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1、（一）（二）（三）（一）（二）（三）中航重机股份有限公司高管年薪制方案（2011 年 10 月 26 日经第四届董事会第八次会议修订）第一章 总则第一条 目的为适应现代企业的发展需要，合理确定公司高级管理人员的收入水平，充分调动其积极性和创造性，从而进一步推进中航重机总体发展战略的实现，特制定中航重机高管年薪制方案（以下简称“本方案”）。第二条 原则作为中航重机高层年薪制的管理方案，应该具备公平性原则、公开性原则、激励性原则。公平性原则：要素报酬与贡献相一致，高管按投入到企业经营活动中的人力资本获得合理报酬；公开性原则：高管激励必须做到规范、公平、透明，杜绝隐性收入；激励性原则：高管激励与高管
2、的责任、奉献和经营成果直接挂钩。第三条 适用范围本方案适用于中航重机股份有限公司总部及下属子公司高层管理人员。第四条 方案说明本方案为简化操作、突出重点，只考虑将企业净利润做为高管年薪核心考核指标；本方案考虑到一把手（指企业党政主要领导，以下均同）任期问题，设置了一把手远期薪酬，并与继任一把手工作表现挂钩；本方案为了对一把手的当期工作有控制作用，特将部分绩效薪酬进行延期发放，待任期结束后统一考核发放，避免年薪短期效应的产生。第二章 中航重机总部及子公司一把手年薪方案第五条 中航重机总部及各子公司一把手薪酬结构中航重机总部及各子公司一把手薪酬总额一把手年薪特殊薪酬远期薪酬中航重机总部及各子公司一
3、把手年薪一把手基本年薪一把手绩效年薪中航重机总部及各子公司一把手基本年薪一把手本人年薪基数40%1中航重机总部及各子公司一把手绩效年薪一把手本人年薪基数60%考核系数特殊薪酬（为中航重机根据战略需要所特定的奖励性薪酬）远期薪酬（为根据经营者的继任者经营业绩所提取的薪酬，任期之外发放）第六条 中航重机总部一把手年薪基数：中航重机总部一把手年薪基数参照上一年度国内通用机械制造板块、新能源板块总经理年薪数的 75 分位值水平，按中航重机公司当年的各业务比重加权计算；同时参考相似营业规模和相似利润水平的国内上市公司总经理年薪的中位水平，以及中航工业系统其他上市公司总经理年薪收入水平，本年薪基数由中航重
4、机公司董事会最终确定，每年进行定期调整。第七条 中航重机各子公司一把手年薪基数：中航重机各子公司一把手年薪基数参照本企业所属的国内上市公司板块（通用机械制造板块、新能源板块）的高管年薪，并根据各子公司的业务规模和利润水平确定各自可参照标杆组，在标杆组内取 75 分位值水平；各子公司一把手年薪基数经中航重机总部建议，由各子公司董事会审定，报中航重机总部备案，每年进行定期调整。第八条 中航重机总部及各子公司一把手基本年薪（一） 计算方法中航重机总部及各子公司一把手基本年薪一把手本人年薪基数40%（二） 基本年薪发放方式按中航重机总部确认批准的总部高管年薪预发标准按月固定发放,年底补齐或作相应扣减。
5、高管年薪预发标准作为经营者各种缴费基数的计算依据。第九条 中航重机总部及各子公司一把手绩效年薪（一） 计算方法每年财务核算完成后，由中航重机人力资源部统一组织，对总部和各子公司一把手进行考核。中航重机总部及各子公司一把手绩效年薪一把手本人年薪基数60%考核系数（K）。（二） 考核系数（K）的确定方法：考核系数（K）由两方面因素构成，经营业绩（K1）及个人综合绩效考评得分（K2）。KK180% + K220%（K1为由经营业绩K1 查表求得的绩效年薪计算系200数）K1(利润完成值/利润目标值)100；当年利润目标为正但实际经营结果为亏损时，利润完成得分计为零分；如目标值本身为负，与目标值相比亏
6、损的减少值或者扭亏为盈的总量计为当年利润完成值。K1 查表求值得绩效年薪计算系数 K1；在 60-140 分之间，设置经营业绩得分 K1 与绩效年薪计算系数 K1的对照关系，通过设置较高的斜率系数以加大激励的效果。经营业绩 K1 与绩效年薪计算系数 K1对照表经营业绩 K160 分以下60 分-80 分80-100 分100-120 分120-140 分140 分以上本段相对参数2.52.52.52.5封顶K1本段范围0-0.50.5111.51.522 封顶绩效年薪计算系数 K1计算公式不保底，60 分以下 K1为 02.5*（K1-60）/1000.5+2.5*（K1-80）/1001+
7、2.5*（K1-100）/1001.5+ 2.5*（K1-120）/100140 分以上绩效系数 K1封顶K2个人综合绩效考评得分/100。总部一把手个人综合绩效考评：每年年底由中航重机公司董事会、总部高管班子其他成员、所属各子公司一把手、总部中层正职对中航重机一把手进行考核打分，考核体系由总部人力资源部根据需要进行调整，打分范围为（80-120分）。打分的权重分别为：董事会（50%，其中董事长占 25%，其他董事 25%）、总部高管班子其他成员（20%），各子公司一把手（15%）、总部中层正职（15%）。各子公司一把手个人综合绩效考评：每年年底由中航重机高管班子、各子公司董事会、各子公司高管
8、班子成员、各子公司中层干部及职工代表对子公司一把手进行考核打分，考核体系由总部人力资源部根据需要进行调整，打分范围为（80-120 分）。打分的权重分别为：中航重机高管班子（30%，其中中航重机一把手 15%，其他班子成员 15%）、子公司董事会（30%，其中董事长 15%，其他董事 15%）、子公司高管班子其他成员（20%），子公司中层干部及职工代表（20%）。KK180% + K220%考核系数（K）的得分受 K1和 K2 的封顶限制，但对于经营绩效确实特别突3出企业的高管，将通过特殊薪酬方式对其所取得的超常业绩进行激励。（三） 绩效年薪发放方式：按年度结算，结算后 80%当年发放，20%
9、留存到任期满综合评价后发放。第十条 特殊薪酬的构成和必要说明（一） 特殊薪酬是由于经营者在协同式发展、外延式扩张方面取得成绩而获得的额外激励部分，由中航重机公司董事会与公司高管层协商确定，并单独出台补充性奖励办法。这部分奖励性薪酬作为特殊薪酬，单独考核和发放，不计入基本年薪和绩效年薪中；（二） 特殊薪酬的发放将按照单独的专项奖励办法由中航重机统一考核评定；（三） 现阶段已经设定的特殊薪酬有事业部建制专项奖励办法和中航重机资本运作奖励方法；（四） 特殊薪酬发放方式：年度结算，全额发放，或根据专项奖励办法的规定进行考核和发放。第十一条远期薪酬的计算方法和必要说明（一） 远期薪酬是为避免公司经营者短
10、期行为，引导其长期行为而设定的远期激励部分，属于任期之外的工资，根据继任者的经营状况来考核发放。（即经营者在其任期结束后，经过考核获得其所有的基本薪酬、绩效薪酬、特殊薪酬之后，仍可以根据继任者的经营状况获得部分远期薪酬，此薪酬标准是根据继任者的绩效薪酬标准确定）（二） 计算方法提取条件提取额度提取额度继任者经营者绩效年薪继任者经营业绩考核系数 K =1.4410%继任者经营业绩考核系数 K =1.22继任者经营业绩考核系数 K 1.22提取额度继任者经营者绩效年薪5%不予提取远期薪酬（三） 必要说明1. 基于继任者的经营业绩受到上任经营者为其留下的资源和打下的基础影响的考虑；2. 远期薪酬能够
11、使经营者享受公司成长带来的收益，并在一定程度上承担风险；43. 远期薪酬提取时间为任期结束后第一年到第三年（一任）；4. 子公司经营者远期薪酬的提取额度与继任者的经营业绩相关联；5. 如果经营者连任，其经营业绩在一定程度上会在任期内反映，因此不提取远期薪酬。（四） 远期薪酬发放方式：远期薪酬提取年度内进行年度核算发放。第三章中航重机总部及子公司其他高管年薪方案第十二条第十三条第十四条本方案所指的其他高管人员是指中航重机总部及各子公司除一把手之外的高管人员。中航重机总部及子公司其他高管人员薪酬结构中航重机总部及子公司其他高管薪酬总额年薪特殊薪酬中航重机总部及子公司其他高管年薪基本年薪绩效年薪中航
12、重机总部及子公司其他高管基本年薪本人年薪基数50%中航重机总部及子公司其他高管绩效年薪本人年薪基数50%考核系数特殊薪酬（为中航重机根据战略需要所特定的奖励性薪酬）中航重机总部及子公司其他高管年薪基数 与任职系数其他高管年薪基数=本单位一把手年薪基数高管任职系数。重机总部和各子公司其他高管的任职系数一般根据高管本人在企业中所担任的具体职务和在班子中所发挥的具体作用分别设定，由所在企业的董事会和经理班子协商确定，一般应界于 0.5-0.8 之间。第十五条考核系数（K）（一） 考核系数（K）的确定方法：考核系数（K）由两方面因素构成，经营业绩（K1）及个人综合绩效考评得分情况（K2）。K K180
13、% + K220%（K1为由经营业绩K1 查表求得的绩效年薪计算系数）（二） 经营业绩 K1 与绩效年薪计算系数 K1K1 为经营业绩考核系数，K1 查表求值得绩效年薪计算系数 K1（同第九条 一把手部分）；（三） 个人综合绩效考核系数 K2K2个人综合绩效考评得分/100。5总部其他高管个人综合绩效考核系数（K2）：每年年底由中航重机公司董事会、总部高管班子除本人外其他成员、所属各子公司一把手、总部中层正职对中航重机领导班子一把手以外的其他成员进行考核打分，考核体系由总部人力资源部每年进行设定和调整，打分范围为（80-120 分）。打分的权重分别为：中航重机董事会（40%，其中董事长占 20
14、%，其他董事 20%）、公司一把手（25%）、总部高管除本人外其他班子成员（20%），各子公司一把手、总部中层正职（15%）；总部其他高管人员的绩效考核要根据本人所任职务、专业管理岗位的特点，设置不同的绩效考核指标，具体考核指标体系由总部人力资源部进行设定。各子公司其他高管个人综合绩效考核系数：由各子公司参照总部其他高管个人综合绩效考评办法，自行组织考评打分，考核系数由子公司董事会批准，并报中航重机总部备案。第十六条第十七条第十八条第十九条中航重机总部及子公司其他高管的特殊年薪：同一把手特殊年薪的管理办法。中航重机总部及子公司其他高管的年薪发放方式按中航重机总部确认批准的子公司高管年薪预发标准按月固定发放,年底补齐或作相应的扣减；高管年薪预发标准作为经营者各种缴费基数的计算依据。第四章 附则本方案由公司董事会制定，自 2011 年 1 月 1 日起执行。本方案的修改和解释权归公司董事会。中航重机股份有限公司董事会2011 年 10 月 26 日6
