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1、承路建筑 人力资源内部控制制度文件 （第一版） 1 第一节 内控概述 第一条：定义及范围 本章所指的人力资源内部控制指对人力资源规划与设计、招聘与配置、培训 与开发、 薪酬与福利， 考核与评价、 劳动关系管理等六大模块进行全面监控和管理。 第二条：控制目标 通过对人力资源管理的内部控制，对人力资源进行有效的规划和配置，充分 做到“因岗设人，人岗匹配”，减少人力资源的浪费，充分调动公司员工的工作积极 性，全面提高员工队伍素质，实现人力资源战略目标。 第三条：主要控制点 1、人力资源的短、中、长期规划； 2、组织机构的设置； 3、人员定岗、定编； 4、人员招聘与甄选； 5、人员入职、离职审批； 6
2、、薪酬与福利方案的制定； 7、岗位评价与绩效考核； 8、人员的培训与开发； 9、劳动关系的管理； 11、各部门工作职能及员工职位说明的规定； 12、考勤管理； 第四条：关键环节风险控制 1、岗位职责和认知要求应当明确，人力资源需求计划应当合理； 2、招聘及离职程序应当规范，培训工作应当以提高员工道德素养和专业胜 任能力为目标； 3、人力资源考核制度应但可续合理，应能引导员工实现企业经营目标； 4、薪酬制度应当能保持和吸引优秀人才，薪酬发放标准和程序应当规范。 第二节 组织机构及岗位职责 第一条：组织机构 承路建筑 人力资源内部控制制度文件 （第一版） 2 第二条：部门职责 与人力资源内部控制有
3、关的部门的人力资源管理职责要求详见公司各部门 工作职能规定 。 第三条：岗位职责 与人力资源内部控制有关的人力资源管理岗位职责详见职位说明书 。 第三节 授权体系 人力资源管理授权，是指在公司内部各级管理人员和人力资源管理人员在其职 权范围内，根据既定的权限级别及对应的有关职责，执行各项人力资源管理制度。 人力资源管理授权要求详见下表： 序号管控内容发起部门审核部门/审核人核准人 1 组织结构图及定岗定 编表的审批 人事行政部分管人事行政副总总经理 2人员需求计划审批公司各部门 部门分管领导/分管人事 行政副总 总经理 3各部门工作职能审批人事行政部分管人事行政副总总经理 4员工职位说明书审批
4、人事行政部分管人事行政副总总经理 5定编外人员增补审批申请部门 部门经理（主管） 、部门 分管领导、分管人事行政 副总 总经理 6定编内人员需求审批申请部门 部门经理（主管） 、部门 分管领导、分管人事行政 副总 总经理 7招聘实施的审批人事行政部副总经理 副总经理 初试人事行政部人事行政经理 主管级以下 用人部门 （人事行政部经办） 部门经理、部门分管领 导、分管人事行政副总 部门经理 8 面 试 的 组 织 复 试 主管级 用人部门 （人事行政部经办） 分管部门领导、分管人事 行政副总 总经理 承路建筑 人力资源内部控制制度文件 （第一版） 3 序号管控内容发起部门审核部门/审核人核准人
5、经理级 用人部门 （人事行政部经办） 总经理 董事长 副总级总经理董事会 总经理 主管以下人员 用人部门 （人事行政部经办） 部门主管、分管部门领 导、人事行政部经理、 分管人事行政副总 总经理 主管级人员 用人部门 （人事行政部经办） 部门领导、分管部门领 导、分管人事行政副总 总经理 经理级人员 用人部门 （人事行政部经办） 总经理董事长 副总级人员总经理董事会 9 员 工 录 用 （ 含 试 用 期 工 资） 审 批 总经理董事会 主管以下人员 用人部门 （人事行政部经办） 部门主管、分管部门领 导、人事行政部经理、 分管人事行政副总 总经理 主管级人员 用人部门 （人事行政部经办） 部
6、门领导、分管部门领 导、分管人事行政副总 总经理 经理级人员 用人部门 （人事行政部经办） 总经理 董事长 副总级人员总经理董事会 10 员工 转正 （含 转正 期工 资） 审 批 总经理董事会 11决策性人事调动审批人事行政部分管人事行政副总 总经理 承路建筑 人力资源内部控制制度文件 （第一版） 4 序号管控内容发起部门审核部门/审核人核准人 主管以下人员 部门经理、分管部门领导 人事行政经理、分管人事 行政副总 副总经理 主管级人员 分管部门领导、分管人事 行政副总 总经理 12 非 决 策 性 人 事 调 动 审批 主管以上人员 用人部门 （人事行政部经办） 按决策性人事调动的审批程序
7、执行 主管以下人员 部门经理、分管部门领 导、人事行政经理 分管人事行 政 副 总 、 总经理 主管级 分管部门领导、分管人 事行政副总 总经理 经理级分管人事行政副总总经理 副总级总经理董事会 13 员 工 辞 职 的 审 批 总经理 申 请 部 门 （人事行政部 经办） 董事会 主管以下人员 部门经理、分管部门领 导、人事行政经理 分管人事行 政 副 总 、 总经理 主管级人员 分管部门领导、分管人 事行政副总 总经理 经理级总经理董事长 副总级总经理董事会 14 员 工 辞 退 的 审 批 总经理 申请部门 董事会 15培训计划的审批人事行政部 人事行政经理、分管人 事行政副总 总经理
8、16员工请假的审批申请部门 部门经理、分管部门领 导、分管人事行政副总 总经理 承路建筑 人力资源内部控制制度文件 （第一版） 5 序号管控内容发起部门审核部门/审核人核准人 17员工出差的审批申请部门 部门经理、分管部门领 导 总经理 序号管控内容发起部门审核部门/审核人核准人 嘉奖用人部门部门经理、 分管部门领导 分管人事行政 副总、总经理 小功/大功用人部门部门经理、 分管部门领导 分管人事行政 副总、总经理 警告用人部门部门经理、 分管部门领导 分管人事行政 副总、总经理 小过/大过用人部门部门经理、 分管部门领导 分管人事行政 副总、总经理 18 员工 奖惩 的审 批 辞退人事行政部
9、 人事行政经理、 分管人事 行政副总 总经理 19薪资调整的审批申请部门 部门主管、分管部门领 导、人事行政部 分管人事行政 副总、总经理 治 疗 费 用 在 2000 元以内的 工伤事故 人事行政部 部门主管、分管部门领 导、人事行政部 分管人事行政 副总、总经理 20 工伤 事故 处理 的审 批 治 疗 费 用 在 2000 元以上的 工伤事故 人事行政部 部门经理、分管部门领 导、分管人事行政副总 总经理 21 公司薪酬福利方案的 审批 人事行政部分管人事行政副总总经理 承路建筑 人力资源内部控制制度文件 （第一版） 6 序号管控内容发起部门审核部门/审核人核准人 主管以下人员人事行政部
10、 人事行政经理、 分管人事 行政副总 总经理 主管级人员人事行政部分管人事行政副总总经理 经理级人员人事行政部总经理董事长 副总级人员人事行政部总经理董事会 22 劳动 合同 的签 订 总经理董事会 第四节管理制度 第一部分 编制与定编管理规定 为加强公司编制与定编管理，更好的做好人力资源的规划管理工作，特拟定 本规定： 第一条：根据公司经营发展的需要，人事行政部制定公司组织结构图 ，报 总经理审核，并经公司决策层和经理执行层审议通过后予以实施。 第二条：公司各部门根据公司组织结构图 、人力资源规划总体方案以及业 务发展的需要，每年年初或上年末制定部门定岗定编方案，编制定岗定编审批 表 ，报部
11、门主管、分管部门领导、分管人事行政副总审核以及总经理批准，经核 准的审批表人事行政部备案一份，部门留存一份。 第三条：公司各部门的设置、编制、调整、撤消，由各部门提出方案报公司 总经理批准，并在人事行政部备案后实施。人事行政部负责建立和更新各部门岗 位设置和人员编制的档案。 第四条：在定岗定编内的人员增补申请，用人部门填制人员增补申请单 ， 交部门经理（主管） 、分管部门领导、分管人事行政副总审核以及总经理批准后即 可实施。 第五条：在定岗定编外的人员增补申请，填制人员增补申请单 ，并经部门 经理（主管） 、分管部门领导、分管人事行政副总审核及总经理核准后方可实施。 第六条：如果定岗定编内的人
12、员发生流失，部门可提出人员增补申请，经部 门经理 （主管） 审批后， 提交人事行政部实施招聘。 如果公司因经营业务发生变化， 承路建筑 人力资源内部控制制度文件 （第一版） 7 可对各部门的定岗定编方案进行适当调整。 第七条 ： 人事行政部接收到 人员增补申请单 后， 对人员需求情况进行汇总， 并编制人员需求计划表 ，报公司副总经理审核及总经理核准后即可实施招聘。 第八条：其它 1、本规定未尽事宜后续讨论决定； 2、本规定由公司人事行政部负责制定、解释和修改； 3、本规定经公司决策层和经理执行层评审及总经理签发后，准予实施。 第二部分 公司各部门工作职能规定 为了更好的明确公司各部门的工作职能
13、，让各部门负责人能够更好的明确本 部门的工作任务和目标，特拟定本规定： 第一条：人事行政部的工作职能 基本概述：负责人力资源、行政、后勤总务等方面工作的策划及运行管理， 为公司的日常经营管理提供良好的保障。主要工作 ： （1）负责人力资源管理工作 ； （2）负责行政管理工作；（3）负责后勤总务管理工作。 详细描述： 1、定期制定本部门工作计划和撰写工作总结； 2、协助总经理完成对公司运作并对各职能部门进行管理、协调内部各职能 部门关系； 3、协助总经理制定公司各项经营管理决策以及制定战略计划、年度经营计 划及各阶段工作目标分解； 4、配合副总经理处理外部公共关系（政府、重要客户等）； 5、负责
14、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件； 6、负责对公司各项决策的执行情况进行督导和检查； 7、负责对公司各部门的工作绩效进行考核以及奖惩； 8、负责撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要； 9、协助总经理进行企业文化、企业战略发展的规划，在副总经理的领导下 开展企业文化建设工作； 10、负责公司文件的审核和签发工作； 承路建筑 人力资源内部控制制度文件 （第一版） 8 11、负责全面统筹规划公司的人力资源战略； 12、负责建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包 含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资 源管理制度； 13、负责
15、向公司总经理提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致 力于提高公司的综合管理水平; 14、负责塑造、维护、发展和传播企业文化； 15、负责组织制定公司人力资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施； 16、负责劳动合同、社会保险、人事档案的管理； 17、妥善处理好公司与员工之间的劳动关系； 18、负责人力资源的招聘、面试、录用、晋升、调动、培训与开发等工作； 19、负责公司考勤、绩效考核、员工福利的管理； 20、负责及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题； 21、负责组织制定行政工作发展规划、计划与预算方案； 22、负责组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行； 23、负责组
16、织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外 联工作及办理公司所需各项证照； 24、负责搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记； 25、负责管理公司重要资质证件； 26、负责组织好来客接待和相关的外联工作； 27、负责公司办公设备和办公耗材的管理； 28、负责公司资料室的管理； 29、负责全公司的“6S”管理推行工作； 30、负责食堂、宿舍、绿化、清洁，保卫安全的管理，不断改善员工生活和 工作环境； 31、负责公司监控系统、电话系统、电脑网络系统的维护； 32、上级安排其他一些工作任务。 第二条：财务部的工作职能 基本概述： 详细描述： 第三条：仓储部的工作职能 承路建筑 人力资源
