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1、X X机械制造有限公司经营委员会会议规程 第一条 目的 经营委员会会议以公司的基本经营方针为指导，为谋求公司的发展和职工个人的全面发展，以讨论和决定公司经营的方针策略，解决各种经营问题为目的。 第二条 名称 本会议的全称是X X公司“经营委员会会议”。 第三条 构成 经营委员会会议由总裁、董事、监事、副科长以上的管理干部和选举出的职工代表构成。 第四条 会议主持人由总裁担任。总裁不在时，由其他董事担任。 第五条 议题经营委员会会议主要审议决定下列事项。 1、公司利润分配事项(拥有决定权事项)。 (1)期间利润评价。 (2)分配总额支付方法。 (3)升格总额分配方法。 (4)决算分红实施方案。
2、2、公司经营计划及运营实施事项(拥有决定权事项)。 (1)经营方针的制定。 (2)销售政策。 (3)生产及设备计划。 (4)人员计划。 (5)资金计划。 3、公司规章制度的实施事项(拥有决定权事项)。 4、人事事项(拥有决定权事项) (1)奖惩 (2)职工诉怨处理。 (3)人事考核方法的制定与修改。 5、各部门经营问题的研讨(审议事项)第六条 分委员会的设置上列议题如有分项细化研究必要，可设定分委员会。第七条 与董事会的联系依据有关法律或规章要求，须由董事会决裁的事项，可以添付经营委员会会议意见，移交董事会审议。第八条 议案的提出委员会成员须时刻留意公司内存在的问题，积极地向会议提出议案。第九
3、条 保密要求会议讨论决定的机密事项，除总裁有特别许可外，不得对外泄露。第十条 实施管理 本会议议事在尊重大多数意见的前提下，由总裁最终决定。会议作出决定后，应马上组织实施，各委员对此负有解释和监督的责任。 第十一条 会期与召集 本会议为定期例会，由总裁于每月第二个星期的星期X召集。但特殊情况下，也可召开临时会议。 第十二条 会议记录 为记录会议审议内容，特设书记员一人。会议记录会后须分发给所有与会者。 第十三条 参与经营 本会议拥有参与公司经营管理，对重要经营事项发表建议、提出意见的权利和责任。 第十四条 惩处 经营委员会委员如有失职失责行为，在会议上查实后，须给予惩处。 第十五条 职工大会 经营委员会会议召开之后，原则上应召开职工大会，传达会议决定事项。 第十六条 委员任期 委员任期为1年(当年7月7日至次年7月6日)。在每年7月7日召开的职工大会上，由有选举权的全体职工(除副科长以上的工龄满3个月的正式职工)投票选举(当选举者资格为非副科长以上干部且工龄满1年)。 第十七条 选举管理委员会 选举管理委员会由干部或职工3人，由民主投票产生。 第十八条 出席人数 经营委员会会议须有23以上的委员出席方能召开。 第十九条 规程修订本规程的修订须有委员提议，23以上委员同意方可进行。
