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1、企业内训：内部控制与风险管理实务明阳天下拓展培训培训主题：企业内部控制体系 企业内部审计流程 风险评估管理天数：2 天课程收益:了解目前先进的内部控制理论和实践状况掌握先进内部控制、风险管理、职业舞弊和内部审计等理论掌握企业内部控制缺陷诊断方法，评价内控效果并进行改进掌握内部控制体系设计方法，建立适合企业自身内控体系通过内控典型案例帮助学员掌握业务活动中控制要点、控制标准和控制方法掌握风险管理的基本流程课程大纲:模块一：企业为何要谈内部控制1.从巴林银行、中航油、三鹿、科龙等企业谈起2.成功企业与失败企业四大差异3.内部控制理论发展演变五阶段4.我国内部控制推进进程5.我国现行内部控制法规体系
2、模块二：控制环境1.何为控制环境内部控制的基础2.控制环境具体内容构成企业组织架构与案例分析企业发展战略与案例分析企业人力资源与案例分析企业文化与案例分析3.如何建立良好的控制环境模块三：内部控制实质风险管理1.何为风险？何为风险管理2.企业常见风险风险地图3.如何构建企业风险管理三道防火墙4.企业风险管理三个阶段如何有效识别风险如何评估风险-概率及重要性如何依据风险评估采取相应风险应对策略5.企业危机管理金科玉律模块四：内部控制活动1.何为内部控制活动2.企业内控活动常见的控制方法3.企业内控活动的控制措施有哪些4.企业如何做到职务分离控制模块五：监督内部审计1.企业内部监督表现形式2.企业
3、内部审计核心定位3.企业内部审计应向谁报告4.企业内部审计活动实施流程5.内部审计报告模板设计模块六：透视职业舞弊1.什么是职业舞弊2.什么样人才会舞弊3.职业舞弊对企业带来的哪些影响4.企业如何预防职业舞弊模块七：如何设计有效的内部控制体系1.谁来负责内控体系建立思考：企业是否应设立专职内控部门2.企业内控人员到底做什么3.内控设计依据与原则4.内控体系建立和执行的五个阶段如何确定和分解企业控制目标如何识别企业风险与控制点如何建立控制政策表现形式如何有效执行内控体系如何监控内控的执行状况模块八：内部控制活动实施及其局限性1.内部控制活动的实施内部控制活动实施流程内部控制活动自我评价2.内部控制活动的局限性思考：内部控制是不是万能？为什么内部控制自身固有的 6大局限性本文转自明阳天下拓展培训，转载请注明出处。
