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1、第 1 章绩效考核实施文案 绩效考核实施工作计划 文本名称 绩效考核实施工作计划 受控状态 编号 一、目标概述 本公司决定自2018 年开始推行绩效考核工作，人力资源部将此项工作列为本年度的重要任务之一，其 目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。 人力资源部在后期将着手进行公司本年度绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。 二、具体实施计划 年月 31 日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交公司总经理办公会审议通过。 2. 自 2018 年 3 月 1 日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核。 3. 具体设想
2、 （1）建议对绩效考核基本制度进行完善 结合绩效考核工作中存在的问题，对现行绩效考核细则、 绩效考核实施办法及相关使用表单进 行完善。完善考核的形式、项目、办法、结果反馈与改进情况跟踪、结果运用等方面，保证绩效考核工作 的良性运行。 （2）建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行 目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。 （3）建议推行全员绩效考核 推行全员绩效考核，不仅对部门经理级以下员工进行绩效考核，而且必须对高层进行绩效考核，本年 度人力资源部将对全体员工进行绩效考核。 4. 本年度绩效考核工作的起止时间为2018 年 3 月 1 日到 2018 年 1
3、2 月 31日。人力资源部完成此项工 作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。 三、注意事项 1. 绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合理 利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核， 以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。 2. 绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足， 难免会出现一些意想不到的困难和 问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。 3. 绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人力资源部
4、在操作过程中需注 意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。 四、需支持与配合的事项和部门 1. 修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、总经理及董事会共同审议。 2. 为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责。 建议公司至少应有一名高层领导参加，人力资源部作为具体承办部门将承担方案起草、方法制定、协调组 织、记录核查及汇总统计等职责。 相关说明 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期 第2章高层管理人员绩效考核 董事会关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 / 公式资料来源 1年度利润总额年度经核
5、定后的企业合并报表利润总额财务部 2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部 3 主营业务 收入增长率 年度%100 收入考核期前一年主营业务 收入考核期末当年主营业务 财务部 4净资产收益率年度%100 净资产 净利润 财务部 5 企业战略 目标实现率 年度%100 目标数考核期内应实现的战略 目标数考核期内已实现的战略 董事会 6 董事工作 报告通过率 年度%100 议的报告数量董事会提交股东大会审 事报告数量股东大会审议通过的董 董事会 总经办关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 / 公式资料来源 1 部门工作计划 按时完成率 月 / 季 / 年 度
6、%100 任务数规定时间内应完成计划 划任务数规定时间内实际完成计 总经办 2 文书记录起 草差错次数 月 / 季 / 年 度 发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办 3 总经理日程 安排合理性 月 / 季 / 年 度 总经理对日程安排表示不满意的次数总经办 4 印鉴违规 使用次数 月 / 季 / 年 度 没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办 5文件传递及时性 月 / 季 / 年 度 考核期内没有及时传递文件的次数总经办 6 会议准备 的充分性 月 / 季 / 年 度 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数 总经办 7 档案资料 归档及时率 月 / 季 / 年 度 %100 件总数规
7、定时间内应归档的文 规定时间归档的文件数 总经办 8 企业宣传网站 更新频率 月 / 季 / 年 度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位总经理部门 考核人姓名职位董事长部门 指 标 维度 KPI 指标权重绩效目标值考核得分 财 务 类 净资产回报率15%考核期内净资产回报率在_% 以上 主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到_万元 利润额10%考核期内利润额达到_万元 总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到_% 以上 成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到_% 以上 内 部 运 营 类 年度发展战略目标完成率10% 考核期内年度企业发
8、展战略目标完成率达到 _% 新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在_% 以上 投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在_% 以上 客 户 类 市场占有率5%考核期内市场占有率达到_% 以上 品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在_% 以上 客户投诉次数5%考核期内控制在 _% 以内 学 习 发 展 类 核心员工保有率5%考核期内达到 _% 员工流失率5%考核期内控制在 _% 以内 本次考核总得分 考核 指标 说明 1. 成本费用利润率 成本费用利润率= 成本费用总额 利润总额 100% 2. 品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人考
9、核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 第 3 章财务会计人员绩效考核 财务部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源 1 公司财务 预算达成率 月 / 季 / 年 度 公司预算年度支出 公司实际年度支出 100财务部 2 财务分析 准确度 月 / 季 / 年 度 财务分析报告中， 对公司的整体财务状况分 析出错次数 财务部 3 财务费用 降低率 月 / 季 / 年 度 %100 财务费用预算额 财务费用降低额 财务部 4 账务处理 及时性 月 / 季 / 年 度 财务处理未在规定时间内完成的次数财务部 5 现金收支 准确性 月 / 季 / 年 度 现金收支
10、出错次数财务部 6 财务资料 完好性 月 / 季 / 年 度 财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部 资金部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 / 公式资料来源 1 公司资金 预算达成率 月 / 季 / 年 度 %100 公司资金使用预算额 额公司实际年度资金使用 2 资金筹集计划 编制及时率 月 / 季 / 年 度 %100 编制的总次数 编制及时的次数 3 月度流动资金 计划编制及时率 月 / 季 / 年 度 %100 编制的总次数 编制及时的次数 4 资金使用 目标达成率 月 / 季 / 年 度 %100 数资金使用目标应达成总 资金使用目标达成数 5 资金收支 准确度 月
11、 / 季 / 年 度 资金收支出错次数资金部 6 资金头寸变动信 息掌握的及时性 月 / 季 / 年 度 因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司 损失的金额 资金部 7 资金使用评估 报告编制及时率 月 / 季 / 年 度 %100 编制的总次数 编制及时的次数 财务部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位财务部经理部门财务部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 部门工作 计划完成率 15%考核期内部门工作计划完成率达100% 2 部门管理 费用控制 10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 财务计划 编制及时率 10%考核期内财务计划编制及时率在 %以
12、上 4 财务体系规范 化目标达成率 10% 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以 上 5 公司财务 预算控制率 10%考核期内公司财务预算控制率在 %以上 6财务数据准确度10% 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次 数控制在次以内 7报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在 %以上 8财务费用降低率10%考核期内财务费用降低率在 %以上 9现金收支准确性5%考核期内现金收支出错次数在次以内 10财务资料完好性5% 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制 在次以内 11员工管理5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在分 以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 财务体系规范化目
13、标达成率 财务体系规范化目标达成率=%100 计划实现目标总数 目标达成数 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 第 4 章技术研发人员绩效考核 技术部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 / 公式资料来源 1 工作目标按 计划完成率 年度 计划完成工作量 实际完成工作量 100% 技术部 2 技术创新使标 准工时降低率 年度 改进前标准工时 后标准工时改进前标准工时改进 100% 财务部 3 技术创新使材 料消耗降低率 年度 改进前工序材料消耗 改进后消耗改进前工序材料消耗 100% 财务部 4 技术改造 费用控制率 年度 技术改造费用预算 技术改造发生费
14、用 100% 财务部 5 重大技术改进 项目完成数 年度当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数技术部 6技术服务满意度年度 对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意 度评分的算术平均值 人力资源部 7外部学术交流次数年度当期进行外部学术交流的次数人力资源部 8内部技术培训次数年度考核期内进行内部技术培训的次数人力资源部 技术部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位技术部经理部门技术部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1部门工作计划完成率20%部门工作按计划100% 完成 2技术升级费用控制率15%技术升级费用控制率在 %以下 3部门规章制度建设10%部门制度
15、建设完善并得到100执行 4标准工时降低率10%技术创新使标准工时降低率达到 %以上 5材料消耗降低率10%技术创新使材料消耗降低率达到 %以上 6技术改进项目完成数10%重大技术改进项目完成数在项以上 7技术方案提交及时率5%技术方案提交及时率达到100% 8技术方案采用率5%提交的技术方案被采用的比例达到 %以上 9外部学习交流次数5% 考核期内进行外部学习交流的次数在次以 上 10内部技术培训次数5% 考核期内进行内部技术培训的次数在次以 上 11部门员工管理5%部门员工绩效考核平均得分在分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1. 技术方案提交及时率 技术方案提交及时率= 计划提交方
16、案总数 及时提交方案数 100% 2. 技术方案采用率 技术方案采用率= 提交技术方案总数 被采用的技术方案数 100% 3. 员工管理 部门员工绩效考核平均得分以年度综合测评得分为基准 被考核人考核人复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期： 技术人员绩效考核方案 方案名称技术人员绩效考核方案受控状态 编号 一、总体设计思路 （一）考核目的 为了全面并简洁地评价公司技术人员的工作成绩，贯彻公司发展战略，结合技术人员的工作特点，制 定本方案。 （二）适用范围 本公司所有技术人员。 （三）考核指标及考核周期 针对技术研发人员的工作性质，将技术研发人员的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力考 核，具体考核周期如下表所示。 考核周期分布表 考核指标类型工作业绩工作态度工作能力 考核周期项目结束 / 年度月/ 季/ 年度月 /季/年度 （四）考核关系 由技术部门主管会同人力资源部经理、考核专员组成考评小组负责对生产人员的考核。 二、考核内容设计 （一）工作业绩指标 工作业绩
