《海特高新：2009年度股东大会资料 2010-03-23》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海特高新：2009年度股东大会资料 2010-03-23（42页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 2010 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 23 日 海特高新 2009 年年度股东大会 会议资料 1 目录 1、会议议案 （1） 公司 2009 年度董事会工作报告2 （2） 公司 2009 年度监事会工作报告20 （3） 公司 2009 年度财务决算报告22 （4） 公司 2009 年年度报告及其摘要26 （5） 公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本预案26 （6） 关于对控股子公司提供担保金额的议案27 （7） 关于修改公司章程的议案30 （8） 关于聘任 2010 年度审计机构的议案32 （9） 关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案32 2、独立董事2009年度
2、述职报告 （1） 王存浩独立董事 2009 年度述职报告34 （2） 刘亚芸独立董事 2009 年度述职报告36 （3） 陈光礻禹独立董事 2009 年度述职报告38 （4） 周德镇独立董事 2009 年度述职报告40 海特高新 2009 年年度股东大会 会议资料 2 董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 尊敬的各位股东及股东代表： 我现在代表公司董事会作 2009 年度董事会工作报告，请审议。 一、公司经营情况 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 2009 年上半年，全球经济增长明显放缓，美、日、欧三大经济体增长乏力，国际金融 市场持续动荡，导致世
3、界民航业发展停滞，国内航空维修企业也不可避免地受到冲击；同时 由于近年国内航空市场对国外 OEM 厂家过度开放，OEM 厂家实施不公允的航材价格策略，对 航材供应进行控制， 在一定程度上影响了我国航空维修企业的发展。 我国政府在应对金融危 机中，英明地出台各项优惠刺激政策，提出四万亿经济刺激计划，实行结构性的减税优惠政 策，到 2009 年下半年，随着国内经济逐渐复苏，中国迅速走出全球金融危机的影响，中国 民航业也与中国经济一样，异军突起，恢复发展，逐步走向复苏。 面对这次国际性金融危机给航空业带来的冲击，公司未雨绸缪，在危机中找机会，在逆 境中求发展，积极应对金融危机所带来的诸多不利影响；以
4、多年来专注于航空维修、航空技 术研发、航空工程的经验，以自身的技术、人才优势，充分发挥销售、技术人员的专长和智 慧，调动广大员工的积极性和创造性；通过调整业务结构,加快航空新技术、新产品开发应 用速度,开拓新的业务领域，强力推进公司的“同心多元”发展战略，在航空材料、航空PMA 件制造、航空技术研究、航空培训上取得了较好成绩。2009年公司各项工作取得显著成效， 完成主营业务收入22,855万元，同比增长11.23%；实现净利润5,512万元，同比增长77.69%， 实现税后每股收益0.29元。2009年是公司高速发展扩张的一年，在过去的一年里，在经营团 队和全体员工的共同努力下，克服重重困难
5、，顶住了外部经济环境困难的压力，成功迎接了 挑战，也抓住了机遇，以正确发展战略确保了企业在逆境中持续快速发展。 报告期内，经8月28日召开的2009第一次临时股东大会审议通过，公司启动非公开发行 股票再融资工作，于2010年2月11日收到中国证券监督管理委员会关于四川海特高新技术 股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2010198号），核准公司非公开发行不 超过3,000万股新股；募集资金拟投向“民用航空模拟培训基地项目”、“航空器材维修交 换、 租赁一体化项目 （一期） ” 、 “空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目” 。 报告期内，公司于10月27日与天津空港物流加工区管
6、委会签订投资框架协议，在天 津空港物流加工区投资建设海特天津基地项目，发起成立了天津海特飞机维修工程有限公 司，开展对通用、支线和干线航空器的航空维修及其附属业务；项目分两期实施，一期项目 内容包含直升机大修，公务机及通用飞机大修，机载部附件维修，航材租赁等；二期包括飞 机零部件制造，干线飞机大修、改装，通用飞机及直升机组装等。公司将通过项目实施提升 公司航空技术服务竞争实力，开拓新的利润增长空间。 报告期内， 公司通过昆明飞安航空训练有限公司介入航空培训市场， 补充了航空服务业 海特高新 2009 年 年度股东大会议案一 海特高新 2009 年年度股东大会 会议资料 3 务，延长了产业链，并
7、在当年明显见效。为巩固以航空技术为核心的 “同心多元”经营战略， 公司利用自有资金投资1,150万美元， 从英国泰勒兹引进先进的空客系列模拟机， 适时扩大 航空培训业务规模，进一步提升航空培训业务盈利能力。 2、公司的主要优势及盈利能力的稳定性 作为国内航空维修行业的领先企业之一， 本公司在航空机载设备的检测及维修、 航空中 小型发动机维修、航空技术研发、航空部附件制造、航空工程改装等方面已经达到国际先进 水平，在综合技术实力、客户资源以及管理等方面保持较强的竞争力，具有如下优势： 综合技术实力 公司是我国现代飞机机载设备规模最大、维修设备最全、维修项目最多、客户覆盖面最 广的民航维修企业，同
8、时也是国防维修承包商，服务于军用飞机维修领域。目前公司业务已 经延伸至航空器整机维修、 重要航空装备研发制造以及包括飞行员、 工程技术人员培训在内 的航空培训领域。公司（含控股子公司）已获得中国民航局（CAAC）、香港民航处、澳门民 航局联合维修管理(JMM)认证，通过了美国联邦航空局（FAA）认证，获得航空机械附件、仪 表、无线电电子CAAC项目9650项、FAA项目2599项维修许可，通过了ISO9001:2000及 GJB9001A-2001的质量认证，拥有保密资格证、武器装备科研生产许可证及武器装备承制资 格证。同时在通用直升机机体修理、中小型发动机修理、航空技术研发和转化等领域拥有较
9、 强优势。 2008年7月，公司通过与四川航空集团公司、香港飞机工程有限公司、厦门太古飞机工 程有限公司合作投资成立四川太古飞机工程服务有限公司， 启动了空客系列大飞机维修基地 建设。2008年底，公司高起点、高标准介入航空培训市场，目前已迅速发展成国内技术、设 备、经验能力最强的第三方航空培训服务商之一。 公司是省级重点高新技术企业， 通过先进的技术装备和经验丰富的技术人员， 长期积累、 不断转化，形成了较强的综合技术实力，为公司取得综合技术优势提供了有力的保障。经过 几年的战略调整， 公司正从单一的航空机载设备维修检测业务走向集飞机整机保障与航材租 赁、航空培训以及航空装备研发制造为一体的
10、综合性航空技术服务公司。 客户资源优势 公司从90年代初航空维修市场放开时即介入维修领域， 目前， 公司的签约客户已基本涵 盖中国国内全部民用航空公司、部队用户以及其他航空单位，公司的客户数量逐年增加，由 2000年的76家逐步增长至118家。庞大的客户网络为公司今后的业务拓展打下坚实的基础。 公司将进一步加快市场网络建设，巩固和提高公司维修服务在国际航空、东方航空、南方航 空三大国家骨干航空运输企业和国内重点航空企业的市场占有率。 同时公司在航空培训市场 也拥有稳定的客户资源。 公司抓住了国内航空产业大发展的契机， 赢得了这些国内骨干航空 运输企业、航空工业企业的信任；公司还与多家美国、欧洲
11、等国外知名的航空先进企业建立 了良好的商业合作关系。 管理优势 作为行业内唯一一家航空维修上市公司， 公司除具有规范的治理结构外， 还具有经营机 制灵活的优点。公司在充分借鉴国内外同行业先进管理经验的基础上，结合自身特点，推行 海特高新 2009 年年度股东大会 会议资料 4 精细化管理。灵活高效的管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速 发展奠定了坚实基础。 自2000年成立以来，公司已建立了一支团结稳定、忠诚敬业、工作务实的专家型、高素 质的管理团队。 同时， 公司通过高效的激励机制吸引并留住了一批具有丰富行业经验的技术 研究人员， 增强了公司的凝聚力和创新能力。 公司在
12、业内经过多年的积累， 已经在技术创新、 管理模式、 激励约束机制及企业文化建设等方面形成了独特的企业管理优势。 在管理模式上， 公司建立和推行了矩阵管理模式，将公司和分公司的信息资源、人力资源、器材资源集中管 理、合理调配，用公司的大矩阵规范分公司的小矩阵，最大限度地提升企业管理效率；在企 业文化建设上，公司创建了自己的企业文化和管理精髓，制作了管理大全海特典籍，创 建了“海特人为因素理论”，形成了海特人为因素管理理念，该理念受到民航有关部门的关 注并加以总结推广。 2009年度， 在全球经济增长明显放缓的情况下， 公司采取了积极的措施应对金融危机給 行业带来的影响。通过调整业务结构，加强市场
13、开拓，细化市场工作，加大技术创新投入力 度，加快技术成果转化，强化“同心多元”发展战略， 继续保证了主营业务快速稳定的增长。 公司通过与国际、国内知名航空企业合作，加大在航空新技术领域研发和转化的合作力度， 为公司“同心多元”战略进一步储备了优质项目；同时公司利用品牌、资本优势以较低成本 购买国外先进的空客系列模拟机， 适时扩大航空培训业务能力， 使公司在严峻的经济环境下 能继续保持稳定的盈利能力。 3、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务范围 公司主要从事航空机载设备及航空检测设备的研制与销售； 中小型航空发动机维修； 航 空器整机维修；航空机载电子、电气、机械设备的检测及维修；航空培训
14、；航空器材维修、 交换及租赁一体化服务；航空机载设备技术的开发和转让。 （2）主营业务分行业、产品、地区经营情况 1)主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 （） 主营业务收 入比上年增 减（） 主营业务成 本比上年增 减（） 主营业务利 润率比上年 增减（） 交通运输辅助业 209,420,970.3285,868,162.7959.00%50.22% 40.68% 2.78% 外贸代理 15,435,624.57 14,350,111.587.03%-75.58%-76.66% 4.28% 主营业务分
15、产品情况 航空维修收入 124,968,112.0463,978,825.2848.80%13.09%15.75%-1.17% 航空检测、技术服务收入37,875,310.156,124,226.3383.83%59.69%103.96%-3.51% 航空设备销售收入 3,053,675.20847,308.8472.25%-41.13%-69.30%25.47% 航空培训 42,510,969.5014,917,802.3464.91%64.91% 外贸代理销售 15,435,624.5714,350,111.587.03%-75.58%-76.66%4.28% 其他销售 1,012,903.43100.00% 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说明 无 海特高新 2009 年年度股东大会 会议资料 5 2)主营业务分地区情况表 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（） 华北地区 4,490.25 7.69% 华东地区 2,10
