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1、浙江迪安诊断技术股份有限公司未来三年股东回报规划 （2012-2014 年）为完善和健全公司持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制，根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）、浙江证监局关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（浙证监上市字2012138号）的要求以及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，现制定未来三年股东回报规划（2012年-2014年）。第一章规划制定的考虑因素着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制
2、。股东回报规划的制定应符合公司章程有关利润分配政策的相关条款。第二章规划的制定周期公司董事会根据公司章程确定的利润分配政策制定规划，如公司或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合实际情况调整规划并报股东大会审批。董事会每三年重新审阅一次股东回报规划，确保其提议修改的规划内容不违反公司章程确定的利润分配政策。如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化而需调整股东回报规划的，应详细论证和说明原因，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会以特别决议方式审议通过；调整股东回报规划应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相
3、抵触。第三章未来三年的股东回报规划一、 分配方式公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合等法律、法规允许的方式分配利润。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，积极推行现金分配方式。二、 公司利润分配的最低分红比例如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；2、公司未来十二个月内拟对外
4、投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。三、 利润分配方案的制定及执行公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。四、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。本规划由公司董事会制定，自公司股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同。浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2012年8月10日
