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1、、 、安徽铜峰电子股份有限公司2011 年度独立董事述职报告公司董事会：作为安徽铜峰电子股份有限公司(下称公司)的独立董事，2011 年度我们严格按照公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律、法规和公司章程独立董事工作制度等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。一、出席会议情况2011 年，公司董事会共召开 6 次会议，我们均按规定出席董事会召开的会议，个别独立董事偶尔因故不能参加会议，也会事先审阅会议材料，形成明确的意见后，书面委托其他独立董事代为出席表决。公司 2011 年度董事会、股东大会
2、的召集、召开均符合公司法和公司章程的有关规定，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，表决结果及会议决议合法有效。作为独立董事，在审议相关议案时，我们均会认真审核有关材料，深入了解议案情况，会上积极参与各项议题的讨论，充分发表独立意见，审慎、客观的行使表决权。2011 年我们对董事会审议事项及其他非董事会议案均未提出异议。二、发表独立意见情况本报告期，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程独立董事工作制度等有关规定，我们认真审阅董事会会议材料，并就公司关联交易、公司董事、高级管理人员的薪酬、续聘会计师事务所、公司累计和当期对外担保情况等事项做了充分的尽职调查，均发表了独立、客观、
3、公正的独立意见，促进了董事会决策的科学性，保障了广大中小股东的合法利益。1三、参加董事会各专门委员会工作情况1、作为董事会审计委员会成员，我们对公司每次定期报告的编制与披露均给予了高度关注并提出指导意见。特别是在年度报告的审计中，我们与会计师进行了充分的沟通，对保证公司定期报告质量和按时披露发挥了积极作用；2、作为薪酬与考核委员会成员，我们对公司董事及高管人员的履职情况进行了考评，并对公司 2011 年度的薪酬发放及披露情况进行了核查；3、作为董事会提名委员会成员，本报告期内，公司董事会、管理层保持稳定，无董事、高管人员变动情况；4、作为战略委员会成员，我们对公司发展规划、对外投资等重大事项进
4、行了讨论并提出了专业化指导和建议。四、日常工作情况我们本着维护公司及全体股东整体利益的原则，积极参与公司治理，充分发挥独立董事及董事会下设各专门委员会的作用，深入了解公司的生产经营和运作情况、股东大会及董事会决议的执行情况，同时对公司的信息披露、对外担保、关联交易、对外投资等事项进行了核查和监督。同时，我们密切关注公司所处的行业发展动态和相关的产业政策，运用各自的专业知识和经验，为董事会的科学决策和公司的长远发展提出合理化建议。按照中国证监会、上海证券交易所年报编审工作的相关规定以及公司独立董事年报工作制度的要求，我们切实履行勤勉尽责义务，积极参与年度财务报告的审计和年报的编制工作。认真听取公
5、司管理层对公司 2011 度的生产经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司 2011 度财务状况和经营成果的汇报，并进行了实地考察。与年审注册会计师进行沟通，关注 2011 年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况。为了提高履职能力，我们认真学习中国证监会和上海证券交易所及安徽证监局的最新法律法规和文件通知，通过后续培训，不断更新业务知识，提高专业决策水平，增强公司法人治理和保护社会公众投资者的合法权益意识，为提高公司风险防范能力，健全公司管理制度，完善公司的法人治理发挥积极的作
6、用。2五、公司保证了独立董事有效行使职权2011 度，公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，公司有关人员能够积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事独立行使职权的情形。公司每年给予独立董事的津贴已在公司年报中进行了披露。除上述津贴外，独立董事未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他利益。六、其他情况报告期内，独立董事未有提议召开董事会、临时股东大会的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。公司第五届董事会任职即将到期，三年来，独立董事秉承诚信、勤勉的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥了独立董事作用，公司董事会、管理层也对我们履行职责给予了积极的配合和支持，在此我对各位表示衷心的感谢！我们将会一如继往地关注、支持公司的各项经营发展，结合自己的专业知识和经验，为公司规范运作和长远规划提出合理建议，促进公司稳步健康发展。谢谢大家！独立董事 ：张本照、孔凡让、吕连生（签名）二一二年三月八日3
