、公司董事、监事、高级管理人员 . 16 （一）董事 . 16 （二）监事 . 17 （三）高级管理人员 . 18 八、最近两年主要财务数据和财务指标 . 19 九、与本次挂牌有关的机构 . 20 第二节公司业务 . 22 一、公司主营业务、主要产品和服务及用途 . 22 （一）公司主营业务 . 22 （二）主要产品、服务及其用途 . 22 二、公司组织结构及具体业务流程 . 26 （一）组织结构 . 26 （二）业务流程 . 28 四川观想科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 三、公司的关键资源 .
