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中大型投资公司业务文档管理办法总则第一条 本办法所称业务文档是指公司在日常经营活动中形成的、作为历史纪录保存起来以备考察的文字及以其他方式和载体纪录的材料。业务文档的范围第二条 本办法所称业务文档包括项目投资考查及决策阶段文档、项目跟踪管理阶段文档、项目投资退出阶段文档三部分。第三条 项目投资决策阶段文档包括商业计划书、项目概况表、尽职调查提纲、尽职调查报告、阶段性工作报告、立项审批表、投资建议书、投资决策委员会决策意见表、投资协议以及企业所提供的相关资料。第四条 项目跟踪管理阶段文档包括企业月度、年度财务报表、季度访谈/项目进展报告、重要会议纪录。第五条 项目投资退出阶段文档包括投资退出方案书、项目总结报告。业务文档的归档第六条 业务文档按项目立卷，文件之间建立相应索引。第七条 项目概况表除按项目立卷外，还应作为独立资料统一立卷。第八条 业务部门应做好业务文档的日常整理工作，于不同业务阶段结束后的五日内按公司行政管理部的要求填写文档移交清单，并将业务文档移交归档。第九条 业务文档一式两份，一份交行政管理部，一分留部门保存。附：文档移交清单文档移交清单文件移交内容序号文件名称数量用途一壹式 份二壹式 份三壹式 份四壹式 份五壹式 份六壹式 份七壹式 份八壹式 份九壹式 份十壹式 份文件移交日期文件移交人 单位/部门名称 签名文件签收人 单位/部门名称 签名备注
