杭州大自然科技股份有限公司

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1、 1 杭州大自然科技股份有限公司 2009 年年度报告 杭州大自然科技股份有限公司 2009 年年度报告 一 重要提示及目录一 重要提示及目录 一 重要提示 一 重要提示 1 1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确 性和完整性承担个别及连带责任 1 2 全体董事出席第五届董事会第十八次会议 1 3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告 1 4 本公司董事长宋小春先生 总经理施衍先生及财务总监陶菁菁女士 会 计机构负责人陆俊女士声明 保证本年度报告中财务报告真实

2、完整 二 1 1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确 性和完整性承担个别及连带责任 1 2 全体董事出席第五届董事会第十八次会议 1 3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告 1 4 本公司董事长宋小春先生 总经理施衍先生及财务总监陶菁菁女士 会 计机构负责人陆俊女士声明 保证本年度报告中财务报告真实 完整 二 目目 录录 1 重要提示及目录 2 公司基本情况 3 公司全年数据和业务数据摘要 4 股东变动及股东情况 5 董事 监事 高级管理人员和员工的基本情况

3、6 公司治理机构 7 股东大会简介 8 董事会报告 9 监事会报告 10 重要事项 11 财务会计报告 12 备查文件目录 二 公司基本情况二 公司基本情况 一 公司的名称 中文名称 杭州大自然科技股份有限公司 英文名称 Hangzhou Nature Technology Co Ltd 2 二 公司法定代表人 宋小春 三 公司董事会秘书 于燕春 联系地址 杭州市华星路 99 号 电话 0571 88156030 传真 0571 88156000 电子信箱 natureyyc 四 公司注册地址 杭州市华星路 99 号 公司办公地址 杭州市华星路 99 号 邮政编码 310012 公司国际互联网

4、网址 公司电子信箱 E mail nature 五 公司信息披露场所 六 公司年度报告备置地点 公司办公室 七 股份转让场所 根据 证券公司代办股份转让业务试点办法 有关规定 委 托申银万国证券股份有限公司在代办股份转让系统代办股份转让 八 公司股份简称 大自然 5 代码 400001 九 其他资料 企业法人营业执照注册号 330000000043360 税务登记号码 330195143102573 组织机构代码 14310257 3 十 公司审计机构 京都天华会计师事务所有限公司 地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 三 会计数据和业务数据摘要三 会计数据和业务数据摘要 一 非经常

5、性损益项目 单位 人民币元 项 目 本期发生额 非流动性资产处置损益 6 584 281 74 政府补助 490 124 77 取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允值产生的收益 6 554 600 21 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益 1 960 00 3 处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1 032 781 09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 627 463 06 非经常性损益总额 2 118 727 39 减 非经常性损益的所得税影响数 489 160 42 非经常性损益

6、净额 1 629 566 97 减 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 税后 116 397 30 归属于公司普通股股东的非经常性损益 1 513 169 67 二 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 合并报表 主要会计数据 单位 人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年增 减 2007 年 营业收入 311 645 312 38302 853 352 572 90 369 635 722 40 利润总额 7 924 143 558 536 392 71 7 17 6 678 935 70 归属于公司股东的 净利润 5 326 183 535 106 726 614 30

7、 4 783 111 63 归属于公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 3 813 013 86691 988 36451 02 4 421 796 90 经营活动产生的现 金流量净额 35 444 717 4813 376 629 09164 97 20 783 340 12 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末 增减 2007 年末 总资产 489 582 041 67447 787 198 909 33 454 778 576 23 股东权益 不含少 数股东权益 232 573 615 84227 504 291 912 23 224 960 439 20 主要财务指标 单位

8、 人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 基本每股收益 0 06 0 06 0 0 06 稀释每股收益 0 06 0 06 0 0 06 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益 0 04 0 008 400 00 0 05 加权平均净资产 收益率 2 31 2 26 增加 0 05 个百分点 2 15 扣除非经常性损 益后加权平均净 资产收益率 1 66 0 31 增加 1 35 个百分点 1 98 每股经营活动产 生的现金流量净 额 0 41 0 16 156 25 0 24 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减2007 年末 4 归属于公司股东 的每

9、股净资产 2 72 2 66 2 26 2 63 5 四 股东变动及股东情况四 股东变动及股东情况 一 股份变动情况表 单位 万股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 其他 小计 一 非转让股份 1 发起人股份 2089 06 2089 06 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 751 49 751 49 4 优先股或其他 19 51 19 51 非转让股份合计 2860 06 0 0 0 0 2860 06 二 可转让股份 人民币普通股 5700 00 5700 00 可转让股份合计 5700 00 5700 00 三 股份总数

10、8560 06 0 0 0 8560 06 二 股东情况介绍 1 报告期末股东总数 截止 2009 年 12 月 31 日 公司股东总数为 7535 户 其中 可转让股份户数为 3933 户 非转让股份户数为 3602 户 2 持有本公司 5 以上 含 5 的股份的股东 名称 杭州信江科技发展有限公司 3 年末前十名股东持股数量及所持股份的质押或冻结的情况 序号 股东名称 持股数 万股 所占比 例 股份性质 序号 股东名称 持股数 万股 所占比 例 股份性质 1 杭州信江科技发展有限公司 2036 560023 79非转让股份 2 苏州市投资公司 315 23003 68可转让股份 A 类 3

11、 苏州市信智经贸有限公司 245 73652 87可转让股份 A 类 4 常熟常能电力实业集团有限公司 224 64002 62可转让股份 A 类 5 信达投资有限公司 212 70002 49可转让股份 A 类 6 苏州市住房置业担保有限公司 181 08482 12可转让股份 A 类 7 杭州市投资控股有限公司 154 83891 81可转让股份 A 类 8 海南鑫凤贸易有限公司 152 61201 78可转让股份 A 类 9 海南颐祥贸易有限公司 115 86021 35可转让股份 A 类 10 谢罗坚 106 29001 24可转让股份 A 类 6 说明 控股股东无质押或冻结情况发生

12、未知可转让股份股东质押或冻结情况 前 十名股东中非转让股份股东与可转让股份股东无关联关系 也不属于 上市公司持股变 动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 未知可转让股份股东是否存在关联关系 也未知其是否不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 4 公司前 10 名可转让股份股东及所持股份的质押或冻结的情况 序号 股东名称 持股数 万股 所占比例 股份种类 A 类 1 苏州市投资公司 315 23003 68 可转让股份 A 类 2 苏州市信智经贸有限公司 245 73652 87 可转让股份 A 类 3 常熟常能电力实业集团有限公司 224 64002 62 可转让股份

13、A 类 4 信达投资有限公司 212 70002 49 可转让股份 A 类 5 苏州市住房置业担保有限公司 181 08482 12 可转让股份 A 类 6 杭州市投资控股有限公司 154 83891 81 可转让股份 A 类 7 海南鑫凤贸易有限公司 152 61201 78 可转让股份 A 类 8 海南颐祥贸易有限公司 115 86021 35 可转让股份 A 类 9 谢罗坚 106 29001 24 可转让股份 A 类 10 江苏德弘投资顾问有限公司 85 71001 00 可转让股份 A 类 说明 未知可转让股份股东是否存在关联关系 也未知其是否不属于 上市公司持 股变动信息披露管理办

14、法 中规定的一致行动人 也未知其是否冻结 三 公司控股股东及实际控制人具体情况介绍 1 公司控股股东情况 本公司第一大股东为杭州信江科技发展有限公司 持有本公司国有法人股 2036 56 万股 占总股本的 23 79 该公司法定代表人褚江 成立日期为 2002 年 12 月 27 日 注册资本 33779 万元 主要经营业务 技术开发 咨询服务 成果转让 磁记录材料 光记录材料等批发 零售 普通机械 包装材料 电子产品销售等 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 23 79 杭州信江科技发展有限公司 杭州大自然科技股份有限公司 7 五 董事 监事 高级管理人员和员工情况五 董事 监事

15、 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员的基本情况 1 董事 监事 高级管理人员 董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 宋小春先生 2000 年至今任本公司董事长 2001 年至今任杭州信息科技有限公司董 事长 施 衍先生 2004 年 8 月 2006 年 5 月任总经理助理 副总经理 2006 年 5 月至今 任本公司总经理 2009 年 6 月至今任本公司董事 现任杭州大自然有机化工实业有限公 司 杭州大自然光电公司董事长 边 江先生 历任杭州大自然有机化工实业有限公司副总经理 现任杭州大自然有 机化工实业有限公司总经理 2009 年 6 月至今任本公司董事

16、褚 江先生 2000 年至今任本公司董事 2002 年至今任杭州信江科技发展有限公司 法定代表人 王爱武先生 2006 年 6 月至今任本公司董事 现任北京清华紫光投资顾问有限公司 总经理 苏州市投资有限公司顾问 屠遵明先生 2006年6月至今任本公司董事 现任中国信达资产管理公司杭州办事处 姓名 职务 性别年龄任期起始日期 持股数 宋小春 董事长 男 55 2006 6 6000 施 衍 董事 总经理 男 48 2009 6 3000 褚 江 董 事 男 64 2006 6 5000 边 江 董 事 男 46 2009 6 0 王爱武 董 事 男 42 2006 6 0 屠遵明 董 事 男 43 2006 6 0 周 军 独立董事 男 40 2006 6 0 蔡小富 独立董事 男 70 2006 6 0 谢让兰 独立董事 男 66 2006 6 0 刘文华 监事长 女 57 2006 6 0 杜基磐 监 事 男 64 2006 6 3000 赵文龙 监 事 男 46 2006 6 1500 于燕春 副总经理 董事会秘书 女 46 2007 4 1500 陶菁菁 财务总监 女 54 2