《柳 工：第一次临时股东大会决议公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《柳 工：第一次临时股东大会决议公告（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2012-22广西柳工机械股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。一、会议召开的情况1、股东大会届次：本次股东大会为 2012 年第一次临时股东大会。2、召开时间：（1）现场会议召开时间：2012 年 3 月 23 日下午 14 时 00 分；（2）网络投票时间：2012 年 3 月 22 日至 2012 年 3 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
2、体时间为：2012 年 3 月 23日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 3 月 22 日 15:00 至 2012 年 3 月 23 日 15:00 期间的任意时间。3、召开地点：广西柳州市柳太路 1 号公司综合技术大楼 1 楼多功能厅。4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、召集人：公司董事会。6、主持人：公司董事长王晓华先生。7、本次会议的召开
3、符合中华人民共和国公司法上市公司股东大会规则及公司章程的规定，合法有效。二、会议的出席情况出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共有 167 人，所持有第 1 页，共 3 页。柳工 2012 年第一次临时股东大会决议公告表决权股份 398,588,458 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 35.42%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 5 人、代表股份 394,617,180 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 35.07%；通过网络投票的股东 162 人，代表股份 3,971,278 股，占上市公司总股份的 0.3529。公司董事、监事、高管人员、见证律师等出
4、席了本次会议。三、提案审议和表决情况与会股东及股东代理人对本次大会涉及的关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案等三项议案进行了审议，并采取记名投票方式进行逐项表决。本次会议审议通过了以下议案：（一）审议通过了关于公司 2010 年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案。同意 396,931,142 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.58%；反对1,043,816 股；弃权 613,500 股。（二）审议通过了关于选举公司第六届董事会独立董事的议案大会选举许文新先生为公司第六届董事会独立董事。表决结果：同意 396,894,222 股，占出席会议所有股
5、东所持有表决权股份总数的 99.57%；反对1,074,466 股；弃权 619,770 股。（三）审议通过了关于选举公司第六届监事会监事的议案。大会选举李林辉先生为公司第六届监事会监事。表决结果：同意 396,885,322 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.57%；反对1,058,066 股；弃权 645,070 股。四、律师出具的法律意见广西桂云天律师事务所律师廖国靖先生、黎中利先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程第 2 页，共 3 页柳工 2012 年第一次临时股东大会决议公告的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。五、备查文件1、经与会董监事等签字确认的股东大会决议及会议记录；2、见证律师广西桂云天律师事务所廖国靖先生、黎中利先生出具的法律意见书。特此公告。广西柳工机械股份有限公司董事会二 O 一二年三月二十三日第 3 页，共 3 页
