{公司治理}某建筑公司三合一程序

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1、公司治理某建筑公司三 合一程序 公司治理某建筑公司三 合一程序 市政四建设工程有限责任公司 质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全 程序文件程序文件 第二版（依据 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 标准） 生效日期：2003年 5月 20日生效日期：2003年 5月 20日 文件编号：SZS/CX/B文件编号：SZS/CX/B 发放编号： 35发放编号： 35 程 序 文 件 目 录 标准条款序 号程序文件GB/T1900 1 GB/T2400 1 GB/T2800 1 页号 1文件控制程序4.2.34.4.54.4.51-4 2法律法

2、规和其他要求控制程序4.3.24.3.25-7 3记录控制程序4.2.44.5.34.5.38-10 4信息沟通程序 5.5.3 7.2.3 8.2.1 4.4.34.4.311-16 5管理评审程序5.64.64.617-21 6人力资源控制程序6.24.4.24.4.222-26 7施工设备管理程序 6.3b) 7.5.1c 27-30 8与顾客有关的过程控制程序 7.2.1 7.2.2 31-33 9物资采购和管理程序 7.4 7.5.3 7.5.5 34-38 10工程分包管理程序7.439-41 11劳务供方控制程序7.442-44 12施工过程控制程序 7.5.1 7.5.2 45

3、-48 13监视和测量装置控制程序7.64.5.14.5.149-51 14内部审核程序8.2.24.5.44.5.452-57 15产品的监视和测量控制程序8.2.458-62 16不合格品控制程序8.363-65 17纠正措施控制程序8.5.24.5.24.5.266-70 18预防措施控制程序8.5.34.5.24.5.271-74 19环境因素识别与评价程序4.3.175-79 20环境运行控制程序4.4.680-85 21 危险源辨识、风险评价和风险 控制程序 4.3.186-91 22施工安全劳动保护控制程序4.4.692-98 23环境安全监测控制程序4.5.14.5.199-1

4、03 24应急准备和响应控制程序4.4.74.4.7 104- 107 编码：SZS/CX/B01 共 4 页 第 1 页 编 制： 田春艳 审 批： 王文治 文件控制程序 发布：2003-05-20 实施：2003-05-20 1、目的1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制， 确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。 2、适用范围2、适用范围 公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场 所的文件管理。 本 程 序 包 括 GB/T19001-2000 4.2.3 条 款 ； GB/T24001- 1996 4.4.5 条款；GB/T280

5、01-2001 4.4.5 条款。 3、职责3、职责 3.1 办公室 负责编制和贯彻执行本程序；负责公司文件的审核；上级下发 和公司文件的登记、传递、归档工作。 3.2 公司相关部门 负责本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的 制定、收集、整理并编制本部门有效文件清单。 4、术语和定义4、术语和定义 引用公司管理手册中的有关术语和定义 5、工作程序5、工作程序 5.1 文件的分类及保管 5.1.1 公司编制的文件： 公司管理手册、程序文件，由发展部管理。 公司制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由 公司办公室和相关部门保存。 文件控制程序 共 4 页 第 2 页 5.1

6、.2 总公司（集团）编制文件：制定有关质量、环境、职业 健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。 5.1.3 其它文件：施工组织设计、施工图纸、设计变更/洽商、 设计交底会议纪要以及由分公司/项目部制定的管理文件等，由相 关部门、单位保管，按规定归档并列入相关部门、单位的有效文件 清单。 5.2 文件编写、批准、发布 5.2.1 公司管理手册、程序文件由管理者代表协调， 发展部组织编写。公司总经理批准管理手册，管理者代表批准 程序文件。发展部负责编号、登记、发放。 5.2.2 公司拟定的技术性文件，由相关部门组织编写，公司总 工程师批准。施工组织设计由工程项目部编写，总工程师、总

7、经理批准；质量计划由工程项目部编写，管理者代表批准。 5.2.3 公司拟定的管理性文件，由公司有关部门组织编写，公 司主管经理批准。 5.2.4 公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，由 办公室统一进行标识发放，公司各部门/单位做好收文记录。 5.2.5 公司相关部门/单位收到管理体系文件后，应妥善保管， 不得随便修改。 5.3 文件的评审及修改 5.3.1 文件在实施过程中发生变化或不适应，应进行评审，文 件评审由文件编写部门根据情况进行，并做好记录。 5.3.2 程序文件进行修改，由相关部门填写程序文件修改单， 经公司管理者代表批准，公司发展部组织采用“划改加盖修改章”或 “修改页

8、”的方式进行。 文件控制程序 共 4 页 第 3 页 其他文件由原拟稿部门负责修改，报主管领导批准。 5.3.3 文件确定更新，由拟稿部门在更新文件版本中注明原文 件作废。作废或失效文件，由各部门自行处理，及时修改部门有效 文件清单，并通知办公室更改公司有效文件清单。 5.4 文件状态的确认： 5.4.1 文件状态的确认通过文件清单的形式进行控制。 5.4.2 每年 12 月 31 日前，公司相关部室、分公司/项目部将 有效文件清单（另附软盘）报公司办公室。办公室进行汇总 。 5.4.3 新成立的项目部依照公司有效文件清单的确认范围，1 个月内将文件收集齐备。 5.5 文件的标识： 5.5.1

9、 公司拟定或转发的与质量、环境、职业健康安全管理体 系有关的文件，在文件第一页的右上角加盖“QMS 文件”“EMS 文件” “OHS 文件”章。 5.5.2质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文 件，由公司发展部加盖“受控”章。 5.5.3 作废文件需保留时，由使用部门加盖“作废留查”章。 5.6 文件归档 5.6.1 每年 6 月底前，各部门/单位按公司档案管理办法的 有关规定，将上年度的文件，分类移交公司档案室。 5.6.2 档案室人员按档案管理办法对案卷进行整理、立 卷。 5.6.3 借阅档案执行公司档案管理办法。 6、相关文件6、相关文件 6.1 公司公文处理办法 文件控制程序 共

10、4 页 第 4 页 6.2 公司档案管理办法 7、记录7、记录 7.1 有效文件清单 7.2 收文登记表 7.3 发文登记表 7.4 发文审批记录 7.5 公文处理记录 7.6 借阅档案登记簿（市档案局统一表格） 7.7 档案移交（接收）登记簿（市档案局统一表格）。 7.8 程序文件修改单 编码：SZS/CX/B02 共 3 页 第 1 页 编 制： 田春艳 审 批： 王文治 法律法规和其他要求 控 制程序 发布：2003-05-20 实施：2003-05-20 1、目的1、目的 确定适用于公司对环境、职业健康安全控制的法律、法规和其 他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和要求的渠道。 2

11、、适用范围2、适用范围 适用于公司遵守与环境、职业健康安全活动相关的国家、地方 的法律、标准及其他要求的控制。 本 程 序 包 括 GB/T24001-1996 4.3.2 条 款 ； GB/T28001- 2001 4.3.2 条款。 3、职责3、职责 3.1 办公室 编制并组织实施本程序，汇总法律法规和其他要求清单，向各 部门发放。 3.2 公司相关部门 负责收集与公司环境、职业健康安全控制活动有关的法律法 规和其他要求，确认其适用性，报公司办公室备案。 负责保存相关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求原 件并向各部门发放。 负责将相关环境、职业健康安全法律、法规和要求传达给员 工并遵照

12、执行。 4、术语和定义4、术语和定义 引用公司管理手册中的有关术语和定义 5、工作程序5、工作程序 5.1 与公司相关的国家及地方法律和其他要求包括： 法律法规和其他要求控制程序 共 3 页 第 2 页 5.1.1 中国政府签署加入的国际环境保护公约； 5.1.2 国家环境保护、职业健康安全法律、法规、标准及部委 规章； 5.1.3 国家标准及行业标准； 5.1.4 地方环境保护、职业健康安全规章、标准； 5.1.5 其他相关执法部门的通知、公报。 5.2 获取方法 5.2.1 公司负责控制重要环境因素和职业健康安全管理部门， 应经常与标准制定单位以及环境保护部门、职业健康安全管理部门 联系，

13、获取相关的国家、地方标准，国家及行业标准和其他要求。 也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、书店、报刊杂志等渠 道补充，以确保能够得到最新文本。 5.3 确认及分发 5.3.1 公司控制重要环境因素和职业健康安全管理部门根据以 下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性。 是否与公司环境、职业健康安全体系有关； 是否为最新版本； 针对相关方要求。 5.3.2 办公室主持，控制重要因素的部门配合，根据确认结 果，制定出法律、法规及其他要求清单，发至相关部门。 5.3.3 每年 12 月，相关部室对环境、职业健康安全的有关法 律、法规重新进行确认，确认后报办公室备案。 5.3.4 控制重要环境

14、因素和职业健康安全管理部门，负责将法 律、法规及其他要求发至相关部门。 5.4 更新 法律法规和其他要求控制程序 共 3 页 第 3 页 当上述外来文件更新时，及时修改法律、法规及其他要求清 单，控制重要环境因素和职业健康安全管理部门将新的文件发至 相关部门。旧的文件处理，执行文件控制程序。 5.5 执行 各部门按法律、法规及其他要求的内容进行环境、职业健康安 全管理和检测。 6、相关文件6、相关文件 6.1文件控制程序 7、记录7、记录 7.1 法律、法规及其他要求清单。 编码：SZS/CX/B03 共 3 页 第 1 页 编 制： 吴淑华 审 批： 王文治 记录控制程序 发布：2003-0

15、5-20 实施：2003-05-20 1、目的1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录予以控 制，以提供产品、过程和管理体系符合要求及有效运行的证据。 2、适用范围2、适用范围 适用于证明产品、过程和管理体系符合标准要求及有效运行的 记录。 本程序包括：GB/T19001-2000 4.2.4 条款；GB/T24001- 1996 4.5.3 条款；GB/T28001-2001 4.5.3 条款。 3、职责3、职责 3.1 发展部 编制本程序，汇总相关部门的记录清单。 3.2 相关部门/单位 负责收集、整理、保管本部门的记录，编制本部门的记录清 单。 3.3 办公室 负责管理公

16、司归档的记录。 4、术语和定义4、术语和定义 引用公司管理手册中的有关术语和定义。 5、工作程序5、工作程序 5.1 记录的形式 各部门/单位记录的格式根据实际情况自行设计，记录的方式可 采用文字、表格、录像、照片、计算机存贮等。 工程项目部/分公司工程质量检验试验记录，采用北京市现行 记录控制程序 共 3 页 第 2 页 有效资料管理文件的表格或监理、顾客规定的表格。 5.2 记录的标识 各相关部室设计的记录表格应标识出： 记录名称：市政四有限公司记录（表）。 记录类型：质量记为 Q，环境记为 E，职业健康安全记为 O。 记录编号：指程序第表。如 CX01表 1，其中 CX程 序，01程序序号，表 1该程序中记录表格序号。 5.