9A文集团公司总办会议事规则

《9A文集团公司总办会议事规则》由会员分享，可在线阅读，更多相关《9A文集团公司总办会议事规则（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、MeiWei 81 重点借鉴文档】集团公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条 为完善公司治理结构，规范总经理办公会议事程 序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务、提高 议事效率， 根据中华人民共和国公司法 （以下简称 “公 司法”）、 RR 集团有限公司章程（以下简称“公 司章程”）等相关规定，结合集团公司实际情况，特制定 本规则。第二条 总经理及经理层是集团公司董事会决策的执行机 构，负责执行集团公司董事会的各项经营决策，维护集团公 司和全体股东的利益。第三条 集团公司办公室负责处理总经理办公会日常事务 工作。第二章总经理的职权第四条 集团公司设总经理一名，总经理对董事长负责， 行

2、使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会 决定；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟定公司的基本管理制度：（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；MeiWei_81 重点借鉴文档】【MeiWei 81 重点借鉴文档】（七）决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解 聘以外的负责管理人员及分公司负责人；（八）法律、法规及公司章程规定的其他职权。第三章总经理办公会议事原则第五条 总经理办公会议事遵循以下原则：（一）对董事会负责的原则。经理层应根据法律、行政法 规和集团公司章程的规定，严格依照董事

3、会的授权行使职权， 并履行诚信和勤勉的义务。经理层履行职责时，不得变更董 事会会议决议或超越经理层的职权范围。（二）依法议事、科学决策的原则。各职能部室、各控股 子公司在经理层各分管领导的指导下，认真开展议题决策的 前期调研和论证工作，研究探索市场规律，结合实际，就议 事项目提出明确建议意见，以增强总经理办公会决策的科学 性，避免决策失误。（三）分工负责、 高效议事的原则。 总经理办公会原则上 讨论研究集团公司经营管理中的“重大决策事项” 、“重要人 事任免”、“重要项目安排”和“大额度资金使用” 。总经理 和经理层成员履行各自职责，拟提交总经理办公会审议的议 题必须经由经理层各分管领导和各部

4、室、各子公司负责人审 阅同意。第四章总经理办公会议事范围第六条 总经理办公会议是组织实施董事会决议、研究 需提交董事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项的MeiWei_81 重点借鉴文档】MeiWei 81 重点借鉴文档】机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权， 对董事会负责。第七条 总经理办公会的议事范围包括但不限于以下内 容：（一）研究须提交董事会审议的下列重大事项：1、研究拟定公司中、长期发展战略和规划。2、研究拟定公司年度经营计划、年度投融资计划、财 务预、决算方案。3、研究拟订公司增加或者减少注册资本以及发行公司 债券的方案。4、研究拟定公司及所属控参股公司重组、 改制、

5、 合并、 分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转 让方案等。5 、研究编制公司财务报告。6、研究拟定公司年度利润分配方案和弥补亏损方案。7、研究拟定公司内部管理机构设置方案。8、研究拟定公司的基本管理制度。9、研究拟订或修订公司薪酬、福利、绩效考核等重要 人事方案。（二）研究执行董事会决议的工作措施。（三）研究实施董事会批准的公司年度经营计划、年度 投融资方案的具体工作措施。（四）研究决定公司经营班子成员的工作分工。（五）研究制定公司的具体规章。MeiWei_81 重点借鉴文档】MeiWei 81 重点借鉴文档】（六）研究决定公司职能部门的职责划分。（七）研究决定本部各部室、各子

6、公司的绩效考核、评 优事项。（八）研究决定公司员工奖惩与辞退事项。（九）研究决定聘任或解聘除应由公司董事会决定聘任 或解聘以外的人员。其中人事聘免事项包括：1、由党委提名，讨论决定聘免公司各部室中层正职及 控股公司的经营班子正职。2、由党委提名，讨论决定聘免公司各部室中层副职及 助理。3、由集团党委提名，决定聘免公司所属控股公司的经 营班子副职及助理、财务负责人。4、决定公司一般管理人员工作变动及聘免事项。（十）根据董事会确定的公司年度战略目标，制定下达 经营班子成员年度战略目标任务，检查和质询经营班子成员 年度战略目标任务、月度工作计划的完成情况。（十一）其他需总经理办公会研究办理的事项。主

7、要包 括：1、研究决定需向公司董事会报告的重大问题以及其他 事项。2、研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。3 、研究决定各控股、参股公司章程中规定需提交 股东研究决定的事项。4、研究公司基本管理制度和具体规章中明确规定需要MeiWei_81 重点借鉴文档】【MeiWei 81 重点借鉴文档】提交总经理办公会研究的事项。5、研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重 要问题。6 、落实公司法 、公司章程等规定由总经理办公 会决定的其他事项。（十二）根据公司章程和管理制度规定通过日常业 务流程可以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范 围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会研究。第五

8、章会议举行和议题准备第八条 集团总经理办公会由总经理召集和主持，总经理 不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。第九条 总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、 总经理助理以及经营班子其他成员。集团办公室负责人和议 题相关部门（单位）负责人列席。需其他人员列席时，由总 经理或主持人确定。第十条 总经理办公会应由半数以上经理层人员参加方能 召开，因故不能参加的， 应事先向总经理或会议主持人请假， 并报备集团办公室。对会议议题有意见或建议亦应同时提出。第十一条 总经理办公会由总经理决定召开，经理层其他 成员有召开提议权。总经理办公会根据工作需要、视会议议 题收集情况不定期召开。 如遇下列情况之

9、一 ,总经理可临时召 集办公会议。（一）董事长提出时 ;（二）总经理或其授权人认为必要时；MeiWei_81 重点借鉴文档】【MeiWei 81 重点借鉴文档】（三）二名以上经理层成员提议的议题或需要沟通协调 的事项；（四）有重要经营事项必须立即研究时 ;（五）有其他突发情形时。第十二条 总经理办公会议题由总经理确定。经营班子其 他成员、各部门（单位）也可以提出议题建议，但须经总经 理审查同意后方可上会。经总经理办公会审议研究后被否决 的议题，没有经过实质性修改的，不得再次提交总经理办公 会审议研究。第十三条 集团办公室负责规范会前审阅程序，集团总经 理办公会议题的确定如下 :集团本部各部门提

10、交的议题， 经提 案部门负责人审核，并经部门分管领导审批后，送集团办公 室审核；各子公司提交的议题，经提案公司总经理及董事长 审核， 并经提案公司分管领导审批后 ,送集团办公室审核； 以 上均由集团办公室根据提案的缓急及重要程度，提出是否上 会等有关意见后，报主持会议领导审定；集团本部各部门及 各子公司提交的议题，每份提案单仅供填报一项议题，各项 内容需填写齐全，并在议题单上明确需列席的单位，在会前 与各列席单位进行充分沟通，同时与分管领导进行沟通后， 方可确定上会议题。各单位议题按照以上程序办结后方可上会，未经以上程 序，临时提出的议题不予上会。第十四条 各部门（单位）提交的议题如确定上会，

11、须在会议召开前两天将相关资料准备好交集团办公室，以便做好MeiWei_81 重点借鉴文档】MeiWei 81 重点借鉴文档】会议准备工作第十 R 五条 提交总经理办公会研究讨论的议题， 应做到 准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的 部门（单位）或人员需认真调查研究，进行可行性论证，提 出可供选择的预案或建议。第十六条 涉及机密或不宜提前发放的资料，由集团办公 室负责在会议开始时发放，会议结束后统一收回、销毁。第十七条 集团总经理办公会召开日期确定后，由集团办 公室通知各参会及列席人员。第六章议题审议、记录和督办第十八条 总经理办公会对列入会议的议题，逐项进行审 议。每项议题由分

12、管领导或部门（单位）负责人做主题中心 发言，发言要说明本议题的主要内容、前因后果、提案的主 导意见， 与会人员应当认真履行职责， 充分讨论并发表意见。第十九条 总经理办公会实行总经理负责制。对总经理办 公会研究审议的事项，在充分听取参会人员的建议或意见后， 总经理可根据实际工作需要对所议事项作出最终决定。对涉及“三重一大”等重要事项，应征求和听取集团公 司党委的意见；研究有关员工工资、福利、安全生产以及劳 动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司员工等涉及员工切 身利益等问题时，应当事先听取工会的意见。第二十条 总经理办公会讨论重要问题时，经营层成员因 故缺席，一般应由召集人或委托有关人员事先征求

13、意见，会 上加以说明，会后通报情况。MeiWei_81 重点借鉴文档】MeiWei 81 重点借鉴文档】第二十一条 列席人员有发言权，但无表决权。第二十二条 集团办公室负责会议记录，会议记录应包括 下列内容：（一）会议召开的日期、地点、主持人姓名；（二）出、列席会议人员的姓名；（三）会议议程；（四）出席会议人员发言要点；（五）所议事项的决定或结论。会议记录连同相关附件材料作为集团公司档案，每年应 移交集团公司档案室妥善保管，借阅会议记录需经总经理批 准。第二十三条 集团办公室根据会议记录，整理形成总经理 办公会会议纪要或决议，经总经理审核后签发执行。第二十四条 总经理办公会形成的决议、决定事项

14、，由集 团办公室负责督促催办、检查落实，每位经理层成员以及相 关部门（单位）要按照分工负责的原则逐级落实和督促检查， 并及时向总经理、总经理办公会通报进展情况；第二十 R 五条 经理层成员应对总经理办公会决议承担责 任。总经理办公会决议违反法律、法规或者集团公司章程、 董事会授权，致使集团公司遭受损失的，参加决议的经理层 成员应负相应责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于 会议记录的，可免除责任。第七章议事纪律MeiWei_81 重点借鉴文档】MeiWei 81 重点借鉴文档】第二十六条 参加总经理办公会人员， 应遵守保密制度， 守公司秘密，对会议研究决定事项的过程和内容不得违规对 外泄露。

15、第二十七条 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与 会人员本人或其近亲属相关事项时，该人员应主动回避。第八章附则第二十八条 根据工作实际，需要召开总经理办公扩大会 议时，由集团总经理主持召开。参会人员包括：总经理、党 委书记、副总经理、党委副书记、总经理助理、党委委员、 集团各部室负责人、各子公司负责人，列席人员由会议主持 人确定。第二十九条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和 公司章程的规定执行；如与国家新颁布的政策、法律或 经合法修订后的公司章程相抵触时，以国家政策、法律 和公司章程为准，并应及时修订，报董事会审议通过。第三十条 本规则由集团董事会负责解释。第三十一条 本规则经总经理办公会讨论通过，并经董事 会批准之日起施行。MeiWei_81 重点借鉴文档】