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1、北京银行股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告李保仁本人作为北京银行股份有限公司的独立董事，严格遵守公司法股份制商业银行独立董事、外部监事制度指引等法律法规，以及公司章程、独立董事工作制度等相关规定，忠实履行勤勉尽职的义务，充分发挥独立董事作用，自觉维护北京银行全体股东合法权益。现就本人 2011 年履职情况报告如下：一、出席会议情况2011 年，北京银行共召开董事会会议 9 次，审议议案59 项，形成决议 49 项；董事会下设六个专门委员会共召开会议 19 次。本人会议出席情况列示如下：应出席次数亲自出席次数委托出席次数董事会审计委员会提名委员会薪酬委员会9432843210001、参
2、加董事会会议情况2011 年，本人认真出席了北京银行董事会各次会议，因故未能亲自出席的，能够认真审阅议案，并以书面形式委托其他董事代为出席并行使表决权。会议期间，本人仔细审阅了董事会各项议案，发表了相关审议意见，做出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽职的义务。2、参加各专门委员会会议情况本人作为审计委员会主任委员和提名委员会主任委员，2011 年主持召开了 4 次审计委员会会议，审议议案 23 项，形成决议 7 项；主持召开了 3 次提名委员会会议，审议议案5 项，形成决议 4 项。同时，本人作为薪酬委员会委员，参加了 2011 年度召开的 2 次薪酬委员会会议。在历次会议上，本人
3、坚持独立、客观的发表意见，并按照议事规则的正当程序行使表决权。二、年度报告工作情况本人持续关注公司信息披露工作，履行信息披露义务，在年度报告编制过程中积极发挥监督审核职责。根据中国证监会201141 号公告以及上海证券交易所关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知规定，按照北京银行股份有限公司独立董事年报工作制度要求，本人积极推进年度财务报告的编制与审计，认真审核 2011年度报告，确保财务信息真实、准确、完整并如期披露。三、发表独立意见情况述职年度内，本人作为北京银行独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对需要独立董事发表意见的重大关联交易、利润分配方案、高级管理人员的聘任和解聘、董
4、事与高级管理人员的薪酬等事项进行了认真审议并发表独立意见，履行独立监督职能。四、保护投资者利益方面在董事会的重大决策中，本人能够忠实履行诚信勤勉的义务，利用自己的专业知识和独立判断，本着维护股东整体利益，尤其是中小投资者利益的原则，为董事会科学决策提供意见建议，为北京银行健康发展建言献策。特此报告。北京银行股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告史建平本人作为北京银行股份有限公司的独立董事，严格遵守公司法股份制商业银行独立董事、外部监事制度指引等法律法规，以及公司章程、独立董事工作制度等相关规定，忠实履行勤勉尽职的义务，充分发挥独立董事作用，自觉维护北京银行全体股东合法权益。现就本人 20
5、11 年履职情况报告如下：一、出席会议情况2011 年，北京银行共召开董事会会议 9 次，审议议案59 项，形成决议 49 项；董事会下设六个专门委员会共召开会议 19 次。本人会议出席情况列示如下：应出席次数亲自出席次数委托出席次数董事会薪酬委员会审计委员会风险管理委员会9244924300011、参加董事会会议情况2011 年，本人认真出席了北京银行董事会所有会议。会议期间，本人仔细审阅了董事会各项议案，发表了相关审议意见，做出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽职的义务。2、参加各专门委员会会议情况本人作为薪酬委员会主任委员，2011 年主持召开了 2 次薪酬委员会会议，听取了
6、执行董事及高级管理层 2010 年度述职报告，以及高级管理层 2010 年度绩效考核方案。同时，本人参加了审计委员会和风险管理委员会共 7 次会议，结合多年来对商业银行风险管理领域的研究和实践，积极发表专业意见，认真履行独董职责，努力为提升北京银行内控建设和风险管理水平贡献力量。二、年度报告工作情况本人持续关注公司信息披露工作，履行信息披露义务，在年度报告编制过程中积极发挥监督审核职责。根据中国证监会201141 号公告以及上海证券交易所关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知规定，按照北京银行股份有限公司独立董事年报工作制度要求，本人积极推进年度财务报告的编制与审计，认真审核 201
7、1年度报告，确保财务信息真实、准确、完整并如期披露。三、发表独立意见情况述职年度内，本人作为北京银行独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对需要独立董事发表意见的重大关联交易、利润分配方案、高级管理人员的聘任和解聘、董事与高级管理人员的薪酬等事项进行了认真审议并发表独立意见，履行独立监督职能。四、保护投资者利益方面在董事会的重大决策中，本人能够忠实履行诚信勤勉的义务，利用自己的专业知识和独立判断，本着维护股东整体利益，尤其是中小投资者利益的原则，为董事会科学决策提供意见建议，为北京银行健康发展建言献策。特此报告。北京银行股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告吴晓球本人作为北京银行股份有限
8、公司的独立董事，严格遵守公司法股份制商业银行独立董事、外部监事制度指引等法律法规，以及公司章程、独立董事工作制度等相关规定，忠实履行勤勉尽职的义务，充分发挥独立董事作用，自觉维护北京银行全体股东合法权益。现就本人 2011 年履职情况报告如下：一、出席会议情况2011 年，北京银行共召开董事会会议 9 次，审议议案59 项，形成决议 49 项；董事会下设六个专门委员会共召开会议 19 次。本人会议出席情况列示如下：应出席次数亲自出席次数委托出席次数董事会关联交易委员会提名委员会9439430001、参加董事会会议情况2011 年，本人认真出席了北京银行董事会所有会议。会议期间，本人仔细审阅了董
9、事会各项议案，发表了相关审议意见，做出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽职的义务。2、参加各专门委员会会议情况作为关联交易委员会和提名委员会委员，本人忠于职守、勤勉尽责，参加了关联交易委员会、提名委员会全部 7次会议，审议议案 14 项，形成决议 11 项。在历次会议上，本人利用从业经验与专业知识，客观、独立的发表意见，科学、谨慎的做出决策，切实履行诚信勤勉的义务。二、年度报告工作情况本人持续关注公司信息披露工作，履行信息披露义务，在年度报告编制过程中积极发挥监督审核职责。根据中国证监会201141 号公告以及上海证券交易所关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知规定，按照
10、北京银行股份有限公司独立董事年报工作制度要求，本人积极推进年度财务报告的编制与审计，认真审核 2011年度报告，确保财务信息真实、准确、完整并如期披露。三、发表独立意见情况述职年度内，本人作为北京银行独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对需要独立董事发表意见的重大关联交易、利润分配方案、高级管理人员的聘任和解聘、董事与高级管理人员的薪酬等事项进行了认真审议并发表独立意见，履行独立监督职能。四、保护投资者利益方面在董事会的重大决策中，本人能够忠实履行诚信勤勉的义务，利用自己的专业知识和独立判断，本着维护股东整体利益，尤其是中小投资者利益的原则，为董事会科学决策提供意见建议，为北京银行健康发展建
11、言献策。特此报告。北京银行股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告于 宁本人作为北京银行股份有限公司的独立董事，严格遵守公司法股份制商业银行独立董事、外部监事制度指引等法律法规，以及公司章程、独立董事工作制度等相关规定，忠实履行勤勉尽职的义务，充分发挥独立董事作用，自觉维护北京银行全体股东合法权益。现就本人 2011 年履职情况报告如下：一、出席会议情况2011 年，北京银行共召开董事会会议 9 次，审议议案59 项，形成决议 49 项；董事会下设六个专门委员会共召开会议 19 次。本人会议出席情况列示如下：应出席次数亲自出席次数委托出席次数董事会关联交易委员会审计委员会944944000
12、1、参加董事会会议情况2011 年，本人认真出席了北京银行董事会所有会议。会议期间，本人仔细审阅了董事会各项议案，发表了相关审议意见，做出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽职的义务。2、参加各专门委员会会议情况2011 年，本人主持召开了 4 次关联交易委员会会议，审议通过了对北京市华远置业有限公司的关联授信、对中国纺织机械（集团）有限公司的关联授信等 7 项重要议案，听取了本行关联方名单调整的定期汇报，客观独立发表意见，积极维护中小股东利益。同时，作为审计委员会委员，本人高度重视内部控制建设，注重加强与外部审计师的沟通，确保本行各项工作依法合规开展。二、年度报告工作情况本人持续关
13、注公司信息披露工作，履行信息披露义务，在年度报告编制过程中积极发挥监督审核职责。根据中国证监会201141 号公告以及上海证券交易所关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知规定，按照北京银行股份有限公司独立董事年报工作制度要求，本人积极推进年度财务报告的编制与审计，认真审核 2011年度报告，确保财务信息真实、准确、完整并如期披露。三、发表独立意见情况述职年度内，本人作为北京银行独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对需要独立董事发表意见的重大关联交易、利润分配方案、高级管理人员的聘任和解聘、董事与高级管理人员的薪酬等事项进行了认真审议并发表独立意见，履行独立监督职能。四、保护投资者利
14、益方面在董事会的重大决策中，本人能够忠实履行诚信勤勉的义务，利用自己的专业知识和独立判断，本着维护股东整体利益，尤其是中小投资者利益的原则，为董事会科学决策提供意见建议，为北京银行健康发展建言献策。特此报告。、 、北京银行股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告王瑞祥本人经北京银行 2010 年度股东大会选举，于 2011 年 4月 29 日正式担任本行第四届董事会独立董事。半年多来，本人严格按照公司法证券法股份制商业银行独立董事、外部监事制度指引等法律法规，以及公司章程、独立董事工作制度等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加董事会会议，仔细阅读董事会审议的各类事项，切实履行诚信勤勉义
15、务。报告期内，本人亲自参加了北京银行 2011 年第一次临时股东大会，以及第四届董事会第八次、第十次、第十一次和第十二次会议。因故未能亲自出席的，能够认真审阅议案，并以书面形式委托其他董事代为出席并行使表决权。会议期间，本人仔细审阅了董事会各项议案，发表了相关审议意见，做出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽职的义务。未来一年，本人将继续认真履行独立董事职责，客观、公正、独立的发表意见建议，为北京银行的持续健康发展和保障中小股东权益贡献力量。特此报告。、 、北京银行股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告李 健本人经北京银行 2011 年第一次临时股东大会选举，于2011 年 12 月 22 日正式担任本行第四届董事会独立董事。报告期内，本人参加了以通讯方式召开的第四届董事会第 12 次会议，会议审议通过了关于对华能国际电力股份有限公司关联授信的议案2012 年，本人将严格按照公司法证券法股份制商业银行独立董事、外部监事制度指引等法律法规，以及公司章程、独立董事工作制度等相关规定，认真履行独立董事职责，客观独立的发表意见，利用自己的专业知识和从业经验，为北京银行的健康发展建言献策。特此报告。
