某控股公司企业制度全集汇编

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1、目录 行政办公管理制度 XX 有限公司总裁办公会议议事规则 修订稿 1 XX 有限公司北京总部安全保卫管理办法 4 XX 有限公司商务接待管理办法 7 XX 有限公司信访工作制度 10 XX 有限公司因公出访管理规定 26 XX 有限公司公务车辆及司勤人员管理规定 试行 31 XX 有限公司保密工作规定 46 XX 有限公司档案管理制度 53 XX 有限公司公文处理办法 58 XX 有限公司行政印章及介绍信管理规定 68 XX 有限公司证照使用和管理办法 71 XX 有限公司信息工作管理规定 75 XX 有限公司视频会议系统管理办法 79 XX 有限公司局域网及办公自动化系统管理规定 81 人

2、力资源管理制度 XX 有限公司劳动合同与人事档案管理规定 89 XX 有限公司人员聘用管理规定 91 XX 有限公司考勤管理制度 96 XX 有限公司员工奖惩制度 104 XX 有限公司员工意外应急预案管理规定 111 XX 有限公司员工满意度调查管理制度 115 XX 有限公司培训管理规定 修订版 117 XX 有限公司员工带薪年休假规定 121 生生产经营产经营管管理理制制度度 XX 有限公司生产经营形势分析例会制度 126 XX 有限公司落实对境内控股 参股企业 管理 监督 协调 服务 工作 的制度 130 XX 有限公司资产处置管理暂行办法 136 XX 有限公司投资管理办法 试行 1

3、40 XX 有限公司投资运营项目管理规定 156 XX 有限公司投资项目后评价管理办法 暂行 163 XX 有限公司企业重大经济事项请示报告制度的暂行规定 180 XX 有限公司派出董事监事管理办法 185 XX 有限公司资本收益收缴管理办法 193 XX 有限公司北京总部合同管理办法 199 XX 有限公司境内法律纠纷案件处理办法 207 XX 有限公司安全生产管理规定 试行 218 XX 有限公司企业社会责任管理办法 230 XX 有限公司空气重污染应急预案 240 财务审计财务审计管管理理制度制度 XX 有限公司财务管理制度 245 XX 有限公司会计管理规范 294 XX 有限公司企业

4、重大经济事项请示报告制度的暂行规定 中债权融资 与担保事项的实施细则 318 XX 有限公司内部审计工作章程 333 XX 有限公司内部审计工作规定 346 XX 有限公司内部审计方案准则 354 XX 有限公司编制审计工作底稿的规定 358 XX 有限公司内部审计报告编制准则 366 XX 有限公司内部审计机构审计质量控制办法 371 XX 有限公司经济责任审计管理办法 382 XX 有限公司外部审计机构聘用管理暂行办法 394 XX 有限公司风险管理办法 400 0 行政办公管理制度 0 XX 有限公司 总裁办公会议议事规则 修订稿 XX 发 2017 44 号 第一条 总裁办公会议是公司

5、总裁对公司日常经营管理实施 领导的会议 为确保会议能为总裁提供科学决策和提高工作效 能 特制订本制度 第二条 总裁办公会议组成人员为 总裁 副总裁及总监 根 据需要有关职能部门负责人 所属单位负责人等人员可列席会 议或参加相关议题的讨论 第三条 总裁办公会议主要内容包括 一 传达上级重要会议精神以及公司相关会议要求 研究 部署贯彻落实工作 二 研究决定副总裁 总监等高管人员的工作分工和权责 范围 三 研究实施公司的年度经营计划和投资方案 就完成情 况进行总结 检查 四 研究拟订公司内部管理机构设置方案 五 研究权限内管理人员的职务聘任或解聘 调任和奖惩 事项 六 研究拟订公司的经营管理规章制度

6、 1 七 听取所属企业重要工作的汇报 八 研究拟订公司的薪酬 奖励 福利等方案并报董事会 批准 九 通报 检查总裁办公会议决定各项工作的进展情况 十 讨论其他应由总裁办公会议决定的事项 第四条 总裁办公会议由总裁召集并主持 总裁也可委托副 总裁主持 第五条 总裁办公会议原则上每月召开 1 次 经总裁决定可 提前或延期召开 根据工作需要可临时召开 要坚持精简会议 改进会风的原则 努力提高会议效率 总裁办公会议组成人员因 故不能参加会议 应向总裁或受总裁委托主持会议的副总裁请 假 第六条 各职能部门拟提交总裁办公会审议的议题 须为部 门研议的成熟意见并已报主管领导审定 北京办公室将会议议 题及出席

7、人员等事项报总裁审定后 向有关人员下发总裁办公 会会议通知 北京办公室提前做好会议材料 会场准备等会务保 障工作 各职能部门和所属企业提交总裁办公会讨论的议题 应于会 议前 3 天报送北京办公室 由总裁决定是否列为会议讨论内容 会议材料 电子版 须按照上会材料印制要求 提前 2 天报送北 京办公室 北京办公室须将上会文件汇总后 提前 1 天送达各参 2 会人员 第七条 总裁办公会议召开时应按照会前确定的议题逐项研 究 充分讨论 形成决定 未经相关部门沟通协调或意见分歧较 大的议题 暂不安排上会 第八条 北京办公室指定专人做好会议记录 并负责编发会 议纪要 会议纪要由主持会议的总裁或副总裁签发

8、受委托主持 会议的副总裁应于签发前向总裁报告会议情况 会议纪要印发 范围 总裁 副总裁 总监 要做好会议纪要的归档工作 第九条 总裁办公会议决议的事项 公司各部门及所属企业 要认真执行 抓紧办理 并及时准确地反馈会议决定事项的落实 情况 北京办公室负责催办督查工作 并定期向总裁汇报 第十条 总裁办公会议实行必要的保密制度 会议讨论的内 容 应以公司正式下发会议纪要的形式对外披露 任何人不得先 于公司或超出应披露的范围对外披露会议内容 第十一条 总裁办公会议根据参会人员的实际情况 可采取 视频或电话会议的形式召开并做出决定 第十二条 北京办公室负责本制度的编写 修改及会务工作 第十三条 本制度经

9、公司董事会讨论通过后实施 3 XX 有限公司 北京总部安全保卫管理办法 XX 发 2017 11 号 第一条 为了预防违法犯罪活动 防范和杜绝各类事故隐患 保障 XX 有限公司 以下简称 公司 北京总部财产和员工人身 的安全 保证经营活动的顺利开展 特制定本办法 第二条 安全保卫工作的原则是 坚持 谁主管谁负责 预防 为主 综合治理 人防 物防和技防相结合 第三条 安全保卫工作的基本任务是 防止发生盗窃 火灾 等治安事件和其他安全事故 保障公司总部财产和员工人身安 全 保障正常的经营活动及良好的工作秩序 第四条 公司北京总部公共部分的安全保卫工作由北京办公 室负责 北京办公室要定期对员工进行治

10、安防范 防火安全等方 面的教育和培训 增强员工的法制观念 提高防范能力 第五条 北京总部各部室负责人为本部室安全保卫工作的第 一责任人 负责落实安全保卫工作措施 做好本部室的安全保卫 工作 各部室应设立 1 名安全员并报北京办公室备案 具体负责 本部室责任区的安全保卫工作 第六条 北京办公室负责门禁系统的日常管理工作 门禁系 统的日常维护以及出现故障时 北京办公室应及时请专业公司 4 进行修复 第七条 财务室 档案室 机房等重点要害部位的管理按有 关规定执行 第八条 应加强现金 有价证券和公司印章等贵重物品的管 理 下班时必须将现金 支票 有价证券 印章等贵重物品锁入 保险柜内 打乱密码 钥匙

11、由保管人带走 第九条 保险柜存放现金过夜不得超过规定限额 到银行送 取数额较大的现金 有价证券 应制定严密的保安措施 需使用 专车并派员随同 第十条 档案 重要文件 业务资料管理使用人员应认真执 行有关规定 并根据其密级采取相应的安全措施 第十一条 前台接待人员应认真执行来访登记制度 做好接 待工作 发现隐患或可疑情况 应采取相应措施并立即向北京办 公室和公安机关报告 第十二条 严禁私自留宿他人在公司北京总部过夜或邀集他 人进行赌博等其它违法活动 如公司北京总部发生刑事案件 治 安案件 灾害事故 发现的员工有责任和义务及时向北京办公室 负责人以及有关部门报告并注意保护现场 第十三条 员工不得将

12、个人的贵重物品存放在公司北京总部 各部室每天下班前要指定专人锁 关 好门窗 发现破损应及时 报告 由北京办公室联系物业公司进行修理 第十四条 复印机等公用用电设备 节假日前由北京办公室 5 的人员负责切断电源 个人电脑由使用人下班前切断电源 发现 用电设备出现问题应及时报告 由北京办公室联系专业公司进 行修理 第十五条 如因工作需要拉 接临时电线 须经北京办公室 同意后由专业人员负责安装 任何部室和个人不得私自拉 接临 时电线和使用电加热设备 第十六条 北京办公室要配合物业公司定期组织员工进行防 火逃生演练 对配置的消防设备及器材定期进行检测 使其保持 完好 无损 有效 无关人员不得随意挪用

13、第十七条 本办法由公司北京办公室负责解释 第十八条 本办法自印发之日起施行 6 XX 有限公司商务接待管理办法 XX 发 2017 10 号 第一章 总 则 第一条 为加强 XX 有限公司 以下简称 公司 商务接待管 理 规范程序 明确职责 提高效率 节约开支 在坚决执行 XX 集团有关文件要求的基础上 结合公司具体实际 特制定本办法 第二条 本办法所称的商务接待是指与公司开展商务活动密 切相关的接待活动 包括用餐 住宿 用车 会议 考察 参观 礼品 纪念品 等方面 第三条 本办法适用范围为公司北京总部 第二章 接待的范围 标准和责任分工 第四条 接待职责 公司境内的商务接待工作由北京办公室

14、主管 经公司主管领导审批后 各部门可按工作需要对应接待对 口单位 第五条 接待范围主要涵盖业务关系部门或机构 合作单位 或企业以及其他需要接待的客户 第六条 接待对象分为以下三类 A 类 贵宾接待 指公司重要客户 外宾等的接待 7 B 类 商务接待 指一般的业务客户的接待 C 类 普通接待 指其他业务的接待 第七条 商务接待宴请标准根据接待类别分为高 中 低三档 高档接待宴请标准为人均消费 600 元 含酒水饮料 以内 A 类接 待适用于高档 中档接待宴请标准为人均消费 500 元 含酒水饮 料 以内 B 类接待适用于中档 低档接待宴请标准为人均消费 400 元 含酒水饮料 以内 C 类接待适

15、用于低档 如需赠送纪念 品 则纪念品标准为每次人均不得超过 600 元 第八条 按接待类别 接待责任分工如下 A 类接待工作 由北京办公室统筹负责 承办部室配合 B 类接待工作 由承办部室负责 北京办公室配合 C 类接待工作 由承办部室负责 第三章 接待方式和原则 第九条 接待方式 A 类接待 迎接来客于贵宾室 公司领导出席接待 如需安 排就餐 则由公司领导或指定专人陪同安排就餐 B 类接待 承办部门人员迎接客户于会议室 接待室洽谈 如 需安排就餐 则由承办部室负责人或指定人员陪同安排就餐 C 类接待 承办部门接待并服务 如需安排就餐 则由承办 部室指定人员陪同安排就餐 以上三类接待 公司参加

16、接待人数均不得超过对方来访人数 8 第十条 接待工作原则 一 对口接待原则 来访单位人员的级别决定公司接待级别 如对方总经理来访 由公司总裁接待 对方部门经理来访 由公 司对口部门经理接待 公司领导接待 按业务分管领域 由业务 归口管理部门负责接待工作 各部门业务对口关系接待由对口 部门负责 二 节约从简原则 要严格落实中央 八项规定 反对 四风 接待档次适度从简 陪同人员从少 避免铺张浪费 严禁以公款 进行与工作无关的消费活动 严禁在高档娱乐场所 会所和农家 乐等场所进行公务接待活动 三 预算管理原则 各部门商务接待费用严格在年度财务预 算中控制使用 对于超支部分 由超支部门自担 特殊情况必须 经总裁审批报销 第十一条 接待礼仪 一 仪表 面容清洁 衣着得体 二 举止 稳重端庄 从容大方 三 言语 态度温和 礼貌文雅 四 态度 诚恳热情 不卑不亢 第四章 附 则 第十二条 本办法由公司北京办公室负责解释 第十三条 本办法自印发之日起施行 9 XX 有限公司信访工作制度 XX 发 2017 9 号 第一条 为保持 XX 有限公司 以下简称 公司 与广大职工 和社会各界的广泛联系 保障公