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1、文书模板-股东大会会议召开工作流程表序号事项主要内容完成时间1股东大会通知董事会决议后将股东大会召开相关通知公告1、临时股东大会提前15天2、年度股东大会提前20天2会议材料准备1、目录、大会须知、议程安排； 2、会议通知； 3、议案； 4、决议； 5、签到表； 6、股权登记表； 7、表决票； 8、投票统计表格； 9、公告稿初稿 股东大会召开前七天3申请并下载股东名册1、向登记结算公司申请股东名册股东大会股权登记日12、下载股东名册，并放入会议资料股东大会股权登记日次日4参会人员通知向需参加会议的董事、独立董事、监事、高管、法律顾问、以及涉及投资的项目负责人等发送邮件会议资料并结合短信和电话通
2、知（名单见附件）1、会议召开前五天（邮件+短信）2、会议召开前二天（电话）3、会议召开当天（电话）5会议资料定稿印刷根据参加会议人员数量印刷会议资料股东在在会召开前二天6会前工作1、独立董事的机票、接送车辆安排、房间、餐厅的预订会议召开前三天2、会议室、鲜花、水果、笔纸、电脑、录音笔等会议召开前二天3、股东大会横幅、指路牌（两块）会议召开前二天4、参加会议的股东登记资料，包括物产集团授权某位领导投票委托书(如需)会议召开前三天4、所有签字资料定稿，包括股东登记表、会议签到表、会议决议、表决票等会议召开前一天5、会前参会股东的登记股权登记日到开会前6、调试表决之星会议召开前一天7会中工作1、会议签到 会议当天2、董长宣布到会情况3、会议议案宣读4、会议表决4、表决结果统计（律师、监事、股民）5、所有签字资料定稿，包括股东登记表、会议签到表、会议决议、表决票、表决结果见证等5、董事长宣布会议表决结果6、会议结束后董事、监事和高管签署相关文件并盖章9会后工作1、公告稿的定稿，并上传上交所业务专区，并与监管员沟通，内容包括股东大会决议、法律意见书等其他需公告的内容，经审核后提交媒体公告。会议当天2、整理会议记录3、整套会议资料的整理定稿、存档4、跟踪信息披露后公告稿的媒体反映5、收到报纸后将本次会议的信息内容找出，存档。会计实操
