《医疗器械可行性报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医疗器械可行性报告（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、. 疆(投)字第002号康泰医学项目可行性分析报告2016年5月27日投资投行事业部：丁兰、张佳君目录第一部分、项目公司概况一、公司基本信息二、公司发展历程（图表）三、公司股权结构（图表）四、公司主要产品和服务的情况五、公司主要资产情况六、业务许可和资质情况第二部分、市场概况以及行业分析一、医疗器械行业定义二、医疗器械行业发展环境分析三、医疗器械行业发展状况分析四、国际医疗器械行业知名企业五、中国医疗器械行业领先企业六、中国医疗器械行业五力模型分析七、行业未来前景第三部分、项目概述一、公司年度大事记二、商业模式三、投资价值第四部分、风险因素第五部分、总结第一部分、项目公司概况一、公司基本信息公
2、司中文全称康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司英文名称及缩写CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD证券简称康泰医学证券代码835604法定代表人胡坤注册地址秦皇岛市秦皇西大街112号办公地址秦皇岛市秦皇西大街112号主办券商申万宏源证券有限公司主办券商办公地址上海市徐汇区长乐路989号45层会计师事务所瑞华会计师事务所签字注册会计师姓名刘国源 陈葆华会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号楼2单元4层注册相关信息法人营业执照注册号91130300601108025E董事会秘书或信息披露负责人电话0335-8015593公司网址联系地址及邮政编码秦皇岛市秦皇西大街1
3、12号 066004公司网址 或 www.neeq.cc股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016-01-18行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业所属行业根据中国证监会2012年修订颁布的上市公司行业分类指引，公司所处行业属于“C35 专用设备制造业”；按照国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C358 医疗仪器设备及器械制造行业”；按照挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造”；按照挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为“15101010医疗保健设备”。主要产品与服务项目医疗器械、健康产
4、品的研发、生产和销售，并提供远程医疗和远程健康管理服务二、公司发展历程康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司自1996年7月至今经历了四次增资、三次股改。1、1996年7月，康泰有限前身康泰微电子设立，注册资本50万元。股权结构如下：图表来源：公开转让说明书上表出资的50万元，其中现金26万元，非货币资金出资24万元（上述现金及非货币资产发票金额合计53.50万元，其中50万元计入注册资本，3.50万元计入资本公积），具体如下：图表来源：公开转让说明书上述实物出资为公司生产经营必要的原材料，作为该次出资的非货币资产未进行资产评估，不符合当时有效的公司法规定，存在一定的法律瑕疵。经核查公司本次出资不
5、存在出资不实的情形，本次非货币出资未履行资产评估程序不会构成公司本次申请挂牌的法律障碍。2、1999年3月，为进一步扩大公司经营规模，公司第一次增资，增资810万元，增资后公司注册资本为860万元。增资后，公司的股权结构如下：图表来源：公开转让说明书上述出资的810万元，其中货币资金126.8037万元，非货币资金693万元（上述现金及非货币资产发票金额合计 819.8037 万元，其中 810 万元计入注册资本，9.8037万元计入资本公积），具体如下：图表来源：公开转让说明书上述实物出资为公司生产经营必要的软件系统、原材料，作为该次出资的非货币资产未进行资产评估，不符合当时有效的公司法规定
6、，存在一定的法律瑕疵。但经核查本次出资不存在出资不实的情形，本次非货币出资未履行资产评估程序不会构成公司本次申请挂牌的法律障碍。3、2004年2月，由于企业经营规模逐渐扩大， 根据企业发展需求，第二次增资，增资640万元，增资后注册资本为1500万元。费国超和胡坤各以货币出资320万元。4、2005年7月，第三次增资，增资1,000万元，增资后注册资本2,500万元。费国超和胡坤各以货币出资500万元。5、2006年10月，第一次股权转让。由于公司原股东费国超去世，其所持公司50% 股权共计1,250万元出资的一半由其配偶王桂丽享有，另一半为继承财产，由其第一顺位继承人其配偶王桂丽、其母亲陈秀
7、荣、其女儿费静祎平均分配。故王桂丽持有公司33.34%的股权，陈秀荣持有8.33的股权，费静祎持有8.33%的股权。2006年9月30日，公司召开股东会，陈秀荣将其持有的 8.33%股权作价208.25万元分别转让给了胡坤、王桂丽和费静祎，其中的4.55%股权作价113.75万元转让给胡坤，3.02%股权作价 75.5 万元转让给王桂丽， 0.76%股权作价19万元转让给费静祎。股权转让后，胡坤持有公司54.55%股权，王桂丽持有36.36%股权，费静祎持有公司9.09%股权。6、2007年8月，第二次股权转让。2007年7月13日，经公司股东会决议，王桂丽将其持有公司的10.9%的股权作价2
8、72.50万元转让给胡坤，费静祎将其所持公司全部9.09%股权作价227.25万元分别转让给了胡坤、杨志山、寇国治和付春元，其中 4%股权作价100万元转让给了胡坤，2.55%的股权作价 63.75 万元转让给了杨志山，1.27%股权作价31.75 万元转让给了寇国治，1.27%股权作价 31.75 万元转让给了付春元。股权转让后，胡坤持有公司 69.45%股权，王桂丽持有 25.46%股权，杨志山持有公司2.55%股权，寇国治持有公司1.27%股权，付春元持有公司1.27%股权。7、2007年10月15日，第四次增资，增资526万元，增资完成后注册资本为3,026万元。 由新股东百欧泰克出资
9、以货币出资 526 万元，2007年10月17日。 8、2011年8月，第三次股权转让。2011年8月2日，经股东会决议，秦皇岛百欧泰克电子设备有限公司将其持有公司的全部股权作价526万元分别转让给了胡坤、王桂丽、杨志山、寇国治和付春元，其中12.07%股权作价365.31万元转让给了胡坤，4.43%股权作价133.92万元转让给了王桂丽，0.44%股权作价13.41万元转让给了杨志山，0.22%股权作价6.68万元转让给了寇国治，0.22股权作价6.68万元转让给了付春园。三、公司股权结构1、公司股权结构康泰医学胡坤王桂丽杨志山等18名股东康泰投资54.59%19.04%17.74%8.63
10、%2、公司控股股东实际控制人及主要股东情况（1）、控股股东及实际控制人基本情况自然人胡坤目前持有股份公司54.59% 的股份，为公司控股股东及实际控制人，最近两年公司实际控制人未发生变化。胡坤：中国籍，无境外永久居住权，男，1969年9月出生，大学本科学历，1996年7月至今一直任公司及公司前身康泰有限董事长；并担任秦皇岛麦迪泰贸易有限公司董事长, 康泰医学系统（美国）有限公司总裁。（2） 、主要股东股份公司持股5% 以上及前十大股东情况如下：图表来源：公开转让说明书上述公司股东所持有的公司股份不存在质押等转让限制情形，也不存在股权纠纷与潜在纠纷。上述公司股东之间不存在关联关系。（3）、自然人
11、股东姓名性别出生日期国籍毕业院校工作经历胡坤女1969年9月中国籍无境外永久居住权本科1996年7月至今一直任公司及公司前身康泰有限董事长；并担任秦皇岛麦迪泰贸易有限公司董事长, 康泰医学系统（美国）有限公司总裁。王桂丽女1960年12月中国籍无境外永久居住权山西矿业学（1993年毕业）1996 年至今一直在康泰医学工作，现任公司董事。杨志山男1963年7月中国籍无境外永久居住权本科曾任吉林省粮食厅秦皇岛转运站副站长，2002年至今一直在康泰医学工作，先后任办公室主任，副总经理，常务副总经理，现任公司董事，总经理付春元男1968年3月中国籍无境外永久居住权本科曾任山海关技术监督局科员；1996
12、年至今在康泰医学工作，先后任技术部经理、销售部经理、销售总监、市场部经理，现任公司副总经理。寇志国男1977年1月中国籍无境外永久居住权本科2001年至今在康泰医学工作，曾任技术部副经理、采购部经理、采购部总监，现任公司董事、副总经理。许云龙男1978年10月中国籍无境外永久居住权本科2001年至今在康泰医学工作，曾任研发中心项目经理、研发中心总监；现任公司副总经理卢云山男1975年2月中国籍无境外永久居住权燕山大学本科2000年7月至2002年5月任秦皇岛市康泰医学系统有限公司员工；2002年6月至2006年9月任有限公司研发中心心电软件部经理；2006年10月至2014年6月任有限公司研发
13、中心副总监、核心技术人员；2014年7月至今任康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司研发中心副总监、核心技术人员。姓名性别出生日期国籍身份证号住址史国平女19649年中国籍无境外永久居住权32111919640330XXXX江苏省丹阳市周军女1964年中国籍无境外永久居住权34050319640110XXXX北京市西城区（4） 、核心技术人员图表来源：公开转让说明书（5）、法人股东康泰投资主要作为公司员工持股平台，成立于2012年3月26日，住所为秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街112号楼101室，法定代表人为陈克权，注册资本为5，077.50 万元，经营范围为“一般经营项目（项目中属于禁止经营和
14、许可经营的除外）”： 对医疗器械产业的投资、投资咨询”，营业期限自2012年3月26日至2042年3月25日。截至本回复出具之日，康泰投资除持有本公司的股权外，未持有其他公司股权，亦未从事实际生产经营活动。康泰投资现有股东人数为169任，股权结构如下：图表来源：公开转让说明书四、公司主要产品和服务的情况1、主要产品和服务公司始终致力于医疗检查诊断设备的研发、生产和销售，产品涵盖血氧类、血压类、心电类、脑电类、超声类、监护类、影像类等20多类,建立了完善的研发、生产、检测体系，自主开发了数十种具有国内外先进水平的产品。公司的主要产品具体情况如下：图表来源：公开转让说明书2、医疗器械行业主要产品分类生产制造医疗器械的行业是医疗仪器设备及器械制造业。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），医疗仪器设备及器械制造业经2011年国家统计局行业分类调整后，其国民经济行业类别代码为C358，包括七个子类别。图表：医疗仪器设备及器械制造行
