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1、青岛红领两化融合管理评审控制程序编号： HL/GX/B/20-2014 版本：第 1 版，第 0 次修改2014-11-28 发布 2014-12-01 实施1. 范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系管理评审的职责、 管理活动的内容和方法、 检查与考核、报告与记录等要求。本控制程序适用于公司两化融合管理体系管理评审活动。2. 规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。 凡是注明日期的引用文件， 仅注明日期的版本适用于本控制程序。 凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。3. 术语和定义下列术语和定义适用于本
2、控制程序。管理评审： 为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、 充分性和有效性所进行的活动。4. 职责4.1. 两 化融合联合工作组主持管理评审活动，批准评审计划和评审报告。4.2. 企 管部负责编制管理评审计划，汇集评审所需资料；负责报告两化融合管理体系状况；负责起草管理评审报告，评价改进措施的效果；编号： HL/GX/B/20-2014 版本： 第 1 版， 第 0 次修改2014-11-28 发布 2014-12-01 实施负责报告管理体系运行情况， 组织实施管理评审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。4.3. 公 司各部门负责提供评审所需资料，并实施本单位改进措施。5. 管理活动的内容与
3、方法5.1. 总 体要求5.1.1 目的通过对两化融合管理体系进行定期评审， 确保其适宜性、 充分性及有效性，并评估两化融合管理体系调整的必要性。5.1.2 相关要求管理评审基于两化融合管理评估与诊断结果、 监视与测量结果、 前期管理评审结果及改进措施执行情况， 结合公司控制程序及相关标准要求开展， 应充分考虑到可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化。管理评审时要考虑是否需要对两化融合管理方针和目标进行修正。管理评审要关注两化融合管理体系的过程绩效。管理评审要关注纠正措施、预防措施的实施情况。5.2. 业 务描述5.2.1 评审准备5.2.1.1 评审计划编号： HL/GX/B/20-201
4、4 版本： 第 1 版， 第 0 次修改2014-11-28 发布 2014-12-01 实施根据两化融合联合工作组的指示， 企管部在管理评审实施前两周拟定“管理评审计划”（见附录 A），经企管部领导审核后，报两化融合工作领导小组批准。管理评审计划主要包括以下内容：评审时间、地点和方法；评审范围、内容和重点要求；评审所需的资料目录和提交部门； 出席人员。包括两化融合工作领导小组、企管部、各部门负责人。必要时，可扩大参会人员范围。5.2.1.2 评审输入各部门根据管理评审计划要求， 准备和提供有关资料， 报送企管部。基层单位各部门准备和提供有关资料交本单位体系归口部门汇总。各部门、各单位应对照以
5、下内容进行材料准备工作：所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；评估与诊断结果；监视与测量结果；审核结果；考核结果；相关方的反馈；可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；编号： HL/GX/B/20-2014 版本： 第 1 版， 第 0 次修改2014-11-28 发布 2014-12-01 实施以往管理评审的后续措施；纠正措施、预防措施的实施情况；改进建议5.2.2 评审实施管理评审活动采用会议形式进行， 会议由两化融合工作领导小组主持。管理评审会议的议题包括下列内容：对于内外部环境变化， 公司现有的两化融合方针、 目标和文件化的管理体系是否适宜；公司现有文件化的管
6、理体系对于实现企业的两化融合方针和目标是否充分，是否需要加以完善、优化和调整；公司现有文件化的管理体系是否得到有效地实施和保持， 并确保两化融合目标得以实现和提高。管理评审会议可按下列议程进行：企管部汇报管理体系的运行情况、 管理方针和管理目标的适应性、充分性、有效性及实现情况；各部门汇报本部门在管理体系上的运行情况， 并就有关问题进行讨论，提出改进体系的对策和建议；两化融合联合工作组做出评审结论， 形成会议决议。 决议内容应包括对管理体系持续适应性、充分性、有效性评价的结论，识别出管理体系规定、 执行以及资源配置等方面的问题， 并提出后续改进措施要求。编号： HL/GX/B/20-2014
7、版本： 第 1 版， 第 0 次修改2014-11-28 发布 2014-12-01 实施5.2.3 评审报告管理评审体系归口部门根据评审会议记录（见附录 C），在管理评审会议后 5个工作日起草“管理评审报告”（见附录 B），企管部审核，两化融合联合工作组批准。管理评审报告包括以下内容：管理评审日期；管理体系运行现状的综合评价；管理体系的后续改进要求；改进措施、实施部门和时间要求，以及责任部门；措施实施效果的检查评价部门。5.2.4 实施与改进活动由企管部 / 各归口部门根据“管理评审报告”填写“改进措施实施计划”（见附录 D），提出要求，经企管部批准后发至责任部门。管理评审后提出的改进措施可
8、包括：两化融合管理体系有效性的改进；两化融合过程绩效的改进；与获取可持续竞争优势有关的信息化环境下的新型能力的改进；两化融合方针、目标的变化；资源分配的调整。改进措施的实施部门，在接到”改进措施实施计划” 10日内制订具体的措施计划，并协调配合部门共同完成各项措施。编号： HL/GX/B/20-2014 版本： 第 1 版， 第 0 次修改2014-11-28 发布 2014-12-01 实施企管部和各归口部门分别根据 “改进措施实施计划” 规定的进度，组织检查评价各部门的实施效果。5.3. 检 查与考核对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核， 考核内容如下表所示。表 考核内容序号 考核项目
9、 考核标准 考核对象 考核部门1 改进措施实施计划完成率 100% 改进责任部门 企管部6. 相关文件表 相关文件序号 制度标准名称 标准编号（制度标号或发文号）1 票据审核管理规范2 实时、彻底解决问题管理机制7. 记录下表给出了执行本控制程序的记录文件。表 记录文件序号 编号 名称 填写部门 保存地点 保存期限1 管理评审计划 企管部 企管部 3 年2 管理评审报告 职责相关业务部门 企管部 3 年3 管理评审会议记录 企管部 / 各部门 企管部 3 年4 持续改进措施计划 企管部 / 各部门 企管部 3 年编号： HL/GX/B/20-2014 版本： 第 1 版， 第 0 次修改201
10、4-11-28 发布 2014-12-01 实施附录 A 管理评审计划评审时间：评审地点：评审人员：评审的具体内容：评审输入资料：评审输出：编号： HL/GX/B/20-2014 版本： 第 1 版， 第 0 次修改2014-11-28 发布 2014-12-01 实施附录 B 管理评审报告评审主题：管理评审时间：评审主持人：评审具体内容：参加评审人员：评审结论：需改进的问题及要求：编制人（签名） ： 审核人（签名） ： 批准人（签名） ：日期： 日期： 日期：编号： HL/GX/B/20-2014 版本：第 1 版，第 0 次修改2014-XX-XX 发布 2014-XX-XX 实施附录 C 管理评审会议记录会议时间： 会议地点：主持人： 记录人：会议记录：编号： HL/GX/B/20-2014 版本：第 1 版，第 0 次修改2014-XX-XX 发布 2014-XX-XX 实施附录 D 持续改进措施计划表责任部门 管理者代表签署 日期管理评审决定事项的改进要求：完成时限： 年 月 日 发出部门负责人： 日期：措施计划：责任部门负责人： 日期：措施实施结果责任部门负责人： 日期：实施结果验证：检查评价部门验证人： 日期：
