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1、位恒大中国控股有限公司编号名称恒大集团采购管理制度版本V/1第50页 共52页编制审核批准生效期2020年4月301日恒大中国控股有限公司管理制度恒大集团采购管理制度50目 录前 言21范围32术语和定义32.1供应商32.2采购模式32.3采购方式43采购方式、采购模式、战略合作的实施43.1采购方式43.2采购模式83.3集中采购103.4联合采购113.5战略合作的实施要求114职责124.1集团成本管理中心成本管理部124.2集团成本管理中心战略采购管理部134.3集团项目管理中心134.4区域成本采购主管部门134.5区域品质或工程主管部门144.6区域研发主管部门145对各区域公司
2、使用集团集中采购成果的管理要求146对各区域公司定标过程的管理要求176.1采购计划176.2确定采购小组186.3供应商筛选、考察及入围186.4招标文件编制196.5立项206.6发标、现场踏勘、答疑或补遗、回标216.7技术标开标及评标226.8标底的制定226.9商务标开标及评标236.10评标报告编制要求246.11定标256.12归档资料266.13审计监督272附录27l附录一：立项及定标审批流程27l附录二: 总包商务标评标报告模板27l附录三: 专业工程评标报告模板27l附录四: 材料设备采购评标报告模板27l附录五: 战略合作协议模板27l附录六：恒大集团战略合作操作流程（
3、适用区域级/城市级）模板27l附录七：战略合作审批表模板27l附录八：不使用集团集采成果使用集采品牌集采清单外产品超10万汇报模板28l附录九：各流程上传附件要求28前 言本制度明确了采购工作权责划分，规范了采购操作程序，建立了采购审批路径，为采购管理开展提供了制度依据。本制度自发布之日起实施。本制度由集团成本管理中心、项目管理中心起草并归口管理。采购管理制度1 范围1.1 本制度对采购过程中的权责划分、操作流程、审批权限进行了明确和规范，是开展采购工作的制度依据。1.2 本制度适用于恒大集团（下简称“集团公司”）本部及各区域公司开展的工程施工、咨询服务、材料设备等工程类采购业务，其他职能部门
4、负责实施的各类采购，可参照执行。2 术语和定义2.1 供应商供应商是指提供材料设备/劳务服务的企业，包括施工总承包商、咨询服务、专业承包商、材料设备供应商等产品或服务类供应商。2.1.1 合格供应商合格供应商是指经区域公司指定的的供应商入围标准及评价机制筛选，并审批通过进入供应商库的供应商。2.1.2 战略供应商战略供应商是指为保有和发展优秀合作资源，参照集团及区域公司评价管理制度，通过评价逐渐培养，并签订战略合作协议的优秀供应商。2.1.3 新单位新单位是指城市内，未签约单位，签约2年内的总包单位，签约1年内的分包单位。2.2 采购模式采购模式是指采购材料设备/劳务服务所使用的业务模式。采购
5、模式包括集中采购、联合采购与单项采购三种。2.2.1 集中采购集中采购是指对于相应范围（全国、区域）某一期间内标准化程度较高的可完全锁定价格的同一类材料设备类或咨询服务类采购事项，通过整合内部需求与外部资源，最大限度发挥规模优势、实现规模效益的采购行为。集中采购分为集团集中采购、区域集中采购和城市集中采购。2.2.2 集团采购集团采购（简称“集采”）包括集团集中采购和集团战略合作。2.2.3 区域采购区域采购（简称“区采”）包括区域集中采购和区域战略合作。2.2.4 城市采购城市采购（简称“城采”）包括城市集中采购和城市战略合作。2.2.5 联合采购，联合采购是指针对作为若干项目共同需求的材料
6、设备类或劳务服务类采购事项采取的联合采购行为，包括区域内项目之间的联合采购和跨区域之间的联合采购。2.2.6 单项采购，单项采购是指针对某个具体项目的某种材料设备类或劳务服务类采购事项采取的采购行为，包括集中采购和联合采购以外的采购业务。2.3 采购方式采购方式是指根据可供竞争的采购材料设备/劳务服务的供应商数量的多少而采取的不同采购流程。采购方式有招标、比价、直接委托、直接签署四种。3 采购方式、采购模式、战略合作的实施3.1 采购方式3.1.1 每笔业务的采购方式必须在采购流程启动之前事先确定，与之相应的采购决策标准，也必须在采购实施之前，制定立项说明时确定，并在整个招标及决策过程中保持不
7、变。一旦需要改变时，必须经采购小组讨论决策,并形成会议纪要，并重新发起立项审批。3.1.2 应根据采购材料设备/劳务服务的标准化程度、金额大小、风险高低和合作资源情况，选择合适的采购方式。 3.1.3 采购方式分为招标、比价、直接委托和直接签署。采购方式一旦选定，必须严格按照该方式所规定的流程执行。3.1.4 各种采购方式区别及适用条件见下表。招标比价直接委托(单一来源采购)直接签署流程复杂性竞争性供应商招标的不应少于2N+1（N指中标单位数量。当单次招标中标单位数量N5,入围单位数量应满足N+4个）,且原则上应至少保证有一家新单位入围且不得少于20%（2N+1）（N指中标单位数量）不应少于2
8、N（N指最终确定单位数量）满足要求的供应商唯一签订了战略合作框架协议、材料设备集中采购的供应商或行政及配套缴费类谈判在不改变中标结果的情况下可以谈判可谈判可谈判缴费类的，原则上须谈判，但可按照政府要求缴费决策方法合理低价或综合评审法中标通过非建安项目成本梳理，行政及配套缴费类须年度集团成本部备案适用条件满足采购要求的潜在供应商资源充足，通过严格程序充分竞争可获取到理想价格的；材料设备/劳务服务标准化程度较高，具良好可比性，决策标准可量化的。满足上述条件的，且标的额大于等于50万元的工程、材料设备或服务的，必须采用招标方式不适用施工总承包采购。标的额在50万元以下的技术简单成熟、价格构成简单、易
9、评估的工程、材料设备或服务且供应商相对稀缺，可采用比价方式被动直接委托：1）因政府垄断、技术垄断、市场垄断，只能从唯一供应商处采购，且标的物无替代性；2）因已经作出的对外销售承诺，为保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的。主动直接委托：1）距上次采购合同签订时间不足半年，且价格波动不大的同类产品。2）集中采购续约3）设计类签订战略合作框架协议集中采购缴费类3.1.5 比价方式：在认定单位技术合格的前提下，仅通过投标报价比价（投标单位都能开具增值税专用发票的前提下，比较不含税价格）的方式确定合作方，并与其签订合同或协议。比价方式可只做商务标投标分析，其它工作程序（立
10、项、定标、协议签订等）及要求均按照招标方式要求执行。3.1.6 所有工程、材料设备或劳务服务的采购，招标为首选采购方式。3.1.7 对于示范区、售楼处、样板房类的工程施工采购，原则上应采用招标方式。如确因进度要求等原因不能采用招标方式的，可采用直接委托方式，但委托方须为近期已合作过的优良单位。合同清单与原合同清单相同或相近的，不得高于原合同清单单价及当前市场价格；合同清单单价不能借鉴原合同清单的，可参照原合同单价组成方式及取费标准核定，核定后的合同清单单价不得高于当前市场价格。其它情况需集团专题汇报通过后方可实施。3.1.8 总包、精装、门窗、景观、智能化类采用招标方式的，必须邀请至少一家其他
11、区域的A级供应商参与投标。3.1.9 参与招标的投标单位数量满足不了制度要求的（对于不满足供应商数量，金额超过比价方式要求的），应向集团成本管理中心和集团项目管理中心汇报该项招标的招标方案，经集团审核通过后执行招标。3.1.10 当单次招标中标单位N5个时，入围单位数量应满足N+4个。3.2 采购模式集中采购联合采购单项采购适用业务范围按照年度维度进行的规模性采购；适用于价格可完全锁定的材料设备类、咨询服务类。按照项目维度进行的规模性采购；适用于可整合若干项目需求的材料设备类以及施工总承包工程、精装修工程、门窗/幕墙工程、景观工程、智能化工程等关键工程。单个项目中除已采用集中采购和联合采购之外
12、的采购事项实施条件1）在协议期内可完全锁定价格，价格波动较大的可设定明确的调价机制；2）最终确定的协议价格可大部分涵盖协议期内所有项目所需产品或服务价格的；3）需求能够被整合的；4）供应商具备相应范围内的生产、运输、安装、配合及售后服务能力的。1）集中采购未包括的品类或未涉及的项目；2）若干项目有共同需求，可整合的；3）供应商具备同时向若干项目提供相关服务的能力的。不包括集中和联合采购的单个项目内各项采购协议期限集团集中采购：不超过三年区域集中采购：不超过两年不超过联合采购具体项目的周期具体项目履约周期层级1）集团集中采购2）区域集中采购项目联合采购：区域牵头组织跨区域的项目联合采购：参与此项
13、采购的区域公司共同确定牵头公司施工总承包工程、精装修工程、门窗/幕墙工程、景观工程、智能化工程等由区域公司牵头组织；其他单项采购由按照区域公司相应管理制度执行。采购方式1）招标、比价、直接委托2）一旦签署集中采购协议，区域公司可直接安排相关项目公司采购,原则上在集中采购协议期内，各项目必须使用集中采购供应商的集中采购产品。3）项目使用集中采购产品时，采用直接签署的采购方式签订合同。1）招标、比价。3）项目联合采购定标后，各项目直接签订合同。招标、比价、直接委托、直接签署3.2.1 采用的采购模式及其涵盖范围应在年度集团、区域采购计划和每次采购立项中逐步确定。3.2.2 应提高各项业务采购的计划
14、性，尽量减少单项采购，优先选择集中采购及联合采购模式，逐步培养战略供应商。3.3 集中采购3.3.1 材料设备类、咨询服务类在集团、区域公司等不同范围内某一期间内有相同需求时，可进行相应范围内的集中采购。3.3.2 集中采购必须有明确的集中采购协议期内的采购价格清单和价格波动较大事项的调价原则。3.3.3 不同层级集中采购的原则：集团集中采购供应商应具备全国范围内的生产，配送、安装、服务和施工能力，可覆盖各区域的售前、售后服务体系，其产品质量和品牌的认知度在全国范围内得到认可；区域集中采购供应商在不同地域范围内应具备以上条件。3.3.4 原则上有集团集中采购成果的品类各区域不再进行区域集中采购，如有特殊情况，需报集团立项审批。3.3.5 不同区域、城市集中采购成果可相互引用。3.3.6 续约要求：3.3.4.1 续约原则：l 供应商评价结果：评价结果符合相关供应商管理制度中续约要求。l 项目需求：根据下一年度项目需求，对此项产品确有需求。l 商务报价：对此项产品市场价格有较清晰的判断，有明确的商务谈判目标。l 满足以上三个条件的供应商，可以推荐为续约供应商。3.3.4.2 续约工作启动前，根据续约原则，拟定推荐续约供应商名录，
