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1、中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事 2010 年述职报告各位股东：2010年，我们四位独立董事根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了2010年召开的董事会相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的有关要求，现将任职以来的工作情况向各位股东进行汇报。一、2010年出席董事会及股东大会的情况1、王有为、万寿义、贵立义亲自出席2010年召开的5次董事会会议，对所有议案均投赞成票；李延喜亲自出席2010年召开的4次董事会会议
2、，委托出席1次董事会会议，对所有议案均投赞成票。2、万寿义、贵立义列席2009年年度股东大会。二、年内未对公司任何事项提出异议。三、发表独立董事意见情况依据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知、公司章程和公司独立董事工作制度的要求和规定，作为公司独立董事，对以下事项发表了独立意见：1、对2009年公司对外担保情况发表独立意见；2、对2009年关联方资金占用和关联方交易发表独立意见；3、对续聘中准会计师事务所为公司审计机构及审计费用的确定发表独立意见；4、对公司内部控制情况的评价发表独立意见；
3、5、对关于计提减值准备、核销固定资产的议案的独立意见；6、对关于下属公司北京凯因科技股份有限公司增资扩股的议案的独立意见；7、对关于董事会换届及提名第六届董事会成员候选人的议案的独立意见；8、对高级管理人员聘任事项发表独立意见；9、对2010年上半年公司关联方资金占用事宜发表独立意见；10、对 2010 年半年度对外担保情况事宜发表独立意见；11、对聘任董事会秘书发表独立意见；12、对控股子公司提供担保发表独立意见。四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作报告期内，我们四位独立董事非常关注公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。今后我们四位独立董事将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等有关法律法规对独立董事的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，更好地履行独立董事职务。独立董事：王有为、李延喜、万寿义、贵立义2011 年 3 月 23 日
