西部建设独立董事述职报告

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1、19新疆西部建设股份有限公司新疆西部建设股份有限公司2011 年度独立董事述职报告各位股东：本人作为新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中华人民共和国公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程、独立董事工作制度及有关法律、法规的规定，在2011年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。本人现就2011年度独立董事履职情况述职如下：一、出席董事

2、会及股东大会情况2011年度新疆西部建设股份有限公司召开19次董事会会议，出席会议的情况如下：报告期董事会会议召开次数（次）董事姓名陈 亮具体职务独立董事应出席次数19亲自出席次数18委托出席次数1缺席次数0是否连续两次未亲自出席会议否本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2011年度6新疆西部建设股份有限公司召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。2011年度，新疆西部建设股份有限公司共召开了6次股东大会，分别是2010年年度股东大会、2011年2月21日第一次临时股东大会、2011年5月16日第二次临时股东大会、2011年6月17日第三次临时股东大会、2011年8月17日第

3、四次临时股东大会、2011年12月27日第五次临时股东大会，出席会议情况如下:报告期股东大会召开次数（次）董事姓名陈 亮具体职务独立董事应出席次数6亲自出席次数1委托出席次数0缺席次数5是否连续两次未亲自出席会议是二、独立董事发表独立意见的情况根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，本人2011 年度本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细地了解了公司日常运作情况，对公司经营活动中的重要行为进行审核。本人在2011年度履职期间勤勉尽责地履行了独立董

4、事的职责，并就相关事项与其他独立董事一并发表了独立意见：（一）2011年1月17日召开的第三届董事会第二十一次会议中，本人与其他独立董事就提名公司第四届董事会董事候选人发表独立意见：公司第三届董事会提名张智峰先生、徐春林先生、郑康女士、沈新疆西部建设股份有限公司东新先生、赵新军先生、陶智先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名占磊先生、于雳女士、陈亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，未发现被提名人有不符合公司法、公司章程规定的不得担任董事和独立董事的情形, 被提名人也未曾受到过被中国证监会和深圳证券交易所任何处

5、罚和惩戒。本次提名的程序符合公司法、公司章程等规定,本人同意公司董事会关于第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名。（二）2011 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第一次会议上，本人与其他独立董事一并就以下事项发表了独立意见：同意公司第四届一次董事会会议关于聘任公司高级管理人员的相关决议。公司第四届一次董事会会议聘任吴志旗先生为公司总经理，聘任林彬先生、申泽强先生、刘洪先生为公司副总经理，聘任郑康女士为公司财务总监，聘任林彬先生为公司董事会秘书。聘任的程序均符合有关法律法规的规定，所有受聘人员均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所

6、必需的工作经验，符合上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等规定的条件。（三）2011 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议上与其他独立董事一并就以下事项发表了独立意见：1、对公司2011年度日常关联交易预测的独立意见：新疆西部建设股份有限公司公司预计2011年度将与关联方的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。2、关于2010 年度募集资金存放与使用的独立

7、意见：我们通过仔细阅读公司提供的公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告，经过商议，发表以下独立意见：公司募集资金2010年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。3、对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见我们通过仔细阅读公司提供的2010年度内部控制自我评价报告，经过商议，发表以下独立意见：（1）、经了解、核查，公司已逐步建立健全并完善各类内部控制制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。公司

8、的内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并对公司进行关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等事宜进行了制度规范，并能够有效地贯彻执行。（2）、公司2010年度内部控制自我评价报告比较客观地反新疆西部建设股份有限公司映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，同时，对下一年度内部控制工作的要求也比较明确。结合公司内部控制自我评价报告，公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。4、对续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的独立意见：立信会计师事务所有限公司坚持独立、客观、公正的原

9、则，遵守注册会计师独立审计准则， 勤勉尽责地履行审计职责。我们同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告的审计机构。5、对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见：我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：公司认真贯彻执行关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发200356 号)和关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120 号）的规定，公司2010年度不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2010 年12 月31 日的违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违

10、规占用公司资金的情况。6、对公司2011年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见：经会前认真审查董事会提供的商品混凝土供应框架协议以及新疆西部建设股份有限公司有关资料，并了解其相关情况，我们认为：公司向关联法人购买原材料、销售商品混凝土以及接受劳务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向股份公司输送利益或者侵占股份公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响。符合公司发展战略的需要。因此，本人同意将上述议案提交董事会审议。（四）2011年4月29日召开第四届

11、董事会第七次会议上就以下事项与其他独立董事一并发表了独立意见：（1）就公司董事长张智峰先生辞职事项发表独立意见如下：a、经核查，张智峰先生是因工作调动原因辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务，辞职后张智峰先生将不在新疆西部建设股份有限公司任职，与实际情况一致。b、张智峰先生的辞职，对公司经营无重大影响。（2）关于增补徐建林先生为第四届董事会董事的表决程序符合公司法和公司章程的规定。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，未发现被提名人有不符合公司法、公司章程规定的不得担任董事的情形, 被提名人也未曾受到过被中国证监会和深圳证券

12、交易所任何处罚和惩戒。 本次提名的程序符合公司法、公司章程等规定,同意增补徐建林先生为公司第四届董事会董事。(3)控股股东中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“建工集新疆西部建设股份有限公司团”）中标取得研发中心建设项目承建资格，中标价26,324,508.15元的关联交易行为进行了核查和了解，根据关于上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则和公司章程的有关规定，基于独立判断的立场，就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：建工集团承建研发中心建设项目，其承建资格以及中标价格是依据公开招标结果确定。本次关联交易定价公平合理，公司和中小股东利益没有受到损害。同意新疆西部建设股份有限公

13、司与建工集团依据中标通知书签订具体的建设工程施工合同。（五）2011年8月5日召开公司第四届董事会第十一次会议上，就以下事项与其他独立董事一并发表了独立意见:同意董事会聘任库热西艾孜孜先生为公司副总经理，聘任的程序符合有关法律法规的规定，受聘人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等规定的条件。同意公司第四届十一次董事会会议关于聘任公司高级管理人员的相关决议。（六）2011年8月17日召开公司第四届董事会第十二次会议上，就以下事项与其他独立董事一并发表了独立意见:（1）根据

14、中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指新疆西部建设股份有限公司导意见、上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则以及公司章程等有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对关于对外投资设立子公司的议案发表如下独立意见：a、公司已将上述关联交易事项事先与本人进行了沟通，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。b、本人认为，公司以土地评估作价1800万元作为出资与中建新疆工业设备安装有限公司共同设立子公司建设14万吨/年化工容器、结构制造项目符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司

15、章程的规定。c、本人同意将上述事项提交公司第四届十二次董事会审议。（2）本人作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对关于对外投资设立子公司的议案发表如下独立意见：本次关联交易是公司在保持主业发展的前提下,紧抓新疆资源转换战略给金属压力容器、塔筒、金属结构及设备安装行业带来的发展机遇, 充分利用公司现有资源，横向延伸公司产业链，培育新的利润增长点而做出的共同投资行为。本次投资不存在损害股东权益的行为，亦未有损害公司利益的情形。公司第四届十二次董事会在审议表决此项关联交易议案时，出席会议的全部董事在仔细审阅相关资料和听取汇报的基础上，审议了本次关联交易议案。与此有关的关联董事都遵守了回

16、避的原则，其他非新疆西部建设股份有限公司关联董事一致赞成通过了该项关联交易议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。公司独立董事认为公司董事会召集、召开、审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定，决策程序合法有效，同意该项议案。(3)就公司2011年度半年度报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况和公司对外担保情况发表了独立意见：我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司及控

17、股子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2011年6 月30 日的对外担保情形。截止2011 年6 月30 日，公司（含对控股子公司担保）及控股子公司担保余额为0 元。（七）2011年11月21日召开公司第四届董事会第十六次会议（1）本人作为公司的独立董事，就 2011 年度新增日常关联交易预测发表独立意见如下： 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解公司 2011 年前三季度生产经营情况的前提下，认为：公司向关联法人新疆天山水泥股份有限公司新增 5000 万元关联采购是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度；公司接受控

18、股股东及其分、子公司提供劳务的关联交易新增 2500 万元，其价格为市场价格，公允合理，不新疆西部建设股份有限公司存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向股份公司输送利益或者侵占股份公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响。符合公司发展战略的需要。同意将上述议案提交董事会审议。（2）就公司第四届十六次董事会会议审议的关于2011年度新增日常关联交易预测的议案，基于独立判断发表以下意见：公司与关联方之间新增的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，并且有关的关联交易已经履行法定的批准程序。

19、公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。（八）2011 年 12 月 27 日召开公司第四届董事会第十八次会议，就公司第四届董事会第十八次会议关于会计政策变更事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：公司根据实际情况由股份公司对其所属的分、子公司的资金实行资金集中管理，对合并范围内关联方之间形成的应收帐款不计提坏帐准备，公司本次自主变更会计政策对合并报表所有者权益和净利润无影响，对母公司的报表所有者权益和净利润影响数较小，对近两年相关数据的追溯调整

20、符合国家相关政策法规的规定，能够使会计数据更加符合公司实际经营情况，同意此次变更。三、对公司进行现场调查的情况新疆西部建设股份有限公司2011 年度本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况和财务状况。同时本人还通过电话方式与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。四、在保护投资者权益方面所做的工作1、督促公司加强信息披露工作。本人按照深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司特别规定的有关规定，以及公司章程、公司信息披露管理办法等制度要求对公司的重大经营合同，重大投资事项，对外担保、关联方资金占用、日常

21、关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。2011 年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取

22、董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。新疆西部建设股份有限公司五、公司存在的问题及建议随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司质量和抗风险能力，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。

23、六、其他工作1、未有提议召开董事会的情况发生；2、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。七、联系方式；独立董事姓名：陈 亮电子邮箱：感谢公司董事会、经营班子和相关人员对本人工作的支持和配合。在新的一年里，本人继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，结合自己专业优势，为公司发展更多的建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥自己的作用。新疆西部建设股份有限公司独立董事：陈 亮2012 年 4 月 11 日19新疆西部建设股份有限公司新疆西部建设股份有限公司2011 年度独立董事述职报告各位股东：本

24、人作为新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中华人民共和国公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程、独立董事工作制度及有关法律、法规的规定，在2011年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。本人现就2011年度独立董事履职情况述职如下：一、出席董事会及股东大会情况2011年度新疆西部建设股份有限公司召开19次董事会议，出席会议的情况如下：报

25、告期董事会会议召开次数（次）董事姓名于雳具体职务独立董事应出席次数19亲自出席次数18委托出席次数0缺席次数1是否连续两次未亲自出席会议否本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2011年度6新疆西部建设股份有限公司召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。2011年度，新疆西部建设股份有限公司共召开了6次股东大会，分别是2010年年度股东大会、2011年2月21日第一次临时股东大会、2011年5月16日第二次临时股东大会、2011年6月17日第三次临时股东大会、2011年8月17日第四次临时股东大会、2011年12月27日第五次临时股东大会，出席会议情况如下；报告期股东大会召开次

26、数（次）董事姓名于雳具体职务独立董事应出席次数6亲自出席次数1委托出席次数0缺席次数5是否连续两次未亲自出席会议是二、独立董事发表独立意见的情况根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，本人2011 年度本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细地了解了公司日常运作情况，对公司经营活动中的重要行为进行审核。本人在2011年度履职期间勤勉尽责地履行了独立董事的职责，并就相关事项与其他独立董事一并发表了独立意见：（一）2011年1月17日召开的第三届董事会

27、第二十一次会议中，本人与其他独立董事就提名公司第四届董事会董事候选人发表独立意见：公司第三届董事会提名张智峰先生、徐春林先生、郑康女士、沈新疆西部建设股份有限公司东新先生、赵新军先生、陶智先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名占磊先生、于雳女士、陈亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，未发现被提名人有不符合公司法、公司章程规定的不得担任董事和独立董事的情形, 被提名人也未曾受到过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。本次提名的程序符合公司法、公司章程等规定,本人同意公司董事会关于第四届董事会非独立董事候选

28、人、独立董事候选人的提名。（二）2011 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第一次会议上，本人与其他独立董事一并就以下事项发表了独立意见：同意公司第四届一次董事会会议关于聘任公司高级管理人员的相关决议。公司第四届一次董事会会议聘任吴志旗先生为公司总经理，聘任林彬先生、申泽强先生、刘洪先生为公司副总经理，聘任郑康女士为公司财务总监，聘任林彬先生为公司董事会秘书。聘任的程序均符合有关法律法规的规定，所有受聘人员均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等规定的条件。（三）201

29、1 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议上与其他独立一并就以下事项发表了独立意见：1、对公司2011年度日常关联交易预测的独立意见：新疆西部建设股份有限公司公司预计2011年度将与关联方的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易使公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场市场化原则而运作的，符合公司整体利益。2、关于2010 年度募集资金存放与使用的独立意见：我们通过仔细阅读公司提供的公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告，经过商议，发表以下

30、独立意见：公司募集资金2010年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。3、对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见我们通过仔细阅读公司提供的2010年度内部控制自我评价报告，经过商议，发表以下独立意见：（1）、经了解、核查，公司已逐步建立健全并完善各类内部控制制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。公司的内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并对公司进行关联交易、对外担保、重大投资、

31、风险防范、信息披露等事宜进行了制度规范，并能够有效地贯彻执行。（2）、公司2010年度内部控制自我评价报告比较客观地反新疆西部建设股份有限公司映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，同时，对下一年度内部控制工作的要求也比较明确。结合公司内部控制自我评价报告，公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。4、对续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的独立意见：立信会计师事务所有限公司坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则， 勤勉尽责地履行审计职责。我们同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司

32、2011年度财务报告的审计机构。5、对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见：我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：公司认真贯彻执行关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发200356 号)和关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120 号）的规定，公司2010年度不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2010 年12 月31 日的违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。6、对公司2011年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见：经会前认真审查董

33、事会提供的商品混凝土供应框架协议以及新疆西部建设股份有限公司有关资料，并了解其相关情况，我们认为：公司向关联法人购买原材料、销售商品混凝土以及接受劳务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向股份公司输送利益或者侵占股份公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响。符合公司发展战略的需要。因此，本人同意将上述议案提交董事会审议。（四）2011年4月29日召开第四届董事会第七次会议上就以下事项与其他独立董事一并发表了独立意见：（1）就公司董事长张智峰先生辞职事项发

34、表独立意见如下：a、经核查，张智峰先生是因工作调动原因辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务，辞职后张智峰先生将不在新疆西部建设股份有限公司任职。与实际情况一致。b、张智峰先生的辞职，对公司经营无重大影响。（2）关于增补徐建林先生为第四届董事会董事的表决程序符合公司法和公司章程的规定。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，未发现被提名人有不符合公司法、公司章程规定的不得担任董事的情形, 被提名人也未曾受到过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。 本次提名的程序符合公司法、公司章程等规定,同意增补徐建林先生为公司第四届董事

35、会董事。(3)控股股东中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“建工集新疆西部建设股份有限公司团”）中标取得研发中心建设项目承建资格，中标价26,324,508.15元的关联交易行为进行了核查和了解，根据关于上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则和公司章程的有关规定，基于独立判断的立场，就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：建工集团承建研发中心建设项目，其承建资格以及中标价格是依据公开招标结果确定。本次关联交易定价公平合理，公司和中小股东利益没有受到损害。同意新疆西部建设股份有限公司与建工集团依据中标通知书签订具体的建设工程施工合同。（五）2011年8月5日召开公司第四届董事会第

36、十一次会议上，就以下事项与其他独立董事一并发表了独立意见:同意董事会聘任库热西艾孜孜先生为公司副总经理，聘任的程序符合有关法律法规的规定，受聘人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等规定的条件。同意公司第四届十一次董事会会议关于聘任公司高级管理人员的相关决议。（六）2011年8月17日召开公司第四届董事会第十二次会议上，就以下事项与其他独立董事一并发表了独立意见:（1）根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指新疆西部建设股份有限公司导意见、上市公司治理准则和深圳证

37、券交易所股票上市规则以及公司章程等有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对关于对外投资设立子公司的议案发表如下独立意见：a、公司已将上述关联交易事项事先与本人进行了沟通，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。b、本人认为，公司以土地评估作价1800万元作为出资与中建新疆工业设备安装有限公司共同设立子公司建设14万吨/年化工容器、结构制造项目符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。c、本人同意将上述事项提交公司第四届十二次董事会审议。（2）本人作为公司的独立董事，在认

38、真审阅了有关资料的基础上，对关于对外投资设立子公司的议案发表如下独立意见：本次关联交易是公司在保持主业发展的前提下,紧抓新疆资源转换战略给金属压力容器、塔筒、金属结构及设备安装行业带来的发展机遇, 充分利用公司现有资源，横向延伸公司产业链，培育新的利润增长点而做出的共同投资行为。本次投资不存在损害股东权益的行为，亦未有损害公司利益的情形。公司第四届十二次董事会在审议表决此项关联交易议案时，出席会议的全部董事在仔细审阅相关资料和听取汇报的基础上，审议了本次关联交易议案。与此有关的关联董事都遵守了回避的原则，其他非新疆西部建设股份有限公司关联董事一致赞成通过了该项关联交易议案，未发现董事会及关联董

39、事存在违反诚信原则的现象。公司独立董事认为公司董事会召集、召开、审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定，决策程序合法有效，同意该项议案。(3)就公司2011年度半年度报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况和公司对外担保情况发表了独立意见：我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司及控股子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2011年6 月30 日的对外担保情形。

40、截止2011 年6 月30 日，公司（含对控股子公司担保）及控股子公司担保余额为0 元。（七）2011年11月21日召开公司第四届董事会第十六次会议（1）本人作为公司的独立董事，就 2011 年度新增日常关联交易预测发表独立意见如下： 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解公司 2011 年前三季度生产经营情况的前提下，认为：公司向关联法人新疆天山水泥股份有限公司新增 5000 万元关联采购是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度；公司接受控股股东及其分、子公司提供劳务的关联交易新增 2500 万元，其价格为市场价格，公允合理，不新疆西部建

41、设股份有限公司存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向股份公司输送利益或者侵占股份公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响。符合公司发展战略的需要。同意将上述议案提交董事会审议。（2）就公司第四届十六次董事会会议审议的关于2011年度新增日常关联交易预测的议案，基于独立判断发表以下意见：公司与关联方之间新增的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，并且有关的关联交易已经履行法定的批准程序。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避

42、表决，符合相关法律、法规和公司章程的 规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。（八）2011 年 12 月 27 日召开公司第四届董事会第十八次会议，就公司第四届董事会第十八次会议关于会计政策变更事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：公司根据实际情况由股份公司对其所属的分、子公司的资金实行资金集中管理，对合并范围内关联方之间形成的应收帐款不计提坏帐准备，公司本次自主变更会计政策对合并报表所有者权益和净利润无影响，对母公司的报表所有者权益和净利润影响数较小，对近两年相关数据的追溯调整符合国家相关政策法规的规定，能够使会计数据更加符合公司实际经营情况，同意此次变更。三、对公司进行现

43、场调查的情况新疆西部建设股份有限公司2011 年度本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况和财务状况。同时本人还通过电话方式与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。四、在保护投资者权益方面所做的工作1、督促公司加强信息披露工作。本人按照深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板块上市公司特别规定的有关规定，以及公司章程、公司信息披露管理办法等制度要求对公司的重大经营合同，重大投资事项，对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信

44、息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。2011 年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。新疆西部建设股份

45、有限公司五、公司存在的问题及建议随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司质量和抗风险能力，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。六、其他工作1、未有提议召开董事会的情况发生；2、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。七、

46、联系方式；独立董事姓名：于雳电子邮箱：Y感谢公司董事会、经营班子和相关人员对本人工作的支持和配合。在新的一年里，本人继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，结合自己专业优势，为公司发展更多的建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥自己的作用。新疆西部建设股份有限公司独立董事：于雳2012 年 4 月 11 日19新疆西部建设股份有限公司新疆西部建设股份有限公司2011 年度独立董事述职报告各位股东：本人作为新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中华人民共和国公司法、深圳证券交

47、易所中小企业板上市公司董事行为指引、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程、独立董事工作制度及有关法律、法规的规定，在2011年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。本人现就2011年度独立董事履职情况述职如下：一、出席董事会及股东大会情况2011年度新疆西部建设股份有限公司召开19次董事会议，出席会议的情况如下：报告期董事会会议召开次数（次）董事姓名占磊具体职务独立董事应出席次数18亲自出席次数18委托出席次数

48、0缺席次数0是否连续两次未亲自出席会议否本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2011年度召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。6新疆西部建设股份有限公司2011年度，新疆西部建设股份有限公司共召开了6次股东大会，分别是2010年年度股东大会、2011年2月21日第一次临时股东大会、2011年5月16日第二次临时股东大会、2011年6月17日第三次临时股东大会、2011年8月17日第四次临时股东大会、2011年12月27日第五次临时股东大会，出席会议情况如下；报告期股东大会召开次数（次）董事姓名占磊具体职务独立董事应出席次数6亲自出席次数5委托出席次数0缺席次数1是否连续两次

49、未亲自出席会议否二、独立董事发表独立意见的情况根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，本人2011 年度本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细地了解了公司日常运作情况，对公司经营活动中的重要行为进行审核。本人在2011年度履职期间勤勉尽责地履行了独立董事的职责，并就相关事项与其他独立董事一并发表了独立意见：（一）2011年1月17日召开的第三届董事会第二十一次会议中，独立董事刘东进先生与其他独立董事就提名公司第四届董事会董事候选人发表独立意见：公

50、司第三届董事会提名张智峰先生、徐春林先生、郑康女士、沈新疆西部建设股份有限公司东新先生、赵新军先生、陶智先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名占磊先生、于雳女士、陈亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，未发现被提名人有不符合公司法、公司章程规定的不得担任董事和独立董事的情形, 被提名人也未曾受到过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。本次提名的程序符合公司法、公司章程等规定,本人同意公司董事会关于第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名。（二）2011 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第一

51、次会议上，本人与其他独立董事一并就以下事项发表了独立意见：同意公司第四届一次董事会会议关于聘任公司高级管理人员的相关决议。公司第四届一次董事会会议聘任吴志旗先生为公司总经理，聘任林彬先生、申泽强先生、刘洪先生为公司副总经理，聘任郑康女士为公司财务总监，聘任林彬先生为公司董事会秘书。聘任的程序均符合有关法律法规的规定，所有受聘人员均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等规定的条件。（三）2011 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议上与其他独立一并就以下事项发表了

52、独立意见：1、对公司2011年度日常关联交易预测的独立意见：新疆西部建设股份有限公司公司预计2011年度将与关联方的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易使公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场市场化原则而运作的，符合公司整体利益。2、关于2010 年度募集资金存放与使用的独立意见：我们通过仔细阅读公司提供的公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告，经过商议，发表以下独立意见：公司募集资金2010年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市

53、公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。3、对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见我们通过仔细阅读公司提供的2010年度内部控制自我评价报告，经过商议，发表以下独立意见：（1）、经了解、核查，公司已逐步建立健全并完善各类内部控制制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。公司的内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并对公司进行关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等事宜进行了制度规范，并能够有效地贯彻执行。（2）、公司2010年

54、度内部控制自我评价报告比较客观地反新疆西部建设股份有限公司映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，同时，对下一年度内部控制工作的要求也比较明确。结合公司内部控制自我评价报告，公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。4、对续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的独立意见：立信会计师事务所有限公司坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则， 勤勉尽责地履行审计职责。我们同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告的审计机构。5、对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见：我

55、们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：公司认真贯彻执行关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发200356 号)和关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120 号）的规定，公司2010年度不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2010 年12 月31 日的违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。6、对公司2011年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见：经会前认真审查董事会提供的商品混凝土供应框架协议以及新疆西部建设股份有限公司有关资料，并了解其相关情

56、况，我们认为：公司向关联法人购买原材料、销售商品混凝土以及接受劳务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向股份公司输送利益或者侵占股份公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响。符合公司发展战略的需要。因此，本人同意将上述议案提交董事会审议。（四）2011年4月29日召开第四届董事会第七次会议上就以下事项与其他独立董事一并发表了独立意见：（1）就公司董事长张智峰先生辞职事项发表独立意见如下：a、经核查，张智峰先生是因工作调动原因辞去公司董事长、董事、董事会战

57、略委员会主任、董事会提名委员会委员职务，辞职后张智峰先生将不在新疆西部建设股份有限公司任职。与实际情况一致。b、张智峰先生的辞职，对公司经营无重大影响。（2）关于增补徐建林先生为第四届董事会董事的表决程序符合公司法和公司章程的规定。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，未发现被提名人有不符合公司法、公司章程规定的不得担任董事的情形, 被提名人也未曾受到过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。 本次提名的程序符合公司法、公司章程等规定,同意增补徐建林先生为公司第四届董事会董事。(3)控股股东中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“建工集新疆西部建设股份

58、有限公司团”）中标取得研发中心建设项目承建资格，中标价26,324,508.15元的关联交易行为进行了核查和了解，根据关于上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则和公司章程的有关规定，基于独立判断的立场，就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：建工集团承建研发中心建设项目，其承建资格以及中标价格是依据公开招标结果确定。本次关联交易定价公平合理，公司和中小股东利益没有受到损害。同意新疆西部建设股份有限公司与建工集团依据中标通知书签订具体的建设工程施工合同。（五）2011年8月5日召开公司第四届董事会第十一次会议上，就以下事项与其他独立董事一并发表了独立意见:同意董事会聘任库热西艾孜孜

59、先生为公司副总经理，聘任的程序符合有关法律法规的规定，受聘人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等规定的条件。同意公司第四届十一次董事会会议关于聘任公司高级管理人员的相关决议。（六）2011年8月17日召开公司第四届董事会第十二次会议上，就以下事项与其他独立董事一并发表了独立意见:（1）根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指新疆西部建设股份有限公司导意见、上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则以及公司章程等有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅了有关

60、资料和听取有关人员汇报的基础上，对关于对外投资设立子公司的议案发表如下独立意见：a、公司已将上述关联交易事项事先与本人进行了沟通，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。b、本人认为，公司以土地评估作价1800万元作为出资与中建新疆工业设备安装有限公司共同设立子公司建设14万吨/年化工容器、结构制造项目符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。c、本人同意将上述事项提交公司第四届十二次董事会审议。（2）本人作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对关于对外投资设立子公司的议案发表如下独立意见：本次关联交

61、易是公司在保持主业发展的前提下,紧抓新疆资源转换战略给金属压力容器、塔筒、金属结构及设备安装行业带来的发展机遇, 充分利用公司现有资源，横向延伸公司产业链，培育新的利润增长点而做出的共同投资行为。本次投资不存在损害股东权益的行为，亦未有损害公司利益的情形。公司第四届十二次董事会在审议表决此项关联交易议案时，出席会议的全部董事在仔细审阅相关资料和听取汇报的基础上，审议了本次关联交易议案。与此有关的关联董事都遵守了回避的原则，其他非新疆西部建设股份有限公司关联董事一致赞成通过了该项关联交易议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。公司独立董事认为公司董事会召集、召开、审议、表决均符合有关

62、法律、法规规则及公司章程的规定，决策程序合法有效，同意该项议案。(3)就公司2011年度半年度报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况和公司对外担保情况发表了独立意见：我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司及控股子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2011年6 月30 日的对外担保情形。截止2011 年6 月30 日，公司（含对控股子公司担保）及控股子公司担保余额为0

63、元。（七）2011年11月21日召开公司第四届董事会第十六次会议（1）本人作为公司的独立董事，就 2011 年度新增日常关联交易预测发表独立意见如下： 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解公司 2011 年前三季度生产经营情况的前提下，认为：公司向关联法人新疆天山水泥股份有限公司新增 5000 万元关联采购是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度；公司接受控股股东及其分、子公司提供劳务的关联交易新增 2500 万元，其价格为市场价格，公允合理，不新疆西部建设股份有限公司存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向股份公司输送利益

64、或者侵占股份公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响。符合公司发展战略的需要。同意将上述议案提交董事会审议。（2）就公司第四届十六次董事会会议审议的关于2011年度新增日常关联交易预测的议案，基于独立判断发表以下意见：公司与关联方之间新增的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，并且有关的关联交易已经履行法定的批准程序。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的 规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性

65、风险。（八）2011 年 12 月 27 日召开公司第四届董事会第十八次会议，就公司第四届董事会第十八次会议关于会计政策变更事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：公司根据实际情况由股份公司对其所属的分、子公司的资金实行资金集中管理，对合并范围内关联方之间形成的应收帐款不计提坏帐准备，公司本次自主变更会计政策对合并报表所有者权益和净利润无影响，对母公司的报表所有者权益和净利润影响数较小，对近两年相关数据的追溯调整符合国家相关政策法规的规定，能够使会计数据更加符合公司实际经营情况，同意此次变更。三、对公司进行现场调查的情况新疆西部建设股份有限公司2011 年度本人利用参加董事会的机会对公司进行

66、了现场考察，了解公司的生产经营状况和财务状况。同时本人还通过电话方式与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。四、在保护投资者权益方面所做的工作1、督促公司加强信息披露工作。本人按照深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板块上市公司特别规定的有关规定，以及公司章程、公司信息披露管理办法等制度要求对公司的重大经营合同，重大投资事项，对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。2、监督和核查董

67、事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。2011 年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。新疆西部建设股份有限公司五、公司存在的问题及建议随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活

68、动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司质量和抗风险能力，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。六、其他工作1、未有提议召开董事会的情况发生；2、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。七、联系方式；独立董事姓名：占磊电子邮箱：zhanlei-感谢公司董事会、经营班子和相关人员对本人工作的支持和配合。在新的一年里，本人继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，结合自己专业优势，为公司发展更多的建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥自己的作用。新疆西部建设股份有限公司独立董事：占 磊2012年4月11日