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文书模板-董事会薪酬与考核委员会会议召开工作流程暨分工表序号事项主要内容完成时间负责人1高管述职报告沟通并收集高管人员的年度述职报告1月底前2薪酬与考核委员会通知根据需要编写会议通知、拟审议议案1、定期会议提前五天2、临时会议提前三天3会议材料准备1、目录、大会须知、议程安排； 2、会议通知； 3、议案； 4、签到表； 5、决议； 6、签字页； 7、表决票； 8、董事的书面意见； 定期会议召开前三天 临时会议召开前三天4参会人员通知向需参加会议的董事、独立董事、及相关人员发送邮件会议资料并结合短信和电话通知（名单见附件）1、会议召开前五或三天（邮件+短信）2、会议召开前二天（电话）3、会议召开当天（电话）5会议资料定稿印刷根据参加会议人员数量印刷会议资料会议召开前二天6会前工作(若通讯会议可省略1-31、独立董事的接送车辆安排、房间、餐厅、礼品的预订会议召开前三天2、会议室、鲜花、水果、笔纸、幻灯片、电脑等会议召开前三天4、授权委托书(如需)会议召开前二天5、所有签字资料定稿，包括签字页、会议签到表、会议决议、表决票等会议召开前一天7会中工作1、会议签到 会议当天2、会议召开并记录3、审议并会议表决4、表决结果统计5、会议结束后董事签署相关文件并盖章8会后工作3、整套会议资料的整理定稿、存档会议当天会计实操
