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1、 天津大地友好能源科技发展有限公司工程管理办法1.总则为在投资项目建设中，中能尼西公司工程管理部对大地友好、子公司负责的项目工程施工建设、物资采购、工程设计进行重点审核、过程监督、费用控制等环节进行管理。为使工程建设科学化、规范化、制度化、体系化，近而使尼西公司、大地友好、子公司的工程管理进一步完善合理，同时为了满足上市公司的需求，特制定本管理制度。一、工程建设流程图二、工程设计管理 工程设计服务范畴：1.燃气主管网设计；2.各类工业、公福户、民用户设计；3.燃气专项规划、可性行研究报告、初步设计；4.各类场站设计；2.1设计委托对内设计服务：各子公司统一委托大地友好工程建设部进行工程设计，并
2、按照合理设计收费的价格签订设计服务协议（依据合同管理规定），并备案、监督、执行。设计文件完成后，大地友好工程建设部进行备案、监督。子公司应按照合同约定向大地友好工程建设部支付设计服务费。对外设计委托：由大地友好工程建设部委托设计院，签订设计委托合同（依据合同管理规定），并支付设计委托费。2.2设计文件管理2.2.1设计周期管理输配工程设计（包括：市政中压、庭院、户内、工福户户内外网）：自子公司将设计基础资料提供齐全后，7个工作日内完成，并通过子公司确认；场站工程设计：（包括：各类场站）自子公司将设计基础资料提供齐全后，一个月内完成，并通过子公司确认；附件1： ；、2.2.2设计文件发放管理（注
3、：本流程仅适用于输配工程设计）电子版设计文件经大地友好工程建设部审核，且子公司确认后，先将电子版图纸发给所委托的设计院和子公司的工程部，纸质设计文件可待设计院完成出图、签字、盖章后，由设计院分寄给大地友好工程建设部和子公司工程部，大地友好工程建设部需对设计文件进行备案，并依据设计文件对子公司进行监督，子公司需对设计文件进行备案、实施。流程图：附件2：2.2.3设计文件发放管理（注：本流程仅适用于场站工程设计）电子版设计文件经大地友好工程建设部审核通过，并经子公司确认后，设计院先将电子版图纸发给大地友好工程建设部和子公司工程部，纸质设计文件可待设计院完成出图、签字、盖章后，由设计院分寄给大地友好
4、工程建设部和子公司工程部，大地友好工程建设部需对设计文件进行备案，并依据设计文件对子公司进行监督，子公司需对设计文件进行备案、实施。流程图：2.3设计费管理为了保障设计工作的顺利进行，现作出如下规定：2.3.1对内设计服务：1.子公司依据各自实际情况，分别与大地友好工程建设部签订年度设计服务协议；2.子公司每个季度与大地友好工程建设部进行一次设计服务费清算，并于当季度末月25日前将当季度设计服务费付清；3.设计服务费将由子公司工程部提出申请，填写设计服务费申请单并签字，经子公司主管会计、子公司总经理、大地友好工程建设部部长、大地友好财务总监、大地友好总经理、尼西公司工程管理部、尼西公司财务总监
5、、尼西公司运营总监同意后，即可按照财务制度付款；流程图：附件3：附件4：2.3.2对外设计委托：大地友好工程建设部将定期向所委托设计院支付设计委托费，由大地友好工程建设部提出申请，填写设计费申请单并签字，经大地友好财务总监、大地友好总经理、尼西公司工程管理部部长、尼西公司财务总监、尼西公司运营总监签字同意后，即可按照财务制度付款；流程图：附件5： 2.4设计变更通知单和设计修改洽商单管理注：设计变更通知单是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。设计修改洽商单由于设计错误，由大地友好工程建设部为主动方要求进行的修改。1.所有设计变
6、更通知单以及设计修改洽商单应首先递交到大地友好工程建设部，并由大地友好工程建设部分发给相关人员审阅。2. 大地友好工程建设部设计员收到设计变更通知单和设计修改洽商单后，必须填写规定的项目变更洽商审批申请表和设计变更审核表。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交大地友好工程建设部部长签字后方能生效，然后复印留底备案，同时复印抄送给相关单位或部门。3.如果设计变更通知单和设计修改洽商单有图面改动，设计员必须以相同比例的A4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，相关当事人应在审核签发后，将相应修改图复印，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图
7、上，不应将前次所贴的修改图去掉，以便了解图纸的修改过程。流程图：附件6：附设计院设计变更通知单和设计修改洽商单格式2.5施工技术交底管理2.5.1施工技术交底交底工作由子公司组织，会同施工单位、子公司相关部门共同到施工现场进行交底；如遇特殊情况，子公司可向大地友好工程建设部提出书面申请，说明原因，大地友好工程建设部可选派设计人员到现场参与交底工作；三、工程造价确定工程项目分为I、II两类：I类工程项目包括投资额在10万元以下的城区管网建设、小区庭院管网建设，以及户内安装施工；II类工程项目包括投资额在10万元以上的城区管网建设、小区庭院管网建设、户内安装施工，长输气源管线以及各类型气源场站的建
8、设工程。I类工程项目由大地友好工程建设部部长进行审批，并报尼西公司工程管理部备案；II类工程项目由子公司经大地友好工程建设部直接报尼西公司工程管理部进行审批。各级公司严禁将项目进行肢解以规避审批制度。当根据工程所在地的情况，工程项目需要进行招投标程序时，由子公司办理招投标及备案手续，尼西公司发布招标邀请函及工程量清单等招标文件。3.1预算审批流程3.1.1子公司由子公司的工程部向施工单位提供施工图纸、工程量清单预算书标准格式，并对施工单位报送的施工方案、工程量清单预算书等，按照公司的统一标准进行初步审核：审核其形式是否符合公司的规定，资料内容是否完整。审核合格后，填写工程项目预算审批单，并将预
9、算资料一并报送大地友好工程建设部进行审核。子公司总经理在尼西公司制定的最高控制价的基础上，与施工单位协商确定综合单价。3.1.2大地友好大地友好工程建设部接收子公司报送的预算资料及工程项目预算审批单。对于I类工程项目，由大地友好工程建设部进行审核（审核施工方案、工程量、综合单价等是否合理，有无遗漏或重复计取的内容）。审核合格后，报大地友好总经理进行审批，填写工程项目预算备案书，并将其报送至尼西公司工程管理部备案，其余资料由大地友好工程建设部保存。对于II类工程项目，大地友好工程建设部进行符合性、完整性审核，直接将全部预算资料报送尼西公司造价管理员进行审核。3.1.3尼西公司尼西公司工程管理部收
10、集整理I类工程项目的工程项目预算备案书；审核II类工程项目的预算，并报请尼西公司工程管理部部长进行最终审批。尼西公司工程管理部部长审定最高控制价；审批II类工程项目的最终预算造价；签署工程项目预算审批单。3.1.4施工单位依据子公司提供的施工图纸及现场情况，于7日内日编制施工方案、计算工程量，与子公司协商确定综合单价，按照总公司发布的工程量清单预算书标准格式，编制工程量清单预算书，并及时报送子公司。积极配合公司各级的预算审批工作，尽早确定工程预算，签订施工合同。流程图：附件7: 3.2结算审批流程3.2.1 子公司工程竣工验收合格后15日内，施工单位按照工程项目结算书标准格式的要求，向子公司的
11、工程部报送工程结算书、经子公司和施工单位共同签字确认的变更通知、洽商记录、现场签证等资料。子公司工程部，按照公司的统一标准进行初步审核：审核其形式是否符合公司的规定，资料内容是否完整，是否有相关各方的签字确认等。审核合格后，填写工程项目结算审批单，并将结算资料一并报送大地友好工程建设部进行审核。子公司总经理应对设计变更、洽商记录、现场签证等进行总体控制，对其内容的真实性、合理性负责。3.2.2 大地友好大地友好工程建设部接收子公司报送的结算资料及工程项目结算审批单。对于I类工程项目，由大地友好工程建设部进行审核：审核变更通知、洽商记录、现场签证等是否适当，工程量的计算是否正确，清单项的选择与价
12、格的确定是否合理。审核合格后，报大地友好总经理进行审批，填写工程项目结算备案书，并将其报送至尼西公司工程管理部备案，其余资料由大地友好保存。对于II类工程项目，以及结算价格比预算价格超出30%以上的工程项目，大地友好工程建设部进行符合性、完整性审核，直接将全部预算资料报送尼西公司造价管理员进行审核。3.2.3 尼西公司该级造价管理员收集整理I类工程项目的工程项目结算备案书；审核II类工程项目，以及超额30%以上项目的结算，并报请工程管理部部长进行最终审批。尼西公司工程管理部部长审批II类工程项目及超额30%以上项目的最终结算价，签署工程项目结算审批单和工程项目结算备案书。3.2.4 施工单位依
13、据工程施工现场情况，与子公司签署变更通知、洽商记录、现场签证等工程资料，按照尼西公司发布的工程项目结算书标准格式，在原预算书的基础上编制工程项目结算书，并及时报送子公司。积极配合公司各级的结算审批工作，尽早确定工程结算价。流程图：附件8: 四、工程合同管理制度 大地友好工程建设部加强与工程相关的各类合同的审核和管理，不仅可以指导其按照合同法合理确认双方的权利和义务，而且要认真履行其职责，特制定管理制度。1.尼西公司所属大地友好及各子公司相关人员签订与工程相关的各类合同时，应严格按照尼西公司提供的相关合同样本签定其相关业务合同，不得擅自修改合同内容；2.任何与工程有关且需要支付费用的业务行为都必
14、须签定相关合同，并依此作为支付费用的依据。各种合同签定需要填写的部分都要认真填写，不得有空项，包括合同签定日期在内等。3.工程合同分为设计合同、采购合同、工程施工合同、监理合同，进行分级管理。4.1设计合同4.1.1对内设计服务：签订设计服务协议设计委托协议由大地友好工程建设部制定统一范本，在签订协议之前，各子公司依据各自实际情况进行说明；待文本确定后由子公司填写合同审批表，审批完毕后，双方即可签订设计服务委托协议，即大协议，原则上协议一年签订一次。流程图：4.1.2对内设计服务：单项设计任务申请子公司与大地友好签订设计服务委托协议后，当子公司有设计需求时，子公司工程部填写设计委托单，经子公司
15、总经理签字确认后，上报大地友好工程建设部，经大地友好工程建设部部长审批后，即可进入设计阶段。附件9：4.1.3外部设计委托：签订设计院委托设计合同设计院由大地友好推荐或自尼西公司所确定的合格设计院名录内选择，并填写工程设计委托/备案表，经大地友好总经理、尼西公司工程管理部部长审核后，即可进行委托。同时上报尼西公司工程管理部备案、监督。流程图：附件10： 4.2采购合同4.2.1A类物资采购合同由尼西公司工程管理部采购人员与供应商签定，同时将采购申请单、物资申购单、物资反馈单、发货通知作为附件存入采购合同内，合同拟定后需填写工程管理部合同审批表及用印申请表并交尼西公司工程管理部部长审核，经尼西公司运营总监审批后方可与供应商签定，双方签字、盖章生效。尼西公司工程管理部采购人员负责存档，并留存三份原件（存档一份，尼西公司财务一份，子公司一份）。流程图：
