集团管控的发展历程和经典模式分析

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1、集团管控的发展历程和经典模式分析 西方企业集团管控模式的形式 西方的集团管控形式主要是由巨型集团向下的分立 对外兼并和纯财务控股发展而形成的 对现有业务独立 法人化分立处理 全资购入新公司 将业务向已有的公司进行转移 通过迄今为止的纯财务控股取得企业领导权 其它各种可能性 55 25 20 15 40 分权 集权 事业部制 控股放权 核心资源集中控制矩阵及多维组织功能管理模块 创新学习组织 动态组织 时间 国外企业集团管控模式的不同演变阶段 母子公司管控模式选择的影响因素 集团所处的行业特点 不同的行业具有不同的特点 在管理控制方式上也有所不同 集团的整体发展战略 发展战略是企业集团对整个集团

2、未来发展的全局性部署 企业的发展战略可以归结为单一业务 相关多元化和无关多元化三种类型 集团的组织规模和管理成熟度 组织规模大小决定了集团总部的管理幅度和范围 企业管理成熟度是一家企业的基本能力修炼 它直接决定企业管理的横向幅度与纵向深度 企业家的领导风格 每个人在做出各种决策时都有自己的风格 决策者对管控的紧密程度源于他对局势掌控程度的一种需要 集团的风险控制能力 集团企业对各种风险的认知程度 事前 规避防范能力 事中 以及危机处理能力 事后 将决定集团内部的权限分配体系 集团人力资源的系统性 集团人力资源的系统性和管理方式对集团的管控模式的影响很大 集团的信息管理能力 信息化应用技术的发展

3、为集团管控提供了一个功能强大的辅助工具 良好的信息管理能力有效地延长了集团管理的深度 提升了管理效率 集团的企业文化 集团的企业文化的系统性以及强弱程度 一般按照集分权程度的大小 母子公司的管控分为财务型 战略型和操作型三种基本模式 以及由此衍生出来的财务战略型 战略操作型两种混合模式 管理类型 财务管理型 财务战略型 战略管理型 战略操作型 操作管理型 分权 集权 常见的几种集团公司管控模式 全球企业探索的结晶 三种管控模式类型 三种管理模式类型中 集团总部对下属企业的控制方面及程度 财务管理型 财务管理型 战略管理型 战略管理型 操作管理型 操作管理型 审查 备案下属企业战略计划 审批下属

4、企业战略计划 必要时进行指导 为下属企业制定战略计划 分权 战略计划 投资计划 经营计划 HR计划 战略计划 投资计划 经营计划 HR计划 为下属企业制定详细的人力资源规划 并监督执行 不参与下属企业的投资决策 提供资金支持 关注投资回报率 审批下属企业的投资计划 并控制资金使用 为下属企业制定投资计划 并控制资金使用 为下属企业制定财务目标 不参与经营管理 为下属企业制定财务目标和重大经营目标 并对其考核 制定详尽的财务目标和经营目标 并对其考核 参与经营 只对下属企业的一把手进行管理和考核 对下属企业的高层管理人员和核心技术 管理人员进行考核 财务管理型集团管控模式的特点 管理手段 核心功

5、能是资产管理 将注意力放在财务指标数据的控制上 通过控制股权 支配被控股公司的重大产权决策 以达到资本控制的目的 财务管理型控股公司的总部人员精简 主要是高级财务管理人才 通过资本营运手段对被控股子公司进行指导 监控 并不断捕捉资本市场的信息 进行符合投资回报目标的兼并 收购和出卖 转让 核心功能是资产管理 将注意力放在财务指标数据的控制上 通过控制股权 支配被控股公司的重大产权决策 以达到资本控制的目的 财务管理型控股公司的总部人员精简 主要是高级财务管理人才 通过资本营运手段对被控股子公司进行指导 监控 并不断捕捉资本市场的信息 进行符合投资回报目标的兼并 收购和出卖 转让 应用企业 母公

6、司不从事生产经营 财务管理型控股公司也没有一个特定的核心产业 也不对子公司进行战略方向上的规定 一般适用于没有明显主导产业的无关多元化企业 母公司不从事生产经营 财务管理型控股公司也没有一个特定的核心产业 也不对子公司进行战略方向上的规定 一般适用于没有明显主导产业的无关多元化企业 日本的三菱 三井 招商局集团 上海城投集团 浙江物产集团等 日本的三菱 三井 招商局集团 上海城投集团 浙江物产集团等 母子公司关系 以财务指标进行管理和考核 总部无业务管理部门 以财务指标进行管理和考核 总部无业务管理部门 举例 经营目标 以追求投资回报 资本增值为唯一目标 无明确的产业选择 通过投资业务组合的结

7、构优化追求公司价值最大化 以追求投资回报 资本增值为唯一目标 无明确的产业选择通过投资业务组合的结构优化追求公司价值最大化 财务管理型案例 老超人的和记黄埔 老超人李嘉诚旗下的和记黄埔集团 员工超过18万人 在全球45个国家经营港口及相关服务 地产和酒店 零售 制造及能源与基建业务也在集团中占有相当大的比重 老超人甚至让和记黄埔在互联网和电讯服务领域也频频崭露头角 如此庞杂的一个集团 李嘉诚选择了财务为主的管控模式 总的来说 和记黄埔的总部只是作为一个投资决策中心 李嘉诚将注意力更多地集中在财务管理 投资决策和实施监控上 他关注的只是下属单位的盈利情况和自身投资回报 资金的收益 而对子公司的生

8、产经营不予过问 它们只要达到财务目标就可以 这种模式可以形象地表述为 有头脑 没手脚 战略管理型集团管控模式的特点 管理手段 核心功能为资产管理和战略协调功能 母公司在区分战略单位的前提下 追求战略资源的优化配置 与控股子公司的关系通过战略协调 财务 人事控制和服务而建立 母公司不从事具体日常经营 通过掌握子公司股份 利用控股权 影响股东大会和董事会 支配被控制公司的重大决策和经营活动 核心功能为资产管理和战略协调功能 母公司在区分战略单位的前提下 追求战略资源的优化配置 与控股子公司的关系通过战略协调 财务 人事控制和服务而建立 母公司不从事具体日常经营 通过掌握子公司股份 利用控股权 影响

9、股东大会和董事会 支配被控制公司的重大决策和经营活动 应用企业 母公司通过控股方式形成战略管理型企业总部 母公司根据外部环境和现有资源 制定公司整体发展战略 通过掌握子公司的控制权 使子公司的业务活动服从于控股公司整体战略活动 一般适用于相关产业企业总部的发展 母公司通过控股方式形成战略管理型企业总部 母公司根据外部环境和现有资源 制定公司整体发展战略 通过掌握子公司的控制权 使子公司的业务活动服从于控股公司整体战略活动 一般适用于相关产业企业总部的发展 日本的丰田 松下 英国石油 壳牌石油 飞利浦 香港中旅集团等 日本的丰田 松下 英国石油 壳牌石油 飞利浦 香港中旅集团等 母子公司关系 以

10、战略规划进行管理 总部具体业务管理部门职能较弱 以战略规划进行管理 总部具体业务管理部门职能较弱 举例 经营目标 追求多元产业发展 有明确的产业选择 追求公司投资业务的战略组合优化和协调发展 培育战略协同效应 追求多元产业发展 有明确的产业选择 追求公司投资业务的战略组合优化和协调发展 培育战略协同效应 私人轿车商业用车 铁道系统微电子柴油发动机能源技术自动化技术 航空学宇航学军用和民用系统发动机其他贸易领域 软件系统开发金融服务保险商业市场服务移动通讯房地产 战略管控模式实例 Daimler Benz 首创集团的发展历程1995年12月8日 北京首都创业集团成立 总资产97亿 集团经营的行业

11、达四十种左右 1996年 集团实行改制 全集团共计盘活资产近11亿 形成六种核心业务 金融 地产 基础设施 科技 贸易 酒店 1996年 首创集团明确提出了 以投资银行业务为主导 以实业为基础 的独特发展思路 至1997年起先后成功入主广西虎威 宁波中百 前锋股份 形成了 首创 旗下规模可观的上市公司群体 1999年8月31日 集团控股的首创股份有限公司正式成立 2000年4月28日 首创股份在上海证券交易所正式挂牌上市 2000年12月15日 首创集团按 公司法 规定进行改制 更名为北京首都创业集团有限公司 2001年首创股份公司名列年度 中国上市公司50强 的第35名 2002年底北京首创

12、集团的总资产达312亿元 形成金融 地产 基础设施三大支柱产业 案例分析 首创集团 战略定位 以投资银行业务为先导 以实业为基础 两个 轮子 相互驱动 两个轮子一起转 一个 轮子 是投资银行业务 这个轮子的主要功能是不断地为集团输送血液 另外一个 轮子 就是实业 利用这几块产业形成的利润再来支撑集团的金融业务 支撑资本市场的运作 两个轮子一起转 一个 轮子 是投资银行业务 这个轮子的主要功能是不断地为集团输送血液 另外一个 轮子 就是实业 利用这几块产业形成的利润再来支撑集团的金融业务 支撑资本市场的运作 投资银行业务证券基金资产管理投资顾问期货风险投资担保与人寿保险业务 实业房地产市政基础设

13、施高科技产业商业与贸易旅游酒店信息媒体 以投资银行业务为主导 以实业经营为基础 两个轮子 相互驱动 共同发展的企业发展战略 逐步形成了以实业为资本运作的载体 以资本运作为实业发展的实现手段的经营特色和发展模式 以投资银行业务为主导 以实业经营为基础 两个轮子 相互驱动 共同发展的企业发展战略 逐步形成了以实业为资本运作的载体 以资本运作为实业发展的实现手段的经营特色和发展模式 21世纪首创集团 二次创业 的奋斗目标为突出主营业务 培育核心竞争力 开拓国内外市场 努力实现房地产和以水务为代表的经营性基础设施及金融服务三大核心主业 将首创集团发展成为有较强市场开拓能力和专业化运作能力 主业突出 效

14、益良好 具备较强国际竞争力和知名度的大型产业投资控股集团公司 21世纪首创集团 二次创业 的奋斗目标为突出主营业务 培育核心竞争力 开拓国内外市场 努力实现房地产和以水务为代表的经营性基础设施及金融服务三大核心主业 将首创集团发展成为有较强市场开拓能力和专业化运作能力 主业突出 效益良好 具备较强国际竞争力和知名度的大型产业投资控股集团公司 案例分析 首创集团 首创集团业务的选择过程 最初涉足40多个产业 最初涉足40多个产业 6个产业 金融 地产 基础设施 科技 贸易 酒店 6个产业 金融 地产 基础设施 科技 贸易 酒店 一个金融 一个地产 一个基础设施 一个金融 一个地产 一个基础设施

15、收缩 收缩 案例分析 首创集团 金融战略定位 首先是把做金融的载体尽量做全 把金融链条上不同的环节综合应用起来 通过金融服务制造 血液 输送到产业链中 使产业发展得更快 一是我们有大量金融方面的人才 其二是因为我们认为中国的资本市场还有非常大的发展空间 值得试水 一是我们有大量金融方面的人才 其二是因为我们认为中国的资本市场还有非常大的发展空间 值得试水 优势及市场空间 优势及市场空间 证券 基金 资产管理 投资顾问 期货 风险投资 担保与人寿保险业务 证券 基金 资产管理 投资顾问 期货 风险投资 担保与人寿保险业务 金融产品 金融产品 南方证券 首创证券 佛山证券 首创期货 首创信保 首创

16、资产管理公司 首创银华基金管理公司以及新成立的合资保险公司首创安泰保险 南方证券 首创证券 佛山证券 首创期货 首创信保 首创资产管理公司 首创银华基金管理公司以及新成立的合资保险公司首创安泰保险 金融类子公司 金融类子公司 案例分析 首创集团 首创集团金融战略的实施一方面形成集团利润的重要增长点 另一方面则为实业的发展打通了融资渠道1996年12月 集团下属公司北京京放发展有限公司成功收购佛山证券有限公司 1998年2月3日 集团成立北京首创银华资产管理公司 2000年2月26日 首创证券经纪有限责任公司正式挂牌营业 2000年8月23日 首创集团成为南方证券并列第一大股东的新闻发布会 2000年11月 集团发起组建首创银华基金管理公司 2001年10月首创股份成功获得中信实业等三家银行17亿元担保性综合授信和福建兴业银行的1亿元无担保信用贷款 并被福建兴业银行评为 AAA 级钻石客户 2002年5月首创股份公司积极拓展融资渠道 与6家银行办理综合授信额度22亿元 其中在3家银行办理免担保信用综合授信额度9亿元 2002年11月19日 首创安泰人寿保险有限公司注册成立 公司注册资本2