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1、节目录第一部分 组织架构与部门职能、岗位职责设计2第一章 总则2第二章 公司组织架构图2第三章 公司各部门职责3第四章 公司各部门编制12第五章 岗位职责说明书13第二部分 行政管理试行办法32第一章总则32第二章员工行为守则32第三章考勤管理33第四章车辆管理37第五章会议管理41第六章合同管理43第七章档案管理47第八章文印管理48第九章 文件收发管理49第十章 人员、物资出入管理53第十一章 保密制度54第十二章 固定资产管理57第十三章 办公用品管理60第十四章 员工关系管理62第十五章 员工纪律处分规定66第三部分 财务管理制度69第一章 总则69第二章 财务基础工作及管理69第三章
2、 财务具体工作及管理70第四部分 工程部管理制度83第一章 部门工作权重84第二章 管理细则85第五部分 关键的管理流程图98一、房地产项目开发工作流程图98二、设计变更流程图101三、监理单位、施工单位选定流程图102四、施工设计变更程序103五、施工过程中，设计类变更的签认审批程序104六、工程预（决）算审批程序105七、材料设备采供付款审批流程图106八、工程进度付款审批流程图107九 商品房销售合同生产、审批流程108附录110附则1 项目开发主要工作节点110附则2 办证手续手册111第一部分 组织架构与部门职能、岗位职责设计第一章 总则 根据公司的发展愿景，结合组织架构、流程管控、
3、绩效管控结合管控模式，精细化管理，以扁平化组织架构、流程清晰、职责分明为设计准则。第二章 公司组织架构图总工程师财务总监师董事长兼总经理常务副总工程管理部合同预算部材料采购部市场营销部财务部审计部综合管理部营销总监项目开发部 根据公司项目的发展规模，初期暂不设项目开发部、审计部，涉及相关职责的，暂由综合管理部牵头成立决策小组或工作小组履行相关工作。公司发展壮大后，成立项目开发部负责公司长期规划、战略监控、项目可行性分析及项目储备；成立审计部加强风险防范及流程优化；从综合管理部独立人力资源模块，成立人力资源部。第三章 公司各部门职责综合管理部l 严格执行国家法律、法规编制的各项规章制度，协助公司
4、领导依法处理日常事务性工作和人事、行政、企业管理工作。l 牵头协调公司各部门完善企业基础管理制度及（跨）部门运作流程，汇总公司管理制度，并负责组织检查通报各部门制度、流程的执行情况。l 起草公司经营发展规划。l 研究建立公司企业文化架构，塑造良好的企业文化氛围。l 编制公司人力资源发展规划，制订公司组织架构、人员编制、人员配置、员工信息维护管理政策，遵照实施并动态修订薪酬福利管理办法、绩效管理办法、招聘及内部竞聘管理办法、培训制度、员工关系管理条例，负责人事相关的事务性工作。l 负责公司品牌发展策略研究，撰写软文宣传，对外媒体公关活动的开展。l 组织安排总经理座谈会、研讨会、重大会晤活动、日常
5、办公例会，整理起草公司重要会议报告、领导讲话及相关重要文件、资料。l 负责公司领导秘书工作，协调处理公司领导相关日常工作，协调各部门的工作关系，查办、督办领导交办事宜。l 制订公司公文管理制度，负责日常公文运转，督促、检查公文办理情况，负责公文归档工作。l 制定公司档案、合同管理制度，负责公司档案、合同的管理工作。l 负责公司固定资产及低值易耗品的管理工作，建立台账并定期检查使用情况。l 制订公章使用管理制度，确保公章安全合法使用。l 负责处理公司对外公共关系事宜，做好相关接待、资料报审工作。l 整理汇编公司大事记，负责相关软文撰写、宣传工作。l 负责各项报批报建工作，协助其他部门办理与政府主
6、管部门相关的各种手续和证件。l 制订公司车辆使用和驾驶员管理规定，建立车辆档案，定期检查车辆使用情况，做好车辆的维修、保养工作。l 负责员工食堂管理工作。l 负责公司领导交办的其他工作。财务部l 制订公司整体财务管理制度，制订公司内部审计业务制度。l 制订公司全面预算管理制度，逐步推行全面预算管理。l 负责公司日常会计核算工作。l 建立内部稽核制度，对公司财务管理操作流程和会计核算进行监督检查，定期进行财务清查盘点工作。l 负责公司日常财务管理工作，审核公司对外签订的各类经济合同相关付款条款。l 负责工程合同的财务审核工作。l 负责撰写公司运营情况的财务活动分析报告，为领导层及相关部门提供决策
7、依据。l 制订公司内审流程运作规范及各流程关键风险控制点，强化流程风险监控和内部控制机制，控制操作风险。l 负责公司对外筹资、对外投资的管理工作，保障公司经营活动顺利进行，充分发挥资金效能。l 负责现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据的管理，配合市场部做好销售款的安全管理工作。l 负责定期编制并报送公司财务报表、财务报告。l 负责管理财务会计凭证、账簿、报表等财务档案。l 组织一年一度的会计培训学习及相关证件年审。l 负责公司领导交办的其他工作。工程管理部l 制订工程管理制度及相关业务流程，主要包括项目进度控制、质量监督、安全检查防范的管控工作。l 负责项目工程开工前的准备及审查工作，制订
8、各阶段的施工进度计划、采购计划和资金计划，报相关部门及领导备案。l 负责管理监理单位、施工单位及各外包单位，并协调施工现场相关合作单位之间的关系，做好材料、设备、人员的管理工作。l 负责管理项目的安全生产，避免重大人员伤亡事故的发生，做好突发事件处理的应急预案工作和危机处理工作。l 负责工程施工阶段的质量和进度控制，审查施工组织设计，监督进度计划的实施，完成工期目标。l 参与对工程预算、结算、决算的审核审批工作，协助合同预算部做好控制项目投资的工作。l 负责各项招投标工作中的技术标部分，并参与合同的审核、 谈判工作。l 配合材料采购部监督核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明
9、文件及其质量情况。l 负责对采购材料、设备、构配件进行平行检验，负责取样、送样见证、复试、合格签认工作。l 负责各专业工的评审检验、分项工程验收及隐蔽工程验收的监督工作。l 审查监理单位、施工单位和各分包的进度情况，并对进度款的支付提出书面意见，并安排专人负责进度款的拨付、协调和落实工作。l 负责协调工程内外部关系，保障工程施工如期安全开展。l 收集并整理施工工程中的文件、图纸等资料，做好归档工作。l 负责主持工程竣工验收及移交的相关工作，并协助办理客户入住手续。l 负责公司领导交办的其他工作。合同预算部l 制订部门相关制度及流程。l 从造价分析的角度做好项目前期阶段的方案论证，参与设计、施工
10、的招标工作。l 负责招标文件的编制，并配合相关招标各项工作。l 负责对工程有关合同的谈判、起草和审核工作以及与合同有关的纠纷谈判工作。配合综合管理部档案、合同管理人员做好有关工程资料的整理存档工作。l 配合工程部、材料采购部做好对认质认价材料及其他材料和分包项目的招、投标工作。l 严格把关做好工程有关款项支付的审核和签字工作。l 负责项目在实施过程中的有关经济签证及变更的确认和认定工作，确保工程成本控制目标的实现。l 负责进度款的审核以及决算核对阶段与造价事务所的配合协调工作。l 配合财务部做好公司投资项目的测算和评估工作，为公司的投资决策提供真实可靠依据，并在工程竣工后为公司提供有关造价方面
11、的报告。 l 负责公司领导交办的其他工作。材料采购部l 制订公司材料设备的采购制度和流程；l 制订公司招投标的制度和流程，成立公司招投标小组；l 负责发展、选择、评估物资设备供应商，并建立供应商信息库；l 负责牵头组织招投标工作；l 负责按材料设备合同进行催货、协调、调试验收、支付、入库等工作；l 负责对乙供材料的认价工作，协商办理乙供材料的价差签证；l 协助工程部，监督核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，负责对进场材料、设备、构配件进行平行检验。l 日常采购工作；l 完成领导交办的其他事项。市场营销部l 根据公司相关政策，组织制定部门岗位职责、管理制度及
12、业务流程，并组织实施、监督。l 制定销售策略、销售计划、推广计划和价格策略，制定项目阶段性工作计划并组织实施销售计划。l 全面领导并管理销售团队，负责销售队伍的建设、管理和人才培养。l 负责组织项目的各类营销活动及媒介活动的策划与执行工作。l 负责组织对广告设计和媒体宣传单位及营销策划机构的选择。l 负责定期收集竞争对手及目标市场信息，分析相关信息，形成调研报告为高层决策提供参考。l 根据市场和客户的反馈，动态修正项目营销策略，及时提出调整建议和方案。l 负责客户投诉等反馈信息的收集并协调相关部门进行处理。l 负责房产证和银行按揭的办理等售后客服工作及客户资料的归档整理。l 完成领导交办的其他
13、事项。项目开发部l 制订和完善开发部的相关管理制度和流程等；l 根据企业的总体战略，负责公司的征地、规划等管理工作；l 负责向总经理推荐可行性项目，对项目提出建议和设想；l 负责项目的产品定位、投资收益、前期规划、方案设计、可行性论证以及方案讨论，编制前期策划报告、定位报告、规划建议、执行报告等；l 负责及时掌握政府在房地产市场实行的新政策、新法规，就房地产市场的各种走向、变化及时向公司高层提出可行的应变措施，合理规避各种风险。l 牵头组织行业调研工作，负责市场数据收集与分析，主要针对区域行业动态的把握，同业市场数据的收集、整理、分析（预测）等；l 负责与相关部门的协调外联工作，维护和发展公司
14、同政府各职能部门之间的工作关系；l 完成领导交办的其他事项。审计部l 制订公司内部审计方法及相关工作流程；l 负责公司内控管理考评体系的建设，配合各部门确定各业务流程的关键内控环节；l 负责对企业财务收支、财务预算、财务决算的真实性、合法性、完备性和效益性进行审计和评价；l 追踪公司制度、流程的运行状况，监督审计结果改进的落实情况，及时发现潜在风险；l 制定审计计划、根据审计计划开展财务、经营及内部控制合规性审计或专项审计，管理审计涉及内容包括不止于公司的经营规划、投资决策、生产组织、内部控制和管理措施，重点为价格审计、经济合同审计、内部控制审计、管理过程审计，编写工作底稿、提出改进建议并出具审计报告；l 跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作。l 收集审计证据、编制审计工作底稿，编制审计报告；l 参与公司的资产盘点，问题上报及处理；l 为新业务、新流程及流程改进提供内部控制方面的专业意见；l 直接向总经理汇报；l 完成领导交办的其他事项。.第四章 公司各部门编制 以下编制根据公司鱼化寨一个项目工程规模进行人员配备，人员合计约40-44人。部门岗位人员编制公司高层常务副总1公司高层营销总监1公司高层总工程师1公司高层财务总监1工程管理部经理1合计5人土建工程师2强/弱电专业工程师1水/暖专业工程师1合同预算部经理1合计2-3人土建预算员1设备
