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1、博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 1 杭州杭州 网络技术有限公司网络技术有限公司 组织绩效提升工程组织绩效提升工程 咨咨 询询 项项 目目 报报 告告 01 组织管理体系 博脉国际咨询有限公司博脉国际咨询有限公司 二二 七年五月二十八日七年五月二十八日 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 2 目目 录录 前前 言言 3 组织管理体系组织管理体系 4 一 组织架构图 4 二 组织职能 4 1 股东大会
2、 4 2 董事会 5 3 监事会 5 4 总裁办公会 6 5 绩效管理委员会 6 6 企业管理部 7 7 质量管理部 8 8 财务部 9 9 市场拓展部 10 10 销售管理部 12 11 研发中心 13 12 综合计划部 13 13 采购管理部 14 14 生产制造部 15 15 机械加工部 15 三 董事会工作细则 16 第一章 总 则 16 第二章 董事会的组成及任期 16 第三章 董事会的职权 17 第四章 董 事 18 第五章 董事长 执行董事长 副董事长 20 第六章 董事会会议 21 第七章 议案的提出与审查 22 第八章 通 知 22 第九章 委 托 23 第十章 会议的召集和
3、主持 23 第十一章 议案的审议 24 第十二章 表 决 24 第十三章 通讯表决 24 第十四章 关联交易的议事和表决程序 25 第十五章 人事 对外投资 信贷和担保的决策程序 25 第十六章 会议记录和决议 26 第十七章 责 任 27 第十八章 监 督 27 第十九章 董事会费用和董事报酬 27 第二十章 附 则 28 四 总裁工作细则 28 第一章 总 则 28 第二章 总裁的任职资格与任免程序 28 第三章 总裁的权限 29 第四章 总裁工作机构及工作程序 30 第五章 总裁的职责 31 第六章 总裁的考核与奖惩 32 第七章 附 则 33 博脉国际咨询有限公司 地址 100043
4、北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 3 前前 言言 博脉国际咨询有限公司博脉国际咨询有限公司 以下简称 博脉 受杭州紫光网络技术有限公司杭州紫光网络技术有限公司 以下简称 紫光 委托 于 2006 年 10 月 31 日至 2007 年 01 月 01 日为紫光提供项目名称为 紫光 组织绩效提升工程 以下简称 工程 或 项目 的管理咨询服务 博脉为此组织了专家顾问团队 通过入驻紫光现场办公 远程分析等工作方式 对紫光 公司在组织管理 流程管理 人力资源等方面的问题进行了深入的访谈与了解 充分分析了 紫光的发展历史 现状及其所处行业 规模等
5、相关特性 就紫光存在的管理问题进行了全面 的研究 在此基础上 博脉为紫光提供了相应的建设 改进方案及建议 这些方案 建议包 括 但不限于 如下内容 1 1 组织管理体系组织管理体系 2 2 关键业务流程汇编关键业务流程汇编 3 3 人力资源管理制度汇编人力资源管理制度汇编 4 4 部门岗位配置暨岗位说明书汇编部门岗位配置暨岗位说明书汇编 5 5 KPI KPI 指标体系暨绩效考核操作 表格 手册指标体系暨绩效考核操作 表格 手册 6 6 行政类管理制度汇编行政类管理制度汇编 7 7 财务类管理制度汇编财务类管理制度汇编 供参考 供参考 8 8 员工手册员工手册 博脉对上述方案 建议在管理学范畴
6、上的科学性 客观性 规范性 合理性和有效性负 责 并承担推动和辅助实施的义务 但对于紫光在应用这些方案 建议的时效性和最终结果 不承担法律责任和任何其它连带义务 博脉国际咨询有限公司博脉国际咨询有限公司 法定代表人 刘莉莉 注册咨询师 陈岳明 二 七年五月二十八日 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 4 组织管理体系组织管理体系 一 一 组织架构图组织架构图 二 二 组织职能组织职能 1 1 股东大会股东大会 A 决定公司的基本经营方针和中长期投资计划 授权董事会根据确定的经营方针制订企业发展战
7、略 授权董事会按确定的中长期投资计划制订年度投资计划和额度 B 选举和更换董事 决定有关董事的报酬事项 C 选举和更换由股东代表出任的监事 决定有关监事的报酬事项 D 审议批准董事会的报告 E 审议批准监事会的报告 F 审议批准公司的年度财务预算方案 决算方案 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 5 G 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 H 对公司增加或者减少注册资本做出决议 I 对发行公司债券做出决议 J 对公司合并 分立 解散和清算等事项做出决议 K 修改公司章程 L 审议法律 法规规
8、定应当由股东大会决定的其他事项 2 2 董事会董事会 A 负责召集股东大会 并向大会报告工作 B 执行股东大会的决议 C 决定公司的经营计划和投资方案 D 制订公司的年度财务预算方案 决算方案 E 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 F 制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 G 拟订公司重大收购 回购本公司股票或者合并 分立和解散方案 H 在股东大会授权范围内 决定公司的风险投资 资产抵押及其他担保事项 I 决定公司内部管理机构的设置 J 聘任或者解聘公司总裁 董事会秘书 根据总裁的提名 聘任或者解聘公司副总裁 财务负责 人等高级管理人员 并决定其报酬事项和奖惩事项 K
9、 制定公司的基本管理制度 L 制订公司章程的修改方案 M 管理公司信息披露事项 N 聘请或更换为公司审计的会计师事务所 O 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作 P 法律 法规或公司章程规定 以及股东大会授予的其他职权 附 附 董事会工作细则董事会工作细则 3 3 监事会监事会 A 检查公司的财务 B 可提名董事会候选人 C 对董事 总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律 法规或者章程的行为进行监督 D 当董事 总裁和其他高级管理人员的行为损害公司利益时 要求其予以纠正 必要时向股东大 会报告 E 提议召开临时股东大会 F 列席董事会会议 G 公司章程规定或股东大会授予的其他职权 博脉
10、国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 6 4 4 总裁办公会总裁办公会 组成 总裁 副总裁 总监及议题相关部门负责人 职能概述 对公司日常经营管理中的重大事项做出决策 是公司日常经营管理的最高决策机构 组织运行 定期议事会议 每周 每月召开总裁办公会及其扩大会议 各部门经理参加 对 日常经营管理工作进行协调 对重大事项进行讨论和决策 不定期 由总裁召集 对计划外工作进行决议 主要工作 研究制订公司发展战略 定期讨论公司日常经营过程中的问题 并做出决议 讨论公司年度经营目标 讨论公司投资决策 讨论年度薪酬
11、激励方案 讨论重大人事调整方案 讨论确定各种规章制度 决策原则与 方法 先民主后集中 部门利益服从整体利益 一切围绕客户和经营 尽可能沟通达成一致结论 不能达成一致时 遵守绝大多数人意见 分歧较大时 总裁拥有最终决策权 无论是否与成员个人想法一致 对确定的最终结果都要不折不扣进行 附 附 总裁工作细则总裁工作细则 5 5 绩效管理委员会绩效管理委员会 组成 绩效专员 企业管理部经理 财务部经理 总监 副总裁 总裁 职能概述 对部门和中高层管理岗位员工进行中长期业绩评价 组织运行 定期召开 由企业管理部召集 主持并负责会议记录和纪要发放工作 由企业管理部收集 汇总一些绩效信息 向大会通报 征求意
12、见 各委员讨论确定有争议的指标并形成最终意见 会后企业管理部汇总 计算绩效结果并向公司通报 主要工作 部门经理 分支机构负责人的各项指标的考核 各部门 分支机构各项指标的考核 绩效管理制度的修订 绩效管理过程中各种纠纷的裁决 纪律监督 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 7 决策原则 与方法 依据绩效目标展开评价 尊重事实依据 对于主观性的评价指标 充分尊重评委本人的意见 但应允许其它人作出质疑并作 出合理解释 当意见存在分歧较大 而又没有事实根据时 总裁拥有最终决策权 无论是否与成员个人想法一致
13、 对确定的最终结果都要不折不扣进行 6 6 企业管理部企业管理部 职责概要统一负责公司企业管理 人力资源管理 行政后勤 信息化建设等工作 一级职能 二级职能三级职能 企业发展 规划与管 理 进行行业内外环境研究与分析 拟定公司中 长期发展目标和战略规划并监控 其落实情况 企业文化的建设与管理 企业品牌的建设与管理 综合计划 管理 汇总编制公司年度综合计划 组织公司各部门编制月度工作计划 组织各部门负责人签订目标责任书 并监督执行情况 企业日常采购 销售 研发 生产 库存等信息的统计与汇总 规章制度 管理 制定并调整公司组织结构 划分部门职能和岗位职责 制定公司业务及管理流程 并予以监控执行 编
14、制并修订公司管理各项规章制度 并对制度执行情况进行核查纠偏 企业管理 部门业绩 考核 制定并调整部门考核方案 组织月度 年度绩效考核 协助 指导 监督各部门及分支机构建立并执行绩效管理体系 人力资源 规划 收集整理国家及当地有关人事劳动法律 法规 政策 根据公司战略发展战略 编制一年期和中 长期人力资源规划 组织实施工作分析 编制岗位说明书 招聘 建立 维护与招聘渠道的关系 及时了解人才市场行情 根据人力资源规划或临时用人需求 选择适当的招聘渠道 收集应聘人员信息 人力资源主管进行初试 用人部门复试 分管副总决定是否录用 关键人员需 由总裁决定 建设公司内部人才梯队和外部人才储备 人力资源 开
15、发与培 训 对公司各岗位任职人员进行能力与素质等综合评估和考核 并制定职业生涯管 理体系 指导各部门对员工进行生涯规划 根据人力资源规划或临时培训需求 制定培训方案 确定培训形式 组织相关人员参加培训 做好培训的反馈评价 建立内部培训师制度 人力资源 管理 员工绩效 考核 制定并完善公司人员绩效考核体系 组织实施公司 分支机构员工考核工作 博脉国际咨询有限公司 地址 100043 北京市石景山区八角南路 14 58 电话 010 88707173 网址 邮箱 bosmy 8 建立员工业绩档案 薪酬福利 管理 制定并完善公司 项目公司的薪酬体系 员工福利资格审核及具体办理 员工社会保险的办理 编
16、制工资表 并转交财务部发放 人力资源 管理其他 员工日常管理 入职 转正 考勤 调动 离职 员工关系管理 组织员工签订劳动合同 员工档案的建立 保管 转出或销毁 汇总形成人力资源报表 为公司决策提供人力资源支持 基础设施 管理 公司电话系统的管理 公司局域网等信息系统及其相关资源的建设与维护 计算机 电话 局域网络相关材料 设备的采购验收 公司网站 管理 网站的建设与日常维护 网站基本信息的更新 网站托管单位的联系 信息化管 理 信息化建 设 参与制订公司信息化解决方案 参与公司信息化合作伙伴 软件的考察和比选工作 组织公司相关岗位人员 合作伙伴实施和维护信息管理系统 行政环境 及后勤管 理 制度建设 制定和监督执行各种行政 后勤性的规章制度 行政事务 会议安排 来宾接待 企业文化活动 车辆维护与使用管理 办公 用品采购与发放管理等 档案管理 公司各类档案的编号 存档 公文管理 公司各类公文的拟制 审核 编号 发放 存档 环境管理 公司办公场所的安全 卫生 绿化等管理 资产管理 制定并监督执行公司的资产管理规章制度 公司办公类固定资产 非固定资产实物的采购 发放 维护 清点 盘查及台
