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1、项目会议决策体系管理流程 1 / 22 项目会 议 体 系 管 理 1 、 概 况 目的 规范公司所有项目的会议决策体系，提高会议决策的质量。 适用范围 适用于公司的所有决策会议。 主导 及参与部门 主导：项目开发线各职能部门 参与：总经理、各副总经理、各职能部门负责人、下属公司负责人 部门（人）职责 总经理 1、 主持公司级决策会议。 2、 参加相关的项目决策会议。 3、 参与重大事项的提案、讨论、决策，负责最终拍板定案。 各副总经理 1、 主持其主管业务板块的项目决策会议。 2、 参加相关的项目决策会议。 3、 参与重大事项的提案、讨论、决策、定案。 总部各职能部门 1、 发起并组织本职业
2、务主导的项目决策会议。 2、 参加与本职业务相关的项目决策会议。 3、 参与重大事项的提案、讨论、决策，提出专业意见。 下属公司1、 参加相关的项目决策会议。 项目会议决策体系管理流程 2 / 22 会 议 分 类 从“项目立项”至“项目后评估”，决策会议主要有20 个， 其中公司级决策会议11 个、专业线级决策会议9 个。 本文件包含的决策会议如下：（#公司级会议中由总经理决策的会议四个） 序号公司级决策会议专业线级决策会议 01 项目前置工作启动会 02 定位策划评审会# 03 概念方案评审会# 04 项目可行性研究报告评审会 05 项目投资决策会 06 项目启动会 07 规划方案评审会
3、08 招商和推广方案策划会# 09 目标成本决策会 10 全项目运营计划决策会 11 初步设计施工图设计评审会 12 其他专项设计方案评审会# 13 项目采购策划评审会 14 项目部品决策会 15 项目营销总案评审会 16 开盘准备工作评审会 17 开盘价格决策会 18 项目资产经营方案评审会 19 集中入住准备会 20 项目后评估会 项目会议决策体系管理流程 3 / 22 01、项目可行性研究报告评审会（专业线决策） 会议名称项目可行性研究报告评审会 召开时机 提交土地招拍挂文件前至少15 个工作日 会议目的 项目可行性研究报告是否通过，是否需进一步深化完善 审核前置工作成果( 如有 ) ，
4、包括定位策划、概念方案、初步全项目运营计划等 对整个项目可行性和风险进行全方位利弊权衡，提出该项目是否可进入“项目取得” 程序的明确意见 就项目前置工作和可研报告中未确定的主要分歧意见，提出处理意见供公司决策 决策人 项目开发小组 参会范围 主 持 人： 战略发展部总监 汇报部门： 战略发展部，规划设计部（如有概念设计） 会议纪要： 战略发展部 参会部门： 战略发展部、规划设计部、营销策划部、商业事务部、工程管理部、开发部、 成本管理部、财务管理部、运营管理部 参会领导： 总经理、各副总经理、项目开发小组，董事长视情况参加 会议议题 - 含 上会资料 项目立项申请 （如可研报告结论有重大差异需
5、做说明）战略发展部 项目可行性研究报告 （内容经项目开发小组负责人确认）战略发展部 重点项目， 需将前置的定位策划、概念设计方案有关内容在本阶 段一并汇报 见定位策划、概念 设计方案评审会 确认成果 项目可行性研究报告 （会议通过；未决事项在会议纪要中明确，战略发展部落实） 定位策划报告、概念设计（如有） 项目会议决策体系管理流程 4 / 22 02、项目投资决策会（公司级决策） 会议名称项目投资决策会 召开时机 可研报告评审会后10 个工作日内 会议目的 对可研论证结论为“建议进行项目投资”的项目做出投资决策 如同意决策，对“项目取得预案”进行指示和布置 决策人 总经理 参会范围 主 持 人
6、： 战略发展部总监 汇报部门： 战略发展部及项目开发小组负责人指定的其他部门 会议纪要： 战略发展部 参会部门： 项目开发小组提出，总经理确认 参会领导： 总经理、各副总经理、项目开发小组、财务管理部总监、及总经理指定的其他 人员 会议议题 - 含 上会资料 项目可行性研究报告或可研报告结论摘要战略发展部 项目取得预案战略发展部 确认成果 会议纪要（需明确，该项目是否进入“项目取得”程序；对“项目取得预案”进行指 示和布置等） 项目会议决策体系管理流程 5 / 22 03、项目前置工作启动会（专业线决策） 会议名称项目前置工作启动会 召开时机 立项审批后3 个工作日内 注: 凡本文件中所列出的
7、会议，上会前议题主责部门应做好会前的沟通，力求达到相关部 门意见一致，如存在分歧，主责部门应提出备选方案和明确的推荐性意见 是否具备会议召开的条件，由会议主持人确定 会议目的 对宗地及周边市场进行初步介绍 确定项目拓展阶段的各项目计划、各部门配合工作注意事项 对公司确定的重点项目，可启动项目定位及产品策划、概念设计工作并明确计划 决策人 项目开发小组 注： 项目开发小组成员，由董事长、总经理任命，下同 参会范围 主 持 人： 战略发展部总监 汇报部门： 战略发展部 会议纪要： 战略发展部 注：凡本文件涉及到的决策会议，所有会议纪要应抄送行政管理部，以下不再特别说明 参会部门： 战略发展部、规划
8、设计部、营销策划部、商业事务部、工程管理部、开发部、 成本管理部、运营管理部、财务管理部、人力资源部、行政管理部 注：原则上部门总监必须参加，特别原因不能参会、需指定可代表部门发表意见的其他人 员、并对其意见负责，且需经决策人同意，以下不再特别说明 参会领导： 总经理、副总经理、项目开发小组，知会（纪要抄送）总经理、各副总经理 会议议题 - 含 上会资料 项目信息采集 / 跟踪表汇报战略发展部 项目立项申请要点说明战略发展部 项目拓展专项计划战略发展部 确认成果项目拓展专项计划（会议确定后抄送相关部门） 项目会议决策体系管理流程 6 / 22 04、项目启动会（专业线决策会议） 会议名称项目启
9、动会非必选 召开时机 项目取得后10 个工作日内 会议目的 介绍项目工程部组成情况 战略发展部向相关部门进行前期工作的说明和资料交接 确定后期工作进度计划及责任部门 项目运营初步策划（ 全项目运营计划（启动会版） ） 决策人 项目开发小组 参会范围 主 持 人： 战略发展部总监 汇报部门： 战略发展部 会议纪要： 战略发展部 参会部门： 战略发展部、运营管理部、财务管理部、营销策划部、商业事务部、工程管理 部、开发部、成本管理部、规划设计部、人力资源部、行政管理部 参会领导： 各副总经理、项目开发小组 会议议题 - 含 上会资料 参照项目启动会议程战略发展部 项目运营初步策划（ 全项目运营计划
10、（启动会版） ）运营管理部 确认成果 项目启动会会议纪要（未决事项在会议纪要中明确，相关部门落实） 项目会议决策体系管理流程 7 / 22 05、定位策划评审会 #（公司级决策） 会议名称定位策划评审会 召开时机 项目前置工作启动会后20 个工作日内完成或项目取得后20 个工作日内完成 会议目的 明确项目定位和客户群定位 初步确定产品方向，为正式启动概念设计做准备 决策人 总经理 参会范围 主 持 人： 战略发展部总监 汇报部门： 战略发展部、规划设计部 会议纪要： 战略发展部 参会部门： 战略发展部、规划设计部、销售管理部、商业事务部、工程管理部、开发部、成 本管理部、运营管理部、财务管理部
11、、项目工程部 参会领导： 总经理、各副总经理、项目开发小组 会议议题 - 含 上会资料 项目定位报告战略发展部 产品策划报告及对应各方案的成本测算、投资测算 规划设计部 ( 成本部、战 略发展部提供数据) 概念设计任务书要点汇报规划设计部 确认成果 项目定位及产品策划方案（会议通过； 未决事项在会议纪要中明确，战略发展部/ 规划设计部落实） 概念设计任务书（会后进行会签审批） 项目会议决策体系管理流程 8 / 22 06、概念设计方案评审会 #（公司级决策） 会议名称概念设计方案评审会 召开时机 定位策划评审会后20 个工作日内 会议目的 确定概念设计阶段的主要成果 正式启动方案设计，就方案的
12、关键内容和方向行初步研究或确定（尤其是规划部分） 决策人 总经理 参会范围 主 持 人： 规划设计部总监 汇报部门： 规划设计部 会议纪要： 规划设计部 参会部门： 规划设计部、工程管理部、营销策划部、商业事务部、战略发展部、开发部、 成本管理部、财务管理部、运营管理部 参会领导： 总经理、各副总经理、项目开发小组 会议议题 - 含 上会资料 概念设计任务书要点介绍规划设计部 前期方案竞赛的优选方案及其他方案可选亮点说明（如有）规划设计部 深化后的概念设计方案（成果标准见任务书）规划设计部 投资测算（至少包括项目总投资、销售利润率、内部收益率三指 标，成本管理部提供成本测算、营销策划部提供销售
13、价格预测） 财务管理部 方案设计任务书要点汇报规划设计部 确认成果 概念设计方案主要成果（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，规划设计部落实） 规划方案设计任务书（会后组织会签审批） 项目会议决策体系管理流程 9 / 22 07 、规划方案设计评审会（公司级决策） 会议名称规划方案设计评审会 召开时机 概念设计评审会后40 个工作日内完成（概念设计在项目取得后完成）、或项目取得后40 个工作日 会议目的 对规划方案进行评审和确认 审批确认方案阶段报审图纸 对示范区营建和开发方案予以确定，着手示范区建设的设计准备工作 决策人总经理 参会范围 主 持 人： 规划设计部总监 汇报部门： 规划设计部
14、会议纪要： 规划设计部 参会部门： 规划设计部、工程管理部、营销策划部、商业事务部、开发部、成本管理部、 财务管理部、运营管理部、战略发展部 参会领导： 总经理、各副总经理、项目开发小组 会议议题 - 含 上会资料 方案设计任务书要点说明规划设计部 规划方案汇报（成果标准见任务书）规划设计部 单体方案汇报（成果标准见任务书）规划设计部 投资测算（至少包括项目总投资、销售利润率、内部收益率三指 标，成本管理部提供成本测算、营销策划部提供销售价格预测） 财务管理部 初步设计任务书 （要点）规划设计部 景观设计任务书（要点）规划设计部 初步设计限额及成本控制意见、景观设计标准成本管理部 示范区开发计
15、划及功能、风格、数量、推荐标准要求、周边项目 调研等 营销策划部 示范区范围、样板间/ 卖场位置、出入路径、全套方案设计成果规划设计部 细化示范区建设及开放计划项目开发小组 ?示范区建造目标成本成本管理部 确认成果 规划方案 / 单体方案（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，规划设计部落实） 规划方案报审图纸 初步设计任务书（会后组织会签审批） 示范区范围建设开发计划（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，规划设计部落实） 示范区设计方案（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，规划设计部落实） 项目会议决策体系管理流程 10 / 22 08、招商、商管计划方案评审会#（公司级决策） 会议名称招商、
16、商管计划方案评审会 召开时机 方案设计评审会后的5 个工作日，应早于初步设计/ 项目营销评审会 会议目的对项目的物业管理策划方案进行评审，确定物业服务关键内容 决策人 总经理 参会范围 主 持 人： 商业事务部总监 汇报部门： 商业事务部 会议纪要： 商业事务部 参会部门： 商业事务部、营销策划部、规划设计部、工程管理部、开发部、成本管理部、 财务管理部、运营管理部 参会领导： 总经理、各副总经理、项目开发小组 会议议题 - 含 上会资料 招商计划方案相关内容商业事务部 商管计划方案商业事务部 物业公司选定标准及推荐单位客户服务部 物业公司选聘计划客户服务部 确认成果 招商计划方案（会议通过；未决事项在会议纪要中明确，客户服务部落实） 商管计划方案（物业公司选聘招标文件要点）（形成会议纪要；招标文件会后组织会签 审批程序） 备选物业公司（形成会议纪要） 项目会议决策体系管理流程 11 / 22 09、目标成本决策会（公司级决策） 会议名称目标成本决策会 召开时机 规划方
