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1、公司质量/环境 管理体系文件架构培训完整的管理体系构成完整的管理体系构成完整的管理体系构成完整的管理体系构成 信息安全信息安全管理（管理（ERPERP等）等）HSE、AQ3013-2008-OHSAS18001财务管理体系财务管理体系客户满意管理客户满意管理财务管理财务管理质量管理质量管理质量管理质量管理业务管理业务管理IT信息管理信息管理人力资源人力资源环境管理环境管理环境管理环境管理人力资源管人力资源管理理GB/T19001市场客户满意管理市场客户满意管理/GB/T24001 公司质量公司质量/ /环境管理体系环境管理体系 风风 险险 管管 理理安全管理安全管理安全管理安全管理战略和投战略
2、和投投资管理投资管理 战略和战略和投资管理体系投资管理体系 监视、监视、 测量测量 管管 理理 GB/T19025GB/T19025 GB/T23331GB/T23331GB/T19022GB/T19022、GB/T15496GB/T15496党群工作党群工作GB/T23649-2009为什么要编写管理体系文件为什么要编写管理体系文件a a a a、体系文件的价值、体系文件的价值、体系文件的价值、体系文件的价值：l l沟通意图，传递信息、统一行动；沟通意图，传递信息、统一行动；沟通意图，传递信息、统一行动；沟通意图，传递信息、统一行动；b b b b、体系文件的作用、体系文件的作用、体系文件的
3、作用、体系文件的作用：l l规规规规范范范范：符符符符合合合合顾顾顾顾客客客客、相相相相关关关关方方方方、相相相相关关关关法法法法律律律律法法法法规规规规要要要要求求求求和和和和持持持持续续续续改进；改进；改进；改进；l l信息：提供适宜的培训；信息：提供适宜的培训；信息：提供适宜的培训；信息：提供适宜的培训；l l证证证证据据据据：重重重重复复复复性性性性和和和和可可可可追追追追溯溯溯溯性性性性； 提提提提供供供供客客客客观观观观证证证证据据据据；评评评评价价价价管管管管理理理理体系的持续适宜性和有效性体系的持续适宜性和有效性体系的持续适宜性和有效性体系的持续适宜性和有效性。 c c、体系体
4、系体系体系文件规定的与所需要做的相一改。文件规定的与所需要做的相一改。文件规定的与所需要做的相一改。文件规定的与所需要做的相一改。 “ “写我应做写我应做写我应做写我应做”、“做我所写做我所写做我所写做我所写”、“记我所做记我所做记我所做记我所做”。 文件数量尽可能最少的原则文件数量尽可能最少的原则文件数量尽可能最少的原则文件数量尽可能最少的原则 1、管理体系文件的作用和特点管理体系文件的作用和特点n n管理体系文件的管理体系文件的作用作用 管管理理体体系系在在很很大大程程度度上上是是通通过过文文件件化化的的形形式式表表现现出出来来，或或者者叫叫做做建建立立文文件件化化的的管管理理体体系系，是
5、是管管理理体体系系存存在在的的基基础础和和证证据据，是是规规范范企企业业管管理理活活动动和和全全体体人人员行为，达到管理目标的管理依据。员行为，达到管理目标的管理依据。 2 2、管理体系文件及其层次、管理体系文件及其层次uu管理体系文件内容管理体系文件内容管理体系文件内容管理体系文件内容 管管管管理理理理体体体体系系系系文文文文件件件件内内内内容容容容一一一一般般般般包包包包括括括括：管管管管理理理理方方方方针针针针和和和和目目目目标标标标、管管管管理理理理手手手手册册册册、程程程程序序序序文文文文件件件件、第第第第三三三三层层层层（作作作作业业业业）文文文文件件件件、记记记记录录录录（含含含
6、含检检检检测测测测报报报报告告告告）、各各各各类类类类计计计计划划划划、以以以以及及及及各各各各类类类类标标标标准准准准（技技技技术术术术、管理、工作标准）、技术规范和适用的外来文件等。管理、工作标准）、技术规范和适用的外来文件等。管理、工作标准）、技术规范和适用的外来文件等。管理、工作标准）、技术规范和适用的外来文件等。uu管理体系文件的层次管理体系文件的层次管理体系文件的层次管理体系文件的层次 管管管管理理理理体体体体系系系系文文文文件件件件一一一一般般般般划划划划分分分分为为为为三三三三个个个个或或或或四四四四个个个个层层层层次次次次，公公公公司可根据自身的管理的需要和习惯加以规定。司可
7、根据自身的管理的需要和习惯加以规定。司可根据自身的管理的需要和习惯加以规定。司可根据自身的管理的需要和习惯加以规定。 3 3、文件结构、文件结构管理方针、目标管理方针、目标/指标指标 规定管理体系的文件规定管理体系的文件标准要求的程序及必要的业务标准要求的程序及必要的业务管理程序管理程序体系运行和控制的操作性文件体系运行和控制的操作性文件标准和管理要求的记录标准和管理要求的记录第一层第一层管理手册管理手册第二层第二层程序文件程序文件第三层作业文件第三层作业文件（含记录表单等）（含记录表单等） 管理体系文件架构管理体系文件架构管理体系文件架构管理体系文件架构 标准要求文件结标准要求文件结标准要求
8、文件结标准要求文件结构按四（三）个主要层构按四（三）个主要层构按四（三）个主要层构按四（三）个主要层次展开，如图示：次展开，如图示：次展开，如图示：次展开，如图示： 管理体系结构之间具管理体系结构之间具管理体系结构之间具管理体系结构之间具有一定的相互依赖、相互有一定的相互依赖、相互有一定的相互依赖、相互有一定的相互依赖、相互配合、相互促进和相互制配合、相互促进和相互制配合、相互促进和相互制配合、相互促进和相互制约的关系，形成了具有一约的关系，形成了具有一约的关系，形成了具有一约的关系，形成了具有一定活动规律的有机整体。定活动规律的有机整体。定活动规律的有机整体。定活动规律的有机整体。管理手册管
9、理手册管理手册管理手册程序文件程序文件程序文件程序文件规规范性、支持性文件范性、支持性文件范性、支持性文件范性、支持性文件管理手册处在整个体系文件的最顶层，它统管管理手册处在整个体系文件的最顶层，它统管管理手册处在整个体系文件的最顶层，它统管管理手册处在整个体系文件的最顶层，它统管着管理体系，依据规定的管理方针和目标对管着管理体系，依据规定的管理方针和目标对管着管理体系，依据规定的管理方针和目标对管着管理体系，依据规定的管理方针和目标对管理体系进行综合性描述。理体系进行综合性描述。理体系进行综合性描述。理体系进行综合性描述。 规范性、支持性文件则是规范性、支持性文件则是规范性、支持性文件则是规
10、范性、支持性文件则是对某一特定的实践过程的对某一特定的实践过程的对某一特定的实践过程的对某一特定的实践过程的详细作业说明详细作业说明详细作业说明详细作业说明。程序文件是体系的核心精华。他规定了管理程序文件是体系的核心精华。他规定了管理程序文件是体系的核心精华。他规定了管理程序文件是体系的核心精华。他规定了管理体系的具体运作步骤、方法和体系内各组成体系的具体运作步骤、方法和体系内各组成体系的具体运作步骤、方法和体系内各组成体系的具体运作步骤、方法和体系内各组成部分之间的相互关系，是对实施管理体系所部分之间的相互关系，是对实施管理体系所部分之间的相互关系，是对实施管理体系所部分之间的相互关系，是对
11、实施管理体系所需的相互关联的过程和活动的描述。需的相互关联的过程和活动的描述。需的相互关联的过程和活动的描述。需的相互关联的过程和活动的描述。 一、管理方针和目标一、管理方针和目标 1 1 1 1、目的目的目的目的：为公司提供关注焦点。：为公司提供关注焦点。：为公司提供关注焦点。：为公司提供关注焦点。 2 2 2 2、要求要求要求要求： a) a) a) a) 管理方针具有管理方针具有管理方针具有管理方针具有针对性和时效性针对性和时效性针对性和时效性针对性和时效性-号召、导向、号召、导向、号召、导向、号召、导向、识聚、求实；管理方针应由组织的最高管理者批准、识聚、求实；管理方针应由组织的最高管
12、理者批准、识聚、求实；管理方针应由组织的最高管理者批准、识聚、求实；管理方针应由组织的最高管理者批准、发布。发布。发布。发布。 b)b)b)b)管理方针与管理目标的关系管理方针与管理目标的关系管理方针与管理目标的关系管理方针与管理目标的关系- - - - 框架、一致；框架、一致；框架、一致；框架、一致； c)c)c)c)管理目标管理目标管理目标管理目标- - - - 可测量的、展开落实；可测量的、展开落实；可测量的、展开落实；可测量的、展开落实； 制定管理方针和目标的原则制定管理方针和目标的原则 1 1、管理方针管理方针管理方针管理方针是是是是由企业最高管理层正式表示的一个组织对于质量的整体倾
13、向由企业最高管理层正式表示的一个组织对于质量的整体倾向由企业最高管理层正式表示的一个组织对于质量的整体倾向由企业最高管理层正式表示的一个组织对于质量的整体倾向和方向。和方向。和方向。和方向。应是企业管理总的宗旨、方向、要求，应能全面反映企业管理体系涵盖应是企业管理总的宗旨、方向、要求，应能全面反映企业管理体系涵盖应是企业管理总的宗旨、方向、要求，应能全面反映企业管理体系涵盖应是企业管理总的宗旨、方向、要求，应能全面反映企业管理体系涵盖的内容的内容的内容的内容； 2 2、管理方针应为管理目标的建立和展开提供框架管理方针应为管理目标的建立和展开提供框架管理方针应为管理目标的建立和展开提供框架管理方
14、针应为管理目标的建立和展开提供框架； 3 3、管理方针可以不枸形式，但应准确表达企业管理意愿；、管理方针可以不枸形式，但应准确表达企业管理意愿；、管理方针可以不枸形式，但应准确表达企业管理意愿；、管理方针可以不枸形式，但应准确表达企业管理意愿； 4 4、管理目标管理目标管理目标管理目标应体现企业管理先进性和持续改进，应是经过努力可以实现的应体现企业管理先进性和持续改进，应是经过努力可以实现的应体现企业管理先进性和持续改进，应是经过努力可以实现的应体现企业管理先进性和持续改进，应是经过努力可以实现的目标，不应是低水平的重复；目标，不应是低水平的重复；目标，不应是低水平的重复；目标，不应是低水平的
15、重复； 5 5、管理目标应展开至相关职能部门和层次管理目标应展开至相关职能部门和层次管理目标应展开至相关职能部门和层次管理目标应展开至相关职能部门和层次，形成目标体系，将管理目标落，形成目标体系，将管理目标落，形成目标体系，将管理目标落，形成目标体系，将管理目标落实到相关部门和人员身上，成为实到相关部门和人员身上，成为实到相关部门和人员身上，成为实到相关部门和人员身上，成为“ “千斤重担万人挑，人人身上有指标千斤重担万人挑，人人身上有指标千斤重担万人挑，人人身上有指标千斤重担万人挑，人人身上有指标” ”； 6 6、管理方针和目标应适时检查评审管理方针和目标应适时检查评审管理方针和目标应适时检查
16、评审管理方针和目标应适时检查评审，以适应企业内外部环境变化的要求，以适应企业内外部环境变化的要求，以适应企业内外部环境变化的要求，以适应企业内外部环境变化的要求，检查、评审、考核应保持相关的记录。检查、评审、考核应保持相关的记录。检查、评审、考核应保持相关的记录。检查、评审、考核应保持相关的记录。 7 7、方针和目标不一定编写在手册中，可以单独形成文件，以适应变化的要方针和目标不一定编写在手册中，可以单独形成文件，以适应变化的要方针和目标不一定编写在手册中，可以单独形成文件，以适应变化的要方针和目标不一定编写在手册中，可以单独形成文件，以适应变化的要求求求求。 某石化企业的示例：某石化企业的示
17、例：n n管理方针：管理方针：管理方针：管理方针：n n顾客至上、优质高效、污染预防、保障安全、顾客至上、优质高效、污染预防、保障安全、顾客至上、优质高效、污染预防、保障安全、顾客至上、优质高效、污染预防、保障安全、n n遵规守法、求实创新、持续改进、和谐发展。遵规守法、求实创新、持续改进、和谐发展。遵规守法、求实创新、持续改进、和谐发展。遵规守法、求实创新、持续改进、和谐发展。n n诠释：诠释：诠释：诠释：n n 顾客至上：顾客至上：顾客至上：顾客至上：以顾客和员工等相关方为关注焦点，实现对顾客和员工等以顾客和员工等相关方为关注焦点，实现对顾客和员工等以顾客和员工等相关方为关注焦点，实现对顾
18、客和员工等以顾客和员工等相关方为关注焦点，实现对顾客和员工等相关方的承诺。相关方的承诺。相关方的承诺。相关方的承诺。n n 优质高效：优质高效：优质高效：优质高效：以最好的质量、最佳的秩序和最高的效率保持企业的生命以最好的质量、最佳的秩序和最高的效率保持企业的生命以最好的质量、最佳的秩序和最高的效率保持企业的生命以最好的质量、最佳的秩序和最高的效率保持企业的生命力。力。力。力。n n 污染预防污染预防污染预防污染预防：对全体员工提出要求，强化污染预防，逐步提高员工的环：对全体员工提出要求，强化污染预防，逐步提高员工的环：对全体员工提出要求，强化污染预防，逐步提高员工的环：对全体员工提出要求，强
19、化污染预防，逐步提高员工的环保意识和能力；将节约能源及其他自然资源、控制污染物排放和不断改善保意识和能力；将节约能源及其他自然资源、控制污染物排放和不断改善保意识和能力；将节约能源及其他自然资源、控制污染物排放和不断改善保意识和能力；将节约能源及其他自然资源、控制污染物排放和不断改善环境贯穿于生产全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。环境贯穿于生产全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。环境贯穿于生产全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。环境贯穿于生产全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。n n 保障安全：保障安全：保障安全：保障安全：安全第一、预防为主，采取有效措施，为员工和外
20、来人员安全第一、预防为主，采取有效措施，为员工和外来人员安全第一、预防为主，采取有效措施，为员工和外来人员安全第一、预防为主，采取有效措施，为员工和外来人员提供健康安全保障；提供健康安全保障；提供健康安全保障；提供健康安全保障；通过职业健康安全、财务、法律等企业风险评价，控通过职业健康安全、财务、法律等企业风险评价，控通过职业健康安全、财务、法律等企业风险评价，控通过职业健康安全、财务、法律等企业风险评价，控制重要风险因素，减少事故和损失，提高风险管理（包括但不限于职业健制重要风险因素，减少事故和损失，提高风险管理（包括但不限于职业健制重要风险因素，减少事故和损失，提高风险管理（包括但不限于职
21、业健制重要风险因素，减少事故和损失，提高风险管理（包括但不限于职业健康安全）绩效。康安全）绩效。康安全）绩效。康安全）绩效。 石化企业的示例（续）石化企业的示例（续）n n遵规守法遵规守法遵规守法遵规守法：在工作中自觉地遵守国家、地方的现行法律、法规：在工作中自觉地遵守国家、地方的现行法律、法规：在工作中自觉地遵守国家、地方的现行法律、法规：在工作中自觉地遵守国家、地方的现行法律、法规和上级有关规章及其他要求，做到诚实守信。和上级有关规章及其他要求，做到诚实守信。和上级有关规章及其他要求，做到诚实守信。和上级有关规章及其他要求，做到诚实守信。n n求实创新求实创新求实创新求实创新：在继承优良传
22、统管理的基础上，结合企业实际：在继承优良传统管理的基础上，结合企业实际：在继承优良传统管理的基础上，结合企业实际：在继承优良传统管理的基础上，结合企业实际逐步逐步逐步逐步引入先进的管理理念、手段和方法，鼓励创新引入先进的管理理念、手段和方法，鼓励创新引入先进的管理理念、手段和方法，鼓励创新引入先进的管理理念、手段和方法，鼓励创新；实施精细化实施精细化实施精细化实施精细化管理，管理，管理，管理，不断提升企业管理水平。不断提升企业管理水平。不断提升企业管理水平。不断提升企业管理水平。n n持续改进持续改进持续改进持续改进：通过不断检查和定期评审，采取改进措施，实现内：通过不断检查和定期评审，采取改
23、进措施，实现内：通过不断检查和定期评审，采取改进措施，实现内：通过不断检查和定期评审，采取改进措施，实现内部管理绩效（包括但不限于环境绩效和职业健康安全绩效等）部管理绩效（包括但不限于环境绩效和职业健康安全绩效等）部管理绩效（包括但不限于环境绩效和职业健康安全绩效等）部管理绩效（包括但不限于环境绩效和职业健康安全绩效等）的持续改善。的持续改善。的持续改善。的持续改善。n n和谐发展和谐发展和谐发展和谐发展：贯彻落实党的路线、方针和政策，坚持科学发展观，：贯彻落实党的路线、方针和政策，坚持科学发展观，：贯彻落实党的路线、方针和政策，坚持科学发展观，：贯彻落实党的路线、方针和政策，坚持科学发展观，
24、创建优秀企业文化，创建优秀企业文化，创建优秀企业文化，创建优秀企业文化，做好思想政治工作，做好思想政治工作，做好思想政治工作，做好思想政治工作，充分调动员工的积充分调动员工的积充分调动员工的积充分调动员工的积极性，实现企业内部、企业与员工、企业与社会、企业与自极性，实现企业内部、企业与员工、企业与社会、企业与自极性，实现企业内部、企业与员工、企业与社会、企业与自极性，实现企业内部、企业与员工、企业与社会、企业与自然的和谐。然的和谐。然的和谐。然的和谐。 二、管理手册二、管理手册 （1 1）管理手册的覆盖范围）管理手册的覆盖范围）管理手册的覆盖范围）管理手册的覆盖范围 公司质量公司质量公司质量公
25、司质量/ /环境管理体系环境管理体系环境管理体系环境管理体系覆盖的产品范围：覆盖的产品范围：覆盖的产品范围：覆盖的产品范围：活性炭的开活性炭的开活性炭的开活性炭的开发、生产、销售；发、生产、销售；发、生产、销售；发、生产、销售；质量质量质量质量/ /环境管理体系文件覆盖范围是以质环境管理体系文件覆盖范围是以质环境管理体系文件覆盖范围是以质环境管理体系文件覆盖范围是以质量管理体系要求量管理体系要求量管理体系要求量管理体系要求（GB/T19001:2008GB/T19001:2008GB/T19001:2008GB/T19001:2008）为基础；为基础；为基础；为基础； 按照按照按照按照“ “共
26、性兼容、个性互补共性兼容、个性互补共性兼容、个性互补共性兼容、个性互补” ”的原则，综合了其他的原则，综合了其他的原则，综合了其他的原则，综合了其他2 2个个个个专业标准体系；专业标准体系；专业标准体系；专业标准体系； 考虑了公司质量考虑了公司质量考虑了公司质量考虑了公司质量/ /环境管理体系必须覆盖的产能建设、环境管理体系必须覆盖的产能建设、环境管理体系必须覆盖的产能建设、环境管理体系必须覆盖的产能建设、生产经营活动，以及战略发展的需要；生产经营活动，以及战略发展的需要；生产经营活动，以及战略发展的需要；生产经营活动，以及战略发展的需要； 适当预留了未来与其它管理子体系的接口，如适当预留了未
27、来与其它管理子体系的接口，如适当预留了未来与其它管理子体系的接口，如适当预留了未来与其它管理子体系的接口，如AQ AQ AQ AQ 3013:20083013:20083013:20083013:2008危化品从业单位安全规范危化品从业单位安全规范危化品从业单位安全规范危化品从业单位安全规范；GB/T19004GB/T19004GB/T19004GB/T19004 质质质质量管理体系业绩改进指南量管理体系业绩改进指南量管理体系业绩改进指南量管理体系业绩改进指南； GB/T24353GB/T24353GB/T24353GB/T24353风险管理、原则风险管理、原则风险管理、原则风险管理、原则与实
28、施指南与实施指南与实施指南与实施指南中的有关要求。中的有关要求。中的有关要求。中的有关要求。 （2）管理手册作用）管理手册作用明确公司各部门及全体员工的明确公司各部门及全体员工的明确公司各部门及全体员工的明确公司各部门及全体员工的职责及其相互关系职责及其相互关系职责及其相互关系职责及其相互关系。向员工和相关方展示本公司管理的总框架，向员工和相关方展示本公司管理的总框架，向员工和相关方展示本公司管理的总框架，向员工和相关方展示本公司管理的总框架，描述描述描述描述和实施、和实施、和实施、和实施、 （对外）（对外）（对外）（对外）交流管理体系的依据交流管理体系的依据交流管理体系的依据交流管理体系的依
29、据。向公司各相关人员向公司各相关人员向公司各相关人员向公司各相关人员提供操作执行管理体系的规范提供操作执行管理体系的规范提供操作执行管理体系的规范提供操作执行管理体系的规范依据。依据。依据。依据。向公司各相关人员向公司各相关人员向公司各相关人员向公司各相关人员提供查询所需文件与记录的途提供查询所需文件与记录的途提供查询所需文件与记录的途提供查询所需文件与记录的途径径径径（程序文件和有关文件与记录）。（程序文件和有关文件与记录）。（程序文件和有关文件与记录）。（程序文件和有关文件与记录）。作为管理体系作为管理体系作为管理体系作为管理体系保持、改进和审核的基础保持、改进和审核的基础保持、改进和审核
30、的基础保持、改进和审核的基础。作为作为作为作为公司公司公司公司某种某种某种某种资格鉴定（认证）、签订合同和推资格鉴定（认证）、签订合同和推资格鉴定（认证）、签订合同和推资格鉴定（认证）、签订合同和推销的重要凭证销的重要凭证销的重要凭证销的重要凭证。 （3）管理手册）管理手册的架构的架构* 管理手册管理手册管理手册管理手册是根据标准要求和公司内部组织结构，描述和是根据标准要求和公司内部组织结构，描述和是根据标准要求和公司内部组织结构，描述和是根据标准要求和公司内部组织结构，描述和规定了公司规定了公司规定了公司规定了公司质量质量质量质量/ /环境环境环境环境管理体系的框架型文件，比较笼统原则，管理
31、体系的框架型文件，比较笼统原则，管理体系的框架型文件，比较笼统原则，管理体系的框架型文件，比较笼统原则，相当于公司的内部法规性指导文件。内容架构相当于公司的内部法规性指导文件。内容架构相当于公司的内部法规性指导文件。内容架构相当于公司的内部法规性指导文件。内容架构： 手册准备部分（手册准备部分（手册准备部分（手册准备部分（01-0501-05、1-31-3条）条）条）条）：描述描述描述描述质量质量质量质量/ /环境环境环境环境管管管管理体系概况、管理体系方针、公司概况、管理者代表任命、管理体系概况、管理体系方针、公司概况、管理者代表任命、管理体系概况、管理体系方针、公司概况、管理者代表任命、管
32、理体系概况、管理体系方针、公司概况、管理者代表任命、管理体系范围、引用标准和法规、术语、定义和缩略语等内容。理体系范围、引用标准和法规、术语、定义和缩略语等内容。理体系范围、引用标准和法规、术语、定义和缩略语等内容。理体系范围、引用标准和法规、术语、定义和缩略语等内容。 手册核心部分（手册核心部分（手册核心部分（手册核心部分（4-84-8条）条）条）条）：以质量管理体系要求的要素以质量管理体系要求的要素以质量管理体系要求的要素以质量管理体系要求的要素（1717个一级要素）个一级要素）个一级要素）个一级要素）为主线；融入本质安全管理、环境、标准为主线；融入本质安全管理、环境、标准为主线；融入本质
33、安全管理、环境、标准为主线；融入本质安全管理、环境、标准化等管理体系的要求。化等管理体系的要求。化等管理体系的要求。化等管理体系的要求。手册手册手册手册基本结构：基本结构：基本结构：基本结构： 体系策划体系策划体系策划体系策划- - 职责分工职责分工职责分工职责分工-资源配置资源配置资源配置资源配置-实现过程实现过程实现过程实现过程-检查和改进（检查和改进（检查和改进（检查和改进（PDCAPDCA），见图示：），见图示：），见图示：），见图示： 手册附录部分（附录手册附录部分（附录手册附录部分（附录手册附录部分（附录A AK K） 质量质量/环境管理体系运行的基本模式环境管理体系运行的基本模式
34、 管理手册管理手册的附录的附录A A A A、活性炭分公司组织机构图、活性炭分公司组织机构图、活性炭分公司组织机构图、活性炭分公司组织机构图(A4)(A4)(A4)(A4)B B B B、活性炭分公司管理体系职能分配表、活性炭分公司管理体系职能分配表、活性炭分公司管理体系职能分配表、活性炭分公司管理体系职能分配表C C C C、活性炭分公司、活性炭分公司、活性炭分公司、活性炭分公司生产过程原则工艺流程图生产过程原则工艺流程图D D、活性炭分公司活性炭分公司活性炭分公司活性炭分公司程序文件目录程序文件目录E E、活性炭分公司生产经营流程图活性炭分公司生产经营流程图活性炭分公司生产经营流程图活性炭
35、分公司生产经营流程图F-1F-1、活性炭分公司活性炭分公司活性炭分公司活性炭分公司总体平面分布简图总体平面分布简图F-2F-2、活性炭分公司活性炭分公司活性炭分公司活性炭分公司集中生产区域分布简图集中生产区域分布简图F-3F-3、活性炭分公司活性炭分公司活性炭分公司活性炭分公司主要污染物分布简图主要污染物分布简图G G、活性炭分公司活性炭分公司活性炭分公司活性炭分公司重大（要）环境因素清单重大（要）环境因素清单I I、活性炭分公司活性炭分公司活性炭分公司活性炭分公司适用法律法规及其他要求清单适用法律法规及其他要求清单 （4）三标体系融合的主要做法）三标体系融合的主要做法 参考前提参考前提参考前
36、提参考前提：质量质量质量质量/ /环境环境环境环境/ /本质安全本质安全本质安全本质安全管理体系标准要求之间的差异性管理体系标准要求之间的差异性管理体系标准要求之间的差异性管理体系标准要求之间的差异性： 1 1、质量标准质量标准质量标准质量标准关注的是如何满足顾客的要求；关注的是如何满足顾客的要求；关注的是如何满足顾客的要求；关注的是如何满足顾客的要求； 2 2、本质安全本质安全本质安全本质安全管理体系管理体系管理体系管理体系关注的对象是员工，强调如何消除、降低安全风险，避免人身伤亡关注的对象是员工，强调如何消除、降低安全风险，避免人身伤亡关注的对象是员工，强调如何消除、降低安全风险，避免人身
37、伤亡关注的对象是员工，强调如何消除、降低安全风险，避免人身伤亡事故和职业病发生；事故和职业病发生；事故和职业病发生；事故和职业病发生； 3 3、环境管理标准环境管理标准环境管理标准环境管理标准关注的对象是相关方，强调公司对社会的环境自律和承诺；关注的对象是相关方，强调公司对社会的环境自律和承诺；关注的对象是相关方，强调公司对社会的环境自律和承诺；关注的对象是相关方，强调公司对社会的环境自律和承诺； 其它相关管理体系（供参考，不在本次管理体系内）其它相关管理体系（供参考，不在本次管理体系内）其它相关管理体系（供参考，不在本次管理体系内）其它相关管理体系（供参考，不在本次管理体系内） 4 4、能源
38、管理关注的对象是能源、资源，要求各项活动中节能降耗；能源管理关注的对象是能源、资源，要求各项活动中节能降耗；能源管理关注的对象是能源、资源，要求各项活动中节能降耗；能源管理关注的对象是能源、资源，要求各项活动中节能降耗； 5 5、计量管理、计量管理、计量管理、计量管理关注的对象是顾客，将顾客要求转换为计量要求；关注的对象是顾客，将顾客要求转换为计量要求；关注的对象是顾客，将顾客要求转换为计量要求；关注的对象是顾客，将顾客要求转换为计量要求； 6 6、标准化关注的对象是企业标准，要求系统建立公司各类标准体系，形成开发建设、生标准化关注的对象是企业标准，要求系统建立公司各类标准体系，形成开发建设、
39、生标准化关注的对象是企业标准，要求系统建立公司各类标准体系，形成开发建设、生标准化关注的对象是企业标准，要求系统建立公司各类标准体系，形成开发建设、生产经营管理的最佳秩序；产经营管理的最佳秩序；产经营管理的最佳秩序；产经营管理的最佳秩序； 7 7、风险管理关注的对象是风险，强调识别、评价风险，采取措施，控制风险在可承受度、风险管理关注的对象是风险，强调识别、评价风险，采取措施，控制风险在可承受度、风险管理关注的对象是风险，强调识别、评价风险，采取措施，控制风险在可承受度、风险管理关注的对象是风险，强调识别、评价风险，采取措施，控制风险在可承受度内；内；内；内； 8 8、党的工作关注的党的作用发
40、挥，确保公司方针目标的实现；党的工作关注的党的作用发挥，确保公司方针目标的实现；党的工作关注的党的作用发挥，确保公司方针目标的实现；党的工作关注的党的作用发挥，确保公司方针目标的实现； 9 9、工团工作关注的对象是员工，强调桥梁作用，形成凝聚合力等、工团工作关注的对象是员工，强调桥梁作用，形成凝聚合力等、工团工作关注的对象是员工，强调桥梁作用，形成凝聚合力等、工团工作关注的对象是员工，强调桥梁作用，形成凝聚合力等 因此，因此，因此，因此，根据公司融合标准根据公司融合标准根据公司融合标准根据公司融合标准“ “共性兼容、个性互补、整合优化共性兼容、个性互补、整合优化共性兼容、个性互补、整合优化共性
41、兼容、个性互补、整合优化” ”的原则，体系融合的主要做法如下：的原则，体系融合的主要做法如下：的原则，体系融合的主要做法如下：的原则，体系融合的主要做法如下： 根据公司融合标准根据公司融合标准根据公司融合标准根据公司融合标准“ “共性兼容、个性互补、整合优化共性兼容、个性互补、整合优化共性兼容、个性互补、整合优化共性兼容、个性互补、整合优化” ”的原则，体系融合的主要做法如下：的原则，体系融合的主要做法如下：的原则，体系融合的主要做法如下：的原则，体系融合的主要做法如下： a a、涉及所有质量、涉及所有质量、涉及所有质量、涉及所有质量/ / / /环境标准体系要素和内部管理相似或共性要求的环境
42、标准体系要素和内部管理相似或共性要求的环境标准体系要素和内部管理相似或共性要求的环境标准体系要素和内部管理相似或共性要求的 文件、文件、文件、文件、记录、记录、记录、记录、培训、培训、培训、培训、信息交流、信息交流、信息交流、信息交流、不合格品控制、不合格品控制、不合格品控制、不合格品控制、 过程的监过程的监过程的监过程的监视与测量、视与测量、视与测量、视与测量、 不符合与纠正、预防措施、不符合与纠正、预防措施、不符合与纠正、预防措施、不符合与纠正、预防措施、 变更管理、变更管理、变更管理、变更管理、 内审、内审、内审、内审、 信息管理、信息管理、信息管理、信息管理、 管理评审等内容管理评审等
43、内容管理评审等内容管理评审等内容均进行了唯一性合并，并规定相应的程序均进行了唯一性合并，并规定相应的程序均进行了唯一性合并，并规定相应的程序均进行了唯一性合并，并规定相应的程序文件文件文件文件。 b b b b、涉及本质安全管理体系中已有的环境管理要求处理：、涉及本质安全管理体系中已有的环境管理要求处理：、涉及本质安全管理体系中已有的环境管理要求处理：、涉及本质安全管理体系中已有的环境管理要求处理： 建立的质量建立的质量建立的质量建立的质量/ / / /环境管理体系中不出现抛开本质安全管理体系中已有的环境管理体系中不出现抛开本质安全管理体系中已有的环境管理体系中不出现抛开本质安全管理体系中已有
44、的环境管理体系中不出现抛开本质安全管理体系中已有的环境要求而另搞一套，应将所有适宜的环境管理要求在质量环境要求而另搞一套，应将所有适宜的环境管理要求在质量环境要求而另搞一套，应将所有适宜的环境管理要求在质量环境要求而另搞一套，应将所有适宜的环境管理要求在质量/ / / /环境管理体环境管理体环境管理体环境管理体系中进行融合和引用，形成共性的环境管理体系程序文件；系中进行融合和引用，形成共性的环境管理体系程序文件；系中进行融合和引用，形成共性的环境管理体系程序文件；系中进行融合和引用，形成共性的环境管理体系程序文件； 将环境管理风险按风险识别、风险评价与风险控制等基本流程，提将环境管理风险按风险
45、识别、风险评价与风险控制等基本流程，提将环境管理风险按风险识别、风险评价与风险控制等基本流程，提将环境管理风险按风险识别、风险评价与风险控制等基本流程，提出业务类别风险的程序控制要求；并在关联部门的有关程序文件、或追出业务类别风险的程序控制要求；并在关联部门的有关程序文件、或追出业务类别风险的程序控制要求；并在关联部门的有关程序文件、或追出业务类别风险的程序控制要求；并在关联部门的有关程序文件、或追溯溯到到部门部门部门部门第三层文件第三层文件、业务流程图中加以落实；、业务流程图中加以落实；、业务流程图中加以落实；、业务流程图中加以落实； c c、突出对公司建设、生产运行的关键业务单元的运行控制
46、融合，、突出对公司建设、生产运行的关键业务单元的运行控制融合，、突出对公司建设、生产运行的关键业务单元的运行控制融合，、突出对公司建设、生产运行的关键业务单元的运行控制融合，按关键按关键按关键按关键路线排序，从路线排序，从路线排序，从路线排序，从产品实现策划产品实现策划-设计和开发设计和开发产能建设产能建设生产运行生产运行经营销经营销售做了全面控制要求售做了全面控制要求 ；对支持生产运行配套的工艺、设备、计量、安全、；对支持生产运行配套的工艺、设备、计量、安全、环境、物资、工业自动化等专业，要求理顺业务流程，切实落实业务接口环境、物资、工业自动化等专业，要求理顺业务流程，切实落实业务接口部门各
47、自的管理职责。部门各自的管理职责。 nd、注重资源的配置和管理。、注重资源的配置和管理。反映在加强了对人力资源、信息资源反映在加强了对人力资源、信息资源（ERPERP、OAOA等等）、设备、基础设施的管理要求；特别是将对供方及合作者的监督管）、设备、基础设施的管理要求；特别是将对供方及合作者的监督管理纳入更为广泛的领域。理纳入更为广泛的领域。n e、按标准化要求，建立、规范公司技术体系、管理体系与工作标准体系。按标准化要求，建立、规范公司技术体系、管理体系与工作标准体系。 三、程序文件（三、程序文件（2626个）个） 一般来说，程序文件是针对跨部门活动作出规定的文件；一般来说，程序文件是针对跨
48、部门活动作出规定的文件； 程序文程序文程序文程序文件所描述的应该是能够构成一个件所描述的应该是能够构成一个件所描述的应该是能够构成一个件所描述的应该是能够构成一个逻辑上独立的管理活动，逻辑上独立的管理活动，逻辑上独立的管理活动，逻辑上独立的管理活动，重点描述各个重点描述各个重点描述各个重点描述各个部门如何进行和控制活动部门如何进行和控制活动部门如何进行和控制活动部门如何进行和控制活动。 n n 1 1 1 1、程序文件是管理手册的支持文件，程序文件是管理手册的支持文件，程序文件是管理手册的支持文件，程序文件是管理手册的支持文件，实际上是对管理手册规定的实际上是对管理手册规定的实际上是对管理手册
49、规定的实际上是对管理手册规定的进一步展开、落实和细化。进一步展开、落实和细化。进一步展开、落实和细化。进一步展开、落实和细化。内容应是对管理体系的内容应是对管理体系的某项管理活动目的、某项管理活动目的、某项管理活动目的、某项管理活动目的、范围、保持合理的编写顺序范围、保持合理的编写顺序范围、保持合理的编写顺序范围、保持合理的编写顺序，明确输入、转换和输出的内容，实施过程，明确输入、转换和输出的内容，实施过程中影响管理过程（活动）的中影响管理过程（活动）的人员人员人员人员（管理、操作、验证和审核）（管理、操作、验证和审核）的的责任责任责任责任、各部门权力和相互关系各部门权力和相互关系各部门权力和
50、相互关系各部门权力和相互关系、说明过程（活动）实施的步骤、方法说明过程（活动）实施的步骤、方法说明过程（活动）实施的步骤、方法说明过程（活动）实施的步骤、方法（使用的（使用的设备、工具、文件和所进行的控制、设备、工具、文件和所进行的控制、需形成记录和报告需形成记录和报告需形成记录和报告需形成记录和报告、出现例外情况、出现例外情况的处理措施等）的处理措施等）和要求，明确各项活动的接口关系和协调措施、实施结和要求，明确各项活动的接口关系和协调措施、实施结果的检查、处理、反馈、改进。果的检查、处理、反馈、改进。n n 程序文件的内容主要是规定管理活动应该做什么、怎程序文件的内容主要是规定管理活动应该
51、做什么、怎么做。么做。其描述的内容必须同管理手册规定的要求一致其描述的内容必须同管理手册规定的要求一致其描述的内容必须同管理手册规定的要求一致其描述的内容必须同管理手册规定的要求一致。 公司程序文件构成公司程序文件构成公司程序文件构成公司程序文件构成（2626个）个）n n 公司程序文件构成公司程序文件构成（26个）n n综合办（党委办）综合办（党委办）综合办（党委办）综合办（党委办）1 1n n经营办经营办经营办经营办 5 5n n生产技术办生产技术办生产技术办生产技术办 9 9n n调度室调度室调度室调度室 1 1n n设备管理办（维修中心）设备管理办（维修中心）设备管理办（维修中心）设备
52、管理办（维修中心） 4 4 n n安全环保办安全环保办安全环保办安全环保办 2 2 n n质量研发中心质量研发中心质量研发中心质量研发中心 2 2 n n销售供应部销售供应部销售供应部销售供应部 2 2 四、第三层作业文件四、第三层作业文件n n 作业文件是用以指导某个具体过程、事作业文件是用以指导某个具体过程、事作业文件是用以指导某个具体过程、事作业文件是用以指导某个具体过程、事物形成的技术性细节的可操作的文件（物形成的技术性细节的可操作的文件（物形成的技术性细节的可操作的文件（物形成的技术性细节的可操作的文件（可以可以可以可以是各类文件、记录（含检测报告）、各类计是各类文件、记录（含检测报
53、告）、各类计是各类文件、记录（含检测报告）、各类计是各类文件、记录（含检测报告）、各类计划、以及各类标准（技术、管理、工作标准）划、以及各类标准（技术、管理、工作标准）划、以及各类标准（技术、管理、工作标准）划、以及各类标准（技术、管理、工作标准）、技术规范和适用的外来文件等），、技术规范和适用的外来文件等），、技术规范和适用的外来文件等），、技术规范和适用的外来文件等），也是程也是程也是程也是程序文件的进一步展开，是支撑第二层次（程序文件的进一步展开，是支撑第二层次（程序文件的进一步展开，是支撑第二层次（程序文件的进一步展开，是支撑第二层次（程序）文件的文件。序）文件的文件。序）文件的文件。
54、序）文件的文件。n n 作业文件应按照作业文件应按照作业文件应按照作业文件应按照5W1H5W1H和和和和PDCAPDCA的要求的要求的要求的要求展开描述。展开描述。展开描述。展开描述。 三级文件的融合构架（给出建议三级文件的融合构架（给出建议) )n n 根据公司根据公司根据公司根据公司质量质量质量质量/ /环境管理体系整合建设项环境管理体系整合建设项环境管理体系整合建设项环境管理体系整合建设项目实施方案目实施方案目实施方案目实施方案要求，要求，要求，要求，将建立的质量将建立的质量将建立的质量将建立的质量/ /环境体系的所环境体系的所环境体系的所环境体系的所有文件有文件有文件有文件n n（1
55、1）管理手册、程序文件（按标准编写要求进行）管理手册、程序文件（按标准编写要求进行）管理手册、程序文件（按标准编写要求进行）管理手册、程序文件（按标准编写要求进行编写）；编写）；编写）；编写）；n n（2 2）三层级文件（按照技术、管理、工作三个标）三层级文件（按照技术、管理、工作三个标）三层级文件（按照技术、管理、工作三个标）三层级文件（按照技术、管理、工作三个标准类别进行区分，并建立标准化体系结构，具体准类别进行区分，并建立标准化体系结构，具体准类别进行区分，并建立标准化体系结构，具体准类别进行区分，并建立标准化体系结构，具体整合思路如下：整合思路如下：整合思路如下：整合思路如下：n n 谢谢分享谢谢分享
