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1、文书模板-董事会内审委员会会议召开工作流程暨分工表序号项目主要内容完成时间负责人1审计计划沟通现场听取外部审计师审计时间及审计计划等12月底2经营情况汇报现场听取公司经营情况汇报1月中下旬3参观公司参观考察公司1月中下旬4审计沟通和出具书面意见在年审会计师事务所进场前审阅财务报表，形成书面意见。2月份督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和经过及相关负责人的签字确认。2月份在年审会计师出具初步意见后审阅财务报表，形成书面意见。2月份在年报初审意见出来后独立董事与会计师事务所见面会2月份在年审会计师出具审计意见后审阅财务报表，形成书面意见。2月份4内审委员
2、会通知根据需要编写会议通知、拟审议议案1、定期会议提前五天2、临时会议提前三天5会议材料准备1、目录、大会须知、议程安排； 2、会议通知； 3、议案； 4、签到表； 5、决议； 6、签字页； 7、表决票； 8、董事的书面意见； 定期会议召开前三天 临时会议召开前三天7参会人员通知向需参加会议的董事、独立董事、及相关人员发送邮件会议资料并结合短信和电话通知（名单见附件）1、会议召开前五或三天（邮件+短信）2、会议召开前二天（电话）8会议资料定稿印刷根据参加会议人员数量印刷会议资料在会召开前二天9会前工作(若通讯会议可省略1-31、独立董事的接送车辆安排、房间、餐厅、礼品的预订会议召开前三天2、会议室、鲜花、水果、笔纸、幻灯片、电脑等会议召开前三天4、授权委托书(如需)会议召开前二天5、所有签字资料定稿，包括签字页、会议签到表、会议决议、表决票等会议召开前一天10会中工作1、会议签到 会议当天2、会议召开并记录3、审议并会议表决4、表决结果统计5、会议结束后董事签署相关文件并盖章11会后工作3、整套会议资料的整理定稿、存档会议当天会计实操
