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1、公 司 章 程第一章 总 则第一条 本章程依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)及其它有关法律、规章制定。本章程是关于北京城建一建设工程有限公司(以下简称公司)组织及其活动的具有法律效力的基本规则。第二条 本公司为北京城建集团有限责任公司、自然人胡美行、史喜亭、陈伦山、刘海山、徐英海、刘传文、赵柱恩、刘仍显、北京城建一建设工程有限公司职工持股会共同出资，设立的有限公司。第三条 公司享有出资人投资形成的全部法人财产权，依法独立享有民事权利和承担民事责任。第四条 公司以生产经营为主、资本经营为辅，形成“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的法人实体和市场竞争主体，对国有资产承担保值增值的责
2、任。第五条 公司以营利为目的，从事生产经营活动，必须遵守国家法律、行政法规和社会主义职业道德，接受国家和社会公众的监督。第六条 公司保护职工的合法权益，加强劳动保护，实行安全生产。第七条 股东出资入股资金全部用于公司经营，发展生产，增加企业盈利。第二章 公司名称和住所第八条 公司名称：北京城建一建设工程有限公司。英文名称：Beijing Chengjianyi Construction Engineering Co., Ltd.第九条 公司住所：北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦10层、11层，邮政编码：100029第三章 经营范围及注册资本第十条 经营范围主营：工业与民用建筑，市政公用工程
3、，高速公路工程，建筑装饰装修工程(包括车、船、飞机)，钢结构工程，水工建筑，电信、通讯、管道工程，工业与民用建筑防水工程，电梯安装工程。兼营：普通货物运输，渣土运输，房地产开发，机械租赁、维修，物资租赁。第十一条 公司注册资本：6000万元人民币。第十二条 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并作出决议。公司变更注册资本应依法向公司登记管理机关办理变更登记手续。第四章 股东的名称、出资方式、出资额第十三条 股东的名称、出资方式及出资额如下：(一)北京城建集团有限责任公司，以受让北京城建股份有限公司所持有的公司股金(净资产)3412万元投入，占注册资本的56.87。(二)北京城建一建设工程有限
4、公司高级管理人员以自然人身份入股，出资人民币现金共计130万元，占注册资本的2.16。自然人出资额如下：1史喜亭 身份证号码：110108600218371 以货币方式出资，出资额为20万元，占注册资本的0.33。2胡美行 身份证号码：110108560625633 以货币方式出资，出资额为20万元，占注册资本的0.33。3陈伦山 身份证号码：110108480410601 以货币方式出资，出资额为15万元，占注册资本的0.25。4刘海山 身份证号码：110108621005373 以货币方式出资，出资额为15万元，占注册资本的0.25。5徐英海 身份证号码：110108520527603 以
5、货币方式出资，出资额为15万元，占注册资本的0.25。6刘传文 身份证号码：110105581028737 以货币方式出资，出资额为15万元，占注册资本的0.25。7赵柱恩 身份证号码：110108441201601 以货币方式出资，出资额为15万元，占注册资本的0.25。8刘仍显 身份证号码：110108460815603 以货币方式出资，出资额为15万元，占注册资本的0.25。(三)北京城建一建设工程有限公司职工持股会，以货币方式出资，出资额共计2458万元，占注册资本的40.97。第十四条 自然人股东均为公司高级管理人员。第五章 股东出资和股权转让条件第十五条 股东以国有资产评估后的净资
6、产和货币出资，按规定的时间将货币出资足额存入北京城建一建设工程有限公司的银行帐户。第十六条 股东在公司登记后，不得抽回出资。第十七条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。第十八条 股东之间可以相互转让其全部股权或者部分股权。股东向股东以外的人转让其股权时，必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买转让的股权，如果不购买该转让的股权，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东对该股权有优先购买权。第十九条 自然人股东在担任公司高级管理人员期间，股权不得转让。离任时，可依法持有或按公司章程有关规定转让。第二十条 经按法律程序、公司章程产生的新董事、监事和公司高级管理人员，
7、其自然人股权，可由大股东转让。出资比例，与法定的出资额度相等。转让价格,每股应按当期的价格额度转让。第六章 股东的权利和义务 第二十一条 公司股东享有以下权利：(一)出席或推选代表参加股东会并按照出资份额行使表决权；(二)按股权比例分得红利；(三)对公司的经营和财务管理进行监督，查阅股东会议记录和财务会计报告；(四)选举和被选举为董事会或监事会成员；(五)公司新增资本时，股东可优先认购新股；(六)在公司解散清算时，有权按股权比例分享剩余资产；(七)股东会规定的其他权利。第二十二条 公司股东应履行下述义务：(一)遵守公司章程；(二)服从和执行股东会决议；(三)积极支持公司改善经营管理，提出合理化
8、建议，促进公司经济发展；(四)维护公司利益，反对和抵制有损于公司利益的行为；(五)以其所持股权承担公司的亏损及债务；(六)股东会规定的其他义务。第七章 公司机构及其产生办法、职权、议事规则第二十三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权；(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项；(三)选举和更换由股东代表聘任的监事,决定有关监事的报酬事项；(四)审议批准公司董事会报告；(五)审议批准监事会的报告；(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；(八)对公司增加或减少注册资本作出决议； (九
9、)对股东向股东以外的人转让出资作出决议；(十)对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；(十一)修改公司章程。第二十四条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集并主持。第二十五条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第二十六条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于每次会议召开十五日前通知全体股东。定期会议应每一年召开一次；临时会议由代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，或者监事提议方可召开。法人股东的法定代表人、自然人股东本人应出席股东会会议,因故不能出席时，也可书面委托他人参加，受委托人行使授权委托书中载明的权力。第二十七条 有下列情形之一时，应在两个月内
10、召开股东会临时会议：1董事人数不足本章程规定的人数的三分之一时；2公司未弥补亏损达到注册资本金总额的三分之一时；3持有公司注册资本金总额25的股东请求时；4董事会认为必要时；5监视会提议召开时。第二十八条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。第二十九条 股东会会议对所议事项作出决议,应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名，决议和会议记录由公司存挡，保存期限为15年。第三十条 公司设
11、董事会,为公司的决策机构,成员为七人。其中按股东出资比例,由北京城建集团有限责任公司推荐四名候选人，北京城建一建设工程有限公司职工持股会推荐两名候选人。六名董事由北京城建一建设工程有限公司职工代表大会选举产生。一名职工董事由北京城建一建设工程有限公司职工代表大会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人、副董事长一人。董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生。第三十一条 董事会行使以下职权：(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；(二)执行股东会决议；(三)研究制定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决
12、算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案；(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散方案；(八)决定公司内部管理机构的设置；(九)聘任或者解聘公司总经理,根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、三总师，决定其报酬事项；(十)制定公司的基本管理制度；(十一)听取总经理工作报告，决定对经理的奖惩；(十二)提出公司章程修改方案；(十三)股东会授予的其它事项。第三十二条 董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集并主持。董事会会议应于召开十日前通知全体董事，通知必须以书面形式进行，并载明召开董事会
13、事由和开会时间，三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。第三十三条 董事会会议应由全体董事出席方可召开。董事会开会时，董事应出席并行使表决权。若因特殊原因不能履行职务时，可以委托其他董事代理出席和投票，但应出具书面委托书，并载明授权范围，一名董事只能委托或接受一名董事的委托。董事会决议应由二分之一以上董事表决通过方为有效。在董事会会议表决不同意见对等时，董事长有两票权。每次董事会会议必须有议题，每次会议必须形成会议记录。每次表决结果应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，会议记录应完整存档，保存期限为15年。第三十四条 公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘。第三十五条 董事会秘书的
14、主要职责:(一)保证公司董事会有完整的组织文件和会议记录；(二)保证按时向股东会递交股东会所要求的报告和文件；(三)妥善设立、保管公司股东名册；(四)向有权得到公司有关文件和记录的人员提交有关资料；(五)及时向全体董事送达参加董事会会议通知；(六)董事会委派的其它职责。第三十六条 公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责，行使以下职权:(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并定期向董事会报告工作；(二)组织实施公司的年度经营计划和投资方案；(三)拟定公司内部管理机构设置方案；(四)拟定公司的基本管理制度和制定公司的具体规章制度；(五)根据公司有关规章制度决定除应
15、由董事会决定的高级管理人员以外的公司职工的奖惩、升降级、加减薪、聘任与解聘、招用与辞退；(六)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师；(七)在董事会授权范围内对外代表公司处理业务；(八)定期向董事会报告工作；(九)公司章程和董事会授予的其它职权。总经理列席董事会会议。第三十七条 公司设监事会,成员为五人。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为4:1。其中按股东出资比例，由北京城建集团有限责任公司推荐三名候选人，北京城建一建设工程有限公司职工持股会推荐一名候选人。四名监事由北京城建一建设工程有限公司股东会选举产生，一名职工代表监事由北京城建一建设工程有限公司职工代表大会民主选举产生。监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。监事会设监事长一人，由北京城建集团有限责任公司提名，由全体监事过半数选举产生。第三十八条 监事会行使以下职权：(一)检查、监督和评价公司生产经营活动和财务状况；(二)对董事、总经理执行
