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1、第十一章第十一章 刑事案件侦查的一般步骤刑事案件侦查的一般步骤和方法和方法第1页，共31页。 第一第一节节 受理案件的受理案件的审查审查一、立案的根据和条件一、立案的根据和条件（一）立案的根据：所（一）立案的根据：所谓谓立案的根据，就立案的根据，就是指立案的是指立案的实实施依据或立案的材料来源。施依据或立案的材料来源。通常立案的依据包括：通常立案的依据包括：1212种材料来源。种材料来源。（二）立案的条件：（二）立案的条件：第2页，共31页。二、受理案件的二、受理案件的审查审查审查审查事件性事件性质质的方法，主要有以下几种：的方法，主要有以下几种：1 1、现场现场勘勘查查：痕迹、：痕迹、遗遗留
2、物品、尸体、留物品、尸体、 被盗被盗财财物物2 2、调查访问调查访问：询问询问事件的事件的报报告人和告人和发现发现 人；人；询问询问事主、被害人及其家属；走事主、被害人及其家属；走 访现场访现场周周围围群众。群众。第3页，共31页。三、立案程序三、立案程序1 1、填写立案、填写立案报报告或立案告或立案请请示示报报告告2 2、报请报请有关有关领导领导批准批准 第4页，共31页。第二第二节节 对对案情的分析判断案情的分析判断一、一、对对案件性案件性质质的分析判断的分析判断（一）案件性（一）案件性质质与事件性与事件性质质的区的区别别。（二）确定案件性（二）确定案件性质质的主要依据。的主要依据。 1
3、1、行、行为为人人实实施犯罪的施犯罪的动动机和目的；机和目的； 2 2、犯罪人与事主、被害人的关系；、犯罪人与事主、被害人的关系； 3 3、犯罪人作案的行、犯罪人作案的行为为方式及其人身方式及其人身 特征特征第5页，共31页。二、二、对实对实施犯罪情况的分析判断施犯罪情况的分析判断（一）（一）对对犯罪犯罪时间时间的分析判断。的分析判断。 1 1、根据事主、被害人和知情群众提供、根据事主、被害人和知情群众提供 的情况的情况进进行推断；行推断； 2 2、根据、根据现场遗现场遗留的各种痕迹及其留的各种痕迹及其变变化化 情况情况进进行推断；行推断； 3 3、根据、根据现场现场上物品的状况上物品的状况进
4、进行推断；行推断； 4 4、根据、根据现场现场上有上有时间标时间标志的物品志的物品进进行行 推断；推断；第6页，共31页。 5 5、根据尸体、根据尸体现现象及其胃内容物象及其胃内容物进进行推行推 断；断； 6 6、根据被害人的生活、根据被害人的生活习惯进习惯进行推断；行推断；第7页，共31页。（二）（二）对对犯罪地点的分析判断。犯罪地点的分析判断。 1 1、研究、研究现场现场上的反常情况；上的反常情况； 2 2、研究、研究现场现场上的犯罪痕迹；上的犯罪痕迹； 3 3、研究尸体或尸体附近的异常物、研究尸体或尸体附近的异常物质质； 4 4、研究、研究现场现场上有无其它移尸上有无其它移尸现场现场；
5、5 5、结结合合现场现场其它其它环环境、境、时间时间、对对象之象之 间间的的联联系。系。第8页，共31页。（三）（三）对对犯罪手段方法的分析判断。犯罪手段方法的分析判断。 1 1、研究、研究现场现场上上遗遗留的犯罪工具或凶留的犯罪工具或凶 器；器； 2 2、研究犯罪工具和被害人、研究犯罪工具和被害人创伤创伤； 3 3、研究犯罪人、研究犯罪人遗遗留在留在现场现场上的其它物上的其它物 品特征；品特征； 4 4、研究死亡原因和、研究死亡原因和现场环现场环境；境； 5 5、研究事主、被害人和其他知情人提、研究事主、被害人和其他知情人提 供的有关情况；供的有关情况；第9页，共31页。（四）（四）对对犯罪
6、活犯罪活动动情况的分析判断。情况的分析判断。 1 1、研究、研究现场现场外外围围的痕迹物的痕迹物证证及其通道及其通道 情况；情况； 2 2、研究犯罪人在、研究犯罪人在现场现场中心的活中心的活动动情情 况，判明其活况，判明其活动动的先后的先后顺顺序；序； 3 3、研究、研究现场现场中心的中心的遗遗留物品和其它迹留物品和其它迹 象，判明象，判明实实施侵害行施侵害行为为后的情况；后的情况； 4 4、研究、研究现场现场外外围围痕迹物品情况，判明痕迹物品情况，判明 逃离逃离现场现场的方向路的方向路线线；第10页，共31页。三、三、对对犯罪人的分析判断犯罪人的分析判断（一）（一）对对犯罪分子人身形象及其年
7、犯罪分子人身形象及其年龄龄的分的分 析判断。析判断。 1 1、事主、被害人、目睹人的、事主、被害人、目睹人的陈陈述；述； 2 2、遗遗留在留在现场现场上的手印、脚印和其它上的手印、脚印和其它 痕迹；痕迹； 3 3、犯罪人、犯罪人遗遗留的衣物等。留的衣物等。第11页，共31页。（二）（二）对对犯罪人犯罪人职业职业、文化程度、文化程度、语语言言习习 惯惯的分析判断。的分析判断。 1 1、根据事主、被害人提供的情况；、根据事主、被害人提供的情况； 2 2、根据、根据遗遗留在留在现场现场上的作案工具和工上的作案工具和工 具痕迹；具痕迹； 3 3、根据、根据遗遗留在留在现场现场上的文上的文书书和和书书写
8、字写字 迹。迹。第12页，共31页。（三）（三）对对犯罪人人数的分析判断。犯罪人人数的分析判断。 1 1、根据事主、被害人和知情群众提供、根据事主、被害人和知情群众提供 的情况判断；的情况判断； 2 2、根据、根据现场现场痕迹和尸体上的痕迹和尸体上的伤伤痕推来痕推来 判断；判断； 3 3、根据、根据损损失失财财物的体物的体积积、数量和重量、数量和重量 来判断。来判断。第13页，共31页。（四）（四）对对犯罪思想基犯罪思想基础础和目的的分析判断。和目的的分析判断。 （五）（五）对对犯罪人反常情况的分析判断。犯罪人反常情况的分析判断。第14页，共31页。 第三节第三节 制订侦查计划制订侦查计划一、
9、侦查方向和侦查范围的确定一、侦查方向和侦查范围的确定（一）侦查方向和范围的概念。（一）侦查方向和范围的概念。 1 1、侦查方向的概念：、侦查方向的概念： 侦查方向侦查方向就是对侦查目标展开侦就是对侦查目标展开侦查工作的指向，即为了解决从哪些人员中查工作的指向，即为了解决从哪些人员中去查找犯罪分子问题而确定的各项具体工去查找犯罪分子问题而确定的各项具体工作指向。作指向。第15页，共31页。 2 2、侦查范围的概念：、侦查范围的概念： 侦查范围侦查范围是指根据犯罪分子的居是指根据犯罪分子的居住地或隐蔽地，确定开展侦查工作的地域住地或隐蔽地，确定开展侦查工作的地域范围和行业范围。范围和行业范围。（二
10、）确定侦查方向的依据。（二）确定侦查方向的依据。 1 1、以犯罪动机确定侦查方向；、以犯罪动机确定侦查方向； 2 2、以犯罪条件和犯罪人的个人特征确、以犯罪条件和犯罪人的个人特征确 定侦查方向；定侦查方向； 3 3、以犯罪动向、行踪确定侦查方向；、以犯罪动向、行踪确定侦查方向；第16页，共31页。（三）确定（三）确定侦查侦查范范围围的依据。的依据。 1 1、以犯罪、以犯罪时间时间确定确定侦查侦查范范围围； 2 2、从犯罪分子与犯罪、从犯罪分子与犯罪现场现场的关系确定的关系确定 侦查侦查范范围围； 3 3、以犯罪分子的穿戴、以犯罪分子的穿戴、语语言、言、遗遗留的留的 随身物品确定随身物品确定侦查
11、侦查范范围围； 4 4、以犯罪手段、方法确定、以犯罪手段、方法确定侦查侦查范范围围。第17页，共31页。二、侦查途径的选择二、侦查途径的选择 在在“由事到人由事到人”的侦查模式中，一般的侦查模式中，一般有以下一些侦查途径可供选择：有以下一些侦查途径可供选择：（一）从犯罪分子的人身形象入手开展侦（一）从犯罪分子的人身形象入手开展侦 查；查；（二）从痕迹物证入手开展侦查；（二）从痕迹物证入手开展侦查；（三）从因果联系入手开展侦查；（三）从因果联系入手开展侦查；（四）从作案手法入手开展侦查；（四）从作案手法入手开展侦查；（五）从活动规律入手开展侦查；（五）从活动规律入手开展侦查；第18页，共31页。
12、（六）从控制（六）从控制赃赃物入手开展物入手开展侦查侦查；（七）从（七）从查查明死者身份入手开展明死者身份入手开展侦查侦查；（八）从（八）从查查找找杀杀人人现场现场入手开展入手开展侦查侦查；（九）从疑人疑事入手开展（九）从疑人疑事入手开展侦查侦查；选择侦查选择侦查途径的原途径的原则则：（一）根据（一）根据现场现场勘勘验验和和现场访问现场访问的情况，的情况，把所有可供把所有可供选择选择的的侦查侦查途径途径罗罗列出来，找列出来，找出最有可能及出最有可能及时发现时发现犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑人、获获取取证证据据证实证实犯罪的途径。犯罪的途径。第19页，共31页。实践工作中的做法是：实践工作中的做法是：“
13、根据现场勘验和根据现场勘验和现场访问情况，在判明案件具体性质基础现场访问情况，在判明案件具体性质基础上，看哪一方面的情况有更加明显的表露，上，看哪一方面的情况有更加明显的表露，九从哪一方面去进行选择九从哪一方面去进行选择”。（二）选择侦查途径时也要防止单打一，（二）选择侦查途径时也要防止单打一，在集中力量对重点方向展开侦查时，也要在集中力量对重点方向展开侦查时，也要安排一定力量对次要的途径展开侦查。安排一定力量对次要的途径展开侦查。第20页，共31页。三、三、侦查计侦查计划的制划的制订订侦查计侦查计划通常包括以下内容：划通常包括以下内容：（一）立案根据和（一）立案根据和对对案情的初步分析判案情
14、的初步分析判 断；断；（二）（二）侦查侦查方向和范方向和范围围；（三）（三）侦查侦查任任务务和和查查明案情明案情应应当采取的当采取的 措施；措施；（四）（四）侦查侦查力量的力量的组织组织与分工。与分工。第21页，共31页。 第四第四节节 全面开展全面开展侦查侦查、 查证查证嫌疑嫌疑线线索索一、摸底排一、摸底排队队（一）摸底排（一）摸底排队队的概念：的概念：摸底排摸底排队队是在是在现场现场勘勘查查的基的基础础上，上，经过经过分分析判断案情，刻画犯罪条件和犯罪分子个析判断案情，刻画犯罪条件和犯罪分子个人特征，在一定范人特征，在一定范围围内依靠基内依靠基层层公安保公安保卫卫组织组织、治安、治安积积极
15、分子，由极分子，由侦查侦查人人员员直接主直接主持的持的寻寻找找侦查线侦查线索和索和发现发现嫌疑人的一嫌疑人的一项专项专门调查门调查工作。工作。第22页，共31页。 （二）摸底排队的客观依据：（二）摸底排队的客观依据：“犯罪条件犯罪条件” 1 1、时间条件、时间条件 2 2、现场遗留物品条件、现场遗留物品条件 3 3、工具、凶器条件、工具、凶器条件 4 4、赃物条件、赃物条件 5 5、因果联系条件、因果联系条件 6 6、技能条件、技能条件 7 7、知情条件、知情条件 8 8、体貌特征条件、体貌特征条件 9 9、反常条件、反常条件第23页，共31页。 二、公布案情二、公布案情公布案情的要求：公布案
16、情的要求： 1 1、有目、有目标标 2 2、有、有领导领导 3 3、有控制、有控制三、三、调查访问调查访问第24页，共31页。 四、四、对对犯罪嫌疑人的犯罪嫌疑人的查证查证（一）（一）查证查证方法：方法： 1 1、对对有无作案有无作案动动机、机、时间时间和空和空间间条件条件进进 行初行初查查 2 2、查证查证有无有无现场现场上上遗遗留的作案工具、危留的作案工具、危 险险品或品或现场遗现场遗留物条件留物条件 3 3、查证查证是否具是否具备现场备现场所反映出来的竟能所反映出来的竟能 条件条件 4 4、查证查证是否具有相是否具有相应应的因果关系的因果关系 5 5、体貌特征有无相似之、体貌特征有无相似
17、之处处 6 6、有无反常表、有无反常表现现第25页，共31页。 （二）（二）查证查证中需要注意的情况：中需要注意的情况： 1 1、在工作上要、在工作上要认认真真细细致致 2 2、要、要坚坚持依靠群众和基持依靠群众和基层组织层组织的的观观点点 3 3、客、客观观上必上必须须抓住抓住时间时间、动动机、机、证证据据 等基本条件等基本条件第26页，共31页。 第四第四节节 全面开展全面开展侦查侦查、查证查证嫌疑嫌疑线线索索（一）摸底排（一）摸底排队队摸底排摸底排队队的客的客观观依据：依据： 1 1、时间时间条件条件 2 2、现场遗现场遗留物品条件留物品条件 3 3、工具、凶器条件、工具、凶器条件 4
18、4、赃赃物条件物条件 5 5、因果、因果联联系条件系条件 6 6、技能条件、技能条件 7 7、知情条件、知情条件 8 8、体貌特征条件、体貌特征条件 9 9、反常表、反常表现现第27页，共31页。（二）公布案情（二）公布案情公布案情公布案情应应注意的注意的问题问题： 1 1、有目、有目标标 2 2、有、有领导领导 3 3、有控制、有控制（三）（三）调查访调查访（四）（四）对对犯罪嫌疑人的犯罪嫌疑人的查证查证 应应注意以下几点：注意以下几点： 1 1、在工作上要、在工作上要认认真真细细致致 2 2、要、要坚坚持依靠群众和基持依靠群众和基层组织层组织的的观观点点 3 3、客、客观观上必上必须须抓住
19、抓住时间时间、动动机、机、证证据等基本条件据等基本条件 第28页，共31页。 第五第五节节 对对重点嫌疑重点嫌疑对对象的象的查证查证查证查证工作主要工作主要应应从以下几方面从以下几方面进进行：行：（一）（一）赃赃物及其它物物及其它物证证的的获获取取（二）（二）鉴鉴定定样样本、本、样样品的品的获获取和取和鉴鉴定定（三）（三）对对犯罪嫌疑人和犯罪嫌疑人和现场遗现场遗留物的辨留物的辨认认第29页，共31页。 第六节第六节 破案、侦查终结破案、侦查终结一、破案时机的选择一、破案时机的选择（一）要贯彻（一）要贯彻“及时破案及时破案”的方针的方针（二）要掌握破案的基本条件（二）要掌握破案的基本条件（三）要
20、兼顾侦查工作的进展情况（三）要兼顾侦查工作的进展情况二、对破案证据的审查二、对破案证据的审查（一）审查证据材料是否具有客观真实性（一）审查证据材料是否具有客观真实性（二）审核证据与案件是否具有关联性（二）审核证据与案件是否具有关联性（三）审查证据的来源是否具有合法性（三）审查证据的来源是否具有合法性（四）审查证据材料之间是否具有一致性（四）审查证据材料之间是否具有一致性（五）审查证据中鉴定材料的科学可靠性（五）审查证据中鉴定材料的科学可靠性（六）审查证据的数量是否充分（六）审查证据的数量是否充分第30页，共31页。 三、破案三、破案计计划的制划的制订订与与实实施施（一）破案的根据和理由（一）破案的根据和理由（二）破案的方法和步（二）破案的方法和步骤骤（三）破案力量的（三）破案力量的组织组织与分工与分工（四）（四）对对拘捕的犯罪嫌疑人的关押和拘捕的犯罪嫌疑人的关押和讯问讯问四、四、侦查终结侦查终结第31页，共31页。
