万华化学集团股份有限公司

《万华化学集团股份有限公司》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万华化学集团股份有限公司（160页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1 万华化学集团股份有限公司万华化学集团股份有限公司 600309600309 2012014 4 年年度报告年年度报告 2 公司代码 600309 公司简称 万华化学 万华化学集团万华化学集团股份有限公司股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并承担个别和连带的法律责任 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并承担个别和连带的法律责任 二 二 公司公司

2、董事刘立新先生因出国授权委托董事寇光武先生代为行使表决权董事刘立新先生因出国授权委托董事寇光武先生代为行使表决权 三 三 德勤华永会计师事务所德勤华永会计师事务所 特殊普通合伙特殊普通合伙 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告 的审计报告 四 四 公司负责人公司负责人丁建生丁建生 主管会计工作负责人 主管会计工作负责人寇光武寇光武 及会计机构负责人 会计主管人员 及会计机构负责人 会计主管人员 王青林王青林声明 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 声明 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董

3、事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2014年末总股本2 162 334 720 00股为基数 用可供股东分配的利润向全体股东每10股派 发3元现金红利 含税 共计分配利润总额为648 700 416 00元 剩余未分配利润710 288 564 06 元结转以后年度分配 六 六 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述 不构成公司对投资者的实质承诺 敬请 投资者注意投资风险 七 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情

4、况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 37 第七节 优先股相关情况 41 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 42 第九节 公司治理 48 第十节 内部控制 50 第十一节 财务报告 52 第十二节 备查文件目录 160 4 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一 一 释义释义 在本报告书中 除非文义另有所指 下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委

5、员会 上交所 指 上海证券交易所 公司 本公司 万华化学 万华 指 万华化学集团股份有限公司 万华实业 控股股东 母公司 指 公司控股股东 万华实业集团有限公司 万华集团 实际控制人 最终控股股东 指 公司实际控制人 烟台万华合成革集团有限 公司 万华华信 指 公司原控股股东 烟台万华华信合成革有限 公司 万华宁波 指 公司控股子公司之万华化学 宁波 有限公司 MDI 指 二苯基甲烷二异氰酸酯 HDI 指 六亚甲基二异氰酸酯 ADI 指 脂肪族异氰酸酯 包括 H12MDI HDI HDI 衍 生物 IPDI 等 HCL 指 氯化氢 HMDA 指 二环己基甲烷二胺 HMDI 指 二环己基甲烷二异

6、氰酸酯 IP 指 异佛尔酮 IPN 指 异佛尔酮腈 IPDA 指 异佛尔酮二胺 IPDI 指 异佛尔酮二异氰酸酯 SAP 指 高吸水树脂 TPU 指 热塑性聚氨酯弹性体 LPG 指 液化石油气 C3 指 碳 3 化学 C4 指 碳 4 化学 PO 指 环氧丙烷 AE 指 丙烯酸酯 MTBE 指 甲基叔丁基醚 TMP 指 三羟甲基丙烷 PC 指 聚碳酸酯 MMA 指 甲基丙烯酸甲酯 TDI 指 甲苯二异氰酸酯 二 二 重大风险提示重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一 一 公司信息公司信息 公司的中文名称 万

7、华化学集团股份有限公司 公司的中文简称 万华化学 公司的外文名称 Wanhua Chemical Group Co Ltd 公司的外文名称缩写 wanhua 公司的法定代表人 丁建生 二 二 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寇光武 肖明华 联系地址 烟台市幸福南路7号 烟台市幸福南路7号 电话 0535 6698537 0535 6698537 传真 0535 6837894 0535 6837894 电子信箱 gwkou mhxiao 三 三 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 烟台市幸福南路7号 公司注册地址的邮政编码 264013 公司办公地址 烟台

8、市幸福南路7号 公司办公地址的邮政编码 264013 公司网址 电子信箱 stocks 四 四 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五 五 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万华化学 600309 烟台万华 六 六 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 一 一 基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 12 月 24 日 注册登记地点 烟

9、台市幸福南路 7 号 企业法人营业执照注册号 370000018020049 税务登记号码 370602163044841 组织机构代码 16304484 1 二 二 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 6 三 三 公司上市以来 主营业务的变化情况公司上市以来 主营业务的变化情况 经营范围变 更次 工商核准日期 变更前内容 变更后内容 一次 2000 年 6 月 29 日 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 生产 销售 技术服 务 人员培训 房地产开发 经 营 经营范围 一般经营项

10、目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 生产 销售 技术服 务 人员培训 房地产开发 经 营 批准范围内的自营进出口业 务 二次 2001 年 3 月 20 日 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 生产 销售 技术服 务 人员培训 房地产开发 经 营 批准范围内的自营进出口业 务 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 生产 销售 技术服 务 人员培训 房地产经营 批 准范围内的自营进出口业务 三次 2002 年 6 月 21 日 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 生产 销售 技术服 务 人员

11、培训 房地产经营 批 准范围内的自营进出口业务 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 生产 销售 技术服 务 人员培训 房地产经营 批 准范围内的自营进出口业务 许 可证范围内铁路专用线经营 四次 2003 年 5 月 30 日 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 生产 销售 技术服 务 人员培训 房地产经营 批 准范围内的自营进出口业务 许 可证范围内铁路专用线经营 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 生产 销售 技术服 务 人员培训 批准范围内的自 营进出口业务 许可证范围内铁 路专用线经营 五次

12、 2009 年 8 月 14 日 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 生产 销售 技术服 务 人员培训 批准范围内的自 营进出口业务 许可证范围内铁 路专用线经营 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 技术服务及相关技术 人员培训 安全生产许可证范围 内化学危险品的生产 销售 有 效期至 2011 年 11 月 13 日 批 准范围内的自营进出口业务 许 可证范围内铁路专用线经营 六次 2011 年 11 月 10 日 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 技术服务及相关技术 人员培训 批准范围内的自营

13、进 出口业务 经营范围 许可经营项目 安 全生产许可证范围内化学危险品 的生产 有效期至 2011 年 11 月 13 日 许可证范围内铁路专用 线经营 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 技术服务及相关技术 人员培训 批准范围内的自营进 出口业务 经营范围 许可经营项目 安 全生产许可证范围内化学危险品 的生产 有效期至 2014 年 10 月 29 日 许可证范围内铁路专用 线经营 七次 2013 年 5 月 16 日 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 技术服务及相关技术 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍

14、生产 品的开发 技术服务及相关技术 7 人员培训 批准范围内的自营进 出口业务 经营范围 许可经营项目 安 全生产许可证范围内化学危险品 的生产 有效期至 2014 年 10 月 29 日 许可证范围内铁路专用 线经营 人员培训 批准范围内的自营进 出口业务 聚醚及聚醚衍生品销 售 不含危险化学品销售 经营范围 许可经营项目 安 全生产许可证范围内化学危险品 的生产 有效期至 2014 年 10 月 29 日 许可证范围内铁路专用 线经营 八次 2013 年 5 月 30 日 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 技术服务及相关技术 人员培训 批准范围内的自营进

15、出口业务 聚醚及聚醚衍生品销 售 不含危险化学品销售 经营范围 许可经营项目 安 全生产许可证范围内化学危险品 的生产 有效期至 2014 年 10 月 29 日 许可证范围内铁路专用 线经营 经营范围 一般经营项目 聚 氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生产 品的开发 技术服务及相关技术 人员培训 批准范围内的自营进 出口业务 化工产品 不含危险 化学品 销售 经营范围 许可经营项目 安 全生产许可证范围内化学危险品 的生产 有效期至 2014 年 10 月 29 日 许可证范围内铁路专用 线经营 第 2 1 类 第 3 类 不 含成品油 第 8 1 类危险化学 品 所有各类均不含剧毒 监控 化学品

16、易制毒 易制爆化学品 的批发 禁止储存 有效期至 2016 年 4 月 29 日 九次 2014 年 12 月 24 日 安全生产许可证范围内化学危险 品的生产 许可证范围内铁路专 用线经营 第 2 1 类 第 3 类 不 含成品油 第 8 1 类危险化学 品 所有各类均不含剧毒 监控 化学品 易制毒 易制爆化学品 的批发 禁止储存 以上经 营项目有效期以许可证为准 聚氨酯及助剂 异氰酸酯及衍生 产品的开发 技术服务及相关技 术人员培训 批准范围内的自营 进出口业务 化工产品 不含危 险化学品 销售 依法须经批 准的项目 经相关部门批准后方 可开展经营活动 危险化学品建设项目试生产 使 用 方案备案告知书中规定的装 置所生产的产品销售 有效期至 2015 年 7 月 29 日 安全生产许 可证范围内化学危险品的生产 许可证范围内铁路专用线经营 第 2 1 类 第 3 类 不含成品油 第 8 1 类危险化学品 所有各类 均不含剧毒 监控化学品 易制 毒 易制爆化学品 的批发 禁 止储存 以上经营项目有效 期以许可证为准 聚氨酯及助 剂 异氰酸酯及衍生产品的开发 技术服务及相关技术人员培训