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1、投资控股公司绩效考核指标库2019年投资控股公司绩效考核指标汇总2019年1月目 录高管绩效考核指标4总裁绩效考核指标4常务副总裁绩效考核指标5财务总监岗绩效考核指标7计划财务部绩效考核指标9计划财务部经理岗绩效考核指标9会计岗绩效考核指标11出纳岗绩效考核指标12财务管理岗绩效考核指标13税收管理岗绩效考核指标14资产管理岗绩效考核指标15计划统计岗绩效考核指标16审计监察部绩效考核指标17审计监察部经理岗绩效考核指标17财务审计岗绩效考核指标18管理审计岗绩效考核指标19人力资源部绩效考核指标21人力资源部经理绩效考核指标21招聘培训绩效考核指标22薪酬管理绩效考核指标23考核管理绩效考核
2、指标25综合事务部绩效考核指标27综合事务部经理绩效考核指标27行政后勤岗绩效考核指标28企业文化岗绩效考核指标29信息管理岗绩效考核指标29企业管理岗绩效考核指标30法律事务岗绩效考核指标31投资发展部绩效考核指标33投资发展部经理绩效考核指标33战略管理岗绩效考核指标34投资分析岗绩效考核指标35绩效考核指标说明36高管绩效考核指标总裁绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式 考核权重信息来源考核周期1控股公司整体管理工作的计划性保证工作开展的有序性定义：提交给董事会的报告中发现缺失的重要内容不超过 处工作记录年度2公司整体经营计划完成情况确保经营计划的顺利完成定义：逐项核实计划是否按时完成
3、。已完成的工作项数占计划的工作总项数比例不小于 %工作记录年度3公司整体生产营销经营费用成本的控制情况在完成各项任务的基础上，最大限度的为公司节约成本定义：每年公司整体的经营费用不超过当年计划费用的 %工作记录年度4下属各公司当年净利润完成情况保证公司的可持续健康发展定义：公司的实际净利润不低于目标值的 %工作记录年度5公司公共关系网络建设的有效性建立公司与政府机构、金融机构、媒体等组织之间顺畅的沟通渠道定义：由于公共关系处理不当造成公司受到政策性限制的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录年度6对组织流程进行优化调整的有效性建立健全公司统一、高效的组织体系定义：由于工作流程不畅造成重大工作延
4、误的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录年度7对公司重大人事问题决策的科学性促进公司重大人事问题的科学决策定义：对重大人事问题决策出现较大失误的的次数不高于 次；或为否决性指标工作记录年度8净资产收益率确保公司的资产增值保值定义：当年净利润/净资产：净资产收益率不低于（ ）%财务报表年度9资产负债率确保公司安全经营，防范金融风险定义：资产负债率（=负债总额/资产总额）保持在 %- %之间财务报表年度常务副总裁绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1公司各项管理制度的完善性保证公司管理制度的动态优化，不断完善定义：各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过 条工作记录年
5、度2公司利润完成率确保公司可持续的健康发展定义：当年利润不低于计划完成利润的 % 工作记录月度3下属部门费用的控制性在圆满完成任务的基础上控制部门的费用定义：部门和子公司实际费用与预算的差异控制在 %之内财务报表月度4重大投资决策建议的科学性降低公司重大的投资决策的风险定义：对公司重大投资决策提出的合理化建议不少于 条工作记录年度5人力资源工作管理的有效性结合公司的实际情况，调动员工的工作积极性定义：员工对工作分析、职位评估与定岗定编工作满意度不低于 %，出现不合理之处不超过 处工作记录年度6公司法律事务管理工作的有效性维护公司合法利益定义：对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证，组织案情分析维护
6、公司的利益，案件目标完成程度不低于 %；工作记录月度7重大人事问题决策建议的科学性促进公司重大人事问题的科学决策定义：对公司重大人事问题决策提出的建议被采纳的条数不低于 条工作记录年度8各种重大事故的有效控制保证公司生产生活的安全顺畅定义：每年采购、招投标、产品生产等生产性事故和火灾、偷盗、线路障碍等非生产性事故的发生次数不超过 次，或为否决性指标工作记录年度财务总监岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1净利润完成情况公司的实际净利润和目标值相比较定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际净利润；N1=目标净利润财务报表年度2财务信息有效性、及时性定义：信息延迟
7、不超过（ ）天（权重30%）定义：信息出现错误、遗漏及不规范次数不超过（ ）次。（权重70%）工作记录月度3融资能力定义：实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额不低于（ ）万元；资金筹措的及时性：定义：筹措资金的到帐日延迟不超过（ ）天（各占50%）财务报表、工作记录年度4税务筹划效果定义：充分利用国家政策享受的税收优惠数额不低于（ ）万元。定义：发生税务纠纷，被处罚的次数。（权重各50%）工作记录年度5资产负债率定义：负债总额/资产总额财务报表年度6净资产收益率定义：当年净利润/净资产：净资产收益率不低于（ ）%财务报表年度7审计决定执行的彻底性定义：审计决定没有被执行的项目不超过（
8、）项审计报告、工作总结年度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期8财务规章制度的规范性和适用性财务管理制度是否系统、规范。定义：财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、通知年度9工作计划完成情况定义：计划是否按时完成，计划执行的效果。工作计划、工作总结、通知年度10融资渠道的开拓定义：为公司开辟新的融资渠道及建立融资关系。工作总结年度11对下属公司财务监控效果定义：下属公司内控制度执行出现的问题。审计报告、工作总结年度计划财务部绩效考核指标计划财务部经理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1融资能力定义：实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额不低于
9、（ ）万元；资金筹措的及时性：定义：筹措资金的到帐日延迟不超过（ ）天（各占50%）财务报表、工作记录年度2部门费用控制部门费用和预算的差额：定义：N2/N1*100%N2=费用差额；N1=预算费用工作记录、管理报表月度3财务报表完成的及时性财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数不超过（ ）份。定义：延迟的天数不超过（ ）天。（各占50%）工作记录月度4财务报表完成的准确性、规范性财务报表的准确、规范情况：定义：报表出现遗漏、错误、不规范次数不超过（ ）次 工作记录月度5净利润完成情况公司的实际净利润和目标值相比较定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际净利润；N1=目标净利润财务报
10、表月度7重要问题汇报的及时性定义：重要问题汇报延迟天数工作记录月度8税务筹划效果充分利用国家税收政策，合法避税定义：享受的税收优惠数额达到缴税总额的 %定义：发生税务纠纷，被处罚造成的损失不能超过 （权重各50%）工作记录月度9财务分析准确性提高分析质量，为决策层提供充分的依据定义：财务分析中出现错、漏等问题的次数不超过 次工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期10部门工作计划完成情况定义：部门计划是否按时完成，计划执行的效果。工作计划、工作总结、通知月度11财务规章制度的规范性和适用性财务管理制度是否系统、规范。定义：财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、通知年度会
11、计岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1财务报表、管理报表完成的及时性财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数不超过（ ）份。定义：延迟的天数不超过（ ）天。（各占50%）工作记录月度2财务报表、管理报表完成的准确性、规范性财务报表的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超过（ ）次 工作记录月度3记帐凭证编制的正确性定义：凭证编制出现的错误不超过（ ）次。工作记录月度4凭证编制和登帐、结帐的及时性定义：延迟的天数不超过（ ）次。工作记录月度5发票开具的准确性定义：出现错误次数不超过（ ）次。工作记录月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期7
12、财务资料整理的规范性和完整性定义：财务资料的整理是否完整、规范。稽核报告、工作总结、通知月度出纳岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1现金收支准确度现金收支的差错情况：定义：现金收支差错次数不超过（ ）次审计报告、工作记录、对帐单月度2库存现金保管安全性定义：差错次数，出现问题隐患次数不超过（ ）次工作记录、现金盘点表月度3日记账工作及时性保证记账工作按时完成：定义：现金、银行日记账日清日结，各种凭证及时记录，延迟天数不超过（ ）次工作记录月度4工资发放工作的准确度定义：出现差错的次数不超过（ ）次工作记录月度5库存现金额度的适当性定义：超过规定库存现金额的次数不超过（ ）次。工作记录月度6现金挪用定义：是否出现挪用现金现象。为否决性指标工作记录、现金盘点月度编号GSGS定义/公式考核权重信息来源考核周期7现金报销工作满意度现金报销工作服务质量：定义：报销人是否满意度工作计划、工作总结、通知月度财务管理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式考核权重信息来源考核周期1财务预算准确度财务预算的准确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际财务金额N1财务预算金额财务管理报表月度2现金流预测准确性财务预测的准确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际现金流金额N1财务预算
