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1、深圳发展银行 2009 年年报 2第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 年初 年末 年度内股份 性 出生 姓名 职务 任期 持股 持股 增减变动量 别 年份 数 数 及原因 法兰克纽曼 董事长、 董事任期：2007.12-换届 男 1942 (Frank.N.Newman) 首席执行官 首席执行官任期：2005.5- 陈武朝 独立董事 男 1970 2007.12-换届 唐开罗 董事 男 1960 2007.12-换届 (Daniel A. Carroll) 董事任期：2007.12-换届 胡跃飞 董事、副行长 男 1962 1484 1484 -
2、 副行长任期：2006.5- 李敬和 董事 男 1955 2007.12-换届 董事任期：2007.12-换届 刘宝瑞 董事、副行长 男 1957 副行长任期：2000.3- 刘伟琪 董事 男 1970 2007.12-换届 马雪征 董事 女 1952 2007.12-换届 米高奥汉仑 2007.12-换届 独立董事 男 1955 (Michael OHanlon) 2007.12- 罗伯特 巴内姆 换届 独立董事 男 1945 (Robert T. Barnum) 单伟建 董事 男 1953 2007.12-换届 汤 敏 独立董事 男 1953 2009.5-换届 王开国 董事 男 1958
3、 2007.12-换届 董事任期：2007.12-换届 肖遂宁 董事、行长 男 1948 行长任期：2007.2- 谢国忠 独立董事 男 1960 2007.12-换届 监事会主席 2007.12-换届 康典 男 1948 （外部监事） 管维立 外部监事 男 1943 2007.12-换届 矫吉生 员工监事 男 1955 2007.12-换届 马黎民 员工监事 男 1964 2007.12-换届 肖耿 监事 男 1963 2007.12-换届 叶淑虹 员工监事 女 1962 2007.12-换届 周建国 监事 男 1955 2007.12-换届 9490 9490 - 王博民 首席财务官 男
4、1963 2005.5 - 董事会秘书 2005.5- 董事会秘书任期： 徐进 兼首席法律事务执 男 1966 首席法律事务执行官任 行官 期：2009.8- 注：深圳发展银行监事会主席康典先生于 2009 年 12 月 24 日向监事会提交书面辞呈，辞 去深圳发展银行监事会主席职务。康典先生将依法继续履行作为深圳发展银行监事所应承担 的各项职责，并在新的监事会主席产生之前的过渡时期，履行召集和主持监事会工作的相关 职责。 （二）董事出席董事会会议情况 以通讯方 是否连续两 应出席 现场出 委托出席 缺席 董事姓名 具体职务 式参加会 次未亲自出 次数 席次数 次数 次数 议次数 席会议 法兰
5、克纽曼 董事长兼首席 9 9 0 0 0 否 (Frank N. Newman) 执行官 陈武朝 独立董事 9 9 0 0 0 否 唐开罗 董事 9 7 0 2 0 否 (Daniel A. Carroll) 胡跃飞 董事、副行长 9 8 0 1 0 否 李敬和 董事 9 9 0 0 0 否 刘宝瑞 董事、副行长 9 9 0 0 0 否 刘伟琪 董事 9 9 0 0 0 否 马雪征 董事 9 6 0 3 0 否 米高奥汉仑 独立董事 9 9 0 0 0 否 (Michael OHanlon) 罗伯特巴内姆 独立董事 9 8 0 1 0 否 (Robert T. Barnum) 单伟建 董事 9
6、 7 0 2 0 是 汤敏 独立董事 3 3 0 0 0 否 王开国 董事 9 5 0 4 0 否 肖遂宁 董事、行长 9 8 0 1 0 否 谢国忠 独立董事 9 9 0 0 0 否 董事单伟建因工作原因无法亲自出席第七届董事会第十八、十九次会议，两次会议均委 托刘伟琪董事行使表决权。 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 9 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 （三）董事、监事在股东单位的任职情况 姓名 任职股东单位 职务 任期 唐开罗 Newbridge Asia AIV III, L.P. 执行合伙人 2000 年至今 (Daniel A. Carro
7、ll) 副董事长 2008 年 1 月 10 日至今 李敬和 深圳中电投资股份有限公司 总经理 2000 年至今 党委书记 2006 年至今 刘伟琪 Newbridge Asia AIV III, L.P. 董事总经理 2000 年至今 马雪征 Newbridge Asia AIV III, L.P. 合伙人 2007 年 9 月至今 单伟建 Newbridge Asia AIV III, L.P. 执行合伙人 2000 年至今 王开国 海通证券股份有限公司 董事长、党委书记 2001 年至今 （四）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职、兼职情况 姓名 其他单位名称 职务 陈
8、武朝 清华大学会计研究所 副教授 国都证券有限责任公司 独立董事 积成电子股份有限公司 独立董事 姓名 其他单位名称 职务 北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事 唐开罗 TPG Capital, Limited 合伙人 (Daniel A. Carroll) 中国电子进出口珠海有限公司 董事长 珠海中电科技产业投资有限公司 董事长 李敬和 深圳市京华电子股份有限公司 副董事长 深圳华强实业股份有限公司 独立董事 刘宝瑞 中国银联股份有限公司 监事 TPG Capital, Limited 董事总经理 广汇汽车服务股份有限公司 董事 刘伟琪 Nissin Leasing (H.K.) Lim
9、ited 董事 Nissin China Holdings Co., Ltd.(Cayman) 董事 TPG Capital, Limited 合伙人兼董事总经理 联想集团有限公司 非执行副主席 Standard Chartered Bank (HK) Lt 独立非执行董事 马雪征 Nissin China Holdings Co., Ltd.(Cayman) 董事 Nissin Leasing (H.K.) Limited 董事 Daphne International Holdings Limited 董事 米高奥汉仑 Marix Servicing, LLC 董事 (Michael OH
10、anlon) Ameriquest Mortgage 董事、审计委员会主席 罗伯特 巴内姆 (Robert T. Barnum) Waterfield Bank 董事、风险委员会主席 中国银行(香港) 有限公司 独立董事 中银香港(控股) 有限公司 独立董事 广汇汽车服务股份有限公司 董事 Nissin China Holdings, LLC 董事 美国德太投资有限公司 合伙人 单伟建 台泥国际集团有限公司 非执行董事 台湾水泥公司 独立董事 台新金控 董事 彰化银行 董事 Edenvale Holdings Limited 董事 中国发展研究基金会 副秘书长 汤敏 中国人民银行研究生部 部务
11、委员会副主席 王开国 上海氯碱化工股份有限公司 独立董事 谢国忠 Rosetta Stone Advisors Ltd 董事 时瑞投资管理有限公司 董事 银建国际实业有限公司 独立非执行董事 康典 银河期货股份有限公司 独立董事 深圳繁兴科技有限公司 董事 新华人寿保险股份有限公司 董事长 姓名 其他单位名称 职务 北京百慧勤投资管理公司 董事长 中发国际资产评估公司 名誉董事长 东风汽车股份有限公司 独立董事 管维立 蓝星化工新材料股份有限公司 独立董事 中国纺织机械集团公司 董事 天津易泰达科技公司 董事 中关村科技创业金融服务集团公司 独立董事 清华-布鲁金斯公共政策研究中心 主任 肖耿
12、 布鲁金斯学会 资深研究员 深圳市投资控股有限公司 副总经理 国泰君安证券股份有限公司 董事 南方基金管理有限公司 董事 周建国 深圳市创新投资集团有限公司 董事 中国南山开发（集团）股份有限公司 监事 深圳经济特区房地产开发（集团）股份有限公司 董事长 中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员 徐进 深圳仲裁委员会 仲裁员 （五）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 姓名 职务 主要工作经历 1963-1969 毕马威事务所咨询经理 1969-1973 花旗集团副总裁 1973-1986 富国银行副总裁、高级副总裁、执行副总裁和首席财务官 1986-1993 美国美洲银行副总裁、首席财务官和副董
13、事长 1993-1995 美国财政部美国金融次长、副财长 法兰克纽曼 董事长兼首席 1995-1999 美国信孚银行高级副总裁、总裁、首席执行官、董事长 (Frank N. Newman) 执行官 2000-2005 韩国第一银行董事 2004-2004 The Broad Center for Management of School Systems 首席执 行官、副主席 2004.12-2005.6 深圳发展银行独立董事 2005.5-2005.6 深圳发展银行代理董事长兼首席执行官 2005.6 至今 深圳发展银行董事长兼首席执行官 1995-1998 中华会计师事务所项目经理 1998
14、-2000 清华大学经济管理学院会计系讲师 陈武朝 独立董事 2000 至今 清华大学会计研究所讲师、副教授 2007.12 至今 深圳发展银行独立董事 1995-至今 TPG Capital, Limited 合伙人 2000-2005 韩国第一银行董事 唐开罗 董事 2007-2008 泰国银行董事 (Daniel A. Carroll) 2007-2009 Myer Department Stores, Ltd 董事 2004.12 至今 深圳发展银行董事 1990-2006 深圳发展银行，历任南头支行行长、广州分行行长、总行 行长助理 胡跃飞 董事、副行长 2006-2007.12 深
15、圳发展银行副行长 2007.12 至今 深圳发展银行董事、副行长 李敬和 董事 1982-1985 中国电子进出口华南公司出口部业务员 1985-1987 中国电子进出口华南公司珠海办事处副主任 姓名 职务 主要工作经历 1987-2003 中国电子进出口珠海公司副总经理、总经理 2003 至今 中国电子进出口珠海有限公司董事长 2000-2006 深圳中电投资股份有限公司董事、总经理、党委副书记 2006 至 2008 深圳中电投资股份有限公司董事、总经理、党委书记 2008 至今 深圳中电投资股份有限公司副董事长、总经理、党委书记 2007.12 至今 深圳发展银行董事 1998-2000
16、 深圳发展银行总行行长助理、党委委员 刘宝瑞 董事、副行长 2000-2007.12 深圳发展银行副行长、党委副书记 2007.12 至今 深圳发展银行董事、副行长、党委副书记 1993-1998 香港合和实业有限公司投资经理 刘伟琪 董事 1998-至今 TPG Capital, Limited 董事总经理 2007.12 至今 深圳发展银行董事 1978-1990 中国科学院国际合作局处长 1990-2007 联想集团有限公司高级副总裁及首席财务官 马雪征 董事 2007 至今 TPG Capital, Limited 合伙人兼董事总经理 2007.12 至今 深圳发展银行董事 1980-2005 日本雷曼兄弟董事总经理 2000-2002 青空银行董事 2000-2005 韩国第一银行董事 米高奥汉仑 2006-2008 Marathon Asset Management, LLC 高级董事总经理 独立董事 (Michael OHanlon) 2007-2007 泰国银行董事 2007-2008 Doral
