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1、恒地司财字2008第004号 签发人：夏海钧恒大地产集团驻各地财务人员管理规定第一章 总 则第一条 为加强集团公司对各公司的服务和管理，保证公司资产的安全和完整，财务信息、财务会计报告真实可靠，财务工作遵守国家法律法规，特制定本规定。第二条 为本规定所称财务人员是指集团各地的全体财务人员。第三条 集团对派驻各地的财务人员进行直接管理，其入职、任免、调配、考核奖惩、转正核定、工资调整、离职等方面统一由集团管理并办理相关手续。第四条 各地区的财务人员对所在公司和集团负双重责任。既要认真完成所在公司的财务税收工作，并不断提高协调、服务的管理职能，同时对所在公司进行财务的管理和监督工作，并及时向集团汇
2、报。第二章 财务人员的任职资格第五条 各地区公司的财务负责人（包括财务总监），必须由集团直接委派，并必须符合以下资格要求：一、 遵纪守法，廉洁自律，敢于坚持原则，有维护集团整体利益的事业心和责任感；二、 熟悉国家和所在地区的法律法规和规章制度；熟悉并能坚决贯彻集团的财务会计制度；三、 具有较全面的财会专业理论知识和实践经验。具有财经专业教育大学本科或以上文化程度，中级及以上专业技术任职资格，五年以上财会工作经验并有良好工作实绩，且具有较强的组织领导能力；四、 身体健康，能适应本职工作。第六条 其他财务人员的入职可以由集团委派或在当地招聘，其任职条件参照上述第五条规定，并按集团的人事规定在集团办
3、理审批入职手续。第七条 凡有下列情况之一者，不得任职各地区的财务负责人：1、因渎职给公司造成重大经济损失的；2、因监控、审核、操作失误，导致公司资产严重流失的；3、不坚持原则，不如实反映公司财务状况，参与公司在帐务上弄虚作假的；4、违反财经纪律、制度，利用职权贪污、挪用公款的；5、个人负债数额较大且到期未清偿的。第三章 财务人员的职责与权限第八条 财务人员的职责：一、财务负责人的职责：1、必须代表集团对所在公司资产营运、财务管理活动进行管理和监督；2、遵守国家财政税收政策，组织、保证集团各项财会制度和其它有关制度的贯彻执行；3、根据集团财务管理制度，细化公司的财务管理规定和操作流程，建立健全公
4、司内部会计控制制度；4、组织公司日常会计核算和财务管理工作，定期进行经济活动分析，及时上报集团及向所在公司领导汇报；5、负责组织对所在公司资金计划落实执行和事后检查分析，有效使用资金；6、每月向上级财务部门报告本公司主要的财务会计工作及存在的问题，并提出相关建议，重大问题须即时报告。二、其他财务人员的职责：1、在所在公司财务负责人的领导下完成本岗位职责；2、重大问题或特殊情况必须随时向集团财务中心报告。第九条 财务负责人行使的权限：1、负责本公司的财会工作，管理本公司的财会人员，有权向集团提出对本公司财务人员的入职、任用、晋级、调动、奖惩等方案提出初步意见；2、对违反国家和有关地区法规、集团规
5、定和有可能在经济上造成损失、浪费的行为，有权制止或纠正，制止或纠正无效时，提请公司负责人处理并报告集团；3主管公司财务收支工作，公司的所有支付必须经财务负责人审核后按权限报公司负责人、集团领导批准；4对外提供的财务信息报告、向税务部门提供的公司各项资料必须财务负责人签署后方可报出。第四章 财务负责人报告制度第十条 财务负责人应向集团定期或不定期地报告其职责履行情况。报告分为定期报告和重大事项即时报告两种。一、定期报告每月简要财务报告，每季度及年度应全面地报告任职单位遵守财务会计及相关财经法律、法规情况、财务人员职责的履行情况、公司内部的经营和财务状况，以及存在的问题，必要的分析说明及解决问题的
6、建议。二、重大事项即时报告财务负责人应及时地向集团报告任职单位所发生的对其财务状况、经营成果等方面有重大影响的经济业务事项，当出现突发事件时，应在第一时间口头报告，并随后补上书面报告。第五章 财务人员的管理第十一条 集团各公司的财务负责人，由集团直接委派任职。对委派到各地的财务负责人实行定期轮换制度。一般任期三至五年。第十二条 集团定期对财务人员进行考核，评价其业绩和遵纪守法的表现和情况。集团根据考核结果，并征询所在公司意见后，决定其留用、调动、提拔和奖惩。第十三条 各地区财务人员的人事、工资、福利由集团统一管理，不与当地公司的经济效益挂钩。第十四条 集团定期或不定期组织财务人员进行业务培训，提高其业务能力和管理水平。第六章 附 则第十五条 本制度由集团财务中心负责解释。第十六条 本规定从2008年5月1日起执行。恒大地产集团有限公司二八年五月五日主题词：驻各地财务人员 管理规定 抄 报：许主席、公司领导 恒大地产集团财务中心 2008年5月7日印发 （共印50份）4
