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1、、 、北京飞利信科技股份有限公司独立董事述职报告（王汉坡）各位股东及股东代表：本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照公司法证券法上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规，以及公司章程、独立董事工作制度等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2011 年度履行职责的基本情况报告如下：一、参会情况2011年度，本着勤勉尽责的态度，
2、本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席了公司2011年度召开的12次董事会，8次股东大会，出席会议情况如下：应出席董事出席董事会会议情况召开股东大出席股东大会会议次数12亲自出席12委托出席0缺席0会次数8会次数8、二、2011年发表的独立意见情况2011年度公司任期内独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥了独立董事专业优势。本人认为公司2011
3、年审议的重大事项均符合公司法证券法等有关法律、法规和公司章程的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。三、对公司进行现场调查的情况2011 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系， 时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的经营动态。四、任职董事会各专门委员会的工作情况2011年度，本人
4、任董事会提名委员会主任、审计委员会委员。各专门委员会按照相关规定要求对公司高级管理人员的绩效考评情况及考核方案、定期报告、内部控制情况、审计部工作情况、董事及高级管理人员人选等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。作为提名委员会主任，本人严格按照监管要求和董事会提名委员会实施细则召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况、考核方案、高级管理人员提名等事项，进行审查并提出建议，切实履行提名委员会的职能。作为审计委员会委员， 严格按照监管要求和董事会审计委员会实施细则参加审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计部门，审计部门的工作进行监督，与公司聘请的审
5、计公司人员进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。五、 培训和学习情况2011年度，本人认真学习中国证监会、北京证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。六、 其他工作情况1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2012年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。特此报告。独立董事：王汉坡年月日
