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1、、 、山东兴民钢圈股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告（张书林）各位股东及股东代表：本人作为山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司法上市公司治理准则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引公司独立董事工作制度及公司章程等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2011 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2011 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。一、出席董事会情况2011 年，本人认真参加了公司召开的董事会，履行了
2、独立董事的义务。2011年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。2011 年度，本人出席董事会的情况如下：应出席董 现场出席次事会次数 数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议92700否二、出席董事会各专门委员会的情况（一）在提名委员会中的履职情况：1、在 2011 年 3 月 15 日召开的第二届董事会提名委员会第一次会议上，审议通过了关于提名公司董事长、副董事长的议案。2、在 2011 年 4 月 30 日召开的第二届董事会提
3、名委员会第二次会议上，审议通过了关于选举公司董事长的议案和关于增补一名董事的议案。（二）在审计委员会中的履职情况：、2011 年度，公司第二届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，我均亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。三、2011 年度发表独立董事意见情况2011 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：时间2011 年 3 月 15 日2011 年 4 月
4、 19 日2011 年 4 月 30 日2011 年 8 月 23 日事项关于选举公司董事长、副董事长的议案；关于聘任总经理、董事会秘书的议案；关于聘任副总经理、财务总监的议案。控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况；2010 年度募集资金存放与使用的情况；2010 年度内部控制自我评价报告；公司关联交易的情况；公司董事、高级管理人员 2011 年薪酬；公司续聘山东汇徳会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。关于增补一名董事的议案。对公司截至 2011 年 6 月 30 日止，控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外意见类型同意同意同意同意担保情况。四、对公司进行现
5、场调查情况：2011 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查；作为审计委员会成员，本人利用参加董事会的机会及其他时间与公司内部审计部门沟通，了解、掌握公司内部审计制度的执行情况，并按时审议内审部提交的内审工作报告和总结；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。五、保护投资者合法权益方面所做的工作1、信息披露。督促公司严格按照证券法上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市
6、规则中小企业板上市公司公平信息披露指引等法律、法规、规范性文件的要求完善公司信息披露事务管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。2、年报编制与审议。根据中国证监会的要求及公司制定的独立董事年报工作制定的规定，本人在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与年审会计师沟通了解年审工作进程，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的
7、准备工作，独立、审慎地行使表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行了讨论。六、其他事项(一) 本人无提议召开董事会的情况；（二）本人报告期内没有列席股东大会的情况；（三）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；(四) 本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；以上为本人作为独立董事在 2011 年度履行职责情况的汇报，2012 年，根据公司章程独立董事工作制度等相关法律法规的要求，将进一步忠实、谨慎、勤勉的继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性
8、，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。七、联系方式姓名：张书林电子邮箱：特此报告。独立董事：张书林2012 年 1 月 16 日 山东兴民钢圈股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告（王立华）各位股东及股东代表：本人作为山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引、公司章程、独立董事工作制度等法律、法规的相关规定，忠实地履行独立董事的职责，勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司 2011 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见。本人现就
9、 2011 年度履职情况汇报如下：一、出席董事会情况1报告期内，公司第二届董事会共召开了 9 次会议，本人现场出席 3 次，以通讯方式参加 6 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在会议期间，本人认真、仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论，审慎行使表决权，并对相关事项发表了独立意见。2报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。3报告期内本人未对董事会议案及其他事项提出异议。二、出席董事会各专门委员会情况1、在薪酬与考核委员会中的履职情况：在 2011 年 4 月 8 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议上，审议通过了关于董事、高级管理人员2011 薪酬的议案。2、在提名委员
10、会中的履职情况：报告期内，公司第二届董事会提名委员会共召开了两次会议，本人均亲自出席，并认真、仔细的审阅了相关会议材料，审慎行使表决权，对所有议案均投了赞成票，没有提出异议。三、2011 年度发表独立董事意见情况时间2011 年 3 月 15 日事项关于选举公司董事长、副董事长的议案；关于聘任总经理、董事会秘书的议案；关于聘任副总经理、财务总监的议案。意见类型同意控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况；2010 年度募集资金存放与使用的情况；2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 30 日2011 年 8 月 23 日2010 年度内部控制自我评价报告；公司关联交易的
11、情况；公司董事、高级管理人员 2011 年薪酬；公司续聘山东汇徳会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。关于增补一名董事的议案。对公司截至 2011 年 6 月 30 日止，控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外同意同意同意担保情况。四、对公司进行现场调查情况作为公司独立董事，本人在 2011 年内勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查，详实地听取了相关人员的汇报，凡经董事会审议决策的议案，均事先对文件进行认真审核，详细询问议案的背景材料和决策依据，主动向相关人员问询、了解具体情况，在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职
12、权，维护了股东的合法权益。五、保护投资者合法权益方面所做的工作在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，严格依照独立董事年报工作制度的规定，及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所中小企业板对年报工作的具体要求，积极参加年审沟通会，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与年审会计师进行有效沟通，以确保审计报告能够全面、真实地反映公司情况。同时，积极参与对公司的治理结构、经营管理的调查。本人也对该项工作及其开展情况进行长期、有效的监督，关注治理活动进展和问题整改，保证各项工作落到实处。六、参加培训和学习的情
13、况本人对中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件进行了认真的学习，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。七、其他事项1、未有列席股东大会的情况；2、未有提议召开董事会情况；3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；4、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。2012 年，本人将严格按照相关法律、法规的规定、要求，继续勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司各层面人员之间的联系与交流，以
14、保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护所有股东和利益相关者的利益。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。八、联系方式姓名：王立华电子邮箱：特此报告。独立董事：王立华2012 年 1 月 16 日、 、；山东兴民钢圈股份有限公司2011 年度独立董事述职报告（邱靖之）各位股东及股东代表：作为山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会的独立董事，2011 年，本人严格按照公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律法规及独立董事工作制度等
15、有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度履职情况报告如下：一、出席董事会会议情况2011 年度公司第二届董事会共召开了 9 次会议，本人应出席 9 次，现场参加 3 次，以通讯方式参加 6 次，没有委托出席和缺席的情形。2011 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。本人在召开会议之前，根据获取的会议资料和信息，认真审议每个议案，在会议过程中积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。二、出席董事会各专门委员会中的情况（一
16、）在审计委员会中的履职情况：1、2011 年 3 月 15 日，在第二届董事会审计委员会第一次会议上，审议通过了关于提名公司内审部负责人的议案2、2011 年 4 月 9 日，在第二届董事会审计委员会第二次会议上，对审议的所有议案本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；3、2011 年 5 月 6 日，在第二届董事会审计委员会第三次会议上，审议通过了2011 年第一季度内部审计工作报告4、2011 年 7 月 25 日，在第二届董事会审计委员会第四次会议上，审议通过了2011 年第二季度内部审计工作报告；。5、2011 年 10 月 26 日，在第二届董事会审计委员会第五次会议上，审议通过了2
17、011 年第三季度内部审计工作报告6、2011 年 12 月 21 日，在第二届董事会审计委员会第六次会议上，审议通过了2012 年度内部审计工作计划（二）在薪酬与考核委员会中的履职情况：在 2011 年 4 月 8 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议上，审议通过了关于董事、高级管理人员 2011 薪酬的议案。三、发表独立意见的情况2011 年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：时间2011 年 3 月 15 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 30 日2011 年 8 月 23 日事项关于选举公司董事长、副
18、董事长的议案；关于聘任总经理、董事会秘书的议案；关于聘任副总经理、财务总监的议案。控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况；2010 年度募集资金存放与使用的情况；2010 年度内部控制自我评价报告；公司关联交易的情况；公司董事、高级管理人员 2011 年薪酬；公司续聘山东汇徳会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。关于增补一名董事的议案。对公司截至 2011 年 6 月 30 日止，控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外意见类型同意同意同意同意担保情况。1、在 2011 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第一次会议上，本人对相关事项发表的独立意见：（1）对关于
19、选举公司董事长、副董事长的议案发表了独立意见；（2）对关于聘任总经理、董事会秘书的议案发表了独立意见；（3）对关于聘任副总经理、财务总监的议案发表了独立意见。2、在 2011 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第三次会议上，本人对相关事项发表的独立意见：（1）对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况发表了独立意见；、（2）对 2010 年度募集资金存放与使用的情况发表了独立意见；（3）对 2010 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；（4）对公司关联交易的情况发表了独立意见；（5）对董事、高级管理人员 2011 年薪酬发表了独立意见；（6）对续聘山东汇德会计师事务所有限公
20、司为公司 2011 年度审计机构发表了独立意见。3、在 2011 年 4 月 30 日召开的第二届董事会第四次会议上，本人对关于增补梁美玲女士为公司第二届董事会董事的事项发表了独立意见。4、在 2011 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议上，本人对公司截至 2011 年 6 月 30 日止，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况做了专项说明并发表了独立意见。四、在公司进行现场调查的情况2011 年度本人充分利用现场参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听清公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。履行了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，
21、详实听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力的促进了董事会决策的科学性和客观性。作为审计委员会成员，定期与公司内部审计部门沟通，关注公司内部审计工作的开展情况，切实维护中小投资者利益。五、保护投资者合法权益方面所做的工作1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则公司信息披露事务管理制度等有关规定，履行信息披露工作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。2、按照中国证监会关于做好上市公司 2011 年度报告及相关工作的通知，在上市公司 2011 年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展
22、情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。六、参加培训和学习的情况2011 年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。七、其他事项1、无列席股东大会的情况。2、无提议召开董事会会议的情况。3、无提议聘请或
23、解聘会计师事务所的情况。4、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。5、对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。八、联系方式姓名：邱靖之电子邮箱：2012 年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起作为公司独立董事应负有的重任，积极发挥作用，深入了解公司的生产经营和运作情况，全方位关注公司各项事务的发展情况，加强同公司董事会其他成员、监事会、经营管理层之间的沟通、交流与合作，督促公司董事会规范运作，为公司董事会决策提供合理化建议，增强公司董事会的科学决策能力，推进公司的治理结构进一步完善和优化，维护公司整体利益和广大投资者特别是中小股东的合法权益。特此报告。独立董事：邱靖之2012 年 1 月 16 日
