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1、海口 XX 贸易有限公司章程（设立董事会、监事会章程范本）一、公司名称和住所：（一）名称：海口 XX 贸易有限公司（二）住所：海南省海口市 XX 区 XX 路 XX 号二、经营范围：XXX、XXX 的销售（可根据实际经营需要参照国民经济行业分类填写）。三、公司注册资本：人民币 XX 万元。四、股东的姓名或者名称、出资方式、出资额、出资比例和出资时间：股东：张 XX；身份证号：46XXXXXXXXXXXXXXXXX，以货币认缴出资 XX 万元，占注册资本的 XX %，约定于公司注册之日起 XXX（时间）内缴足。股东：王 XX；身份证号：46XXXXXXXXXXXXXXXXX，以货币认缴出资XX
2、万元，占注册资本的 XX %，约定于公司注册之日起 XXX（时间）内缴足。五、公司的机构及其产生办法、职权、议事规则：公司设股东会、董事会、监事会、经理、公司秘书。（一）股东会1、股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。2、股东会行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事会的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
3、式作出决议； 修改公司章程； 公司章程规定的其他职权。对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。3、股东会的议事规则： 股东会定期会议每年召开一次，每年 X 月 X 日为股东会定期会议日期，定期会议应按章程规定召开。代表 1/10 以上表决权的股东，1/3 以上的董事或监事提议召开股东会临时会议的，应当召开临时会议。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。股东会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事
4、会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表 1/10 以上表决权的股东可以自行召集和主持。 召开股东会会议，应当于会议召开 15 日前通知全体股东。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司分立、合并、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表 2/3 以上表决权的股东通过。 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。（二）董事会1、公司设董事会，其成员由 X 人（注：三人以上）组成。 （注：两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限
5、责任公司，其董事会成员应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表。职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生） 。2、董事每届任期不得超过三年，董事任期届满，连选可以连任。3、董事会设董事长一人，副董事长 X 人，由董事会选举产生。4、董事会对股东会负责，行使下列职权： 召集股东会会议，并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 决定公司
6、内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度。 公司章程规定的其他职权。5、董事会的议事规则： 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 董事会决议的表决，实行一人一票； 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。（三）经理1、公司设经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。2、经理对董事会负责，行使下列职权： 主持公司的生产经营管
7、理工作，组织实施董事会决议； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟订公司的基本管理制度； 制定公司的具体规章； 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。 董事会授予的其他职权。（四）监事会1、公司设立监事会，其成员由 X 人组成，其中股东代表 X 人，职工代表 X 人。2、董事、高级管理人员不得兼任监事，监事任期每届为三年，连选可以连任。3、监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。4、监事会行使下列职权： 检查公司财务； 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政
8、法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正； 提议召开临时股东会，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； 向股东会会议提出议案； 依照公司法第一百五十二条规定，对董事、高级管理人员提 起诉讼； 公司章程规定的其他职权。 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。5、监事会的议事规则： 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持； 监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开
9、临时监事会会议； 监事会决议应当经半数以上监事通过； 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。（五）公司秘书1、公司秘书由董事会聘任。公司设一名公司秘书。2、公司秘书履行下列职责：（ 1）负责公司和相关当事人与工商行政管理等部门之间的沟通和联络；（ 2）负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息；（ 3）接受工商行政管理等部门查询公司的相关情况；（ 4）筹备公司股东会议和董事会议；（ 5）管理股东材料和公司文件、档案；（ 6）法律、法规及公司章程规定的其他职责。六、公司的法定代表人：任董事长（或经理）职务的为公司法定代表人。现选举董事长（或经理）张 XX 为公
10、司法定代表人。七、财务管理制度与利润分配形式。 依照法律，行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度； 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%作为公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可不再提取。八、营业期限：20XX 年 XX 月 XX 日至 20XX 年 XX 月 XX 日九、股东会议认为需要规定的其他事项。 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可依法修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、行政法规相抵触。修改后的公司章程（或公司章程修正案）应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，应同时向公司登记机关办理变更登记。本章程与法律法规不符的
11、，以法律法规的规定为准，本章程未作规定的事项，依照公司法的有关规定执行。 本章程一式叁份，股东各持壹份，公司登记机关壹份。法定代表人签名：股东签名盖章： 二XX 年 XX 月 XX 日海口 有限公司股东会决议（设董事会、监事会的公司设立时提供该文件）根据公司法及本公司章程的有关规定，海南 有限公司股东会会议于 年 月 日在 召开，会议形成决议如下：一、通过海口 有限公司章程 。二、选举 、 、 为公司第一届董事会董事。3、选举 、 、 为公司第一届监事会监事。4、会议一致同意设立海口 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。股东签章：年 月 日海口 有限公司董事会决议（设董事会的公司设立时提供该文件）根据公司法及本公司章程的有关规定，海口 有限公司董事会会议于 年 月 日在 召开，本次董事会由 召集并主持，会议形成决议如下：一、选举 为公司董事长兼公司法定代表人， 选举 为公司副董事长。二、聘任 为公司经理。三、聘任 为公司秘书。董事会成员签名： 年 月 日海口 有限公司监事会决议（设监事会的公司设立时提供该文件）根据公司法及本公司章程的有关规定，海南 有限公司监事会会议于 年 月 日在 召开，本次监事会由 召集并主持，会议形成决议如下：选举 为公司监事会主席。监事会成员签字：年 月 日
