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1、2023年投资发展管理制度(2篇) 书目 第1篇公司战略与投资发展委员会管理制度 第2篇某某房地产投资发展审核管理制度 公司战略与投资发展委员会管理制度 某公司战略与投资发展委员会管理制度 第一条 为适应公司战略发展须要,增加公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,依据中华人民共和国国公司法、公司章程的有关规定,参照上市公司治理准则,公司特设立董事会战略与投资发展委员会,并制定本管理制度。 其次条 战略与投资发展委员会是董事会下设的特地工作机构,主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行探讨并提出建议。 第三
2、条 战略与投资发展委员会由五名董事构成。 第四条 战略与投资发展委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资发展委员会设主任委员一名,主任委员负责召集委员会会议。主任委员由董事长在委员中任命产生。 第六条 战略与投资发展委员会委员任期与董事会任期一样,委员任期届满,连选可以连任。委员任职期间,假如委员丢失董事资格,则该委员自动失去委员资格,委员会应依据本制度第三至四条的规定补充委员人数。 第七条 战略与投资发展委员会职责权限如下: (一)对公司长期发展战略规划进行探讨并提出建议; (二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行探讨并提出建议;
3、 (三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行探讨并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行探讨并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (六)董事会授权的其他事宜。 第八条 战略与投资发展委员会可以在实行会议前,邀请有关行业专家和专业顾问进行深化细致的探讨、规划,供应公司规划发展决策项目。 第九条 战略与投资发展委员会应会同或责成公司有关部门对重大投资融资、资本运作、资产经营等项目的意向,编制初步可行性报告以及合作方的基本状况等,签发立项看法书等书面看法,以供战略与投资发展委员会会议审议。 第十条 战略与投资发展委员会会议分为常规会议和特殊会议,常规会议
4、每年召开两次,特殊会议可依据须要由委员提议随时召开。 第十一条 战略与投资发展委员会会议在召开前三天通知全体委员,由三分之二以上委员参与方可召开会议;委员会会议由委员会主任招集,委员会主任无法招集,可以托付其他委员负责招集;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必需经全体委员过半数通过。 第十二条 战略与投资发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以实行通讯表决的方式召开。 第十三条 战略与投资发展委员会会议,可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十四条 战略与投资发展委员会会议应由董事会秘书做会议记录,会议记录由董事会秘书保存。委员会成员应在会议记录上签名。
5、第十五条 战略与投资发展委员会会议通过的议案和表决结果应以书面提案的形式上报董事会供董事会审议。 第十六条 董事会依据战略委员会提案召开会议,进行审议,并将审议结果,同时反馈给战略委员会。 第十七条 出席战略与投资发展委员会的委员对所议事项负有保密责任,未经批准不得擅自披露有关信息。 第十八条 本制度由公司董事会负责说明,自董事会批准颁布之日起实施。 某某房地产投资发展审核管理制度 某房地产投资发展审核管理制度 1.目的: 规范总部项目投资管理工作,为总部战略发展供应土地储备支撑,实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化,使本公司在竞争激烈的市场经济条件下,稳健发展,赢取良好的社会效益和
6、经济效益, 2.范围: 2.1适用范围:*地产总部及各项目公司。发布范围:总部发展中心。 3.名词说明: 投资发展工作是指进入房地产二级开发之前的全部工作,包括一级开发项目和二级开发项目。 3.1一级开发项目:是指取得土地后,须经过一级开发,再通过“招拍挂”取得一级开发收益或自挂自摘进行二级开发的项目。 3.2二级开发项目:是指取得土地后,不须要进行一级开发,干脆进行二级开发的项目。4.职责: 4.1发展中心职责: 4.1.1项目拓展:总部发展中心可依据总部年度项目拓展战略,独立开展项目拓展工作。对收集的信息进行进行投资分析,并完成备案、立项等工作。 4.1.2投资管理:总部发展中心对各项目公
7、司的项目拓展工作负有管理职责,各项目公司上报的项目进行立项备案,并在总经理办公会和投资决策会上参加投资项目审核工作,发表独立看法。 4.2各项目公司职责各项目公司按各自负责的区域独自开展项目拓展工作,并接受总部发展中心的业务指导。 5.作业内容: 5.1初选收集项目信息并审核驾驭的有关资料,进行初步分析及调查探讨后,认为可进一步跟踪的,进入可研阶段。 5.2:立项: 5.2.1各项目公司上报发展中心申请立项的资料包括: 1)、项目立项申请单 2)、项目建议书(可研报告) 3)、项目原始资料复印件 5.2.1立项项目必需有结案报告。在经过深化谈判后,各项目公司推断是否接着深化,若有必要,可以进入
8、可研阶段;若没必要,须向发展中心上报立项项目结案报告及相关资料。 5.3可研 5.3.1.在经过深化谈判后,认为可以进行可研阶段的项目,由下属各项目公司编制具体可行性报告及实施方案,报送总经理办公会并抄报总部发展中心。由总部发展中心在可行性报告及实施方案的基础上提出审核看法。 5.3.2各项目公司并提前3周将可研报告及相关资料报送总部发展中心,总部发展中心对各单位报送的报告经调研后认为可行的,应尽快并报总经理办公会进入决策程序。 5.3.3各投资项目均应经过充分调查探讨,并供应精确、具体资料及分析,以确保资料内容的牢靠性、真实性和有效性。 5.3.4总部公司发展中心对项目的合法性和前期工作内容
9、的完整性,基础数据的精确性,投资分析的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核,并独立完成审核报告。必要时,可指派专人对项目再次进行实地考察,或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证,以加强对项目的深化相识和了解,确保项目投资的牢靠和可行。 5.4决策 5.4.1各立项项目在充分论证的基础上,经总部主管领导可研初审后,上报总经理办公会,由总经理办公会确定上报决策委员会进行项目决策。 5.4.2各立项项目进入项目决策程序后,应向决策委员会上报具体可研报告及项目操作方案,并抄送发展中心。发展中心依据独立完成的审核报告发表看法与建议,决策委员会确定项目投资与否。 5.4.3通过决策委员会的项目,根据决策建议与看法进行相关法律文件签署。 6.奖惩条例:见项目拓展嘉奖制度 7.留意事项: 8.附件项目审核流程图
