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1、XXXX 企业情况说明书声明本企业及全体董事、监事、高级管理人员或执行事务合伙人承诺企业情况说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本企业负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）保证企业情况说明书中财务会计资料真实、准确、完整。中证机构间报价系统股份有限公司对本企业展示注册所作的任何决定或意见，均不表明其对本企业股权的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。目录第一节名词释义2第二节企业基本信息2一、企业基本情况2二、本次展示注册的服务机构基本情况2第三节行业现状、企业经营发展概
2、况2一、行业现状.2二、企业经营发展概况2第四节股权结构及组织架构2一、股权结构2二、组织架构2第五节实际控制人、董监高基本情况2一、实际控制人2二、董监高情况2第六节会计数据和财务指标摘要2第七节企业及相关主体资信情况2第八节其他重要事项2第九节信息披露安排2第十节有关声明2一、董事、监事、高级管理人员或执行事务合伙人声明2Word 资料第一节名词释义中证报价：指中证机构间报价系统股份有限公司报价系统：指机构间私募产品报价与服务系统该企业：指XXXX公司。本次信息展示业务/本次展示业务：指XXXX公司在中国青年创新创业板进行展示注册并开展信息展示业务。第二节企业基本信息一、企业基本情况（一）
3、企业名称和企业简称 企业名称：企业简称：（二）成立日期XXXX年X月X日（三）注册地址和经营地址注册地址：经营地址：（四）注册资本本企业注册资本为XXXX万元人民币；其中实际缴纳资本为XXXX万元人民币。（五）法定代表人：（六）行业类型参照上市公司行业分类指引（2012修订）的分类标准，本企业属于： XX 行业。（七）经营范围（与营业执照所列经营范围一致）本企业经营范围为：（八）主营业务本企业主营业务为：（九）历史沿革1、公司设立XXXX年月日，公司由股东XXX、XXX共同投资设立。公司成立时名称为 ，注册地址为：，经营范围为：，法定代表人为：。公司成立时注册资本为 万元，实际缴纳注册资本 万
4、元。公司成立时股权结构如下：序号（按持股比例降序）股东名称认缴出资额认缴出资占比实缴出资额应缴出资截止时间（出资额未全部实缴完毕的）123合计2、公司第X次股权变更（如有请填写）（股权转让适用：XXXX年 月 日，原股东 将其持有的占公司%的股权以人民币 万元的价格转让给 ）（增资扩股适用：XXXX年 月 日，公司注册资金由 万元增加至 万元，实缴注册资本 万元，其中XXX出资万元占比 %，XXX出资万元占比 %）同日，公司召开股东会，经表决一致同意上述股权变更行为，并形成了股东会决议。XXXX年 月 日，公司向工商部门办理了工商变更登记。本次变更完成后，公司的股权结构为：序号（按持股比例降序
5、）股东名称认缴出资额认缴出资占比实缴出资额应缴出资截止时间（出资额未全部实缴完毕的）123合计3、公司经营范围变更（如有请填写）XXXX年 月 日，公司召开股东会，经表决一致同意公司经营范围变更为：；XXXX年 月 日，公司向工商部门办理了工商变更登记。4、公司注册地址变更（如有请填写）XXXX年 月 日，公司召开股东会，经表决一致同意公司注册地址由 变更为： ；XXX年 月 日，公司向工商部门办理了工商变更登记。二、本次展示注册的服务机构基本情况（一）公司名称：（二）法定代表人：（三）住所：（四）联系电话：（五）传真：（六）有关经办人员第三节行业现状、企业经营发展概况一、 行业现状（1） 所
6、处行业概况（2） 所处行业的市场规模（3） 所处行业风险特征（4） 所处行业的进入壁垒（五）所处行业前景（六）其他二、企业经营发展概况（一）主要业务模式1、主要业务、主要产品或服务及其用途2、业务模式3、如何使用产品或服务及关键资源要素获取收入、利润及现金流4、其他（若无披露，请填“无”）（二）主要业务经营情况1、报告期（近两年及一期，成立未满两年的，自成立之日起）2、主要产品或服务的规模、销售收入3、主要产品或服务的原材料、能源（如无原材料、能源的企业，建议披露主要成本构成情况）4、对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况5、其他（若无披露，请填“无”）（三）主要业务重要资源要素情况（应遵循
7、重要性原则披露体现所属行业或业态特征的资源要素，举例如下：）1、产品或服务所使用的主要技术（如有，可以简略写）；2、主要生产设备、房屋建筑物的取得和使用情况、成新率或尚可使用年限等；3、主要无形资产（土地使用权、知识产权等）：资产所有权人、资产类型、取得方式、时间、使用情况等，若披露无形资产价值的，应当说明价值计划方式及依据；4、企业所从事的业务需要取得许可资格或资质的，应当披露当前许可资格或资质的情况（取得、期限、费用标准等）；5、员工的简要情况（总人数，其中核心业务和技术人员应披露姓名、年龄、主要业务经历及职务、现任职务及任期以及持有申请人股份情况。提示：总人数可以包括外聘人员，但应注明是
8、否含外聘、借调等人员。）6、其他（若无披露，请填“无”）（四）经营风险（企业可以遵循重要性原则，有针对性和差异化、个性化地披露特殊风险以及生产经营中的不确定因素）（五）企业在行业中的竞争对手及竞争优劣势1、行业中主要企业基本情况（简略写）2、本企业与其他主要企业相比的竞争优势及劣势3、其他（若无披露，请填“无”）（六）企业经营发展展望1、经营目标和计划及实现措施2、涉及对未来财务数据如营业收入、利润等进行预测的，应当有预测依据，依据相对合理3、其他（若无披露，请填“无”）（七）其他（若无披露，请填“无”）第四节股权结构及组织架构1、 股权结构序号（按持股比例降序）股东名称认缴出资额（万元）认缴
9、出资占比实缴出资额（万元）12合计公司控股股东为XXX，公司股东之间没有关联关系/具有 关联关系，关联关系为 。二、组织架构第五节实际控制人、董监高基本情况一、实际控制人根据公司章程的规定，股东会/股东大会是公司的最高权力机构，拥有决定公司经营方针和投资计划、选举和更换执行董事、监事等重大事项的权利。股东会/股东大会会议由股东按照出资比例行使表决权，重大事项必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东占公司%的股权，超出章程规定的三分之二的表决权，因此股东拥有决定公司重大事项的权利，因此为公司的实际控制人。二、董监高情况 （一）董事或执行董事本企业设董事会，共有董事 人，具体信息如下：董事：
10、，国籍： ，性别： ，年龄，现任公司董事，简历如下：董事XX最近两年未出现重大违约、违法违规及受处罚的情况，在中国人民银行征信中心无不良信用记录。（二）监事本企业有监事名，具体信息如下：监事： ，国籍： ，性别： ，年龄 ，现任公司监事，简历如下：监事XX最近两年未出现重大违约、违法违规及受处罚的情况，在中国人民银行征信中心无不良信用记录。（三）高级管理人员（包含财务管理人员）本企业高级管理人员有名，具体信息如下：1、姓名： 职务：，国籍： ，性别： ，年龄 ，简历如下：高级管理人员XX最近两年未出现重大违约、违法违规及受处罚的情况，在中国人民银行征信中心无不良信用记录。第六节会计数据和财务指
11、标摘要企业近两年及一期会计数据和财务指标摘要如下表：单位：元财务指标2016年X月2015年度2014年度总资产流动资产总负债流动负债所有者权益主营业务收入净利润净资产每注册资本元收益每注册资本元净资产毛利率净资产收益率资产负债率经营性现金流流动比率速动比率以上数据未经/已经会计师事务所审计，会计师事务所对审计结果有/无保留意见。第七节企业及相关主体资信情况（一）企业资信情况本公司声明：本公司近两年不存在重大违约、违法违规及受处罚的情况，在中国人民银行征信中心无不良信用记录。（二）控股股东、实际控制人资信情况本公司声明：本公司控股股东、实际控制人近两年不存在重大违约、违法违规及受处罚的情况，在
12、中国人民银行征信中心无不良信用记录。第八节其他重要事项本公司声明：截至2016年X月，本公司不存在对外担保、民间借贷、未决诉讼、关联方交易、未决诉讼或仲裁等重要事项情况。第九节信息披露安排本信息披露安排严格按照机构间私募产品报价与服务系统私募股权业务信息披露指引（试行）的要求履行信息披露义务。（一）企业年度报告的披露：每个会计年度结束之日起六个月内披露经会计师事务所审计的企业年度报告；披露方式：于中证报价指定信息披露平台发布。（二）企业重大事项临时报告的披露：企业信息展示业务存续期内，发生可能对私募股权价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，服务机构应将企业编制的临时报告自事实发生之日起
13、两个交易日内在中国青年创新创业板及时披露。重大事项包括但不限于以下事项：1、公司股东变更2、对公司经营业绩有影响的重大事项3、公司股份被收购或公司被并购（三）企业季度报告的披露（选择披露）每个会计年度前三个月、九个月结束后的两个月内披露季度报告，第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告；披露方式：于中证报价指定信息披露平台发布。（四） 企业半年度报告的披露（选择披露）每个会计年度的上半年结束之日起三个月内披露半年度报告；披露方式：于中证报价指定信息披露平台发布。第十节有关声明一、董事、监事、高级管理人员声明本企业全体董事、监事、高级管理人员承诺本企业情况说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：全体监事签字：全体高管签字：企业全称（盖章）年 月 日二、服务机构声明本机构已对企业情况说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。法定代表人（签字）：项目负责人（签字）：项目小组成员签字：服务机构全称（盖章）年 月 日Word 资料
