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1、管理制度 制度清理登记表汇总管理制度 制度清理登记表汇总 东糖集团制度清理登记表目录东糖集团制度清理登记表目录 1.企管部.21.企管部.2 2.人力资源部.72.人力资源部.7 3.财务部.113.财务部.11 4.糖营销部.144.糖营销部.14 5.总部办公室.165.总部办公室.16 6.基地办公室.246.基地办公室.24 7.生产管理部.337.生产管理部.33 8.物资供应部.448.物资供应部.44 9.保卫部.489.保卫部.48 10.经营部.5210.经营部.52 11.技术中心.5311.技术中心.53 12.东莞市制糖厂有限公司.5412.东莞市制糖厂有限公司.54
2、13.东莞市三联热电有限公司.5513.东莞市三联热电有限公司.55 14.广东一品鲜生物科技有限公司.6514.广东一品鲜生物科技有限公司.65 15.东莞市东糖运输有限公司.6615.东莞市东糖运输有限公司.66 16.东莞市东糖中轻糖业有限公司.6816.东莞市东糖中轻糖业有限公司.68 东糖集团制度清理登记表东糖集团制度清理登记表 单位名称：企管部负责人审核：单位名称：企管部负责人审核： 清理意见（请划“” ）清理意见（请划“” ） 序号序号规章制度名称规章制度名称文号文号发布日期发布日期 保留保留修订修订 废止废止 新建新建 依据和理由依据和理由 1股东会议事规则规范化、流程化管理需
3、要 2董事会议事规则规范化、流程化管理需要 3股权管理办法2010.3.13 4 计划与总结管理 制度 现已在执行，但未形成制度。 5合同管理制度 合同应有一个归口管理部门，必要 时应增加法律顾问的审核制。 6商标管理制度 东糖字 20018 号 2001.8.1 对全集团的商标，应实行统一的管 理方法便于将来的集团化发展和 品牌建设。 7子公司管理制度 建立健全子公司股东会、董事会、 监事会、高管人员工作制度，加强 管理，保障股东权利，实现投资权 益最大化。现在存在沟通不及时， 信息不对称等问题。决议等相关材 料应报总公司备案。 8投资管理办法 确定本公司、子公司的投资决策机 构、 执行机构
4、、 实施人、 实施程序、 可行性评估，后续跟踪考核等。 9 东莞市东糖集团 有限公司统计管 理制度 在原有制度的基础上进一步明确 集团内各级统计部门的职责、工作 要求，以方便统计工作的开展；同 时增加关于糖生产报表系统的相 关上报制度。 10 信息中心管理制 度 2004 制订太早，需修订 11 信息中心机房管 理制度 2004 与信息中心管理制度合并 12 东糖集团网络安 全管理制度 2009 制订太早，需修订 13 东糖集团办公自 动化系统管理制 度 2006 制订太早，需修订 14 东糖集团信息网 络系统管理规定 集团发展应用需要 15招投标管理办法 东糖 200825 号 2008.1
5、1.6 16 东糖集团有限公 司供应商管理办 法 东糖 200421 号 2004.8.20 17 物资采购管理制 度 东糖 200823 号 18物资采购流程 19 工程管理制度 （试 行） 东糖 200511 号 2005.5.2 20 废旧物资管理制 度（试行） 东糖 200511 号 2005.5.20 21 工程管理制度 进一步完善 东糖 200910 号 2009.5.4 22 预结算中心 制度 常用表 东糖集团制度清理登记表东糖集团制度清理登记表 单位名称：人力资源部负责人审核：单位名称：人力资源部负责人审核： 清理意见（请划“” ）清理意见（请划“” ） 序号序号规章制度名称规
6、章制度名称文号文号发布日期发布日期 保留保留修订修订 废止废止 新建新建 依据和理由依据和理由 1 招聘录用及新 员工管理制度 2 离职管理暂行 办法 3 员工退休管理 办法 办理退休的流程东莞社保已修改 4东糖工资制度部分条款实际操作不顺畅 5 20%员工绩效升 级实施指导意 见 实际操作过程中需要增加部分条款 6 东糖工资支付 办法 工资制度修改后须与其配套修改 7 东糖集团培训 管理制度 实际操作过程中需要增加部分条款 8 劳动合同管理 制度 9 工伤认定及报 销管理暂行办 法 10 东糖集团员工 日常管理功过 奖惩制度 部分条款在实际操作过程中有困难 11 东糖集团员工 职业生涯设计
7、方案 12请假休假制度 13 电子考勤管理 制度 14 关于长期派驻 人员的管理规 定 部分条款在实际操作过程中不顺畅 15 关于员工体检 的规定 集团公司的制度，涉及多个部门 16 人力资源集团 管控制度 根据公司集团管控发展战略的需要 17 人事档案管理 制度 未整理收录 18加班管理制度管控加班时间 19 人力资源部部 室管理制度 加强本部门的管理 东糖集团制度清理登记表东糖集团制度清理登记表 单位名称：财务部负责人审核：单位名称：财务部负责人审核： 清理意见 （请划 “” ）清理意见 （请划 “” ） 序号序号规章制度名称规章制度名称文号文号发布日期发布日期 保留保留 修订修订 废止废
8、止 新建新建 依据和理由依据和理由 1 东糖集团有限公 司会计委派制管 理办法（试行） 东糖 200332 号 2003.07.09 2 东糖集团财务收 支管理制度 （试行） 东糖 200333 号 2003.07.09 根据现行的实际情况， 修改各类支出 审批权限表 3 东糖集团有限公 司交通费用支付 办法（试行） 东糖 200333 号 2003.07.09 支付办法与个人所得税相关规定相 斥，需重新修订 4 东糖集团费用报 销制度 加强公司的财务管理， 控制费用支出， 节省公司成本， 使各项财务支出有章 可循，提高资金使用效益 5 基地费用报销管 理制度 2005.08.08提高部份报销
9、项目的报销额度 6 预算草案编制指 引 7 东糖集团固定资 产管理制度 加强对企业固定资产的管理与核算， 明确部门及员工的职责， 保证固定资 产安全与合理使用 8 东糖集团现金、 银 行存款管理制度 规范银行存款管理和核算、 确保资金 安全，规范现金收支行为 9 东糖集团财务报 表制度 规范各司上报集团的会计报表的种 类、格式、编制要求和上报时间，确 保管理层决策所依赖的会计信息及 时、准确、真实、完整 10 广东一品鲜生物 科技有限公司财 务管理制度 2002.12.20 1.业务员已转移广西一品鲜， 废止业 务人员管理制度； 2.业务员已转移广西一品鲜， 不需根 据货款回收情况制定销售提成
10、方案， 重新修订资金管理制度； 3.增加现金的管理方法； 4.2012 年 1 月 1 日开始执行企业会 计准则， 根据企业会计准则， 固定资 产确认条件有调整， 另外增加折旧计 提方法 东糖集团制度清理登记表东糖集团制度清理登记表 单位名称：糖营销部负责人审核：单位名称：糖营销部负责人审核： 清理意见（请划“” ）清理意见（请划“” ） 序号序号规章制度名称规章制度名称文号文号发布日期发布日期 保留保留修订修订废止废止新建新建 依据和理由依据和理由 1 糖营销部岗位 说明书 2 东糖集团糖营 销部（驻点）销 售管理制度 3 东糖集团期货 交易及风险管 理规则 4 顾客投诉处理 办法 5 东糖
11、集团糖部 分合同管理规 定 6 集团营销中心 加强各基地经 营部沟通的管 理办法 东糖集团制度清理登记表东糖集团制度清理登记表 单位名称：总部办公室负责人审核：梁泳锋单位名称：总部办公室负责人审核：梁泳锋 清理意见（请划“” ）清理意见（请划“” ） 序号序号规章制度名称规章制度名称文号文号发布日期发布日期 保留保留 修订修订 废止废止新建新建 依据和理由依据和理由 1 东糖集团公文处 理办法 东糖 20011 号 2001 年字面及下属单位发文文号修改 2 东糖集团公文格 式样本及说明 东糖 20013 号 2001 年 3 东糖集团文件收 发管理暂行规定 字面修改 4 东糖集团印章管 理办
12、法 东糖 200126 号 2001 年 5 东糖集团公章外 借规定 东糖 20012 号 2001 年 6 东糖集团保密工 作规定 1998 年 7 东糖集团档案管 理规定 东糖 20021 号 2002 年字面修改 8 东糖文件材料归 档方法 东糖 20021 号 2002 年 9 东糖文件材料归 档范围、 保管期限 及密级表 2002 年根据实际变化增删 10 东糖文件材料编 号方案 2002 年 11 东糖档案借阅制 度 2002 年字面修改 12 东糖档案库房管 理细则 2002 年根据实际变化修改 13 档案工作责任追 究制度 东糖 20021 号 2003 年字面修改 14 东糖
13、集团文件材 料收集（移交）规 定 2002 年字面修改 15 基地文件传送用 印程序的规定 16公文传送规定2008 年 17 东糖集团传真收 发管理暂行规定 东糖办 20111 号 2011 年 18总部作息制度已不合时宜 19 东糖花园小车停 放车位管理方案 车位已由个人购买 20 东糖集团接待业 务专用车辆管理 制度 2004 年与进出管理制度合并 21 东糖集团接待业 务专用车辆驾驶 员管理办法 2012 年加入违章处罚和完善考核等内容 22 东糖集团兼职接 待业务司机奖励 制度 与出车香港补贴合并 23 东糖集团交通费 用管理制度 2004 年由集团领导决定 24 东糖集团有限公 司车辆管理改革 方案 已执行完毕 25 东糖集团有限公 司会议管理制度 根据实际修改 26 总部会议室管理 暂行办法 2011 年 27 东糖集团接待管 理制度 加入新的接待餐标准内容 28 关于接待餐的规 定 1991 年已不合时宜 29 东糖集团总部员 工宿舍管理办法 将管理标准统一 30 东糖集团集体户 口管理暂行办法 31 东糖集团总部车 辆进出管理规定 合并到车辆管理规定 32 东糖集团
