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1、关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告（一）新能源动力及控制系统产业化项目1、项目基本情况介绍2009 年，公司成为北京市纯电动环卫车、公交大巴车等新能源汽车量产车辆中唯一的永磁同步电机及驱动系统的供应商。此外，公司已与北汽福田汽车公司签定了新能源汽车电机及驱动系统开发战略合作协议，所研发的新能源动力及控制系统技术将广泛应用于北汽福田汽车生产的大中型客车、MPV、中重卡及轻卡等全系列商用车。贯彻落实我国节能中长期专项规划和国家发改委提出 “节约和替代石油、电机系统节能、能量系统优化”的政策，利用公司电机产品研发、生产、新产品产业化实现能力和雄厚的资金实力优势，把公司技术部门新研发提供的
2、新能源动力及控制系统的产品成果实现产业化，并推进其市场化进程。以企业能大规模生产新能源动力及控制系统，提高公司经济效益为中心，面向国内市场，形成大规模生产能力。项目完成后，新增新能源动力及控制系统产能为 30000 台（套）/年,并将进一步提高产品市场竞争力，使公司的主业之一得到快速发展，从而实现高速度、持续发展的战略目标。本项目由公司在中山市西区沙朗广丰工业区负责实施。项目总投资额52,000万元，其中建设项目投资32,300万元，铺底流动资金19,700万元，该投资由募集资金投入 48,000万元。本项目建设期为三年，项目达产后每年具备产能3万台套。项目达产后年销售收入为225,000.0
3、万元，年利润总额为19,726.4万元，年净利润为16,767.5万元。本项目建成后形成主要面向国内市场的大规模生产能力，从而推动“新能源动力及控制系统研发及中试基础建设项目”的成果产业化，推动其市场化进程，同时也将丰富公司产品结构，推动公司主业持续、快速发展。2、项目背景及必要性基于以下三个方面，我国选择发展新能源汽车产业具有长远的战略意义和现实性。第一：发展新能源汽车产业是保护环境的必然选择。目前以石油制品为燃料的汽车的大量使用，对环境造成了极大的破坏，如生成酸雨的氮氧化和物，引发全球CO2 主要来自燃料燃烧排放的气体，这其中有 20%来自汽车尾气排放。有调查统计表明，城市生活中 50%的
4、空气污染是由于汽车尾气排放造成的。可以说，当前汽车正成为城市环境的重要污染源。面对如此严峻的城市污染形势，加快新型能源汽车的研发生产，走出适合中国汽车工业发展的道路成为历史的必然。第二：发展新能源汽车产业是促进经济可持续发展的需要。汽车工业产值约占国民生产总值的 10%到 15%，同时，由于汽车工业对于相关产业的巨大的拉动作用，汽车工业在我国国民经济中占有举足轻重的地位。针对当前内燃机车对于不可再生能源的完全依赖，必须向大力推广新能源汽车转型，保持汽车工业的可持续发展。第三：发展新能源汽车产业是节能减排的必然要求。一方面，中国已于 2009 年哥本哈根联合国气候大会作出“到 2020 年，单位
5、 GDP 二氧化碳排放比 2005 年下降 40%至 45%”的庄严承诺；另一方面，我国是能源资源严重短缺的国家，石油人均剩余可采储量仅有世界平均水平的 7.7%，而同时我国汽车业的高速发展导致对石油需求迅猛增长，对石油进口的过度依赖已危胁到我国能源安全。因此，发展新能源汽车产业，不仅符合世界汽车工业的发展方向，同时也符合我国实际国情。2009 年 3 月，国务院颁布了汽车产业调整和振兴规划（规划期为 20092011年），明确指出“实施新能源汽车战略”，并要求“在 3 年内要形成 50 万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的 5%左右”。
6、此外，还完善相关配套政策措施“启动国家节能和新能源汽车示范工程；县级以上城市人民政府要制订规划，优先在城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车；建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设”。2010 年国务院政府工作报告明确提出“积极推进新能源汽车取得实质性进展”。电动电池、电容、驱动电机和电动附件是新能源汽车的三大核心技术和关键零配件，因此，包括电机在内的三大核心技术的成熟度及产业化程度将对我国新能源汽车未来的发展前景产生极为重要的影响。新能源动力及控制系统系列产品正是顺应新能源汽车产业发展需要而洐生的节能减排、环保、高效的绿色产业，其有助于实现电动
7、车辆的大规模产业化应用，特别应用于城市大巴、轿车和各类客车方面。3、市场竞争力分析“新能源动力及控制系统产业化”是大洋电机与北京理工大学于 2009 年初达成长期全面合作协议以来启动的重点项目之一，北京理工大学利用电动车辆整车及关键零部件产品开发优势以及成熟的电驱动系统产品设计优势，大洋电机利用电机产品研发、生产、新产品产业化实现能力及雄厚的资金实力优势，共同推进了电动汽车电机驱动系统成果的产业化转化和市场化进程。项目产品是北京理工大学研发团队多年攻关取得的重大科技成果，该成果得到国家认可(获 2004 年度国家技术发明二等奖)，核心专利获第九届中国专利优秀奖。新能源动力及控制系统的大功率永磁
8、同步电机驱动系统相比同等功率的异步电机系统的高功率密度和高效率之特点。电动车辆动力系统系列产品在北京奥运会运行的电动汽车中经受了考验，产品效率高、高效工作区域宽、可靠性好，综合技术经济指标达到国际领先水平，在国内处于领先地位。本项目产品是典型的机电一体化产品，技术水平要求高，加工精度要求高，融合了电力电子、机械、控制、材料、化工等诸多高新技术，是技术密集型和高投资的产品。如一般企业没有足够的研发技术力量和雄厚的经济实力，是极难承担该产品的研发和规模化生产重任的；特别是要使企业有强劲的后续发展能力，必需有足够的技术力量和研发装备。因此，国内中小型的企业，较难进入技术含量较高的新能源动力及控制系统
9、领域产品市场，目前大洋电机的新能源动力及控制系统在国内处于领先地位。大洋电机按新能源动力及控制系统产品研发、生产要求，招聘了相关专家、博士、硕士及大学本科以上学历人才，加强其新产品、系列产品研发力度，增强了企业的技术力量，使企业有强劲的后续发展能力，有很强的技术竞争能力。大洋电机是专门从事各种微特电机的专业企业，已有十多年的生产经营历史。公司对电动汽车电机驱动系统加工工艺和设备都非常熟悉，并不断对现有电机生产线制造设备、工装、模具及各种检测、实验仪器设备进行了的全面的改造和更新,使企业的生产能力，产品质量在国内稳居首位，并处于全国领先水平，产品市场竞争能力强大。4、投资估算本项目总投资 52,
10、000 万元，其中建设投资 32,300 万元，铺底流动资金 19,700 万元。建设投资具体估算详见下表：单位：万元序号工程或费用名称投资估算比例（%）建筑工程设备购置及安装其他费用合计1工程费用3528.024347.00.027875.086.30%1.1生产工程3480.022630.00.026110.080.84%1.2公用工程48.01717.00.01765.05.46%2工程建设其他费用0.00.01489.91489.94.61%2.1固定资产其他费用0.00.01439.91439.94.46%2.2无形资产费用0.00.00.00%2.3其他资产费用50.050.00.
11、15%3预备费2935.12935.19.09%3.1基本预备费2935.12935.19.09%3.2涨价预备费0.00.00.00%4建设投资合计3528.024347.04425.032300.0100.00%5、项目技术方案（1）驱动电机轻量化设计和标准化技术方案采用全铝质壳体和端盖，以及高速轴承技术，永磁体采用钕铁硼和钐钴合金永磁材料，具有高剩磁、高矫正力、高功率提供、线性退磁曲线和低温度系数等优点，电机具备高比功率和低转动惯量，且运行效率高。电机本体设计采取等效磁网络方法与电、磁、热、机械有限元分析相结合的方法进行，对系统的各个参数进行非线性耦合分析，使驱动电机诸参数优化。利用非线
12、性耦合的分析方法，除了分析出电机的电磁参数外，还可研究电机的冷却、驱动、控制和功率密度的关系，为选择合理的冷却方式、结构和制造工艺、驱动电路和控制方法提供理论指导。电机机械和电气接口在符合国家电动车辆牵引电机标准要求前提下，同时考虑到企业标准和电机系列化延伸发展的需求，将电机端盖及安装接口、转子、轴伸及动力输出接口、冷却水套及水管接口、电机接线盒等部件形成企业标准。（2）电机驱动系统批量生产工艺技术方案为保证新能源动力及控制系统产品批量生产的一致性，提高产品的质量和合格率，拟从三个层面来开展相关技术研究和攻关，第一层面，即部件层面，重点对功率元器件、单片机和永磁材料以及配套供应商提供的零件产品
13、等实施完善的质检和筛选。第二层面，即产品集成层面，制定严格的总装工艺流程和工位质检工艺流程，保证集成产品的一致性和性能。第三层面，即产品的综合测试层面，形成标准的产品综合性能检测工艺和检测工装，制定从低压上电、通讯测试、高压上电、电磁兼容评估、可靠性评估的快速检测方法和工艺流程。6、项目选址本项目位于广东省中山市西区沙朗广丰工业区的大洋电机本部生产基地，厂区内现有预留发展用地，无需购置土地。本项目建设条件齐备。7、项目工程进度安排本项目建设期为 3 年，即从 2009 年 6 月开始至 2012 年 6 月结束。项目边建设边生产，2010 年投产并达设计生产能力的 10，2011 年达设计生产
14、能力的 30，2012 年达设计生产能力的 60，2013 年达设计生产能力的 100。8、效益评价经测算，达产后本项目年均销售收入为 225,000 万元，净利润为 16,767.50 万元，项目投资财务内部收益率（税后）28.0%，项目财务净现值（税后）44,431 万元（i=12%），项目动态投资回收期（税后）6.4 年（含建设期）。经济效益良好。（二）新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目1、项目基本情况介绍公司实施本项目的目标，是拟通过研发、中试基地建设，加强研发基础设施和完善研发平台，增加一批先进的检测仪器和设备，建立多个产品检验测试和功能实验室，加速研发和试产新能源动力及控制
15、系统新产品，掌握新能源动力及控制系统核心技术和先进的生产工艺，建立独立、自主、创新的研究开发能力。同时为研发中心的自主技术创新能力与技术达到国内领先、国际先进水平而奠定坚实基础。本项目的建设将有助于提升公司研发中心的综合创新能力，实现全面技术升级，提高核心竞争力，不断巩固和强化公司的行业龙头地位。本项目由公司全资子公司大洋电机新动力科技有限公司在北京市中关村永丰高新技术产业基地负责实施。项目总投资额 12,000 万元，其中建设项目投资 11,350 万元，铺底流动资金 650 万元，该投资由募集资金投入 10,000 万元。本项目建设期两年，建成后具有国内领先研发和试验能力，项目技术达到国际先进水平，2010-2015 年预计实现研发鉴定成果 10 项，2010-2015 年预计实现鉴定成果 5 项。2、本项目建设的必要性公司在 2008 年下半年已为用户生产公交车使用的新能源动力及控制系统产品，用户反映良好。2009 年生产了 100 多台（套），市场开拓越来越广，为实现产业化生产打下了市场基础。公司为了进一步增加新能源动力及控制系统新产品的品种系
