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1、PPP融资模式公路工程项目管理办法与制度二一七年十一月目 录第一篇 项目管理规划与管理职能7第一部分 项目管理规划总则7第一章 建立PPP工程项目管理体系的目的7第二章 PPP工程项目管理体系目标7第三章 PPP工程项目管理体系构建思路7第四章 参建单位项目组织架构8第二部分 项目公司及其职能部门岗位职责8第一章 项目公司职责8第二章 股东大会职责9第三章 董事会职责9第四章 监事会（监事）职责10第五章 董事长职责10第六章 公司经理职责10第七章 综合部职责10第八章 建设管理部职责11第九章 财务部职责11第二篇 项目建设前期准备工作11第一部分 项目招标投标工作12第一章 项目管理公司
2、招标工作12第二章 施工单位业务招标工作12第二部分 项目报批与报建13第一章 初步设计报批13第二章 施工图设计报批13第三章 质量安全监督申请与批准13第三部分 施工准备工作14第一章 施工图会审与设计交底14第二章 监理规划审查15第三章 施工组织设计审查15第四章 施工单位现场准备工作检查16第五章 第一次工地例会和开工报告审批17第三篇 项目进度计划管理17第一部分 项目进度计划管理实施17第一章 总则18第二章 建议性计划编制及上报18第三章 指导性计划的编制、下达20第四章 实施性计划编制、下达21第五章 进度计划的执行22第六章 计划的考核23第七章 进度计划的调整24第二部分
3、 工程项目统计管理实施细则25第一章 总则25第二章 统计工作的职责25第三章 统计报表基本要求25第四章 统计报表的编制26第五章 相关填报说明27第六章 附则27第三部分 工程项目监理月报制度27第一章 总则27第二章 工程监理月报的内容28第三章 工作要求29第四章 附则30第四篇 项目质量管理30第一部分 质量管理目标任务和程序30第一章 项目质量管理目标30第二章 项目质量管理的任务31第三章 项目质量管理程序32第二部分 质量保证体系的建立32第一章 总则32第二章 质量保证体系网络33第三章 质量管理制度34第四章 质量保证体系各方质量责任58第五章 质量控制计划60第三部分 质
4、量保证体系运行62第一章 施工前质量控制62第二章 施工中质量控制62第三章 施工后质量控制64第四章 质量问题和质量事故处理66第四部分 公路建设优质工程奖创建与申报67第一章 总 则67第二章 创建与评审68第三章 监督管理71第四章 附 则72第五部分 建设工程优质工程奖申报与创建72第一章 总则72第二章 评审组织73第三章 评审范围74第四章 申报条件和办法75第五章 工程评审77第六章 奖励78第七章 纪律78第八章 附则78第五篇 项目安全文明生产综合管理80第一部分 项目安全生产管理办法80第一章 总则80第二章 项目安全生产依据原则及目标80第三章 项目安全生产保证体系81第
5、四章 安全生产保证体系各方责任82第五章 安全生产管理制度84第六章 安全生产管理方法与措施90第二部分 项目现场文明施工管理办法92第一章 总则92第二章 组织机构92第三章 施工现场文明施工标准要求93第四章 环境保护和卫生防疫管理制度94第五章 治安综合管理95第六章 农民工工资管理制度96第七章 附则96第三部分 安全生产管理考核实施细则97第四部分 公路水运工程“平安工地”考核评价标准98第六篇 项目材料设备管理102第一部分 工程材料管理办法102第一章 总则102第二章 工程材料的源头管理102第三章 工程材料的进场管理103第四章 施工中材料的管理105第五章 工程材料试验资料
6、的管理106第六章 罚则106第七章 附则107第二部分 设备管理管理制度107第一章总则107第二章 设备的选择与评价107第三章 设备采购、建造108第四章 设备安装108第五章 设备试运行109第六章 附则109第七篇 项目合同管理109第一部分 合同履行管理109第一章 总则109第二章 合同交底109第三章 合同跟踪与诊断110第四章 合同争议及违约处理111第二部分 工程分包管理111第一章 总则111第二章 专业分包管理111第三章 劳务分包管理112第三部分 工程项目设计变更管理113第一章 总则113第二章 设计变更原则114第三章 设计变更分类115第四章 设计变更的职责和
7、权限115第五章 设计变更的立项程序116第六章 设计变更审批117第七章 设计变更的审计与监督120第八章 附则121第八篇 项目资金管理121第一部分 工程资金计划管理121第一章 总则121第二章 承包人资金使用计划121第三章 项目管理公司资金使用计划122第四章 投资偏差分析及纠偏措施123第二部分 工程计量支付管理124第一章 总则124第二章 职责分工124第三章 工程计量相关规定124第四章 现场工程签证管理126第五章 联测规定127第六章 工程款支付管理127第七章 计量支付的有关要求131第八章 计量支付工作的检查与监督133第九章 附则134第三部分 工程审计制度134
8、第一章 总则134第二章 项目内部审计和投资方查询134第三章 项目外部审计134第九篇 项目资金使用监管财务管理135第一章 总则135第二章 监管对象、范围和形式135第三章 监管职责和内容136第四章 监督与考核136第五章 附则137第十篇 项目档案管理实施细则138第一章 总则138第二章 验收组织138第三章 验收申请139第四章 验收内容140第五章 验收程序141第六章 验收意见142第七章 附则143第十一篇 项目验收与移交144第一部分 工程验收144第一章 总则144第二章 各项目验收规程145第二部分 单位工程验收实施细则146第一章 总则146第二章 单位工程验收依据
9、146第三章 单位工程验收应具备的条件146第四章 单位工程验收申请147第五章 单位工程验收的组织与管理149第六章 单位工程验收的主要内容150第七章 单位工程验收程序151第八章 单位工程验收质量结论核定151第九章 附则152第二部分 工程移交及遗留问题处理152第一章 工程交接152第二章 工程移交153第三章 验收遗留问题及尾工处理153第四章 工程竣工证书颁发153第十二篇 项目综合考核实施办法154第一章 总则154第二章 考核实施办法155第三章 附则156第一篇 项目管理规划与管理职能第一部分 项目管理规划总则第一章 建立PPP工程项目管理体系的目的规范PPP融资模式下工程
10、项目的管理，建立全面的并能处于有效运行状态的质量保证体系和安全保证体系，严格合同计划管理，保障工程质量合格，维护建设各方的利益，保障资金供给，按合同条款及时支付工程资金，以最优的投资，创造最好的PPP工程项目经济效益和社会效益。本管理体系适用于PPP项目实施阶段。第二章 PPP工程项目管理体系目标1、质量目标：符合相关规范、设计文件、合同文件要求，达到合格标准，争创优良工程；2、进度目标：满足业主总体进度计划要求，满足业主节点考核目标；3、投资目标：控制在项目概算（预算）范围内，满足项目目标要求；4、安全目标：无重大安全责任事故；推进平安工程创造工作。5、环保目标：满足设计文件和地方环保有关要
11、求；6、文明施工要求：满足合同规定和地方有关文明施工规定。第三章 PPP工程项目管理体系构建思路1、通过建立项目管理组织架构，确立项目公司及职能部门职责，确保在组织上保证项目建设；2、通过建立规划、计划与制度，确保项目循序渐进、稳步推进；3、通过质量、安全保证体系，现场管理措施，检查验收制度，材料设备质量控制，确保项目质量、安全；4、通过变更设计和计量支付制度，保证资金正常支付和杜绝经费浪费；5、通过对设计、监理、施工单位、项目管理公司的考核，实现奖优罚劣。第四章 参建单位项目组织架构1、施工单位项目经理部领导层设项目经理1人，总工1人，副经理1-2人，下设工程部、计划部、质检部（含试验室）、
12、物资部、机械部、安全部、财务部等部门，分别负责工程现场管理、计划管理、质量管理、材料物资管理、机械设备管理、安全管理、财务管理等工作，具体职责由项目经理部确定。2、监理单位现场总监办设总监1人、设专业工程师、计量工程师、检测工程师、安全环保工程师若干，分别负责工程现场专业管理、计量支付、工程检测、安全环保管理等工作，具体职责由总监办具体确定；3、勘察设计单位设项目负责人1人，下设勘察组、设计组、概预算编制组等部门，分别负责项目勘察、设计、概预算编制等工作，具体职责由设计院确定。4、项目公司设董事会、监事会，设董事长1人，监事1人，经理1人，副经理1-2人，下设综合部、建设管理部（含计划处、工程
13、处、安全处）、财务部、纪检部共4个部门，配备人员若干。工程建设管理工作有建设管理部负责，其中现场管理、质量安全管理由建设管理部工程管理处负责，计划统计、计量支付、设计变更由建设管理部计划处负责。第二部分 项目公司及其职能部门岗位职责第一章 项目公司职责1、代表股东行使股东大会赋予的权利和义务；2、执行股东大会和董事会决议；3、负责项目公司组织结构的设置工作和人事安排工作；4、负责项目建设管理工作；5、负责项目运营管理工作；6、负责项目盈亏结算及分红工作；7、负责项目运营期结束后的清算和解散工作。第二章 股东大会职责1、决定公司的经营方针和投资计划；2、更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会的报告；4、审议批准监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；8、对发行公司债券作出决议；9、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；10、审议批准为公司股东或者实际控制人提供担保；1
