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1、广东省XX金融集团 2015年8月 组织结构优化建议 组织结构优化的理论前提 管理学认为 战略决定组织 组织影响战略管理者的战略选择决定组织结构的选择 只有组织结构与战略相匹配 才能保障有效实施战略 才能成功实现企业的战略目标 如组织结构与战略不匹配 则会制约战略的实施 战略与组织结构关系模型 目录 一 为何调整组织结构 二 如何调整组织结构 三 需关注的主要问题 新常态下 创新 创业 成为经济转型的重要支撑 大众创业 万众创新 带动创业领域投融资产业的快速发展 当前 我国正处在国际经济波动 产业升级结构转型的关键时期 为应对挑战 国家提出 经济新常态 的概念 经济转型 产业升级 成为国家战略
2、 而 创新 成为了国家战略实现的重要保障 创客是推动 大众创业 万众创新 的活跃力量 国务院高度重视创新创业 近期下发了 关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见 并将 发展众创空间 写入 2015年政府工作报告 可以预见 当前和未来十几年 我国处于创业 创新的黄金时代 创业投资 风险投资 天使投资等各种创业投融资工具飞速发展 投资潮网站统计数据显示 2014年1月披露的中国企业投融资交易中 天使投资交易13起 涉及投资金额约1062万美元 交易金额环比增加2 6倍 风险投资交易32起 涉及投资金额约5 2亿美元 环比增加1倍 私募股权投资交易3起 涉及投资金额约2 8亿美元 战略投资交易3
3、6起 涉及投资金额约12 8亿美元 有16家上市公司进行了PIPE融资 涉及投资金额约10 15亿美元 投融资领域迎来了巨大的历史机遇期 宏观背景 随着我国经济的转型升级 大众创业 万众创新 的 众创 文化成为经济发展的 新常态 创业生态中的投融资市场将进入发展的黄金期 战略历程 XX金融随着社会经济的发展 把握行业新趋势 不断升级战略 产业布局日趋完善 组织结构的调整成为公司战略目标实现的内在要求 一主两辅 形成以创业 风险 投资为龙头 以科技金融服务 科技金融产业园区为两翼的 一业为主 两业为辅 新格局 并构建上市公司体系 打响 XX 品牌 6 2 时代在原有业务基础上布局小额贷款 融资担
4、保 融资租赁 资产评估与交易 产业基金 金融产业园区等业务 形成 2 6 的科技金融产业发展新格局 资产快速增长总资产为116亿元在投创业风险投资项目91项 新增投资额15 27亿元 完成了 14XX债 的发行工作 成绩显著 创投 风投为主2000年政府以广东省科技创业投资公司 广东省科技风险投资为基础组建广东省XX风险投资集团有限公司 成为科技投融资领域的重要参与者 3 1 时代梳理产业板块 将 2 6 变成 3 1 即三大业务板块 上市公司平台 产业布局日趋完善 开启资产的 股份化 证券化 历程 为 十三五 期间实现千亿资产规模的金融企业打基础 收获在未来 十三五 期间实现千亿资产目标 X
5、X金融的战略 以创业投资 风险投资 为龙头 科技金融服务 小额贷款 融资担保 融资租赁 科技金融产业园区为两翼的 一业为主 两业为辅 的产业布局 与上市公司平台一起形成 3 1 战略 在 十三五 期间打造 千亿级 资产规模的科技金融集团 战略空间巨大 3 1 的产业布局切合市场要求 各大业务板块产业潜在规模大 发展迅速 未来发展空间巨大 科技金融市场规模庞大 2013年我国科技金融市场规模达到9791 53亿元 2014年市场规模超过10000亿元 随着 创新 文化的进一步发展 科技金融领域的市场规模将越来越大 创业 风险 投资方面 2014年VC PE行业完成的募资接近5000亿元 新设立的
6、政府引导基金数量达到41只 这些引导基金管理的资本将近1300亿元人民币 分别是2013年引导基金数量和管理资本量的2 2倍和4 5倍 未来的发展空间很大 PE 上市公司 PE 新三板 等创新模式悄然盛行 相关的并购基金纷纷募集 业内人士表示 这样的创新模式将有效促进金融资本或者VC PE资本与A股上市公司的融合 产业园区 据数据统计 到2014年1月止 国家级高新区总数达到113家 国家高新技术产业开发区企业数量为57033家 总产值10567亿元 全年收入133425亿元 净利润8484亿元 新形势下 XX金融原有的职能式组织结构难以满足未来战略的发展要求 资产规模快速增长 各大业务板块迅
7、猛发展2014年 XX集团主要资产和收益指标如下 总资产达116亿元 同比增长131 74 所有者权益 含少数股东权益 达到66亿元 同比增长75 总收入为11 89亿元 同比增长137 38 利润总额为2 78亿元 同比增长15 20 各产业模块各具特点 管理模式 业务拓展模式等差异明显创业 风险 投资 包括天使投资 成长资本 并购基金 上市后的重组基金 公募基金等 专业性强 业态多样 科技金融 有小额贷款 科技融资担保 科技融资租赁 科技资产评估与交易 科技产业基金等形式 资产规模大 资本需求量大 运营专业化强 产业园区 国内产业园区发展特点包括 行业市场化 主体多元化 产业垂直化 分工专
8、业化 布局中心化 产品标准化 收益服务化 运作资本化 产业园区未来将需要更专业 更精细的管理 各板块特点不同 管理模式也不一样 原有职能制组织结构集权化程度较高 各职能部门面对多领域多环节 精力分散 能力跟不上 可能造成 一刀切 的情况 不利于业务的发展 适当放权 激活各业务板块的活力 是企业发展到一定阶段后的必然选择 目前的部门定位和功能发挥存在一些问题 需要梳理 优化 1 部分部门管理范围过大 多个鸡蛋放在一个篮子里 存在较大的风险 不利于业务的发展 金融管理部目前管理科技金融及产业园区 上市公司 在 3 1 战略的4大模块中负责3大模块 管理范围较大 不利于业务板块的精细化 专业化运营
9、同时又存在多个部门主管同一业务的情况 一个鸡蛋放在多个篮子里 管理比重失衡 如基金管理部 项目管理部等主要的管理和服务对象是风投 创投 业务 2 各业务部门功能存在模糊 边界不清的情况 要么大家都在管 要么大家都不管 如项目投资部与项目管理部之间在项目交接方面权责比较模糊 项目管理部对项目的投后管理也无明确的规范 管什么 管多少没有明确的规定 风险管理部对下属公司的风险管理职能定位也不明确 也存在部门职责交叉重叠的情况 如风险管理部与财务部对二级企业的财务风险管理等 3 存在风险承担与收益分享的争议 投资项目是个连续的过程 不同的价值链环节由不同的团队管理 不利于项目的风险控制 导致责任推诿
10、募资的不了解项目投资情况 开发项目的不管项目运行的质量 管项目的却不能参与立项讨论 各环节出现的风险如何追溯无法明确鉴定 项目获得收益后如何平衡各方利益也成为争议的重点 4 各业务部门协同能力不强 各自为战 有钱没地方投 没好项目投 成为各业务部门之间的共同呼声 各业务板块希望加强内部资源共享 如金融管理部门找到好项目可以与基金管理部共享 基金管理部有项目需要融资也可以优先与金融管理部共享等 价值链分割的业务模式不利于各版块的做大 做强 调整组织结构 建立符合业务发展的组织形式 为战略目标的实现提供保障 目前业务部门的职能定位 行政综合部 负责行政办公 人力资源开发管理 党群纪检监察工作 财务
11、管理部 负责会计财务管理 预决算管理 资金管理 国有资产管理等 投资发展部 负责战略规划 新业务拓展及投资决策委员会秘书处工作 负责管理境外企业 基金管理部 负责管理集团公司设立的基金公司和基金管理公司 风险控制部 负责公司各类风险的管控 下设法律室和审计室 项目管理部 负责集团公司已投资项目的资产管理 负责管理项目类的直属企业的经营管理工作等 金融管理部 负责集团公司科技金融新业务管理及上市公司股权管理等 存在的问题 1 部门职能与实际职责不一致 从员工访谈的情况看 每个部门都有资本募集 项目开发 项目管理等职能 但从公司流程及部门定位看 募 投 管 退 分属不同部门 部门职能定位与实际操作
12、存在落差 2 部门与部门之间的协同环节多 沟通成本高 项目运行过程中需要涉及沟通的部门 环节较多 流程过长 不利于市场的快速反应 3 不利于业务板块的做大 做强 每个部门都必须负责公司全部或者大部分的产业板块 职能人员需熟悉多个业务领域 而风险投资 科技金融 产业园等发展的专业性很强 需要专业团队的支撑 目前的业务管理模式不利于产业的规划与发展 XX金融集团目前的组织结构 目录 一 为何调整组织结构 二 如何调整组织结构 三 需关注的主要问题 从XX金融目前的业务模式及产业规模看 事业部制组织结构更符合公司的发展要求 事业部制是分级管理 分级核算 自负盈亏的一种形式 其实质是 协调控制下的分权
13、运营模式 集团总部 协调控制 各事业部 分权运营 达到各业务在集团的资源协调及战略控制下的独立 自主发展 行业企业组织结构示例一 珠海金控 类事业部制 珠海金控 业务模块采用类事业部制 行业企业组织结构示例二 中科招商 中心制组织架构 平安银行 事业部分为行业事业部 产品事业部 平台事业部 其中包括三个行业事业部和11个产品事业部 行业企业组织结构示例三 平安银行 事业部制 调整建议 改变按价值链环节设置的职能制组织架构 调整为按业务板块设置的事业部制组织结构 每个业务板块成为独立的事业单位 具体设置建议为 1 以风险投资 创业投资业务板块为基础 组建风险投资事业部 负责天使投资 创业投资 风
14、险投资 等业务 2 以科技金融担保 小贷 融资租赁等业务板块为基础 组建金融服务事业部 负责集团融资担保 小贷 融资租赁等业务 3 以金融科技服务集聚区业务板块为基础 组建产业园区事业部 负责科技金融服务聚集区及其他物业资产 4 以上市公司业务板块为基础 组建资本运营事业部 负责上市公司资产及其他上市公司股权投资 产业投资及并购 其他不属于上述三个事业部范围内的业务也可纳入本事业部管理 XX金融集团进行事业部制的组织结构调整是类金融企业组织结构的创新 目前类金融企业中 有以类似事业部组织结构运营的企业 但很少采用完全形态下的事业部制的组织方式 银行业 多元化制造企业对事业部制应用比较多 从同类
15、企业看 事业部制有创新的意义 体现了 敢为人先 的广东精神 下属公司归口初步建议 因项目组未获得XX所投项目的目录 以已掌握的资料例举 风险投资事业部 负责风险投资 创业投资相关业务的资金募集 投资管理 产权交易等事项 管理以下资产 广东省科技创业投资公司 广东省科技风险投资有限公司 广东XX创业投资管理有限公司 广东XX风险投资管理有限公司 广东省XX创新创业投资母基金有限公司 广东省XX财政股权投资有限公司 金融服务事业部 负责银行 小贷 担保 融资租赁等金融或金融相关业务的发展 具体包括 广东省XX科技小额贷款股份有限公司 广东省XX融资担保股份有限公司 广东XX融资租赁有限公司 产业园
16、区事业部 负责产业园区 物业资产等业务的发展 具体包括 广东省XX产业园投资开发有限公司 其他物业资产 资本运营事业部 负责上市公司管理及股权投资 产业并购 知识产权交易等业务的发展 具体包括 广东鸿图及其他未来上市公司资产 知识产权交易 XX国际资产管理有限公司 其他财务性的投资 3 1 按产业布局设置事业部后各事业部所负责的业务和管辖的对象 现有部门的转型和调整建议 定位及职能不变 行政综合部 职能基本不变 主管行政 后勤 集团本部人事及事业部高层人事招聘 党群 档案管理 公关 企业文化建设 品牌宣传等事项 职能扩展 财务管理部 原有职能保留 增设结算中心 负责事业部和事业部下属公司资金的统一调度 结算等事项 职能分解 风险管理部 事业部及集团本部高层离任经济责任审计 重大投资项目风险监督 集团资产安全监督 战略执行监督 合同风险 法律风险管理等 项目风险管理在风险管理部指导下由事业部自主承担 职能升级和调整 投资发展部 改为战略发展部 目前管理的业务按类型放到各相关事业部 其主要职能是负责公司本部战略规划 中长期战略实施指导和监督 事业部战略指导与监督 年度经营计划的制定及监督执
