中教控股：2017年度报告

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1、 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability and carrying on business in Hong Kong as “ChinaEdu 中教常春藤” ) Stock Code : 839 Annual Report 2017 卓越與創新引領教育 2017年度報告 To Pioneer Excellence and Innovation in Education 股份代號839 （於開曼群島註冊成立並以 ChinaEdu中教常春藤 名稱 在香港經營業務的有限公司） China Education Group H

2、oldings Limited 中國教育集團控股有限公司ANNUAL REPORT 2017年度報告 我們的使命 引領學生走向成功 以卓越和創新教育 目錄 公司資料 2 聯席主席報告 4 管理層討論與分析 9 環境、社會與管治報告 17 企業管治報告 64 董事及高級管理層 76 董事會報告 84 獨立核數師報告 113 合併損益及其他綜合收益表 120 合併財務狀況表 122 合併權益變動表 125 合併現金流量表 127 合併財務報表附註 130 財務概要 217 釋義 219 2年報2017 公司資料 授權代表 喻愷博士 莫貴標先生 核數師 德勤 關黃陳方會計師行 香港 金鐘道88號 太

3、古廣場一期35樓 合規顧問 新百利融資有限公司 香港 皇后大道中29號 華人行20樓 開曼群島註冊辦事處 The offices of Walkers Corporate Limited Cayman Corporate Centre 27 Hospital Road George Town Grand Cayman KY1-9008 Cayman Islands 香港主要辦公室 香港 中環 畢打街20號 會德豐大廈17樓 董事會 執行董事 于果先生（聯席主席） 謝可滔先生（聯席主席） 喻愷博士（首席執行官） 謝少華女士 獨立非執行董事 Gerard A. Postiglione博士 芮萌博士

4、 鄔健冰博士 審計委員會 芮萌博士（主席） Gerard A. Postiglione博士 鄔健冰博士 薪酬委員會 Gerard A. Postiglione博士（主席） 喻愷博士 芮萌博士 提名委員會 于果先生（主席） Gerard A. Postiglione博士 鄔健冰博士 公司秘書及財務總監 莫貴標先生 公司資料 3中國教育集團控股有限公司 主要股份過戶及轉讓登記處 Walkers Corporate Limited Cayman Corporate Centre 27 Hospital Road George Town Grand Cayman KY1-9008 Cayman Isl

5、ands 香港股份登記處 香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔皇后大道東183號 合和中心 17樓1712-1716號舖 公司網站 www.chinaeducation.hk 股份代號 839 4年報2017 聯席主席報告 我們的集團是中國領先的上市高等和職業教育公 司，運營著一批排名領先的和歷史悠久的私立高 等教育及職業教育機構。集團運營的各所學校在 競爭力上名列前茅，獲認可為中國優秀的民辦教 育機構。 集團的主營業務是在中國內地提供高質量的高等 教育及職業教育服務。我們的使命是追求教育卓 越和創新，我們的基本教育理念是通過教育卓 越和創新幫助學生走向成功。作為教育服務提供 者，我們致力通過

6、以學生為中心的教學策略和 方法向中國學生提供業界領先的高等教育及職業 教育。作為領先的應用型教育供應商，我們強 調實用技能和知識的教學，並注重職業場所模 擬培訓，以提高畢業生的就業能力。我們結合 教育、研究和應用，為學生提供廣泛的學術項 目和專業，為社會培養技術驅動環境下出類拔 萃，實踐能力強，能即時勝任工作的畢業生。 運營摘要 公司在2017年最突出的運營亮點是於2017年8月 14日收購廣州白雲工商高級技工學校 （廣州市白 雲工商技師學院）（ 白雲技師學院 ）（中國領先的 民辦技術院校） 進入集團。此收購不僅使我們的 學生人數顯著增加超過18% ，而且令我們的業務 覆蓋範圍和優勢從傳統高等

7、教育擴大至優良的職 業教育。 尊敬的股東： 我們謹代表中國教育集團控股有限公司 （下稱 本公司 或 中教集團 及其子公司，統稱 本集 團 ） 董事會向您們欣然提呈2017年年報。 集團概述 上市是我們公司發展的一個重要里程碑。截止本 年報報告日期2018年3月13日，聯席主席持有公 司大部分股權，其餘股權由機構投資者和私人投 資者擁有。中教控股的基石投資者陣容鼎盛；其 四大基石投資者 （新加坡政府投資公司，景林資 產管理有限公司，國際金融公司，和惠理基金 管理香港有限公司） 均是投資界的龍頭公司。 中國教育控股集團有限公司 是一家頂尖的香港上市教育 集團（聯交所：839）。公 司於2017年1

8、2月15日在香 港聯交所主板掛牌上市。 聯席主席報告 6年報2017 公司於2017年的另一個重要的運營里程碑是開展 廣東白雲學院新校區 （位於廣州市白雲區鍾落譚 鎮） 的建設和發展。新校區的建設工程已於2017 年9月啟動；新校區的建設和投入運營將在未來 三年內分階段進行。一旦完全竣工，計劃的新 校區預計面積將有498,000平方米和最大容納約 26,000名學生，進一步實現集團的規模經濟和協 同效應。 中教控股在2017年期間顯著地擴大了其規模的同 時，一直保持著其一貫致力於優秀和最高的運營 水準；我們的運營規模與運營質量一樣重要。顯 著的例子比如，我們內部更加關心學生個人的就 業質量而非

9、整體就業率，儘管保持著一貫高的初 次就業率是一個重要的外部評比指標；和往常一 樣，我們2017年學生初次就業率高達93.1% ，而 2016年的為92.4%。作為聯席主席，我們不斷強 調在我們公司的日常運營中秉持嚴謹公正的企業 管治；自2017年3月我們首次公開發售以來，本 公司已為公司員工舉行了多場法律和內部控制培 訓，進一步改善公司內部控制和治理標準。另 外，中教控股在日常營運中致力推動環保，肩 負社會責任；我們關心當地社區的成長就像關心 我們自己公司的一樣。 未來策略 展望未來，集團首要和最重要的發展策略是通過 收購，合作或其他方式，進一步擴大學校網絡 以擴展我們的地域覆蓋範圍以增加我們

10、在高等教 育及職業教育行業的市場滲透率。我們有自己內 部研發的收購標的評級標準。我們對標的選擇 相當嚴格，因為我們不僅重視標的的規模還看 重標的的質量；我們只會收購符合我們財務和運 營長期期望並有發展潛力的標的。另外，對收 購回來的標的給予高質量的投後管理 （不管在財 務還是運營上） 也將會是我們以後重要的一個工 作，憑藉我們近30年的行業管理經驗，以及獲 得ISO9001認証的教育管理體系，我們在學校管 理方面具有領先的能力。 聯席主席報告 7中國教育集團控股有限公司 我們的學費和住宿費水平是影響我們盈利能力的 重要因素。我們努力為學生提供合理而經濟的服 務同時，也努力不影響競爭優勢的情況下

11、優化定 價策略。此外，提高配套服務的服務質量和提 高集團收入來源多樣化也是我們一個關鍵的未來 發展戰略。 我們的教育質量和品牌形象對我們的業務增長至 關重要，無論是對我們現有的學校還是未來被收 購進集團的學校。我們計劃進一步通過優化我們 提供的教育課程，加強校企合作，提供更多多 元化的國際課程 （特別是雙證書項目、雙學士學 位甚至研究生學位課程） ，並推出在線教育平台 以把握在線教育市場的巨大增長潛力和機會以鞏 固我們在民辦高等教育和職業教育市場的競爭優 勢和保持我們的市場領先地位。 誠摯致謝 我們謹代表董事會和高級管理層，借此特別的機 會感謝學生和他們的家長選擇中教控股旗下的營 運學校繼續您

12、們的高等或職業教育並祝賀您們做 了生命中最好的決定之一。 我們也非常感謝集團裡的每一位員工；您們每天 一絲不苟的工作和默默地貢獻是中教控股優質教 育服務的源泉和保證。此外，我們感謝投資者 的持續支持。同時，我們要感謝政府對我們教 育事業發展的支持。最後，我們向嚴謹和學識 淵博的 （參與中教控股全球發售的） 中介團隊表達 我們最誠摯的謝意；您們在整個上市過程對工作 的專業和熱情深深地打動了我們。 最後，我們不時地鼓勵和歡迎未來的學生和家 長，員工，投資者，和任何對中教控股感興趣 的人士，來和我們集團任何的營運學校預約參 觀，來感受一下在中教控股學習，工作，和投 資是怎樣的，以及探索與中教控股合作

13、能為您帶 來什麼。 聯席主席 于果及謝可滔 香港，2018年3月13日 8年報2017 管理層討論與分析 80個 普通本科課程 108個 職業教育課程 2017年/2018年度 學生數目 76,204 38個 繼續教育課程 32個 普通專科課程 9中國教育集團控股有限公司 管理層討論與分析 業務概覽 集團簡介 我們是中國領先的民辦高等及職業教育機構。我 們在泛長江三角洲及珠江三角洲經營兩所大學及 一所職業學校，並且我們的招生網絡覆蓋中國內 地所有省份。截至2017年12月31日，本公司共 有76,204名學生就讀32個普通專科課程、108個 職業教育課程、80個普通本科課程、及38個繼 續教育

14、課程。於2016/2017學年，我們提供的學 科在中國分別涵蓋97.7%本科生及91.9%專科生 的選擇。 上市 於2017年12月15日，我們在香港聯交所主板 成功上市，發售價為6.45港元。包括於2018 年1月完成的超額配發股份在內，我們發行 合 共 520,202,000 股 新 股 份， 佔 經 擴 大 股 本 的25.75%。透過首次公開發售 （ 首次公開招 股 ） ，我們籌得合共約33億港元或人民幣27億 元。 取得白雲技師學院的控制權 於2017年8月14日，我們取得白雲技師學院的控 制權，對價為人民幣750百萬元。取得白雲技師 學院的控制權為我們拓展策略的一部分，將在 校人數

15、基礎擴大超過13,000名學生，並透過將職 業教育納入我們的業務組合以擴闊我們的業務範 圍。 我們的學校 我們經營的兩所大學及一所職業學校為江西科技 學院、廣東白雲學院及白雲技師學院。該等學 院均為中國知名的民辦高等或職業教育機構。 江西科技學院連續9年名列中國排名第一民辦大 學，而廣東白雲學院則連續10年名列廣東省排 名第一民辦大學。白雲技師學院連續7年名列廣 東省排名第一技工學院。江西科技學院為中國最 大的民辦大學，而廣東白雲學院則為廣東省最大 的民辦大學之一。 管理層討論與分析 10年報2017 在校學生人數 於2017/2018學年，本集團的在校學生總人數為76,204名，較2016/

16、2017學年上升1.3%。 學年 在校學生人數2017/20182016/2017百分比變動 江西科技學院36,36835,9821.1% 廣東白雲學院26,41625,7412.6% 白雲技師學院13,42013,532-0.8% 總計76,20475,2551.3% 學費 一般而言，我們計劃每年將不同課程的學費增加介乎0%至10%。學費增加乃由我們的學校管理團隊 根據市況而釐定。 各學年表列學費各學年住宿費 2017/2018學年2016/2017學年2017/2018學年2016/2017學年 人民幣人民幣人民幣人民幣 江西科技學院 普通本科課程15,000 - 20,00014,000 - 18,0001,600 - 2,0001,480 - 1,680 普通專科課程12,500 - 14,00011,300 - 12,5001,600 - 2,0001,480 - 1,680 繼續教育課程5,0007,300 - 7,800不適用不適用 廣東白雲學院 普通本科課程19,000 - 28,00019,000 - 26,0001,5001,500 普通