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1、888公司企业管理制度一、组织结构金桥圆商贸有限公司实行在董事会领导下的总经理负责制,建立扁平化的组织结构模式,实现简洁、高效、实用的管理体系。（一） 组织结构董 事 长营销总监总 经 理行政总监财务总监县级通路酒店企划专卖店文员人事后勤会计出纳保管营 销 部销 部综 合 办财 务 部（二）人员配置1、公司设总经理一人，下设营销总监一人，财务总监一人，行政总监一人，分管营销、财务、综合办工作。2、综合办：主任一人、文员一人、人事一人、专卖店二人、司机三人、炊事员二人；3、财务部：经理一人、会计一人、出纳一人、保管员一人；4、营销部：设经理一名 （1）企划：主管一人、广告策划一人、促销员1220
2、人； （2）通路：主管一人、业务员46人； （3）酒店：主管一人、业务员46人； （4）县级：主管一人、业务员13人。（三）管理程序1、公司管理程序如公司组织结构图所示，采用各司其职、各负其责、对上一级负责下管一级的分级管理制度，避免交叉、多头管理的现象发生。2、为了做好公司内部各部门之间的协调、服务和信息沟通反馈，公司综合办设文员一人，专门负责公司各部门会议问题记录、各项信息的收集、整理、交办、反馈等工作，逐步建立起公司内部系统、高效的沟通协调机制。二、 公司例会制度（一）、周一例会 每周一上午8：309：30召开公司全体业务人员会议，由营销总监主持，总经理参加，主要听取主管一周工作汇报及下
3、周工作意见，营销总监进行工作总结和安排。（二）、业务晨会1、促销员每周一、三、五为晨会时间，在上午9：0010：00；由主管主持，营销总监参加会议，主要听取汇报，掌握销售动态，客户信息及商品营销变化。2、每周二、四、六以通路为主的晨会时间，在上午8：309：00；由通路主管主持，营销总监参加。3、每周三、五、日以酒店为主的晨会时间，在上午8：309：00；由酒店主管主持，营销总监参加。（三）、职工培训 公司职工培训作为一项经常化、制度化工作来认真执行，每周三上午为促销员培训时间，由促销主管组织；每周六上午为业务人员业务培训时间，由营销总监主持培训。(四)、公司工作会制度 每月初58号为公司工作
4、总结会时间，由公司总经理主持，全体员工参加，主要总结一月来工作、表彰先进、安排本月工作。三、 聘用员工管理制度1、公司实行招聘用工制度，双向选择，择优录用，竞争上岗。2、公司招聘员工由用人部门提出申请，经公司研究同意后，交综合办负责组织实施。3、应聘人员填写应聘表格（详见附表1），出示身份证原件，提供照片和身份证复印件。4、经主管领导面试后，拿出聘用意见经总经理审定后，正式通知到岗上班。5、新员工到岗后，试用期为壹个月，视其工作表现及业务熟练程度适时转为公司正式员工。6、公司员工工资构成主要为：基础工资、岗位工资、福利工资、绩效工资等。7、新员工在试用期内不分配营销任务，其待遇按相应岗位级别的
5、70%发放，其它各项待遇不受影响。8、公司实行全员风险抵押制。每位员工以一个月基础工资为标准交纳风险金，自转正后第一次发放工资时逐月交纳（月交200300元）直至交足为止；员工离开公司时，如无经济遗留，公司如数退还给员工。9、新员工在试用期内原则上不发工装，领取工装时需登记造册，并暂交100元押金，在公司上班一年后押金返还给个人。10、员工辞职需提前20天向公司提出书面申请，经公司批准并移交手续完毕方可离岗。未按此规定执行者，不予发放未发放工资及退还风险金。（移交手续表见附表2）11、对个别不辞而别员工遗留的欠款、服装或物品，追究主管和主管领导的责任。具体为：主管承担20%，主管领导承担30%
6、，公司承担50%。 四、 公司员工工资体系（一）、工资构成公司员工工资划分为基础工资、岗位工资、福利工资和绩效工资四部分。1、基础工资：公司员工基础工资仍按现行工资标准执行。2、岗位工资：保管员、专卖店负责人每月60元，主管每月300元，营销总监每月500元，其它岗位暂不享受岗位工资。3、福利工资：（1）通讯补贴。促销员每月50元，业务员每月100元，业务主管每月补200元，营销总监月补500元。享受通讯补贴者需保证在上午8：00至晚上11：00前手机畅通，当月出现一次关机，扣除通讯补贴30%，发现三次及以上不再发放通讯补贴。（2） 全勤奖。公司员工凡每月出勤满自然月份天数者当月发放全勤奖30
7、元。（3） 工龄工资。公司员工在公司一个岗位上工作满一年后，每月发放50元工龄工资，满两年后每月发放80元，满三年后每月发放100元工龄工资。（4）其他福利。公司根据情况，临时安排发放。4、绩效工资：公司绩效工资根据工作岗位不同、商品不同，采用不同的比例，依据业绩完成情况计算发放。计提比例随公司市场运作情况做相应调整。目前执行情况为：（1）促销员绩效工资为100元，按当月任务完成比例核定，超额完成任务部分按公司销价的5%提成。（2）业务员按当月实际回款量计提绩效工资。标准为：伊力谷酿、英雄本色八年为5%，其他品种8%，做店招、专场买断现金压货销售按3%计提。（3）主管除个人业绩按业务员比例提成
8、外，本部门总回款按1%计提绩效工资。（4）营销总监按所管市场总回款量的0.8%计提绩效工资。（5）专卖店营业员按当月门店实际回款量的3%计提绩效工资。（6）各岗位绩效工资提成均不含公司团购业务的销量。（二）、工资确认：（1）员工在应聘时对公司工资体系予以说明，入职后对其工资标准予以书面通知（详见附表3）。基础工资每年调整一次，时间为三月份。对做出特殊贡献的需对工资进行升级的，不受此时间限制。（2）公司总经理、营销总监工资确认由公司董事会确定，其他人员由主管领导提出确认意见后，交总经理确定。五、 费用支出管理制度1、公司费用可分为市场营销费用和管理费用两部分，费用的开支标准、审批权限及支付过程亦
9、有所不同。2、市场营销费用开支按照年度财务预算标准，实行总量控制。各个时期市场营销费用在年度总量控制目标内，根据市场运作方案报批项目费用标准执行。3、公司管理固定费用中工资、租赁费、税金等，以公司核定，对外合同约定和国家有关法令作为列支标准。4、公司日常费用中汽车支出、招待费、差旅费、水电费、办公费等，本着少花钱、多办事、勤俭节约的原则据实核支。5、公司所有费用开支必须事前申请审批后方可执行（除税金、租赁费外），审批手续完善后交总经理存查，作为费用报销附件交财务存档。6、公司所有费用开支单据的报销实行总经理“一支笔”审批制度，未经审批的单据，财务部门严禁支付。7、市场营销费用未列入已审批活动方
10、案的开支项目单宗在1000元以上的，需经公司领导班子审批后方可核销。六、 商品进出库管理制度1、商品采购：商品采购需由营销总监按照市场需求和库存情况，及时编造采购计划，经总经理审批后，方可组织购进。2、货款承付：对已审批购进的商品，营销总监向财务部门提供产品名称、数量、单价、金额、收款人、汇报账号等，由财务人员核实无误经总经理签字后支付货款。3、商品验收：采购商品到库后，保管员应认真清点并填制“商品验收入库单”交财务登记入账。对破损、短缺情况及时造册上报，经总经理审批后交财务进行帐务处理。4、商品出库：仓库严格按照财务开出的“商品出库单”发货。特殊情况请示总经理同意后，才可无单出货，随后补办“
11、商品出库单”。5、开票原则：业务人员所需商品，均由财务人员开具商品出库单，单品出货在五件以内，财务人员直接开票，超出五件以上经营销总监审批后方可出货。6、费用性用酒，含内部招待、品尝酒、赠品酒、款项抵付酒、残损渗漏酒等，应由营销总监、总经理核查审批后方可出库。7、商品盘存：专卖店及仓库每月自行盘点一次库存，并与财务核对帐存数量。做到帐实相符、帐帐相符；财务对仓库要做到每月一抽查，半年盘点库存一次。8、公司主打产品必须确保必要库存，中低档产品库存在500件时必须报请进货计划，低于500件不报者，罚营销总监500元罚金。七、 促销推介活动管理制度1、公司各项促销推介活动必须遵循公司总体经营思路和市
12、场运作规划进行。2、公司所有促销推介活动必须由主办人提前进行市场调查，提出初步方案和费用预测。3、活动主办人员对活动写出书面申请（详见附表4）。主要内容为活动名称、地点、规格、数量、单价、费用开支及相应措施等。4、申请呈交部门主管核实，提出初步意见，如同意执行，可报营销总监审批，总经理审定后。通知主办人员按申请批准意见执行。5、活动结束时，主办人员将活动结果及有关票据上报营销总监核实后，交财务核销费用及有关政策的兑现情况。八、 渠道开发管理制度（一）渠道开发标准 1地理位置优越； 2店内经营状况较好； 3有辐射周边区域的能力； 4对客户个人信息掌握的比较充分； 5符合公司确定的目标渠道客户标准
13、；（二）渠道开发程序 1业务员提出书面申请（详见附表5），填好渠道开发有关表格，交渠道主管； 2主管接到申请后，在一天内到实地进行考察，签署个人意见，交营销总监审批。 3营销总监接到呈送申请后，拿出审批意见，由主办业务负责落实。 4已审批的渠道开发申请表在二日内交公司文员存入客户资料档案，并通知财务备查落实情况。九、 业务风险管理制度（一）业务跑单主要有以下三种类型： 1恶意压单不结帐，店面仍正常经营； 2店面突然无故失踪； 3业务人员风险预警失控，造成大宗跑单。（二）针对以上风险应采取以下防范措施： 1坚持回访制度，做到一周回访一至两次，对店面经营情况及盈亏要随时掌握、发现问题、及时采取措施
14、，杜绝跑单现象发生。 2优化渠道网络。在挖掘开发优势新网点的同时，对原有网点进行排查，对经营欠佳、信誉较低、结帐较难的网点，要及时淘汰，降低业务风险系数。 3坚持货款回收制度及时上门催收货款，拖欠货款总量压在最低值。 4业务人员调整分管片区，要履行交接手续（详见附表6），交接双方签字后存入客户档案备查。（三）对跑单风险处理方法： 1对恶意压单，不及时结帐者，当事人与公司联合催要，断其货源，仍不交款者起诉至法院办理。 2对恶意跑单者，由业务人员出面追要，如最后仍不能追回者，造成的损失，按公司供货价计算，主办业务承担40%损失，主管承担5%损失，业务经理承担5%损失，公司承担50%损失。 3风险预
15、警失控造成的大宗跑单，属业务人员不正常维护、不及时发现、不及时反映、不积极追讨等失职行为而形成的公司大额跑单，由主办业务自行承担。在追要过程中，要坚持依法办事，公司尽量予以协助、支持。十、 客户档案管理制度1、客户档案统一由公司文员负责管理。2、客户档案的主要内容包括：店名、区域位置、性质、类别、法人代表、经营规模、主营产品、开业时间、法人代表、实际经营者、经营信誉及公司产品上店时间、主要产品、销售、回款等情况。3、业务人员根据公司设计客户档案内容，对辖区所有客户造册登记、签名后，交付公司文员。4、公司文员对所有客户资料进行归纳整理后入档。5、业务人员对新开发客户及撤货客户要在二日内造表交付文员归档。6、客户档案资料系公司保密资料。不经公司主管领导批准不允许随便查阅。 十一、 考勤制度1、根
