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1、中粮地产 （集团） 股份有限公司接待和推广制度 1 中粮地产（集团）股份有限公司接待和推广工作制度中粮地产（集团）股份有限公司接待和推广工作制度 （2007年7月19日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过） 第一条第一条 为规范中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接待和推广行为，根据公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引等法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条第二条 接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、电话、电子邮件、网站沟通专栏、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等
2、活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第第三三条条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有选择性的、私下的向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。 （二）诚实守信的原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。 （三）保密原则。公司相关的接待和推广工作人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公开重大信息。也不得在内部刊物或内部网络上刊载非公开重大信息。 （四）合规披露信息原则。公司在接待和推广的过程中应遵守国家法律、
3、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定。 （五）互动沟通原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。 第第四四条条 董事会秘书为公司接待和推广工作的负责人。 公司董事会办公室为公司接待与推广工作的职能部门，由董事会秘书领导。 第第五五条条 公司从事接待和推广工作的人员需要具备以下素质和技能： （一）全面了解公司各方面情况； 中粮地产 （集团） 股份有限公司接待和推广制度 2 （二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等证券市场的运作机制和规章制度； （三）具有良好的沟通和协调能力； （四）具有良好的品行，诚实守信。 第六条第六条 公司通过在公司网站开设
4、投资者关系专栏的方式开展投资者关系活动， 也可在网站上开设投资者论坛。相关内容由公司董事会办公室负责更新和维护。 公司设立公开电子信箱和专门的投资者咨询电话， 回复或解答投资者有关问题。 电子邮件管理和咨询电话服务由董事会办公室工作人员负责。 如遇重大事件或其他必要时候，公司可开通多部电话回答投资者咨询。 第第七七条条 分析师会议、业绩说明会和路演活动应采取尽量公开的方式进行，包括现场会议、电话会议或网上直播方式。如采取网上直播方式，可事先以公开方式就会议举办时间，登陆网址以及登陆方式等向投资者发出通知。 第第八八条条 在进行一对一沟通、业绩说明会、分析师会议、路演前，公司应确定投资者、分析师
5、提问可回答范围。若回答的问题涉及未公开重大信息，或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的，公司应拒绝回答。 第第九九条条 为避免一对一沟通、 分析师会议、 业绩说明会和路演可能出现选择性信息披露，公司可将与特定对象的沟通情况（包括影像或文字资料）置于公司网站上公布。 第第十十条条 公司可根据需要， 在适当的时候选择适当的新闻媒体发布信息。 对于重大的尚未公开信息，公司应避免接受媒体采访；不得以接受采访或新闻发布的形式代替公司正常信息披露。在未进行正式披露之前，应避免向某家新闻媒体提供相关信息或细节。 第十第十一一条条 公司可安排投资者、 分析师、 新闻媒体等特定对象到公司经营场所参观，现场参观
6、活动由董事会秘书组织安排。 公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。 公司有必要在事前对相关的接待人员给予信息披露方面必要的培训和指导。 中粮地产 （集团） 股份有限公司接待和推广制度 3 第十第十二二条条 公司在与特定对象进行直接沟通时， 应就以下内容作出声明并要求特定对象承诺： （一）不故意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通或问询； （二）不泄漏无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券； （三）在任何的调研报告、沟通会纪要或新闻稿等文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信
7、息； （四）在任何的调研报告、沟通会纪要或新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、缺乏事实根据的资料； （五）任何调研报告、沟通会纪要或新闻稿等文件在对外发布或使用前应知会公司。 第十第十三三条条 公司应认真核查特定对象知会的调研报告、 沟通会纪要或新闻稿等文件。发现其中存在错误、误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。 第第十十四四条条 公司应避免向投资者引用或分发分析师的分析报告。 第十第十五五条条 公司进行接待和推广活动应建立备查登记制度， 对接受或邀请对象的调研、 沟通、 采访及宣传、 推广等活动予以详细记载。 至少应记载以下内容： （一）活动参与人员、时间、地点、方式； （二）活动的详细内容； （三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）； （四）其他内容。 第十第十六六条条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和本公司章程、 公司信息披露事务管理制度和投资者关系管理制度等相关规定执行；本制度如与今后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。 第十第十七七条条 本制度经公司董事会审议批准后生效，由公司董事会负责解释。
